Банки нерезидентов

3292
Обыски в офисах Райффайзенбанка проходят в Петербурге
15:2118 Февраля 2016 года
Компании / Финансы / Банки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - ПРАЙМ. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия, связанные с выемкой клиентских документов, в офисах Райффайзенбанка на Садовой улице и Мойке в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Райффайзенбанка.

"Обыски в офисах Райффайзенбанка в Санкт-Петербурге на Садовой, 10 и Мойке, 36 связаны с выемкой клиентских документов. Офисы временно не работают с клиентами. Ближайшее отделение "Невское" по адресу Стремянная, 21/5 и другие отделения банка в Петебурге работают в обычном режиме", - сообщил собеседник агентства.

Оба отделения закрыты, на дверях висят объявления о закрытии по техническим причинам. Один из представителей полиции, работающих в отделении банка на Садовой улице, подтвердил корреспонденту РИА Новости проведение обысков и сообщил, что следственные действия еще не закончены.

В пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что пока не располагают информацией о следственных мероприятиях в офисах банка.

По данным региональных СМИ, обыски связаны с расследованием деятельности по незаконному обналичиванию денег, которую фигуранты возбужденного в конце прошлого года уголовного дела организовали на базе банка. Ранее по этому же делу были проведены обыски в Турбобанке и Невском банке, с которыми были связаны подозреваемые в незаконном обналичивании денежных средств.
http://1prime.ru/News/20160218/823716305.html

В отделениях Райффайзенбанка в Санкт-Петербурге проводятся следственные действия
Banki.ru | 18 февраля 2016 г. 15:20:00
В нескольких отделениях Райффайзенбанка в Санкт-Петербурге в четверг, 18 февраля, проходят следственные действия. ........
"Обыски в офисах Райффайзенбанка в Санкт-Петербурге на Садовой, 10 и Мойке, 36 связаны с выемкой клиентских документов. .......
Как пояснили "Фонтанке" в главном следственном управлении Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, "следствие считает, что фигуранты дела организовали на базе Райффайзенбанка так называемую площадку для незаконного обналичивания денег".
© 2016. BankoDrom.ru.
http://www.bankodrom.ru/novosti/70644/

///// Дожили, блин... Уже даже "Райф" причислен к крупным обнальщикам... И место действия где? На Мойке! Совсем страх потеряли... Как будто в Питере мест других нету, чтоб площадки для обнала организовать... И куда катится эта банковская система...

ОТП банк (2766)

По раздвоенным стандартам
Инвесторам показали подробности российского бизнеса OTP Group
09.03.2016

Венгерская OTP Group начала публиковать раздельную финансовую отчетность по российской "дочке", которая состоит из розничного ОТП-банка и онлайн-банка Touch Bank, работающего по лицензии ОТП-банка. Разделение должно показать реальное состояние дел в обоих банках, поскольку недавно запущенный Touch Bank генерирует убытки и ухудшает картину в целом.

О том, что финансовые результаты российского ОТП-банка и работающего по его лицензии онлайн-банка Touch Bank стали публиковаться отдельно друг от друга, свидетельствует отчетность OTP Group по стандартам Будапештской фондовой биржи по итогам 2015 года, опубликованная в пятницу на сайте группы. До этого группа публиковала консолидированные данные по своей российской "дочке". В OTP Group пояснили, что группа рассматривает Touch Bank как отдельное бизнес-направление и его финансовые результаты показываются отдельно для того, чтобы предоставлять прозрачную информацию акционерам.

При этом оба банка имеют одну лицензию, но работают по разным моделям и под разными брендами. ОТП-банк — розничный банк, работающий с клиентами через сеть своих отделений. В настоящее время его сеть включает 27,9 тыс. точек потребкредитования, 108 кредитно-кассовых офисов, 134 точки клиентского обслуживания, 212 АТМ и 275 терминалов самообслуживания. Touch Bank использует дистанционную модель через онлайн (карты доставляются клиентам через курьеров). Touch Bank был запущен группой OTP в 2015 году.

По словам собеседников "Ъ", знакомых с позицией группы, публикация данных отдельно по ОТП-банку и Touch Bank обусловлена их финансовыми результатами. Так, согласно данным опубликованной отчетности ОТП-банка, в четвертом квартале (по сравнению с третьим кварталом) он сократил убыток на 98%, до 26 млн форинтов (1 руб.— 4,3 форинта, согласно среднему курсу рубля к форинту в четвертом квартале 2015 года, по данным отчетности банка), практически выйдя на безубыточность. В свою очередь, результаты Touch Bank за четвертый квартал — 2 млрд форинтов убытка (рост за квартал на 102%). Такая разница вполне объяснима: Touch Bank был запущен сравнительно недавно и на окупаемость еще не вышел. "Его убытки, в принципе характерные для новых проектов, оказывают значительное влияние на результаты ОТП-банка в целом",— указывает аналитик Moody`s Елена Редько.

Влияние Touch Bank на совокупные результаты российской "дочки" OTP Group растет от квартала к кварталу. Так, например, по данным банка, в третьем квартале доля Touch Bank в совокупном убытке с ОТП-банком составила 46%, в четвертом квартале она составила бы уже 97,2%. Разделение результатов должно улучшить отношения внешних аналитиков, инвесторов и прочих к российскому ОТП-банку, указывают эксперты. "Подробную разбивку по финансовым результатам банки, как правило, предоставляют только по запросам крупнейших рейтинговых агентств, многие рыночные аналитики, в том числе составляющие обзоры по финансовому сектору и подготавливающие комментарии по отдельным игрокам для своих клиентов, среди которых могут быть и потенциальные инвесторы, пользуются открытыми данными,— говорит партнер BDO в России Денис Тарадов.— Предоставляя отдельную разбивку по финрезультатам универсального и онлайн-банка, группа фактически объясняет суть убытков российской "дочки" рынку".
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2932708

Интеза 2216

Банк России ограничил переводы в «дочке» итальянского банка Intesa
09.03.2016
ЦБ ввел ограничение на переводы клиентов банка «Интеза» сроком на полгода. Регулятор посчитал, что компании, которые обслуживаются в банке, проводят слишком большой объем транзитных операций, не связанных с их бизнесом

ЦБ ввел в банке «Интеза» ограничение на переводы средств граждан и компаний, срок действия ограничения — с 18 декабря 2015 года по 18 июня 2016 года. Об этом РБК рассказал источник на банковском рынке, получивший информацию от надзорного блока ЦБ. Информацию о действующем в отношении банка ограничении ​​подтвердил его сотрудник, уточнив, что регулятор установил лимит по переводам между юридическими лицами из-за большого объема транзитных операций. «Сейчас объемы таких операций снизились, а лимит вполне комфортный и никак не мешает работе банка», — добавляет он.

Транзитные операции — это переводы средств между клиентами, не связанные с их экономической деятельностью. Цель таких операций — использование клиентами средств, полученных в результате перевода, в незаконных целях (уход от уплаты налогов например и т.д.)

Пресс-служба банка «Интеза» в ответ на запрос РБК не подтвердила и не опровергла информацию об ограничении. Там лишь сказали, что «на сегодняшний день банк осуществляет все платежи в рублях и иностранных валютах (входящие и исходящие) в рамках действующего законодательства в полном объеме».

В отчетности МСФО за 2015 год банк «Интеза» сообщал, что в декабре 2015 года банк получил замечания от регулятора в части «неполного соответствия системы внутреннего контроля требованиям ЦБ в области мониторинга, контроля и внутренней отчетности по операциям клиентов». Сейчас банк обязан предоставлять ЦБ дополнительную информацию по отдельным клиентам, говорится в отчетности.

АО «Банк Интеза» — дочерний банк итальянской финансовой группы Intesa Sanpaolo. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание счетов юридических лиц от крупных корпоративных клиентов до представителей среднего и малого бизнеса. По данным «Банки.ру» на 1 февраля, банк занимает 81-е место по активам (77,6 млрд руб.). Вклады физлиц в банке составляют 12% (9,4 млрд руб.), средства юрлиц — 24% (18,7 млрд руб.), средства с МБК — 27% (21,3 млрд руб.), облигации — 6% (5 млрд руб.). Кредиты юрлицам составляют 46 млрд руб., кредиты физлицам — 3 млрд руб.

Банк мог привлечь внимание регулятора, из-за того что у него достаточно большой объем счетов предприятий малого и среднего бизнеса, так как эта категория клиентов несет повышенные риски в части транзитных операций, говорит аналитик Fitch Антон Лопатин.

«Как правило, регулятор вводит лимиты по объемам платежей клиентов, когда на то есть веские основания, — говорит управляющий партнер Национального агентства финансовых исследований Павел Самиев. — Это серьезная вещь, которая означает, что ЦБ заметил существенный объем транзитных операций». Однако, по его словам, банк не всегда может отделить сомнительные операции от несомнительных. «Зачастую хорошие операции выглядят подозрительно, но если разобраться, то на деле они оказываются нормальными», — говорит Самиев.

«Есть операции, которые действительно попадают в категорию транзитных, и банк может отказать клиенту в их проведении, а есть операции, которые могут быть подозрительными только по формальным признакам из-за специфики бизнеса. И тут есть риск потерять клиента, который из-за отказа в переводе средств может упустить какую-то сделку», — поясняет представитель службы финмониторинга банка из топ-15.

По его словам, отслеживать транзитные операции банку несложно, если внутренняя система позволяет их распознавать автоматически. Однако если система не соответствует требованиям, то количество и объем транзитных операций становятся неподконтрольными банку, в этом случае кредитной организации необходимо сменить технологическую платформу, говорит он.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/09/03/2016/5 ... ?from=main

Дойче банк (3328)

Немецкий регулятор проверит российскую «дочку» Deutsche Bank
09.03.2016
​Немецкий регулятор финансовых рынков проверит Дойче Банк, российскую «дочку» Deutsche Bank. Это связано с расследованием работы московского представительства, чьи клиенты ​проводили сомнительные сделки, говорит источник

​Немецкий регулятор финансовых рынков BaFin в среду, 9 марта, начал проверять Дойче Банк (российская ​«дочка» Deutsche Bank AG). Об этом РБК рассказал банкир, знакомый с ситуацией, и подтвердил источник РБК в одном из банков — контрагентов Дойче Банка.

«Проверка связана с расследованием в отношении московского представительства, клиенты которого ​проводили сомнительные сделки», — говорит банкир, знакомый с ситуацией. Перед тем как начать проверку, сотрудники BaFin получили согласие ЦБ, которое нужно для передачи полученных в ходе проверки данных за рубеж.

Официальный представитель Дойче Банка не комментирует информацию о начавшейся проверке.​ Пресс-служба ЦБ напомнила, что действующие банки не комментирует. «Мы не комментируем этот вопрос», — ответил на запрос РБК официальный представитель BaFIn Оливер Страк.
Сообщения о том, что Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего московского представительства, появились в СМИ этой весной. По информации немецкого издания Manager Magazin, сотрудники Дойче Банка не проверяли должным образом происхождение денег российских клиентов, на которые осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне. Речь может идти о выводе порядка $6 млрд в 2011–2015 годах. В декабре прошлого года Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал, что Deutsche Bank выявил еще $4 млрд подозрительных транзакций, относящихся к российскому бизнесу этой финансовой организации. Таким образом, совокупный объем транзакций, которые не были должным образом проверены, достиг $10 млрд.

Deutsche Bank сообщил западным регуляторам о выявленных нарушениях, а также привлек к расследованию экспертов из Лондона и Нью-Йорка. В расследовании участвуют немецкий, британский и американский регуляторы.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/09/03/2016/5 ... 7e1173d400

Российские банки смогут пополнять капитал юанями
09.03.2016
ЦБ намерен стимулировать китайских инвесторов вкладываться в капитал банков в России. Регулятор разрешит банкам пополнять уставный капитал за счет средств в юанях

ЦБ разрешит российским банкам пополнять свой капитал за счет средств, номинированных в китайских юанях, рассказал РБК источник, близкий к ЦБ. Эту информацию подтвердил источник в ЦБ. «Проект нормативного акта ЦБ, который включит юань в число разрешенных валют для оплаты банками уставного капитала, действительно был одобрен на совете директоров ЦБ», — сказал он, уточнив, что возможность оплачивать капитал юанями после вступления документа в силу получат все банки, но наибольший интерес по объективным причинам будет у работающих здесь «дочек» китайских банков. «Также мы видим интерес со стороны китайских банков к открытию здесь «дочек», они сразу смогут сформировать уставный капитал с помощью своей валюты», — сказал источник в ЦБ. Документ сейчас находится на согласовании в Минюсте.

«Подготовка этого документа обсуждалась в рамках развития двусторонних российско-китайских отношений и связана с дедолларизацией расчетов между нашими странами», — сказал РБК участник рынка, который слышал о готовящемся документе от регулятора.

Сейчас согласно закону и указанию ЦБ банк может вносить в капитал рубли и иностранную валюту разных стран, в частности доллары, евро, швейцарские франки, фунты, иену​.

Президент российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев говорит, что возможность докапитализироваться за счет юаней может быть интересна уже работающим на российском рынке китайским кредитным организациям, которые таким образом смогут расширить свой бизнес. «Я думаю, что мы увидим также приход новых китайских банков на наш рынок уже в этом году», — отметил он.

В России сейчас работают несколько крупных китайских банков, в частности Bank of China (Банк Китая (Элос) ), China Construction Bank (Чайна констракшн банк) и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC — Торгово-промышленный банк Китая, ТПБК). Последним в начале 2015 года в России открылся Чайна сельхозбанк (384-е место по активам), которым владеет подконтрольный государству Agricultural Bank of China. Банк входит в четверку крупнейших банков Китая.

Пока китайские банки не играют заметной роли на российском рынке банковских услуг. Крупнейшим из них в России является ICBC («АйСиБиСи»), активы которого на 1 февраля составляли более 74 млрд руб., банк входит в топ-100 кредитных организаций по этому показателю. Кредитный портфель банка составлял 8,5 млрд. руб. Банк был зарегистрирован в августе 2007 года, его бизнес ориентирован на обслуживание китайских компаний.

«Возможность увеличить капитал за счет различных валют уже сама по себе интересна с точки зрения расширения возможностей для наших акционеров», — сказал РБК топ-менеджер одного из китайских банков. По его словам, банки предпочитают формировать капитал в долларах, поскольку рубль — более рисковая валюта. «Думаю, что юань также может быть интересен, особенно учитывая то, что его курс снизился к доллару не так значительно, как рубль», — добавил финансист.

По мнению Санакоева, возможность привлечь в капитал средства в юанях может быть интересна крупным российским банкам, обслуживающим внешнеторговые контракты с Китаем. «Клиенты этих банков могут заинтересоваться расширением линейки финансовых услуг, с использованием юаня», — говорит он. С ним согласен аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, который считает, что крупные российские банки могут попытаться привлечь китайский капитал в российские банки

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/09/03/2016/5 ... 80db4aaeb0

В кризис все активы возвращаются к своим настоящим владельцам
31.03.16 «ТТ Финанс»

Есть хорошая пословица «В кризис все активы возвращаются к своим настоящим владельцам» . Можно поспорить, но некоторое зерно истины тут определенно зарыто .

Непрекращающийся уже который год падеж, просто падеж в сельскохозяйственном смысле этого слова- только не скота, а банков, наводит всех без исключения аналитиков и филателистов на грустный лад, и конца-краю этому не видно и того гляди, сломается от чрезмерной нагрузки тот печатный станок в ЦБ, который печатает деньги, выдаваемые обманутым вкладчикам.. ну, не буду повторяться , каждый сможет сам легко продолжить надоевшие мантры на эту тему. Но я предлагаю не упражнения в хоровом пении, а немного отвлечься и послушать голос, сильно выбивающийся из общего хора.

Господа, все эти годы весьма ощутимо растет не только бизнес Сбербанка и ВТБ, растет и Юникредит Банк, это крупнейший по размерам банк с иностранным участием. Да не просто растет - а капитал растет, прибыль растет, все растет… Активы Юникредит Банка прибавили 3,4% в 2015 году по отношению к результатам 2014 года. Капитал вырос на 15,8% за это же время, составив 164,53 млрд рублей. Чистая прибыль Банка по итогам 2015 года составила 15,52 млрд рублей. Мало того - депозиты растут. Средства клиентов Юникредит Банка по итогам 2015 года составили 931,4 млрд рублей, прибавив 14,9% в 2015 году. Депозиты растут, как рублевые, так и валютные, причем в долларах всего треть депозитов физлиц, сообщил Коммерческий директор региона «Санкт-Петербург Юг» Юникредит банка Политыкин Вячеслав Васильевич. Только представьте: в Петербургском филиале Юникредит Банка 60% вкладов - рублевые, всего 10% - в евро, клиенты готовы размещать свои деньги на сроки больше 5 лет! За последние 2 года совокупная клиентская база физлиц выросла на 20%! Это кризис такой, да? Именно так себя и ведут физлица в кризис, когда банки падают по два в неделю?

Так может быть это такой кризис, что размещать деньги некуда? Хм, ну, давайте посмотрим! Антон Романович Большаков, Коммерческий директор региона «Санкт-Петербург Север», осторожно формулирует : «Мы в кризис вошли с правильной и очень адекватной структурой кредитного портфеля». И официальная отчетность подтверждает его слова: кредиты клиентам в целом выросли по отношению к 2014 году. Средний объем кредитного портфеля юрлиц в 2015 году превысил 704,6 млрд рублей, его рост составил 41% к 2014 году, а средний , а средний объем депозитов юрлиц вырос на 68% к показателю 2014 года, составив 674,5 млрд рублей. При этом совокупный портфель физлиц вырос на 10% к 2014 году, составив 306 млрд рублей - да, вот такой кризис Юрлица, про страдания которых не всплакнул только самый черствый душой, вот эти страдальцы смогли привлечь у славящегося жесткой кредитной политикой банка средства в таком объеме! Юникредит Банк - это еще и вполне заметный игрок на рынке обслуживания физлиц, один из главных по автокредитам с самого начала этого рынка в России. Я тоже брал там кредит на одну из своих машин Это кризис такой, да - юрлица деньги в консервативных банках привлекают и довольно активно это делают, а физлица в эти банки свои средства несут и все норовят наподольше их разместить. Такое всегда бывает накануне мощного падения ставок - очевидного для всех участников рынка - особенно для физлиц. Да… Типовой кризис - ну, прямо как из учебника!
........
Максим ФРЕЙМАН
http://ttfinance.ru/news.php?id=20356

http://bankir.ru/publikacii/20160407/mi ... -10007401/

Михаил Алексеев: «Банки из поплавка экономики рискуют превратиться в грузило»

Председатель правления Юникредит-банка Михаил Алексеев, выступая на XXVII съезде Ассоциации российских банков 7 апреля 2016 года отметил, что в мире рентабельность банков сокращается, акции банков торгуются на уровнях ниже, чем акции других компаний, регуляторы требуют повышения капиталов, но инвесторы плохо инвестируют в банки. Причина этого в том, что инвесторы не понимают перспективы банковского бизнеса, услуги которого активно подменяют и замещают социальные сети и IT-компании.

Банки и финансовые организации обеспечивали на росте экономики России до 50% вклада в ВВП. В середине 90-х годов в России было более 2 тыс. банков, а сейчас — примерно 700, и четверть из них — убыточна, говорит Алексеев.

Если темпы отзывов лицензий не снизятся, то через 7 лет мы останемся целиком без банковской системы
Если сложить число убыточных банков и банков, у которых есть убытки от их основной деятельности, то получится, что примерно три четверти сектора выглядят, мягко говоря, непривлекательно. «Поэтому банковский сектор из поплавка скоро может превратиться в грузило, которое потянет экономику на дно»,— печально пошутил банкир.

«Если темпы отзывов лицензий не снизятся, то через семь лет мы останемся целиком без банковской системы»,— печально констатировал Алексеев. С рынка в 2015 году ушли банки с активами на 3 трлн рублей.

На санацию банков идет, по оценкам «Юникредита», порядка 1 трлн рублей. Но нельзя ли эти деньги использовать как-то эффективнее? Например, не на поддержку уже «легших» банков, а направить их, например, в Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК) на помощь все тем же ипотечным заемщикам, «которых нам лично тоже жалко до слез», отметил глава Юникредит-банка.

Надо дать возможность убыточным банкам вовремя провести перерегистрацию в небанковские посреднические организации
При этом санация банков — это довольно экзотическая мера, которая применяется только в России. Может быть, надо дать возможность убыточным банкам вовремя провести перерегистрацию в небанковские посреднические организации? «Уверен, что многие банки от этой инициативы вздохнут с облегчением»,— считает Михаил Алексеев.

Прибыль банков с иностранным участием в России — это 40% прибыли всей банковской системы за 2015 год. При этом меры дискриминации банков с иностранным капиталом уже ощущаются, так, например, их не допускают к программе докапитализации через ОФЗ и грозят запретить государственным корпорациям держать средства на счетах в таких банках, напомнил Алексеев.

3328 Дойче банк

У российского Дойче Банка сменится главный исполнительный директор
01.05.2016
Главный исполнительный директор Дойче Банка Павел Теплухин уйдет со своей должности, но останется в наблюдательном совете банка. Вместе с выходцами из «Тройки Диалог» он может создать на Кипре компанию по управлению активами

Об уходе Теплухина с поста главного исполнительного директора Дойче Банка РБК рассказал его знакомый. По его словам, Теплухин покинет должность через два месяца. Эту информацию подтвердили бывший сотрудник «Тройки Диалог», инвестбанкир из западного банка и источник, близкий к Дойче Банку. Последний уточнил, что Теплухин работает в своей должности до 1 августа. «Группу он не покинет, так как останется в наблюдательном совете Дойче Банка», — сказал он.

«Насколько мне известно, уход Теплухина связан с резким сокращением бизнеса немецкой группы в России», — говорит инвестбанкир. Источник, близкий к Дойче Банку, сказал, что уход с этой должности позволит ему заниматься собственным бизнесом и избежать конфликта интересов.

По словам знакомого Теплухина, вместе с выходцами из «Тройки» он зарегистрирует на Кипре компанию по управлению активами​, в основе ее стратегии будут инвестиции в Россию, СНГ и развивающиеся рынки. Компания предложит несколько фондов, в том числе облигационный, добавляет он. О планах Теплухина создать фонды знает также инвестбанкир.

Позже пресс-служба Дойче Банка подтвердила уход Теплухина со своей должности, распространив соответствующий пресс-релиз. В нем отмечено, что обязанности главного исполнительного директора перейдут к Аннетт Фивег, которая работает в Дойче Банке более 15 лет, а с ноября 2015 года является его предправления.

Теплухин пришел в Дойче Банк в октябре 2012 года. Он является одним из создателей компании «Тройка Диалог» в 1991 году, с 1996 по 2010 год возглавлял УК «Тройка Диалог» — сначала в должности президента, а потом председателя совета директоров.

Дойче Банк входит в немецкую группу Deutsche Bank AG, российская «дочка» была создана в 1998​​ году. Сейчас Дойче Банк входит в топ-100 российских банков с активами 73,8 млрд руб. В сентябре пресс-служба Дойче Банка сообщила об уходе с должности председателя правления Йорга Бонгартца, который занимал этот пост с 2006 года. «Как давно планировалось, он будет назначен на новую должность во Франкфурте, включающую более широкий круг обязанностей, связанных с курированием бизнеса банка в Центральной и Восточной Европе», — говорилось в пресс-релизе банка.

В середине сентября Дойче Банк сообщил об оптимизации своего российского подразделения инвестиционно-банковских услуг в рамках пересмотра географии своего присутствия. «Такое решение было принято в целях упрощения процессов, минимизации затрат и рисков и эффективного использования капитала», — говорилось в официальном сообщении банка. Источник РБК, близкий к головному офису банка во Франкфурте-на-Майне, рассказывал, что банк закроет свой основной бизнес в России — торговлю ценными бумагами, приносившую ему до 55% выручки. По мнению собеседника, это решение связано с санкциями и плохой системой контроля в московском офисе: сотрудников последнего подозревают в содействии отмыванию денег, идет расследование.

О скандале с отмыванием денег в Дойче Банке стало известно весной 2015 года, когда ряд СМИ опубликовал информацию о начатом в банке внутреннем расследовании в связи с выявленными сомнительными операциями с деривативами в Лондоне. 30 июня банк сообщил, что «расследует обстоятельства сделок с акциями, совершенных некоторыми клиентами Дойче Банка в Москве и Лондоне» и носивших подозрительный характер. Банк также заявил, что в отношении ряда сотрудников были приняты меры дисциплинарного взыскания. По данным Bloomberg, речь может идти о выводе около $6 млрд в 2011–2015 годах. Deutsche Bank AG сообщила западным регуляторам о выявленных нарушениях, а также привлекла к расследованию экспертов из Лондона и Нью-Йорка. В нем участвуют немецкий, британский и американский регуляторы.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/01/06/2016/5 ... 61afcc8950


01.06.2016
Главой Deutsche Bank в России станет Аннетт Фивег
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости/Прайм. Главный исполнительный директор Deutsche Bank в России Павел Теплухин с 1 августа покинет свой пост, его место займет Аннетт Фивег, следует из пресс-релиза кредитной организации.

Аннетт Фивег пришла в Deutsche Bank в 1992 году, в российском подразделении Deutsche Bank проработала более 15 лет, занимая различные должности, связанные с бизнесом международных компаний в России и российских корпоративных клиентов. С ноября 2015 года является председателем правления российского подразделения Deutsche Bank.

"Deutsche Bank объявляет о решении Павла Теплухина покинуть пост главного исполнительного директора Deutsche Bank в России с 1 августа 2016 года. Павел продолжит сотрудничество с группой Deutsche Bank в России в качестве члена наблюдательного совета… Обязанности главного исполнительного директора Deutsche Bank в России перейдут к Аннетт Фивег", - сообщил банк.

Главный исполнительный директор Deutsche Bank, отвечающий за регион Европы (за исключением Германии и Великобритании), Ближнего Востока и Африки Ашок Арам отметил, что за четыре года работы Павел Теплухин внес большой вклад в развитие Deutsche Bank в России и координировал работу компании в очень сложное время. Банк, по его словам, благодарен ему за вклад в повышение эффективности работы и качественное улучшение клиентской базы.

"Аннетт Фивег, имея большой опыт работы в банковской отрасли и на российском рынке, будет играть ключевую роль в успешной реализации глобальной стратегии Deutsche Bank в российском подразделении",- отметил в сопроводительном комментарии Арам.
http://mfd.ru/news/view/?id=2087380

Главный операционный директор Deutsche Bank в России Радж Танна уходит в отставку
08.06.2016
Главный операционный директор Deutsche Bank в России Радж Танна покинул свою должность, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Танна входил в команду, которая проводила расследование в отношении так называемых «зеркальных» сделок с ценными бумагами в России и Лондоне, сообщил один из источников.

Речь идет о сделках, при которых российский офис Deutsche Bank покупал для своих клиентов деривативы за рубли на внебиржевом рынке, а спустя несколько секунд проводил продажи на аналогичные суммы в долларах на внебиржевом рынке в Лондоне. Агентство Bloomberg оценивает объем «зеркальных» сделок Deutsche Bank, проведенных в период 2012–2014 годов, в $10 млрд. Регуляторы Лондона и Нью-Йорка ведут в отношении них расследование.

1 июня 2016 года Deutsche Bank объявил о том, что Павел Теплухин покинет пост главного исполнительного директора российского подразделения с 1 августа 2016 года. Теплухин останется в Deutsche Bank в качестве члена наблюдательного совета. Обязанности главного исполнительного директора Deutsche Bank в России перейдут к Аннетт Фивег, которая с ноября 2015 года является председателем правления кредитной организации.

В сентябре 2015 года на фоне расследования в связи с возможным отмыванием денег российскими клиентами банка должность покинул глава подразделения Deutsche Bank по торговле российскими ценными бумагами Тим Уисвелл.

В сентябре же стало известно, что Deutsche Bank оптимизирует свой российский бизнес, сворачивая инвестиционно-банковские операции (корпоративное финансирование и торговлю ценными бумагами), а также депозитарное обслуживание.
https://rns.online/finance/Glavnii-oper ... 016-06-08/