Банки (кроме ТОП-100) и их клиенты

КБ "Агропромкредит" (2880).

Известно, что у основных владельцев банка есть бизнес-интересы в сферах энергетики и ЖКХ. Вот, в частности, свежая публикация:

Новый передел. Участвуют «Облкоммунэнерго» и «Облводоканал»
С рынка выдавливают частные и муниципальные компании водоснабжения и энергетики
10.02.2014 20:41

На рынке коммунального хозяйства Свердловской области передел. Активизировались две структуры, созданные при участии правительства региона, – ОАО «Водоканал Свердловской области» и ГУП «Облкоммунэнерго». В муниципалитетах заговорили о масштабной экспансии предприятий в территории - впрочем, подчинить крупные города региональным властям пока не удается. Причины и последствия происходящего – в материале Znak.com.
В Свердловской области может измениться система финансирования коммунального хозяйства.
Вместо частных и муниципальных компаний на рынок заходят крупные компании, созданные при участии свердловского правительства. Речь идет о возрождении ОАО «Водоканал Свердловской области» и продолжении развития ГУП «Облкоммунэнерго».
........
Еще один мегапроект в коммунальной сфере – ГУП «Облкоммунэнерго», акционирование которого должно произойти в ближайшие месяцы. Znak.com уже писал о том, что с конца прошлого года в территориях стали появляться аффилированные с ГУП структуры – например ОАО «Артемовская теплоснабжающая компания», ОАО «Алапаевская теплоснабжающая компания», ОАО «Баранчинская теплоснабжающая компания». Официально цели создания «дочек» в ГУП не комментируют.
По сведениям Znak.com, главной причиной может быть желание близких губернаторов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва заработать на энергетических активах, благодаря возможности включения инвестиционной составляющей в тариф.
Znak.com обнаружил подтверждение связи предприятия с Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. Согласно данным СПАРК, в июне прошлого года было создано ОАО «Облкоммунэнерго Инвест» с уставным капиталом 100 млн рублей. Доля в 25% принадлежит ГУП «Облкоммунэнерго», еще 75% - ОАО «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (входит в «Корпорацию СТС» Бикова и Боброва). В совет директоров предприятия входят, в частности близкие Бикову и Боброву руководитель ГУП «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, а также Константин Фрумкин, возглавлявший ООО «Тюменская энергетическая компания» до ее ликвидации. Источник Znak.com в правительстве предполагает, что создание «дочерних» структур – подготовка к приватизации. В частности, на ОАО «Облкоммунэнерго Инвест» может лечь функция управляющей компании.
Однако, как и свердловский «Водоканал», структуры «Облкоммунэнерго» сталкиваются с противостоянием на местах.
........
http://znak.com/svrdl/articles/10-02-20-41/101904.html

В списке переименований по крайней мере, 2 стояли на продажу еще осенью (Ухта и Идель). Видимо, оба таки нашли новых хозяев.
Что удивительно, учитывая происходящее. Может, тов. Саша и петровские коммерцы демпингнули?

Самарский банкир Марина Вдовина возглавила правление московского КБ "Первый депозитный"
САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Опубликовано: 07.10.2013 11:23

Самарский банкир Марина Вдовина назначена председателем правления московского ООО "КБ "Первый депозитный", сообщает "Самарское обозрение".
Назначение Вдовиной фактически завершило процесс перехода банка под контроль самарских владельцев, связанных с нефтесервисным предприятием ЗАО "УПНП и КРС".
Первый депозитный банк зарегистрирован в октябре 2002 г. в Лихославле Тверской области. Первоначально организация носила название ООО "КБ "Велга". Позднее банк трансформировался в "Первый депозитный" и сменил прописку на московскую. По данным самого общества, на конец 2012 г. его участниками были москвичи Сергей Морозов, Евгений Передеин и Роман Слащев. Вскоре структура собственников полностью изменилась.
Как сообщила изданию нынешний председатель правления банка Марина Вдовина, в конце мая 2013 г. 100% капитала банка в полном объеме выкупил ряд самарских компаний. ..........
.........
По всей видимости, владельцы Первого депозитного банка близки менеджменту ЗАО "Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин". Один из членов совета директоров банка Максим Майоров входит в топ-менеджмент самарского "УПНП и КРС", что отображается на сайте организации. По информации издания, менеджером ЗАО также является и председатель совета директоров банка, владелец компании "Аякс" Константин Чернов.
ЗАО "УПНП и КРС" является одним из крупнейших нефтесервисных предприятий в России. Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании за 2012 г. составила 7 млрд руб., а чистая прибыль - 413 млн рублей. Согласно данным общества на март 2011 г., совладельцами компании в разных долях выступали ее менеджеры. При этом наибольший пакет (28%) контролировали Николай и Максим Майоровы. Более поздние данные компания не раскрывает. С чем связано желание нефтяников приобрести собственный банк, выяснить не удалось.

С приходом новых собственников в банке начались кадровые перемены. Функции оперативного управления возложены на Марину Вдовину. Первоначально Вдовина являлась исполняющим обязанности председателя правления, а в конце сентября была официально назначена на данный пост. Ранее Вдовина занимала руководящие должности в региональных подразделениях крупных кредитных организаций: ОАО "Русь-банк", АКБ "БТА-Казань", КБ "Юниаструм Банк" и других. Сама Вдовина подтвердила информацию о своем назначении и сообщила, что на данный момент структура ПДБ состоит из головного офиса в Москве и операционного офиса в Самаре.
По словам Вдовиной, "банк будет выполнять функции расчетно-кассового центра бенефициаров банка. Кроме того, в рамках банка планируется осуществлять кредитование и привлечение средств от независимых юридических лиц".
"Изначально перед участниками стояла задача приобрести "чистый банк", лишенный проблемных активов. В Самарском регионе подходящих предложений не было, поэтому взоры инвесторов обратились на Москву", - сообщила Вдовина.
........
http://www.vninform.ru/article/273820.html

Акибанк (2587)

ОOO "Страховая Группа "АСКО"
http://www.sgasko.ru/index.php?tb=666&npg=95&ppg=103

Oбщество с ограниченной Ответственностью «Металлоцентр Лидер-М»
Металлоцентр Лидер-М имеет 6 филиалов по России и занимает ведущие позиции в реализации трубной продукции и металлопроката таких производителей как Азерпайп, ОМК, ЧТПЗ, Интерпайп, Уралтрубпром, ТМК, ММК, НЗМК ТЭМ-ПО и другие.
http://ml-m.ru/company/rekveziti

Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Новый Берег» (ООО СК «Новый Берег»)
http://new-shore.ru/rekviziti/

Я так понимаю, что в начале марта в российской банковской системе начался процесс переконфигурирования сети корр.отношений........, со всеми вытекающими последствиями для банков, не входящих в ТОП-100 .......

Вот ведь сильны якуты по части интернета ...... С карточки банка на сайте ЦБ РФ:

Акционерный банк «Таатта» закрытое акционерное общество
Регистрационный номер 1249
...........

Сайты организации
88001001810.ru
8-800-100-1810.ru
8-800-100-181-0.ru
delov.net
isakha.ru
pii.ru
shopsakha.ru
taata.ru
taatta.org
taatta.ru
http://www.taatta.biz
http://www.taatta.info
http://www.taatta.net
http://www.taatta.ru
денежные-переводы.com
интернет-банкинг.com
мастеркард.net
саха.net
таатта.рф

http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=980000021

Неплохой такой клиент для МКБ «Замоскворецкий»... (был?):

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 50/52,
http://www.spb.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству, назначении предварительного судебного заседания и судебного заседания
город Санкт-Петербург
27 января 2014 года.
Дело No А56-2440/2014

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области П.Н. Рагузина, ознакомившись с исковым заявлением
Истец: ОАО Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»
Ответчик: ФГУП «ГОЗНАК»
Третье лицо: Индивидуальный предприниматель Никитин Вадим Владимирович
О взыскании 46 237 164 руб.
и приложенными к заявлению документами, признал:
–исковое заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125, 126
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее–АПК РФ);
–необходимо произвести действия, направленные на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения спора.
Принимая во внимание достаточность оснований для принятия искового заявления, руководствуясь частью 3 статьи 127, статьями 133–135, 137 АПК РФ, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее–арбитражный суд) ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять исковое заявление.
2. Возбудить производство по делу.
.........
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f68102 ... elenie.pdf

Только сейчас заметил, что «Московско-Парижский банк» (2646) либо полностью контролируется группой "Мортон", либо в весьма значительной степени... По сайту банка хорошо это видно.
И в связи с этим у банка общий бенефициар с "Фондсервисом"...

ЗАО «Холмсккомбанк (Акционерный коммерческий банк «Холмск» закрытое акционерное общество)
Сахалинская область, г. Холмск.
Регистрационный номер: 503

ОАО «Сахалинское морское пароходство»: http://www.sasco.ru/information-disclosure-i54

ЗАО ТЭК «Дальтранссервис»
Услуги
ЗАО ТЭК «Дальтранссервис» предлагает следующие виды транспортно-экспедиторского обслуживания:
•Доставка грузов авто транспортом по Дальневосточному региону, а также различными видами транспорта по всей России
•Перевалка автотранспорта, др. техники и грузов через паромную переправу Ванино -Холмск – Ванино
•Перегрузка техники, грузов из ж/д вагонов в порту Ванино с дальнейшей доставкой на Сахалин, Камчатку, Магадан
•Агентирование судов, грузов на линии Ванино-Холмск-Пусан (Южная Корея).
•Прием и хранение рефконтейнеров на собственной площадке в г. Южно-Сахалинске
•Отслеживание движения грузов в ж/д вагонах – материк-Сахалин-Материк
•услуги таможенных брокеров
•организация железнодорожных перевозок для грузов различного вида и назначения (подача, согласование заявок, погрузка груза, оформление перевозочных документов и т.д.)
•разработка и утверждение схем погрузки груза на открытом подвижном составе
•оплата провозных платежей, получение грузов на станциях Сахалинской ж\д и доставка грузополучателю
Реквизиты компании
ЗАО «ТЭК «Дальтранссервис»
Юридический адрес:693000, г. Южно-Сахалинск, ул.Амурская 62, оф.231
ИНН 6501099425 КПП 650101001
p/c 40702810700010000007
Южно-Сахалинский филиал (ЗАО) "Холмсккомбанк" г. Южно-Сахалинск
к/c 30101810400000000740 БИК 046401740
http://daltrans.net/properties.html

+++++++
Вот только любопытно, зачем в числе скромных акционеров этого маленького банка присутствует "железная леди" Маркус
Лариса Ивановна - президент и совладелец "Внешпромбанка" (3261) ...

"Объединенный национальный банк" (2074).
Не так давно перерегистрировался в Нижний Новгород из Москвы. По легко понимаемым причинам ...
Сейчас маленький-маленький, что-то колдует через терминалы QIWI, на сайте ЦБ РФ указано, что у него 11 оперкасс, но на сайте банка про них не говорится, признаков их наличия в отчетности вроде как не наблюдается, однако некоторые из этих оперкасс ведут в Москве активную жизнь типа обменников...