Анталбанк (3115) Перейти к отчетности банка

РБК, 23.12.2015, 10:40
МВД задержало подозреваемых в хищении 30 млрд руб. у вкладчиков банков
Мария Лейва
Оперативники отдела МВД России по борьбе с экономическими преступлениями совместно с полицейскими Москвы пресекли противоправную деятельность руководителей и собственников девяти коммерческих банков, подозреваемых в хищении чужого имущества. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.
В ходе проверки было установлено, что с сентября по ноябрь 2015 года в девяти банках, в которых действовал запрет Банка России на открытие депозитов и банковских счетов, в короткие сроки были массово открыты счета физлицам и индивидуальным предпринимателям, от которых банки получили денежные вклады на сумму более 30 млрд руб.
Впоследствии привлеченные средства были похищены под видом совершения сделок по приобретению ценных бумаг, стоимость которых была искусственно завышена, говорится в сообщении МВД.
По фактам выявленных преступлений возбуждены три уголовных дела по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В местах жительства фигурантов было проведено 22 обыска. Двое предполагаемых организаторов мошеннической схемы задержаны, решается вопрос об избрании в их отношении меры пресечения.
Накануне Банк России сообщил, что выявил группу из девяти банков, которые действовали в интересах одних и тех же лиц и выводили деньги в подконтрольные им компании. Регулятор называл эти девять банков: Анталбанк, «Лада-Кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, РБС (Региональный банк сбережений), НСТ-банк и банк «Максимум». У всех этих кредитных организаций лицензии были отозваны в сентябре — ноябре 2015 года.
.....
http://www.rbc.ru/finances/23/12/2015/5 ... 1cf367a2e0

Средства вкладчиков пропали в сообществе банков
МВД раскрыло хищение 30 млрд руб.
04.02.2016

Как стало известно "Ъ", МВД России дало ход недавнему заявлению ЦБ о группе из девяти банков, активно выводивших средства вкладчиков. Полицейскими был задержан, а потом и арестован судом один из предполагаемых организаторов хищений — известный ингушский бизнесмен и бывший президент Анталбанка Магомед Мухиев. Еще несколько банкиров объявлены в розыск. При этом свидетелей по делу о нанесении ущерба на сумму более 30 млрд руб. полиции пришлось взять под госзащиту — неизвестные угрожают им расправой, требуя отказаться от показаний.

По данным источников "Ъ", сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД задержали Магомеда Мухиева, когда он на арендованном самолете бизнес-авиации собирался вылететь из Москвы за границу. В Тверском райсуде, куда с ходатайством об аресте банкира обратился представитель следственного департамента МВД, защита господина Мухиева предложила за его освобождение залог в размере 10 млн руб. Но суд, видимо, учитывая попытку бывшего президента Анталбанка скрыться от следствия, на два месяца определил его в СИЗО. Арестованному уже предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Банкирам удвоят срок

Недобросовестным банкирам, потворствующим краху кредитных организаций, грозит ужесточение ответственности — двукратное (с пяти до десяти лет) увеличение срока запрета на профессию, который в отдельных случаях может стать даже пожизненным.

Отметим, что расследование хищений началось в конце декабря прошлого года, когда в МВД обратились представители ЦБ, сообщившие о массовых хищениях средств вкладчиков. Как следовало из заявления регулятора, в стране действовала неформальная банковская группа, в которую входили Анталбанк, "Лада-Кредит", Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум". Все эти банки "обслуживали интересы одних и тех же лиц", а отдельные из них — имели общих собственников и управляющий персонал, при этом финансовые потоки, проводимые внутри группы, позволяли "судить о тесных экономических связях между ними". Главной финансовой структурой группы являлся Анталбанк, из которого до отзыва лицензии исчезло более 14,7 млрд руб.

Учитывая масштаб хищений, расследование поручили старшему следователю по особо важным делам МВД Олегу Сильченко, который специализируется на раскрытии банковских афер. В частности, ранее он вел дела о хищениях из Банка Москвы и БТА-банка.

Следственно-оперативная группа МВД с помощью ЦБ установила, что наиболее активно криминальная группа господина Мухиева действовала с сентября по ноябрь 2015 года. Схему, которую они использовали, в криминальной среде называют "пылесосом". Она заключается в привлечении средств вкладчиков под высокие проценты одними банками, а затем их перевод с целью хищения в другие, которые с первыми формально никак не связаны.

Так, Гринфилдбанк предлагал вклад "Рог изобилия" под 13,8% годовых. Причем часть "низовых" банков, отмечают источники "Ъ", активно принимала деньги у населения даже в нарушение действующих запретов и ограничений. Например, НСТ-банк, рассказывают в МВД, отражал операции по вкладам в своем бухгалтерском учете задним числом, чтобы обойти наложенный ЦБ запрет на подобные операции.

После этого привлеченные от вкладчиков средства банки (за исключением "Максимума") через корреспондентские счета и межбанковские кредиты переправляли в головной банк группы — Анталбанк. Оттуда деньги либо переводились напрямую на подконтрольные владельцам компании, либо выводились под видом сделок по приобретению ценных бумаг, "стоимость которых была искусственно завышена", считают в ЦБ.

Кроме того, похищенные средства вкладчиков выводились из страны с использованием печально известной "молдавской схемы", которую организовал совладелец банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка Александр Григорьев, находящийся сейчас в СИЗО за махинации. По последним данным, через нее прошло более 700 млрд руб.

Задержать всех основных фигурантов нового громкого дела пока не удалось. Так, бывший совладелец и член совета директоров Анталбанка Михаил Янчук (ему принадлежало 19% акций банка), который, по данным источников "Ъ", считается основным исполнителем хищений, смог выехать за границу. Сейчас решается вопрос о его объявлении в международный розыск и заочном аресте.

При этом, по данным "Ъ", часть бывших топ-менеджеров банков из этой группы сейчас активно сотрудничает со следствием. Однако некоторых свидетелей полиции уже пришлось взять под госзащиту, после того как им самим и их родственникам начали угрожать неизвестные кавказцы, требующие изменить показания по делу.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2907500

Экс-совладелец Анталбанка заочно арестован и объявлен в розыск
22.04.2016 09:19
Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца и члена совета директоров Анталбанка Михаила Янчука. Вместе с содержащимся под стражей известным ингушским бизнесменом и экс-президентом Анталбанка Магомедом Мухиевым он обвиняется в хищении у этой кредитной организации более 30 млрд рублей, пишет «Коммерсант».
Уголовное дело о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в Анталбанке было возбуждено 10 декабря прошлого года. Первый фигурант появился в нем уже через неделю, когда сотрудники ГУЭБиПК задержали Магомеда Мухиева, собиравшегося вылететь из Москвы за границу на арендованном самолете бизнес-авиации. Решением Тверского райсуда Мухиев был заключен под стражу.
Что касается Янчука, то следствие считает его наряду с Мухиевым главным организатором хищений. Однако задержать банкира не удалось — он успел уехать за границу. В итоге Янчука объявили в федеральный розыск, а совсем недавно Тверской райсуд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста. Мосгорсуд, в котором защита банкира обжаловала его арест, решение суда первой инстанции оставил в силе. Таким образом, в ближайшее время обвиняемый Янчук попадет в разыскную базу Интерпола.
Как сообщалось, расследованием хищений денег вкладчиков в Анталбанке правоохранительные органы занялись после обращения в МВД представителей Центробанка. По версии следствия, именно Янчук выстроил криминальную банковскую схему, в которую входили Анталбанк, «Лада-Кредит», Дорис Банк, Гринфилдбанк, «Содружество», Межрегионбанк, Региональный Банк Сбережений, НСТ-Банк и «Максимум» (лицензии у всех отозваны в сентябре — ноябре 2015 года). Суть же махинаций заключалась в привлечении этими банками средств вкладчиков под высокие проценты.
Как отмечает издание, Янчук поставил во главе этих банковских учреждений топ-менеджеров и координировал их деятельность. Причем, как отмечают в правоохранительных органах, за границу Янчук сбежал, прихватив с собой практически всех своих ставленников.
Источник: Коммерсант
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8871927

Экс-совладелеца Анталбанка Михаила Янчука объявили в международный розыск
27.04.2017
Бывший председатель правления Анталбанка Михаил Янчук, которого обвиняют в растрате в особо крупном размере, объявлен в международный розыск по линии Интерпола, об этом сообщает RNS со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры России Александра Куренного.

По его словам, Янчук объявлен в международный розыск с целью ареста и выдачи для привлечения его к уголовной ответственности. В Генпрокуратуре заявили, что сейчас он обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Куренной также напомнил, что уголовное дело в отношении Янчука находится в производстве следственного управления по Юго-Западному округу Главного следственного управления СК России по Москве.

СК возбудил уголовное дело против экс-председателя правления и бывшего совладельца Анталбанка Михаила Янчука в начале марта. Его обвинили в похищении денег под видом выдачи кредитов. Уголовное дело было возбуждено 17 августа 2016 года.

В апреле 2016 года «Коммерсант» выяснил, что Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Янчука, который вместе с бывшим президентом банка Магомедом Мухиевым обвиняется в крупном хищении.

В конце 2015 года ЦБ выявил неформальную банковскую группу, в которую входили девять кредитных организаций, которые действовали в интересах одних и тех же акционеров и выводили деньги в подконтрольные им компании. Анталбанк возглавил эту группу, кроме того, в нее вошли «Лада-Кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, РБС (Региональный банк сбережений), НСТ-банк и банк «Максимум». Суммарные активы группы банков на 1 июля 2015 года превышали 47 млрд руб. Все эти кредитные организации ЦБ лишил лицензий в ноябре 2015 года. Анталбанк был лишен лицензии 24 сентября 2015 года.

По данным следствия, на момент отзыва лицензии у Анталбанка исчезло более 14,7 млрд руб. По этим же данным, у организаций, подконтрольных Мухиеву и Янчуку, было похищено около 30 млрд руб.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/590204239a79470aa56988c9