Банки (кроме ТОП-100) и их клиенты

"МТИ-Банк" (1052). Кэптивный банк, основной клиент группа "Спортинг Клуб Москва", интересное предприятие, ключевой человек Кондратов Николай Иванович. Я бы переименовал его в банк "Охотник" .

"МТИ-Банк" (1052). .... ключевой человек Кондратов Николай Иванович. .....

Там же еще недавно он не один был ключевой, а группа лиц, у которых основным бизнесом является таможенный&логистический. ...

Их там пять друзей, в банке трое, он основной, таможня-логистика+ сам "спортинг клуб москва", тоже бизнес и неплохой актив.

"МТИ-Банк" (1052). Кэптивный банк, .... .

Советую посмотреть на "Терминал Евротранссервис", головной офис которого по тому же адресу, что и банк. У них есть содержательный сайт, где начать можно с вот этой странички:

Консалтинг,
Банковское обслуживание
Консультационный центр Таможенного оформления;
Внешнеторговый агент;
Банковское обслуживание;
Подробнее о нашем банке Тел: +7 (495) 442-30-83
МТИ-Банк оказывает широкий спектр услуг, связанных с внешнеэкономической деятельностью Клиентов Банка, резидентов и нерезидентов Российской Федерации:
контроль за проведением валютных операций на предмет их соответствия законодательным и иным нормативным актам;
консультации по проведению платежей в соответствии с принятыми в международной практике формами расчетов в валюте РФ и иностранной валюте;
оформление Паспортов сделок по контрактам;
http://ets-west.ru/services

И на другой странице их сайта:
О компании
Компания «Терминал Евротранссервис» была создана в 1996 году на территории автотранспортного предприятия «Монтаж-спецтранс». ...

Угу и владельцы те же Кондратов и Ко во всех связанных лавках: Гужон, Терминал Запад, ЕТС-Запад, Вязовский Дом, кредиты в МТИ-Банке берут.

Гута-банк (0256):

"Агентство Бизнес Информации", 17.09.2015, 11:25:38
Кондитерский концерн «Бабаевский» одолжит своей московской «дочке» 150 млн под 6% годовых
Москва. 17.09.2015. MSK.ABIREG.RU – Совет директоров ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» одобрил открытие субординированного займа в размере 150 млн рублей своей «дочке» - ОАО «Гута-Банк» (Москва), говорится в документах компании.
Согласно материалам, займ будет предоставлен в размере 150 млн рублей под 6% годовых. Срок погашения – 16 сентября 2021 года.
На какие цели предоставляет займ, не уточняется.
ОАО «Гута-Банк» зарегистрировано в Москве. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцами являются ЗАО «Антигор», ЗАО «Брасор», ЗАО «Бренит», ЗАО «Фриоли», ЗАО «Шкоут», ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский», ОАО «Рот Фронт», граждане России и ООО «Теэра». Выручка от продажи в 2013 году составила 1,7 млрд рублей, чистая прибыль – 52,6 млн рублей.
ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» (Москва) входит в холдинг «Объединенные кондитеры». Выручка от продажи в 2014 году в РСБУ составила 2,16 млрд рублей, чистый убыток – 199 млн рублей.
http://www.abireg.ru/msk/n_44877.html

Коммерческий банк "Славянский кредит" (2960).

Долгое время им владели (фактически) Теймураз Хихинашвили, Паата Гамгонеишвили и Роланд Исаев. Им же принадлежит Группа «ПАТЕРО Девелопмент» - крупный московский девелопер, известен проектами "Золотой Вавилон" (несколько комплексов), "Дружба" (около м."Новослободская"), "Времена года", "Универ-Сити", Kutuzoff Tower и др.

Однако в середине 2015г. в числе бенефициаров банка появился Фуад Гусейнли (см. "Список лиц..."). Как указано в таблице сведений "о квалификации и опыте работы членов совета директоров..." (на сайте банка) он выпускник британского университета (юрист), до сентября 2014г. был топ-менеджером VTB Capital (London) / "ВТБ Капитал" (Москва) (в Управлении операций на глобальных товарно-сырьевых рынках), в феврале 2015 получил статус главного консультанта КБ "Славянский кредит", в мае 2015 возглавил совет директоров.

"Славянский кредит" (2960) - насчет одного из "старых" совладельцев банка:

Русский Форбс, 03.03.2008
Мария Абакумова, редактор Forbes
Вавилонские башни
Паата Гамгонеишвили первым в России овладел искусством строить торговые центры на продажу

Кабинет предпринимателя Пааты Гамгонеишвили окнами смотрит на строящийся московский Сити и новый мост через Москву-реку, носящий имя русского полководца и грузинского князя Петра Багратиона. Портрет именитого земляка украшает кабинет предпринимателя. .....
Совладельцу банка «Славянский кредит» и девелоперской компании «Патеро» Москва обязана появлением нескольких больших торговых центров «Золотой Вавилон». Два года назад он продал австрийскому фонду Immoeast два своих торговых центра «Золотой Вавилон» за €185 млн, а сейчас строит на австрийские деньги третий. Фонду ирландского миллиардера Шона Куина Quinn Group Гамгонеишвили продал бизнес-центр «Кутузов Тауэр».
Эксперты по коммерческой недвижимости не знают другого российского девелопера, который умел бы так последовательно и удачно «пристраивать» свои объекты в хорошие руки. В России девелопмент торговых центров — это, как правило, строительство с последующей сдачей в аренду. На Западе бизнес девелопера устроен иначе: он вкладывает в проект лишь небольшую долю своих денег (например, покупает площадку), привлекает инвесторов или банковский кредит, а построенный объект продает какому-нибудь фонду, специализирующемуся на управлении недвижимостью. Держать здание у себя в активе — бизнес почти безрисковый, но приносящий сейчас не более 10% годовых, объясняет региональный директор по торговой недвижимости Colliers International Максим Гасиев. «Паата Зурабович принимает на себя больше рисков и ожидает большей доходности», — говорит он. «Я считаю, что, если ты вложил своих сто, привлек триста и через три года вернул свои сто и еще сто заработал — это хорошо», — подсчитывает Гамгонеишвили. Получается не меньше 30% годовых.

Путевку в бизнес 31-летнему завлабу Московского института инженеров землеустройства выдал в конце 1980-х доцент того же института Константин Боровой — будущий основатель Российской товарно-сырьевой биржи. «Я его, можно сказать, с кафедры за руку увел, — вспоминает Боровой. — У него генетическая предрасположенность к бизнесу, он тонко чувствует конъюнктуру». Гамгонеишвили был партнером Борового по одному из первых его кооперативов. В числе членов Союза ветеранов Афганистана (СВА), поддержавших президента Бориса Ельцина в противостоянии с мятежниками из Верховного Совета, Гамгонеишвили получил орден «За личное мужество».
В Афганистане, правда, Гамгонеишвили никогда не служил, зато создал при СВА «Коммерческое агентство «Гепард», торговавшее компьютерами и видеотехникой. «Заниматься бизнесом тогда не «при какой-то организации» было сложно», — неохотно вспоминает Гамгонеишвили начало 1990-х. Через несколько лет он выкупил у «афганцев» их долю в «Гепарде», а затем создал Гепард-банк, вскоре переименованный в «Славянский кредит». В середине 1990-х предприниматель, по его словам, продал последнюю партию электроники и занялся девелоперским бизнесом.

Здесь у Гамгонеишвили оказались не менее именитые учителя, чем Боровой, — известные столичные застройщики братья Шалва и Александр Чигиринские. Бизнесмен купил за $1,8 млн площадку на месте мелкооптового рынка на Новослободской улице в Москве и пригласил Чигиринских в качестве партнеров для строительства весьма крупного по тем временам торгового комплекса площадью 16 000 кв. м. «У них тогда было много проектов, а я «Новослободским» больше занимался», — вспоминает Гамгонеишвили. Здание, в которое было вложено $24 млн, построили аккурат в разгар кризиса 1998 года, когда иностранные арендаторы разбежались из Москвы, а арендные ставки упали втрое. Спасение пришло с неожиданной стороны: здание купило правительство Китая. Покупателя нашел обладающий широкими международными связями Шалва Чигиринский. «Новослободский», спешно переименованный в китайский торговый центр «Дружба», открывал лично Юрий Лужков.
Урок был усвоен: продавать торговые центры выгоднее, чем эксплуатировать. В дальнейшем Гамгонеишвили занимался девелопментом уже самостоятельно. В мае 2002 года на месте мелкооптового рынка на окраине Москвы, в спальном районе Отрадное, открылся большой торговый центр «Золотой Вавилон» (38 000 кв. м) с огромной парковкой и многозальным кинотеатром «Люксор». В неизбалованной моллами Москве концепция выстрелила: в «Вавилон» поехали покупатели и кинозрители из других районов (сейчас его посещает в среднем 40 000 человек в день). Через четыре года на противоположном конце Москвы появился второй «Золотой Вавилон» площадью 21 000 кв. м, но к моменту его открытия оба торговых комплекса уже были куплены австрийским фондом недвижимости Immoeast, управляющим почти 6 млн кв. м коммерческой недвижимости в Восточной Европе. .....
........
http://www.forbes.ru/forbes/issue/2008- ... kie-bashni

"Славянский кредит" (2960) - насчет еще одного из "старых" совладельцев банка:

На фоне следствия: Наникашвили продал свою долю в электростанции
17.09.2015 12:35
"Грузинский" магнат отказался от участия в проекте строительства частной электростанции в Беэр-Тувии из-за обвинений в даче взятки депутату Кнессета Биньямину Бен-Элиэзеру. Покупателем акций стал партнер Наникашвили, россиянин Тимур Бен-Иегуда (Теймураз Хихинашвили).
Израильский предприниматель Авраам Наникашвили продал свою долю в проекте строительства частной электростанции в Беэр-Тувии своему партнеру, россиянину Тимуру Бен-Иегуде (Теймуразу Хихинашвили). Как утверждает 16 сентября TheMarker, Наникашвили принял решение о продаже, поскольку мог потерять проект из-за подозрений в даче взятки депутату Кнессета Биньямину Бен-Элиэзеру.
Напомним, в ноябре 2014 года юридический советник правительства постановил, что "грузинского" магната могут обязать продать свою долю в проекте, если будет решено, что его участие в нем наносит вред общественным интересам. При этом не имеет значения, доказана вина бизнесмена в инкриминируемых ему преступлениях или нет. Вскоре после этого появилась информация о том, что Наникашвили рассматривает возможность продажи своей доли Международному банку Азербайджана.
Бизнесмену принадлежали 60% акций компании Triple-M Power Plants Ltd, которая занимается возведением электростанции. Общая стоимость проекта - $400 млн., за последние три года Нанакашвили и его партнеры вложили в его реализацию 200 млн. шекелей. Предполагается, что электростанция мощностью 430 мегаватт разместится на участке площадью 6,2 га в промзоне Беэр-Тувии на юге Израиля.
Покупатель акций, уроженец Грузии Бен-Иегуда, является совладельцем и президентом российской компании "Патеро-Девелопмент". По некоторым сведениям, с Наникашвили его связывают интересы в сфере нефти и недвижимости. TheMarker отмечает, что ввиду связи между двумя бизнесменами сделка по продаже доли в проекте электростанции может повлечь за собой серьезную проверку со стороны Минюста, министерства энергетики и Управления электроэнергией.
Согласно показаниям Наникашвили по делу о биржевых манипуляциях с целью искусственно завысить курс акций компании Israel's Financial Levers, он и Бен-Иегуда являются друзьями и даже ведут совместный бизнес в Москве. "Грузинский" магнат также признался, что ранее пытался заинтересовать россиянина в приобретении доли в Triple-M, но безуспешно.
По поводу нынешней сделки Бен-Иегуда, имеющий израильский паспорт, сказал следующее: "Выход на израильский рынок посредством инвестиции, которая создаст конкуренцию в сфере электроэнергии и рабочие места на периферии – это исполнение моей сионистской мечты".
http://izrus.co.il/oligarhi/article/201 ... 28845.html

+++

Партнер Наникашвили: Бен-Элиэзер обещал помочь с загранпаспортом
08.01.2015 13:22
Calcalist публикует показания российского предпринимателя Тимура Бен-Иегуды (Теймураза Хихинашвили), который признался, что дружил с экс-министром. Бен-Элиэзер якобы даже способствовал его назначению на пост сопредседателя Израильско-Российского делового совета.
Экономическое издание Calcalist опубликовало 8 января показания партнера "грузинского" магната Авраама Наникашвили предпринимателя Тимура Бен-Иегуды (Теймураза Хихинашвили). Бизнесмен рассказал, что бывший депутат Кнессета Биньямин Бен-Элиэзер якобы помогал ему продлить израильский загранпаспорт и способствовал его назначению на пост сопредседателя Израильско-Российского делового совета.
Уроженец Грузии Бен-Иегуда является совладельцем и президентом российской компании "Патеро-Девелопмент". По данным Calcalist, с Наникашвили его связывают интересы в сфере нефти и недвижимости. Как сообщал портал IzRus, предприниматель проходил по делу еще одного партнера Наникашвили, ашдодского бизнесмена Джеки Бен-Закена, обвиняемого в биржевых манипуляциях с целью искусственно завысить курс акций компании Israel's Financial Levers, акционером которой являлся.
Calcalist пишет, что во время допроса в Управлении ценных бумаг Бен-Иегуда, имеющий израильское гражданство, но не проживающий в стране постоянно, поведал, что познакомился с Бен-Элиэзером в 2010 году. "Мне посоветовали сделать инвестиции в Израиле, чтобы не было проблем с продлением загранпаспорта, и рекомендовали обраться к Бен-Элиэзеру. У нас были близкие отношения", - признался предприниматель и отметил, что в то время политик занимал пост министра промышленности. По словам бизнесмена, Бен-Элиэзер пообещал ему подписать поручительство, чтобы Бен-Иегуде продлили паспорт, и тогдашний глава МВД Эли Ишай якобы дал свое согласие на это.
Адвокат бизнесмена признала, что между Бен-Иегудой и Бен-Элиэзером были дружеские отношения, однако, отметила, что показания бизнесмена были искажены и неточно переведены, сообщает издание. Calcalist также отмечает, что в канцелярии Эли Ишая передали, что экс-министр не знаком с бизнесменом и историей, которую он рассказывает.
http://izrus.co.il/oligarhi/article/201 ... 26551.html

+++

Владелец Sbarro отпраздновал свадьбу сына у стен Кремля с Киркоровым, Лепсом и Басковым
Вторник, Март 24 2015
В воскресенье, 22 марта, в самом сердце Москвы — выставочном комплексе «Манеж» — до глубокой ночи пели Хаву Нагилу и плясали лезгинку. Почти две тысячи гостей собралось у стен Кремля на праздновании свадьбы детей богатейших бизнесменов столицы: дочери Теймураза Хихинашвили — главы строительного синдиката «Патеро Девелопмент», построившего торговые центры «Времена года» и «Золотой Вавилон», и сына Георгия Елашвили — председателя компании «GMR Планета гостеприимства», владеющего московской сетью Sbarro, а также множеством кафе и отелей.
Жених — 21-летний студент МГИМО Исаак Бен-Эли и его ровесница невеста Лимор Хихинашвили сочетались браком в присутствии огромного количества представителей еврейской и грузинской общин Москвы. На свадьбе, среди прочих, отметился и главный раввин России — Берл Лазар.
Празднование поражало своими масштабами даже самых бывалых завсегдатаев светских раутов. Невеста вышла к хупе в кутюрном платье Ellie Saab, а свадебный торт весом 300 килограммов был выполнен в форме гигантского «яйца Фаберже» со звездой Давида на верхушке. Музыкальная программа включала в себя выступления главных звезд российского шоу-бизнеса: Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Тамары Гвердцители, Дианы Гурцкой. Восторженные овации в разгар вечера сорвала одна из самых популярных певиц Грузии — Лейла Цурумия.
Также на сцене отметились артисты французского коллектива Мулен Руж, участники шоу пародий и певец Arash. Почетным гостем торжества стал Иосиф Кобзон, под чьи композиции танцевали родители молодых.
.....
По оценкам экспертов, свадебное торжество в «Манеже» обошлось родителям новобрачных в несколько миллионов евро. Одна неделя аренды выставочного центра «Манеж» (включая несколько дней на подготовку к торжеству и саму свадьбу) стоила 9 миллионов рублей без учета трат на банкет, гонорары приглашенным звездам и услуги организаторов.
super.ru
http://gorskie.ru/news/society/item/681 ... i-baskovym

Бенифит-Банк перестал выдавать вклады и закрыл офисы
27.10.2015 16:55 3 711
Столичный Бенифит-Банк приостановил выдачу денежных средств с депозитов и закрыл дополнительные офисы обслуживания. Об этом сообщают посетители портала Банки.ру.
Первые сообщения о том, что банк своевременно не выдает частным вкладчикам их сбережения появились еще в начале сентября 2015 года, к концу октября таких сообщений стало больше. ..... 27 октября клиенту сказали, «что банк перестал выдавать деньги по вкладам».
Другие посетители портала Банки.ру сообщают о том, что допофисы «Бенифита» уже несколько дней не работают. .....
Бенифит-Банк
ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Бенифит-банк» — небольшой по размеру активов столичный банк, ориентированный на операции с ценными бумагами и на валютном рынке, корпоративное кредитование, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования выступают средства физлиц. Согласно раскрываемым данным, основными бенефициарами Бенифит-Банка выступают Михаил Качайлов (19,75% акций), граждане Кипра Авраам Капири и Чарула Лука (контролируют 19,54% и 18,08% акций, соответственно), киприоты Янгос Янгоу и Марина Псилоу (по 9,76%), Наби Мурсалов и Валентина Ульданова — по 5,46%, Роман Рубан (5,45%) и миноритарии (6,74%). Иностранные граждане владеют акциями банка посредством нескольких оффшорных компаний.
.....
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8404732

+++++

С официального сайта АКБ «Бенифит-банк» (ЗАО), рег.№ 3229:

Миссия
Миссия Банка состоит в том, чтобы всегда сберегать, принимать участие в создании и создавать самому, всячески способствовать увеличению и увеличивать самому богатство своих клиентов, предлагая им взаимовыгодное партнерство, организовывая партнерские взаимоотношения на принципах стабильности, долгосрочности, надежности, компетентности и соблюдения деловой этики, обеспечивая эти взаимоотношения инновационными устремлениями и волевыми усилиями персонала, руководства и владельцев банка, достигая гармонии в отношениях между ними.

Философия
• осуществление своей деятельности в интересах клиентов и владельцев;
• универсальность, ориентация на предоставление полного спектра банковских услуг как корпоративным, так и индивидуальным клиентам;
• стремление к наивысшим стандартам обслуживания клиентов, создание атмосферы взаимовыгодного партнерства, защита интересов каждого клиента;
• развитие новых направлений деятельности и новых продуктов;
• безусловное выполнение своих обязательств;
• выполнение требований законодательства, этических норм и правил добросовестного ведения бизнеса;
• нейтралитет по отношению к политическим партиям и объединениям;
• понимание социальной значимости своей деятельности и учет в ней не только экономических, но и социальных факторов;
• соблюдение в своей деятельности принципов открытости и демократичности, информационной чистоты и прозрачности;
• отказ от финансирования экологически вредных и социально опасных проектов;
• осуществление своей деятельности в соответствии с международными стандартами;
• создание условий, в которых каждый работник Банка может целиком реализовать свой потенциал;
• постоянное повышение квалификации и профессиональных навыков персонала.

http://www.benefitbank.ru/corpmanagement/