Банки (кроме ТОП-100) и их клиенты

1132

Социнвестбанк приобрел 95% акций московского АО «АА групп»
Санируемый уфимский «Социнвестбанк» (входит в «Российский капитал») стал владельцем 95% акций московского АО «АА групп», сообщается в материалах кредитной организации. Сделка была закрыта 30 декабря, банк сообщил о ней сегодня. Цели и условия приобретения доли в «АА групп» не уточняются: в банке оперативно на запрос Ъ-Уфа не ответили. По данным Kartoteka.ru, «АА групп» образовано в декабре 2015 года с уставным капиталом 35 тыс. руб. и специализируется на оказании факторинговых услуг. По итогам 2015 года предприятие не имело выручки и прибыли. Ранее 100% акций АО «АА групп» владело ООО «Управляющая компания «Эгида», принадлежащее физлицу Алексею Коновалову. «Эгида» в 2015–2016 годах стала владельцем 100% уставного капитала в более чем 50 компаниях в области консалтинга, управления недвижимостью, АПК, торговли, дорожного строительства.

Социнвестбанк перешел под контроль «Российского капитала» в конце 2015 года. В конце прошлого года власти Башкирии планировали приобрести блокпакет акций кредитного учреждения, но о завершении сделки не сообщалось.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3187110

3123
Русский международный банк избавился от 25% акций «Курскрезинотехники»
10.01.2016
15 декабря коммерческий Русский международный банк перестал владеть 24,54% акций производителя резинотехнических изделий ОАО «Курскрезинотехника». Это следует из сообщения самой компании. Кому именно перешел принадлежавший банку пакет, не уточняется. Крупнейшим учредителем компании (60,09%) остается бизнесмен Радик Мингазов, контролирующий ряд российских резинотехнических предприятий. Среди миноритариев – члены совета директоров завода Владимир Гордеев (5,84%) и Александр Бородаев (4,45%).
http://www.kommersant.ru/doc/3187761

0784

Пермский «Проинвестбанк» обновил состав совета директоров
03.02.2017
В конце января 2017 года по решению общего собрания акционеров АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) досрочно прекращены полномочия членов наблюдательного совета банка (НС) и избран его новый состав.

Согласно данным, опубликованным на сайте раскрытия информации, в совет директоров вошли семь человек. Председателем управленческого органа вновь стал советник председателя общественной организации ДОСААФ России Максим Сорокин (избран председателем совета банка в 2013 году).

Свое место в совете директоров сохранили: директор по стратегическому развитию АКБ «Проинвестбанк» Виталий Измалков (впервые избран в 2016 году), исполнительный директор ООО «Юриспруденция финансы кадры» Петр Симонов (входит в состав с 2016 года), советник гендиректора ООО «Вайз Энд Квик Консалтинг» Дмитрий Смиренов (впервые попал в совет в 2014 году) и директор ООО «Метинвестконсалт» Андрей Харитонов (входит в совет с 2013 года).

«Новичками» стали главный бухгалтер ООО «МФО «Наше Время» Элина Юдаева и руководитель исследовательского центра ЗАО «Делойт и ТУШ СНГ» Лора Землянская. Они сменили директора ООО «Юриспруденция Финансы Кадры» Ирину Иванову и начальника управления стратегического развития АКБ «Проинвестбанк» Артёма Меликяна.

«Обновление совета директоров — это текущая работа, когда одни члены совета сосредотачиваются на ведении собственного бизнеса и выходят из состава, другие — усиленно занимаются работой в банке. Ни каких далеко идущих выводов делать не стоит. Новые члены НС – люди с большим опытом работы в финансовой сфере, и мы ожидаем динамичной совместной работы по развитию Проинвестбанка в 2017 году», — прокомментировал изменения гендиректор и председатель правления Александр Воронцов.

Предыдущий состав совета был избран в конце мая 2016 года, нынешний состав управленческого органа будет работать до следующего годового общего собрания акционеров.

Согласно информации, опубликованной на сайте Проинвестбанка, Максиму Сорокину и Дмитрию Смиренову принадлежит по 18,6% акций банка, Андрею Харитонову — 19,2%, Ирине Ивановой — 8%.

Кроме обновленного состава наблюдательного совета акционеры избрали ревизионную комиссию банка. В ее состав вошли Екатерина Дрягина, Марина Кайгородова, Данила Швецов.


Наблюдательный совет или совет директоров – это орган управления, который избирается общим собранием акционеров банка. Набсовет контролирует деятельность правления кредитной организации. Акционеры могут выбрать в совет директоров любое физическое лицо, однако существуют и ограничения. В частности, председателем наблюдательного совета банка не может являться его президент (генеральный директор, председатель правления и т. д.), а количество членов правления в не должно превышать 25%. Согласно законодательству, если число акционеров кредитной организации составляет 50 или более, то создание наблюдательного совета обязательно и количество его членов не может быть меньше пяти. Если количество акционеров более тысячи, то в набсовет должно входить не менее семи человек, если более 10 тыс. – не менее девяти.

Ревизионная комиссия, в соответствии с возложенными на нее задачами, контролирует и проверяет финансово-хозяйственную деятельность правления общества. Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию акционеров и организует выполнение его решений.

Подробнее на РБК:
http://perm.rbc.ru/perm/freenews/589462 ... dcf70e3a00

1920
«Ланта-Банк» банкротит строительную компанию «Союз-10»
22.02.2017
Арбитражный суд принял в рассмотрение иск финансовой организации к компании-застройщику Левобережья. Одновременно «Союз-10» несколько лет судится с мэрией Новосибирска

Накануне арбитраж Новосибирской области начал производство по делу о банкротстве строительной компании «Союз-10». Иск против застройщика был подан в суд «Ланта-Банком» во второй декаде февраля. Сумма долга в документах суда не уточняется.

В качестве арбитражного управляющего кредитор обозначил Алексея Иванченко, члена некоммерческого партнерства ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Следующее заседание назначено на 20 марта. К этому времени суд обязал предоставить отчет об имуществе должника, документы предприятия, а также данные бухгалтерского баланса.

Два иска к «Союз-10» по аренде земли в феврале нынешнего года было направлено мэрией Новосибирска. В обоих случаях истец требует изъять имущество должника, прекратить его права собственности, и признать мэрию собственником этого имущества. Суд начал рассмотрение производств по искам. Следующие заседания по делам пройдут 13 и 15 марта. По информации департамента по земельным и имущественным отношениям мэрии Новосибирска, сумма задолженности «Союза-10» на начало текущего года составляет около 11,7 млн руб.

За последние полгода иски к «Союз-10» подали Новосибирское региональное отделение фонда социального страхования (филиал №9), АО «Сибирская энергетическая компания»

По информации с сайта компании «Союз-10» был основан в 1996 году и построил 25 объектов, большую часть которых составляют жилые дома, а также больницы, детские сады. «Союз» строил на левом берегу Новосибирска, в частности в микрорайоне «Телецентр».

Среди объектов компании есть и недостроенный 10-этажный дом по ул. Серафимовича,10. В документах арбитража указано, что объект начинала строить СК «Комфорт» на месте туберкулезного диспансера. Адрес регистрации и номер телефона СК «Комфорт» по данным ЕГРЮЛ совпадает с телефоном, указанным на сайте «Союз-10» и на информационном щите застройщика. В ноябре 2015 года Арбитражный суд Новосибирской области приостановил строительство здания по требованию прокуратуры Ленинского района, которая установила, что СК «Комфорт» строило дом без разрешения. На тот момент начинались работа по кирпичной кладке второго и третьего этажей. Также суд обязал застройщика выплатить штраф в размере 500 тыс. руб.

ООО СК «Комфорт» оспаривал свои права на постройку в суде, и в части требований выиграл у мэрии. В ноябре 2015 года земельный участок по адресу Серафимовича, 10 у СК «Комфорт» приобрело ООО «Союз-10».

Сейчас судьба дома решается в арбитраже, тяжбы между мэрией и «Союзом» еще не окончены, следующее заседание в кассации в АС Западно-Сибирского округа назначено на 6 марта 2017 года.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Союз-10» было зарегистрировано в 2003 году. Учредителем является Александр Михайлов. Уставной капитал равен 10 тыс. руб. В качестве основного вида деятельности указано строительство жилых и нежилых помещений.

Подробнее на РБК:
http://nsk.rbc.ru/nsk/freenews/58acd7529a7947144310d9ff

3001 Приморье
27.03.2017, 08:37
Силовики провели операцию в головном офисе банка «Приморье» во Владивостоке
Оперативники правоохранительных структур во Владивостоке утром блокировали работу головного офиса банка «Приморье». Заместитель председателя правления—финансовый директор АО АКБ «Приморье» Денис Кожаев сообщил, что операция, которую провели сотрудники правоохранительных органов, уже завершена, и их действия не повлияли на работу кредитной организации. «Проблем нет уже. Все ушли. Просто была плановая выемка документов по клиентам. К банковской активности это не имеет никакого отношения», - пояснил Днис Кожаев. В силовых структурах Приморья действия оперативников не комментируют. Банк «Приморье» входит в число крупнейших региональных банков Дальнего Востока РФ. Головной офис кредитной организации располагается во Владивостоке, отделения - в городах Приморского края: Уссурийске, Находке, Артеме, а также в поселке Врангель.
http://www.kommersant.ru/doc/3254129

0469

Владелец «Бассейнов Дона» предложит банку-кредитору долю в Hyatt
30.03.2017
Ростовский предприниматель Игорь Горин намерен передать «Русскому национальному банку» долю в проекте Hyatt Regency Rostov Don-Plaza в счет погашения долга по кредиту, сообщает «Коммерсант-Юг» со ссылкой на Горина.

Речь идет о кредите в сумме $2,9 млн, привлеченном ООО «Спортивно-оздоровительная ассоциация „Бассейны Дона“» (создано Игорем Гориным в 2005г., управляет бассейнами Energy Plaza в Ростове и «Каменоломни» в одноименном поселке) в 2015г. с целью рефинансирования займов, взятых ранее на строительство комплекса Energy Plaza. В июне 2016г. у заемщика возникли проблемы с выплатами по займу, кредитор обратился в суд. 21 марта ростовский арбитраж принял решение взыскать с «Бассейнов Дона» $3,335 млн – кроме кредита сумма включает в себя проценты и неустойку за неисполнение обязательств заемщика.

Арбитраж также решил обратить взыскание на водноспортивный оздоровительный комплекс Energy Plaza, который «Бассейны Дона» предоставили «Русскому национальному банку» в обеспечение обязательств по кредиту. Начальная продажная цена комплекса установлена на уровне 176,7 млн руб. Кроме того, взыскание обращено на земельный участок площадью 4,4 тыс. кв. м, на котором располагается Energy Plaza. Участок решено выставить на торги с начальной ценой 47,1 млн руб. Решение суда вступает в законную силу через месяц со дня принятия, если «Бассейны Дона» не подадут апелляционную жалобу.

По словам Игоря Горина, «Бассейны Дона» предлагали «Русскому национальному банку» забрать Energy Plaza в счет погашения проблемного кредита, однако кредитор отказался. Тем не менее предприниматель рассчитывает договориться с кредитором. В качестве одного из вариантов рассматривается передача банку доли в Hyatt Regency Rostov Don-Plaza в обмен на закрытие кредита.

Напомним, Игорь Горин и его партнер по бизнесу Андрей Демишин являются инвесторами международного конгрессного центра Hyatt Regency Rostov Don-Plaza в Ростове-на-Дону. Сумма вложений в проект превышают 6,5 млрд руб. Изначально ввод в эксплуатацию был намечен инвесторами на 2009г., однако из-за удорожания проекта (на 2 млрд руб. больше изначально запланированного объема) сроки его окончания несколько раз переносили. По состоянию на начало 2017г. готовность объекта составляла 83%.

Подробнее на РБК:
http://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/58 ... 76438c81dd

2055

Статья опубликована в № 4311 от 27.04.2017 под заголовком: Банк с выемкой
В банке, связанном с Германом Клименко и Романом Троценко, прошла выемка документов
Среди акционеров и членов совета директоров «Айви банка» – бывшая команда рухнувшего банка БПФ
27 апреля 00:42
Дарья Борисяк,
Павел Кантышев
/ Ведомости
В московском «Айви банке» прошла выемка документов, сообщило «РИА Новости». «Выемки в банке проходили вчера. Расчетные счета двух компаний, по которым вчера была выемка, закрыты в «Айви банке» в 2015 г., и после этого они у нас не обслуживались», – сообщил «Ведомостям» председатель совета директоров «Айви банка» Александр Плющенко. Назвать компании он отказался. Силовиков интересовали документы одного из клиентов банка – компании «Оргмонтажпроект», известно одному из источников агентства «Прайм».

«Айви банк» – небольшой московский банк, занимавший 337-е место по величине активов в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» по итогам 2016 г. Но банк примечателен именитыми акционерами. Согласно данным банка, владелец холдинга «Новапорт» Роман Троценко вместе с Ларисой Сизовой и Юлией Никишовой через компанию АО «Прогресс» контролируют 9,9% в капитале банка. Советнику президента по вопросам развития интернета, владельцу Liveinternet Герману Клименко вместе с Андреем Кузиным и Александрой Орджоникидзе через ООО «3ДНьюс» принадлежит 6,18%, кроме того, напрямую Клименко контролирует еще 3,81% в капитале банка. Заместителю гендиректора по общественно-политическому вещанию «Первого канала» Олегу Вольнову принадлежит 10%.

Крупнейший акционер банка – Плющенко, ему принадлежит 19,99%. Председателем совета директоров «Айви банка» он значится с 2011 г., куда пришел с командой из Банка проектного финансирования (БПФ), который рухнул двумя годами позже – в 2013 г. Крах БПФ примечателен тем, что сотрудники временной администрации после отзыва лицензии обнаружили, что с банковских серверов стерты все данные. Агентству по страхованию вкладов пришлось выплатить его вкладчикам более 12 млрд руб.

В совете директоров «Айви банка» еще четыре человека, которые раньше работали в БПФ, причем все они акционеры банка (см. врез). Клименко и Троценко в совет директоров «Айви банка» не входят.

Владельцы с историей

Бывшая коллега Плющенко по БПФ Софья Шальнева в 2003–2008 гг. была начальником юридического управления БПФ, а позже – в 2008–2011 гг. – занимала должность зампреда правления. В «Айви банк» она пришла в 2011 г. В капитале «Айви банка» ей принадлежит 9,83%. Олег Лубутин в 2009–2010 гг. входил в совет директоров БПФ, Людмила Комаровская в 2008–2011 гг. была начальником юридического управления БПФ, в «Айви банк» пришла также в 2011 г. Наталья Матвеева в 2003–2011 гг. была начальником управления по работе с персоналом БПФ, работать в «Айви банке» начала тоже в 2011 г. Комаровской принадлежит 3% в капитале «Айви банка», Матвеевой – 3,8%.

«Клименко действительно является акционером банка. Но Троценко им никогда не был. Были фирмы, которые входили в капитал банка для его увеличения, и я его [Троценко] просил их предоставить. Но, по сути, Троценко – номинальный акционер. Мы недосмотрели, мы эту информацию скоро уберем», – заверил Плющенко.

В конце прошлого года капитал банка упал ниже 300 млн руб. К марту он восстановился до 304 млн руб., данных на 1 апреля банк не раскрыл.

МВД проверит Банк проектного финансирования

С декабря банк постоянно ведет работу с ЦБ, начались проверки надзора, рассказывает Плющенко, поэтому капитал банка «гулял» – то уменьшался, то увеличивался. В настоящий момент все требования ЦБ банк исполнил и предписания были отменены, говорит он. И добавляет, что к июню капитал планируется увеличить до 400–500 млн руб.

«Айви банк» с начала года лишился 40% активов, к марту (данные на 1 апреля банк не раскрыл) они составляли 2 млрд руб. Банк продал облигации почти на 1 млрд руб. и сократил кредитный портфель вдвое – до 950 млн руб. В основном (75% пассивов) он финансирует свою деятельность за счет вкладов населения – 1,5 млрд руб.

Клименко от комментариев вчера отказался. Троценко на вопросы «Ведомостей» не ответил.
https://www.vedomosti.ru/finance/articl ... dokumentov

0052

Основатели Qiwi стали акционерами петербургского Энергомашбанка
Миноритарный пакет мог обойтись примерно в 120 млн рублей
26 апреля 22:12
Мария Буравцева,
Валерия Лебедева
/ Ведомости

Председатель совета директоров петербургского ПАО «Энергомашбанк» и его крупнейший акционер Павел Селезнев рассказал «Ведомостям», что продал часть своих акций основателям группы Qiwi Андрею Муравьеву и Андрею Романенко. По его словам, сделка состоялась 26 апреля, точные доли проданных акций он раскрывать отказался. Представитель новых инвесторов Александра Высочкина подтвердила заключение сделки. Муравьев и Романенко получили до 10% акций каждый, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к банку.

На сайте ЦБ изменения в составе акционеров Энергомашбанка не отражены. По данным ЦБ, Селезневу принадлежит 29,9% банка, еще 29,9% – у заместителя председателя совета директоров Владимира Чернеги, 19,9% – у Августа Мейера, 8,14% – у гендиректора АО «Тестрон» Александра Шахманова. Новые акционеры – молодые, продвинутые, с блестящим образованием, опытом работы на Западе и в слияниях-поглощениях, они будут развивать в Энергомашбанке интернет-банкинг, ожидает Селезнев. Он рассчитывает, что сделка даст банку серьезный толчок в развитии. Сейчас банковский бизнес очень примитивен: привлекли деньги – выдали кредит, такая модель не даст возможности развиваться, добавил Селезнев.

Андрей Романенко – основатель группы Qiwi. С июня 2016 г. - акционер и гендиректор компании «Эвотор», которая специализируется на автоматизации малого и среднего бизнеса. Романенко также является акционером виртуального мобильного оператора SIM SIM, соинвестором венчурных фондов ITech Capital, Run Capital и AddVenture III. Андрей Муравьев ранее входил в состав совета директоров группы Qiwi. Он учредитель и президент инвестфонда Parus Capital, акционер инвестфонда Run Capital.

Заниматься операционной деятельностью банка инвесторы не будут, у банка сильная команда управленцев, но они примут активное участие в разработке стратегии, говорит Высочкина. По ее словам, Энергомашбанк намерен усилить позиции в сегменте малого и среднего бизнеса, банк также движется в сторону большей технологичности, а у Муравьева и Романенко есть хорошая экспертиза и в финансовой сфере, и во взаимодействии с малым и средним бизнесом, и в сфере технологий. Сумму сделки стороны не раскрывают. Собственные средства Энергомашбанка, согласно его отчетности, на 1 апреля составляли 1,2 млрд руб. (230-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА»), активы – 7,2 млрд руб. (234-е).

Последние месяцы банк был прибыльным, структура активов и пассивов вызывает некоторые вопросы, но вряд ли в рамках сделки банк мог быть оценен менее чем в полкапитала (0,6 млрд руб.), считает финансовый аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин. Исходя из этой оценки стоимость пакета примерно в 20% может составлять до 120 млн руб. Энергомашбанк мог быть оценен в 0,6 капитала (0,72 млрд руб.), стоимость сделки с учетом того, что это миноритарный пакет, – около 100 млн руб., полагает петербургский банкир.

Скорее всего, речь идет о портфельной инвестиции в ожидании улучшения финансовых показателей банка на фоне улучшения экономической конъюнктуры, предполагает Нигматуллин. Банки небольшого размера выглядят достаточно интересными для инвестиций, согласна старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. С одной стороны, они эффективно регулируются и контролируются мегарегулятором, с другой – имеют доступ на межбанковский рынок и, соответственно, к дополнительным источникам получения быстрых денег, говорит Бодрова.
https://www.vedomosti.ru/finance/articl ... omashbanka

3431

У Тройка-Д Банка появились новые акционеры
03.05.2017 17:50
У Тройка-Д Банка появились новые акционеры

Прежний почти единоличный собственник Тройка-Д Банка Владимир Акаев сократил долю более чем вполовину
Фото: Banki.ru

Тройка-Д Банк сообщает о завершении 3 мая сделок, в результате которых изменилась его структура собственности.

Новыми акционерами банка стали ЗПИФ «Евразия Инвестментс» (под управлением ЗАО «УК «НИК развитие»), который приобрел 46% акций кредитной организации, и Жомарт Ертаев, получивший в собственность 5%. При этом доля кипрской компании «3Д Дистрибьюшен Лимитед» (3D Distribution Limited), конечным бенефициаром которой является Владимир Акаев, снизилась с 99,99% до 49% акций и теперь не является контрольной.

Сделка согласована Банком России, уточняется в релизе.

Там отмечается, что акционеры «планируют активно совершенствовать технологическую платформу банка для предоставления качественных банковских сервисов малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам».

Напомним, банк изначально создавался на базе представительства Standard Bank PLC в Москве и назывался «Стандарт Банк». В 2009 году было объявлено о стратегическом альянсе компании «Тройка Диалог» с группой Standard Bank, по условиям которого Standard Bank стал владельцем 33% акций «Тройки» и передал компании российский банк, который позже стал банком «Тройка Диалог». В 2011-м компанию «Тройка Диалог» купил Сбербанк, она теперь интегрирована в его бизнес в качестве корпоративно-инвестиционной структуры Sberbank CIB. Банк «Тройка Диалог» впоследствии был Сбербанком продан. В число собственников в свое время входил один из основателей группы «ПИК» Юрий Жуков. Название «Тройка-Д Банк» финучреждение носит с конца 2013 года, а с ноября 2014-го его бенефициарным владельцем был председатель совета директоров Владимир Акаев.

Акаев помимо этого возглавляет совет директоров нижегородского Вокбанка, санатором и акционером которого является Тройка-Д Банк, а также занимает должность председателя совета директоров ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс». В числе прежних мест работы Акаева значатся в том числе Бинбанк и Рост Банк, санатором которого выступал сначала Бинбанк, а потом совладелец последнего Микаил Шишханов. Также Акаев некоторое время занимал должность исполнительного директора по работе с проблемными активами Фондсервисбанка, свидетельствует информация на сайте Тройка-Д Банка.

О новом совладельце-физлице с 5-процентной долей Тройка-Д Банк не приводит дополнительных подробностей, но Ф. И. О. — Ертаев Жомарт Жадыгерович — совпадают с именем казахстанского и российского бизнесмена и банкира, который в разное время возглавлял казахстанские Альянс Банк и Евразийский Банк, БТА Банк на Украине, входил в топ-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии местного Forbes. В числе прочего о Жомарте Ертаеве известно, что вместе с несколькими другими бывшими руководителями Альянс Банка он проходил в Казахстане по уголовному делу о крупномасштабном хищении. Итоговое обвинение было смягчено, и Ертаев был признан виновным по статье о незаконном использовании денежных средств банка, получив условный срок и штраф после девяти месяцев в следственном изоляторе. Сам банкир отвергал обвинения и, по данным СМИ, отказался от амнистии, чтобы сохранить возможность впоследствии доказать свою невиновность в суде высшей инстанции.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9721320

2055
Лицензии лишился банк, связанный с Германом Клименко и Романом Троценко
Операции и сделки «Айви банка» создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков, объяснил ЦБ
29 мая 08:48
/ Ведомости
Банк России с 29 мая отозвал лицензию у московского «Айви банка». По данным отчетности, по величине активов на 1 мая банк занимал 432-е место в банковской системе страны.

«Бизнес-модель Айви Банк (АО) носила выраженный кэптивный характер и в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, - объяснила пресс-служба регулятора. - Совершенные кредитной организацией операции и сделки привели к возникновению в деятельности банка оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков». ЦБ также напомнил, что неоднократно применял в отношении «Айви банка» меры надзорного реагирования, в том числе ограничения и запрет на привлечение вкладов населения. Однако усилий руководства и собственников банка не хватило для нормализации его деятельности.

27 апреля 2017 г. стало известно о выемке документов в «Айви банке». Председатель совета директоров организации Александр Плющенко сообщил, что выемка прошла по двум компаниям, которые были закрыты в банке в 2015 г. и больше не обслуживались. По сведениям источника «Прайма», одна из этих компаний - «Оргмонтажпроект».

По данным «Айви банка», владелец холдинга «Новапорт» Роман Троценко вместе с Ларисой Сизовой и Юлией Никишовой через компанию АО «Прогресс» контролируют 9,9% в капитале банка. Советнику президента по вопросам развития интернета, владельцу Liveinternet Герману Клименко вместе с Андреем Кузиным и Александрой Орджоникидзе через ООО «3ДНьюс» принадлежит 6,18%, кроме того, напрямую Клименко контролирует еще 3,81% в капитале банка. Заместителю гендиректора по общественно-политическому вещанию «Первого канала» Олегу Вольнову принадлежит 10%. Плющенко принадлежит 19,99%. Совет директоров «Айви банка» он возглавил с 2011 г., когда пришел в этот банк с командой из Банка проектного финансирования (БПФ), который рухнул двумя годами позже – в 2013 г. Крах БПФ был примечателен тем, что сотрудники временной администрации после отзыва лицензии обнаружили, что с банковских серверов стерты все данные. Агентству по страхованию вкладов пришлось выплатить его вкладчикам более 12 млрд руб. В совете директоров «Айви банка» еще четыре человека, которые раньше работали в БПФ, причем все они акционеры банка.

«Ведомостям» Плющенко сказал, что Клименко действительно является акционером банка. но Троценко им никогда не был. «Были фирмы, которые входили в капитал банка для его увеличения, и я его [Троценко] просил их предоставить. Но, по сути, Троценко – номинальный акционер. Мы недосмотрели, мы эту информацию скоро уберем», – говорил он в конце апреля.

По словам Плющенко, «Айви банк» постоянно ведет работу с ЦБ с декабря 2016 г., с того времени начались проверки надзора, поэтому капитал банка «гулял» – то уменьшался, то увеличивался. На конец апреля, как говорил он, все требования регулятора банк выполнил, а к июню капитал «Айви банка» планировалось увеличить до 400–500 млн руб. С начала года «Айви банк» лишился 40% активов, к марту они составляли 2 млрд руб. Банк продал облигации почти на 1 млрд руб. и сократил кредитный портфель вдвое – до 950 млн руб. В основном (75% пассивов) он финансирует свою деятельность за счет вкладов населения – 1,5 млрд руб.
https://www.vedomosti.ru/finance/articl ... -trotsenko