Есть такой банк № 2961:
КБ "Михайловский ПЖСБ" (ОАО коммерческий банк «Михайловский Промжилстройбанк»), Волгоградская обл., г. Михайловка.
Владелец (где-то с середины 2015г.): Шахбазов Эльчин Джалил оглы - председатель совета директоров банка, владелец недвижимости в Москве, доктор экономических наук, член попечительского совета Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.
http://www.mpgsb.ru/sovet_direktorov.html
Это как раз с депозита его оффшора Proford Investments Ltd банк "Огни Москвы" в 2014г. увел 10 млн долл.США, о чем , например, не раз писала "Новая газета":
Вот, например:
«Новая газета» / Выпуск № 139 от 16 декабря 2015
Андрей Сухотин, корреспондент
Одни деньги можно украсть дважды
Средства, выведенные из лопнувшего банка «Огни Москвы», использовались для погашения фиктивных кредитов компаний, строивших разворованную дорогу к космодрому «Восточный»
16.12.2015
......
Сегодня мы расскажем о новой схеме мошенничества в банке. Назовем ее — «нижегородские векселя» (как дань памяти знаменитым «чеченским авизо»). Эта схема стала нам известна из отдельных процессуальных документов уголовного дела, в рамках которого расследуется хищение 10 млн долларов у одного из клиентов банка, российского бизнесмена азербайджанского происхождения Эльчина Шахбазова. Бенефициарами же схемы наряду с руководством «Огней Москвы» стали лица, обвиняющиеся Следственным комитетом и ФСБ в хищении денег при строительстве инфраструктуры космодрома «Восточный».
«Часть — на счет, часть — наличными»
Летом 2013 года вице-президент банка «Огни Москвы» Илья Губаренков занимался поиском свободных коммерческих площадей в столице под салон красоты своей начальницы — Марии Росляк, крупнейшей владелицы банка, дочери бывшего вице-мэра Москвы и сенатора, а ныне аудитора Счетной палаты Юрия Росляка.
Подходящие помещения нашлись в доме, где жила сама Росляк, — в элитной новостройке в Ружейном переулке (в сотне метров от высотки МИДа). Шахбазов, как девелопер проекта, получил в нем несколько тысяч квадратных метров. Бизнесмен, встретившийся с Росляк, был очарован деловой хваткой молодой банкирши: она с ходу пообещала сделать дорогостоящий ремонт и даже, не торгуясь, предложила удвоить сумму арендной ставки.
А через полтора месяца принадлежащая Шахбазову кипрская Proford Investments Limited разместила в банке «Огни Москвы» валютный вклад в размере 10 млн долларов.
Сразу отметим противоречия в показаниях сторон относительно причин этой сделки, которые они дали летом 2015 года: Росляк и Губаренков утверждали, что бизнесмен едва ли не уговаривал банкиршу принять его авуары на хранение, в то время как Шахбазов заявлял обратное — с просьбой обратилась именно Росляк.
Следствие не случайно волновал вопрос инициативы при открытии вклада, поскольку приходилось устанавливать наличие либо отсутствие мотива у лиц, осуществивших последующее хищение денежных средств Шахбазова.
Конечно, элементарная логика вполне могла подсказать, что именно банк искал крупных клиентов, а не наоборот (тем более этот банк в момент заключения депозитного договора находился в орбите пристального внимания ЦБ); именно банку нужны были новые источники фондирования, ради которых он готов был идти на выгодное коммерческое предложение.
И такое предложение, судя по материалам дела, Шахбазову было сделано (с его слов): «От предложения Росляк открыть в банке расчетный счет и обслуживаться там я отказался, потому что меня полностью устраивали условия и сервис Международного банка Азербайджана. Но затем она сделала предложение открыть валютный вклад с условиями, вдвое превышающими рыночные, — 8% годовых. Меня это устраивало. Росляк, правда, также попросила «разбить» ставку: 5% от суммы вклада переводить на счет, 3% — ежемесячно передавать наличными. По ее словам, это было нужно, чтобы не показывать всю ставку Центробанку».
Каждый месяц десятого числа вице-президент Губаренков исполнял функции курьера, привозя в офис на Ружейном конверт с несколькими десятками тысяч долларов (теми самыми 3% годовых).
На момент размещения денег во вклад Шахбазов, с его слов, даже не подозревал о проводившихся Центробанком проверках. Узнал он о них в апреле 2014 года, когда не только перестал получать проценты, но и не мог использовать находившиеся в «Огнях Москвы» деньги для внешних расчетов — банк прекратил исполнять платежные поручения, сославшись на отсутствие средств на корреспондентском счете в ЦБ.
К тому моменту регулятор уже наложил ограничения на прием новых депозитов, фактически перекрыв легальные пути новых поступлений в банк и вывода — старых. Пока сотни клиентов «Огней Москвы» обивали пороги центрального офиса на Басманной, выпытывая у операционистов причину, по которой им отказывают в использовании их же денег, руководство банка, похоже, стало искать пути нелегальные.
14 мая 2014 года, как следует из материалов дела, Росляк предложила Шахбазову схему «спасения» его денег: для этого бизнесмену следовало конвертировать валютный вклад в рубли, а затем приобрести на всю сумму вексель у подконтрольного Росляк ЗАО «Инвестиционная компания «Огни Москвы» (ИК «Огни Москвы»).
То, что предложенная компания контролировалась самой Росляк, она подтвердила в офисе Шахбазова во время расширенной встречи утром 16 мая — эти и другие признания банкирши зафиксировали камеры внутреннего наблюдения.
Именно на этой встрече, в день, когда у банка уже была отозвана лицензия на осуществление банковских операций (и, как следствие, была отключена система дистанционных расчетов — «банк-клиент»), Росляк попросила Шахбазова составить вексельный договор «вчерашним числом», поскольку его деньги уже были использованы без его же согласия.
Шахбазов согласился на это предложение Росляк, но потребовал от нее личного поручительства по вексельному договору.
Как затем установит следствие, 15 мая с рублевого счета Proford 356 млн рублей ушли на выкуп у банка права требования по кредиту ООО «Волго-Вятская строительная компания».
Хороший полицейский и добрый полицейский
В конце октября 2014 года Шахбазов обратился в ГУЭБиПК МВД РФ с заявлением о хищении с его счета в «Огнях Москвы» 10 млн долларов.
Из заявления следовало, что вскоре после отзыва у банка лицензии Мария Росляк перестала выходить с ним на связь, а в векселях юристы Proford обнаружили признаки подделки подписи генерального директора ИК «Огни Москвы» Любови Трусовой.
Опасения Шахбазова подтвердились. 18 ноября 2014 года на основании материалов оперативников следователь СУ УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по Москве Елена Степаненко вынесла постановление о возбуждении уголовного дела № 268235 по признакам мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следователя Степаненко, «неустановленные лица из числа руководства ООО КБ «Огни Москвы», зная, что у иностранной компании Proford на депозитном счете размещены денежные средства в сумме 10 млн долларов, сообщили руководству Proford о предстоящем отзыве у банка лицензии <…> а также сообщили, что для возврата денег надо перечислить их на расчетный счет ЗАО «ИК «Огни Москвы», подконтрольного ООО КБ «Огни Москвы», в счет приобретения векселя».
В день же получения средств мошенники, следует из постановления Степаненко, «с целью создания видимости исполнения достигнутой договоренности представили руководству Proford изготовленные при неустановленных обстоятельствах поддельные векселя, а перечисленные денежные средства похитили».
Кто похитил деньги у Шахбазова, смог бы понять любой здравомыслящий человек, говорит адвокат бизнесмена Магомед Гаджиев: «Достаточно было сопоставить три факта, указанных в фабуле дела следователем Степаненко: преступник знал о том, что у Шахбазова есть депозит в размере 10 млн долларов, преступник располагал сведениями о грядущем отзыве у банка лицензии, наконец, преступник убедил Шахбазова заключить вексельную сделку».
.....
http://www.novayagazeta.ru/inquests/71188.html
+++ И чуток упоминается в публикации в этот понедельник:
"Новая газета" \ Выпуск № 7 от 25 января 2016
Андрей Сухотин, корреспондент
«Банк превратился в пирамиду и проедал сам себя»
«Крыша» ФСБ, 7 миллионов долларов за «спасение лицензии» и роль чеченских «консультантов». Обвиняемый по делу «Огней Москвы» Вадим ХАЛАНГОТ рассказал «Новой газете» о причинах краха банка и о роли, которую сыграла в этой истории Мария Росляк
23.01.2016
24 декабря 2015 года Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД РФ по Москве предъявило окончательное обвинение бывшему руководству банка «Огни Москвы» в хищении средств из кредитного учреждения в общем объеме более 7 млрд рублей (копия постановления есть в редакции).
Напомню, что в производстве ГСУ находилось сразу несколько уголовных дел: незаконное списание средств вкладчиков, растрата при выдаче фиктивных кредитов, а также хищение денег с депозита кипрской компании Proford Investments Limited бизнесмена Эльчина Шахбазова.
Возбуждение данных дел в 2014—2015 годах стало возможным благодаря нашим публикациям и обращениям к высшему руководству МВД РФ
Летом 2015 года следователем ГСУ Ириной Зинеевой были задержаны бывший предправления банка Денис Морозов, экс-член правления Анна Вельмакина, а также менеджеры Ирина Ионкина и Григорий Жданов. Экс-зампред правления банка Вадим Халангот и финдиректор Александр Башмаков решением Тверского районного суда Москвы в декабре 2015 года были арестованы заочно.
С Башмаковым вообще вышла странная история. Он около двух лет находился за рубежом, но в конце прошлой недели неожиданно вернулся в Россию, и прямо в аэропорту «Шереметьево» был задержан, а затем и помещен в СИЗО «Бутырка».
Таким образом, на свободе остались двое фигурантов — дочь аудитора Счетной палаты Юрия Росляка Мария Росляк, заключившая досудебное соглашение и свидетельствовавшая против других обвиняемых, и ее партнер Вадим Халангот.
О причинах краха банка, участии в его жизни бывшего вице-мэра Москвы Юрия Росляка, а также показаниях Марии Росляк в интервью «Новой газете» рассказал Вадим ХАЛАНГОТ, в настоящее время находящийся в Германии.
.......
http://www.novayagazeta.ru/inquests/71552.html
+++
И еще вот здесь: http://abos.ru/?p=89572