Банки и разные загадочные истории

А может ли кто-нибудь глянуть отчетность упоминаемых российский банков:
- "Алеф" - 2119
- "Интерпромбанк" - 3266
- "Метробанк" - 2548
и простым русским языком популярно объяснить, видны ли там нетипичные приток/отток средств нерезидентов (в форме депозитов, векселей и пр.) в ноябре 2014г. и в соседние месяцы?
(насчет ГПБ не прошу - он слишком большой)

Заранее спасибо.

На первый взгляд:

Алеф (2119) - в ноябре 2014 погасил привлечение от банков-нерезидентов (на сумму около 75 млн. долл., но валюта - не только доллары или только евро), эта сумма числилась с октября 2013 года. Вопросы могут быть такие: кто им дал такую сумму (на рынке?), четверть валюты баланса почти - и источник погашения (резко упал портфель кредитов ФЛ-нерезидентам в валюте(!) и размещенные МБК в нерезидентах в валюте же. Возможно, кросс-размещение с каким-то другим банком? Также у них есть суборд от ЮЛ-нерезидента на 11 млн. долл. (в 2014 году погасили 6 млн. долл.), в активах довольно много кредитов ЮЛ-нерезидентам (общая сумма примерно совпадает с субордом, но колебания значительные).

Интерпром (3266) - с сентября 2013 по март 2014 имел значительное привлечение депозитов от ЮЛ-нерезидентов (150-200 млн. долл.), потом резко сократил его. В декабре 2014 привлек около 50 млн. долл., заместив ими погашенные векселя на срок от года до 3 лет (я ужеупоминал, такие векселя я считаю достаточно сложным выпустить в рынок, свыше 3 лет - вообще невозможным)

Метробанк (2548) - погасил в декабре около 20 млн. долл. длинных МБК от нерезидентов, за счет сокращения объема размещенных МБК в тех же нерезидентах (возможно, привлечение от европейского банка и размещение в банк СНГ, например).

Спасибо, kuap.

То есть это всё заметно менее ярда долларов....
Интересно, ведь если где-то ярд убыл, то у кого-то где-то же он прибыл .....

И вот эти люди будут учить нас цивилизованному банковскому бизнесу?!

Московский филиал Deutsche Bank заподозрили в отмывании сотен миллионов евро
21 мая 2015 г. | Время публикации 08:00
Сотрудники московского отделения одного из крупнейших банков Германии Deutsche Bank подозреваются в отмывании денег, сообщает "Прайм" со ссылкой на онлайн-версию немецкого экономического журнала Manager Magazin. Речь идет о сумме, эквивалентной по меньшей мере сотне миллионов евро.
Расследование касается операций с деривативами, которые якобы покупались на внебиржевом рынке в Москве, а уже через несколько секунд продавались на лондонском внебиржевом рынке. Таким образом рубли конвертировались в фунты стерлингов, при этом банк не проверил происхождение средств. К внутреннему расследованию подключились следователи и эксперты из Лондона и Нью-Йорка. Несколько сотрудников московского отделения отправлены в вынужденный отпуск.
......
http://newsmsk.com/article/21May2015/deutsche.html

+++++
А за пару месяцев до этого вот что знающие люди писали насчет "моста Москва-Лондон":

Deutsche Bank: значительная часть теневого притока капитала идет в Лондон из России
Общий объем неофициальных переводов составил около 138 млрд евро
Аналитики Deutsche Bank подсчитали, что переводы от российских инвесторов составляют значительную часть теневого притока капитала в Великобританию за последние 10 лет. Данные исследования опубликовали во вторник.
Аналитики отметили, что общий объем скрытых переводов составляет около 100 млрд фунтов стерлингов или приблизительно 138 млрд евро. Один из авторов доклада Оливер Харви заявил, что некоторые «аномалии в данных» могут оказаться техническими. Тем не менее, по его словам, можно выявить зависимость между незафиксированным притоком средств в Великобританию и официальными данными российского Центробанка об оттоке капитала. Харви предположил, что в большинстве случаев операции были незаконными. Британский рынок недвижимости стал основным каналом для «хранения или отмывания капиталов», отметили исследователи Deutsche Bank.
Добавим, по данным Центробанка, отток капитала из России в 2014 году составил более $150 млрд. Наибольший объем отозванных средств зафиксирован в последнем квартале прошлого года. Он составил $72,9 млрд, что в 4,3 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
http://abnews.ru/2015/03/10/deutsche-ba ... iz-rossii/

+++++

А еще интересно посмотреть, что выдает поиск в Яндексе по новостям:

ТАСС 22 февраля в 22:51 ЮАР оштрафовала Deutsche Bank за несоблюдение законодательства об отмывании денег
Центробанк ЮАР оштрафовал подразделение немецкого Deutsche Bank в Йоханнесбурге на 10 млн рандов (около 1 млн долларов) за несоблюдение законодательства об отмывании денег и...

Finance.ua 02.07.14 в 02:58 США подозревают 2 французских банка в нарушении режима санкций
Кроме того, американские власти расследуют предполагаемые факты отмывания денег и нарушения санкций немецким Deutsche Bank AG и мексиканской компанией Banamex, дочерней...
......
Главред 22.03.14 в 10:15 Деньги Януковича ищут в немецком банке
Deutsche Bank проверят на причастность к отмыванию капиталлов экс-президента. Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором проверяет связь Deutsche Bank с...

Slon.ru 05.04.13 в 13:42 Offshore-Leaks: Deutsche Bank организовал офшорную сеть
«Deutsche Bank предпринял значительные меры для предотвращения возможности отмывания денег через банк», – приводит издание слова пресс-секретаря кредитной компании.

Великая Эпоха (The Epoch Times) 15.12.12 в 19:50 Полицейские рейды против финансовой элиты в Германии
После крупного полицейского рейда в Deutsche Bank стало ясно: расследования случаев отмывания денег и уклонения от налогов означает ужесточение подхода к финансовой элите...В офисах Deutsche Bank прошли обыски

Укринформ 13.12.12 в 14:53 Во Франкфурте арестовали пять сотрудников Deutsche Bank
По подозрению в отмывании денег во Франкфурте-на-Майне (ФРГ) в среду были арестованы пять сотрудников наибольшего немецкого банка Deutsche Bank.

Росбалт, 14/07/2015 06:09
США проверят российский филиал Deutsche Bank по делу об отмывании денег
ВАШИНГТОН, 14 июля. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк попросил у Deutsche Bank AG предоставить информацию о деятельности московского офиса банка, сообщают американские СМИ.
Запрос департамента связан с информацией об отмывании денег в России.
Сообщается, что ведомство запросило электронную переписку, документы, списки клиентов и другие материалы по делу. Так департамент планирует проследить путь транзакций на сумму в несколько млрд долларов, которые, по одной из версий, могли быть использованы для вывода из России доходов, имеющих сомнительное происхождение, передает BBC.
Издание Financial Times со ссылкой на текст запроса сообщает, что дело касается якобы произошедшей в конце 2014 года попытки подкупа сотрудников московского офиса Deutsche Bank.
В свою очередь, Bloomberg информирует, что департамент проверяет информацию о том, не проводили ли сотрудники московского офиса операции, которые помогли бы российским клиентам обходить экономические санкции.
В конце мая сообщалось, что Deutsche Bank начал внутреннюю проверку по делу о возможном отмывании денег в московском филиале.
http://www.rosbalt.ru/main/2015/07/14/1418512.html

Кас. банков №№ 2598, 1617, 2810, 3174, 3435, 0655:

Теневых дел мастер / Раскрыта преступная группа, которая вывела из страны $46 млрд
03.11.2015
Как стало известно "Ъ", сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка. По версии следствия, в составе группы, в которую входило около 500 человек, он не только разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, но мог организовать, в том числе с использованием молдавской и прибалтийских схем, вывод за границу порядка $46 млрд.
44-летний Александр Григорьев был задержан в минувшую пятницу сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и УФСБ по Ростовской области в столичном ресторане "Сфера" на Новом Арбате, совладельцем которого он является. В это заведение бизнесмен пришел пообедать со своей девушкой. Во время трапезы в зале появились оперативники в сопровождении бойцов спецназа. Сидевший за соседним столиком охранник бизнесмена препятствовать задержанию не стал. Не сопротивлялся и сам господин Григорьев — мастер спорта по боксу, одно время являвшийся вице-президентом Федерации бокса Москвы.
После того как уложенного на пол и закованного в наручники Александра Григорьева усадили обратно за стол, сотрудники правоохранительных органов поинтересовались, не желает ли тот добровольно выдать похищенные деньги. Однако тот заявил, что ни о каких хищениях ничего не знает и вообще у него денег нет. Впрочем, уже на следующий день, когда в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону полицейское следствие ходатайствовало об аресте Александра Григорьева, подозреваемого в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), бизнесмен попросил отпустить его под залог.
При этом он выразил готовность внести на депозит суда 105 млн руб.— именно нанесение ущерба на эту сумму ему сейчас и вменяется. Однако суд отклонил его предложение, заключив Александра Григорьева под стражу на два месяца.
Бизнесмен был арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного ГУ МВД России по Ростовской области еще в апреле нынешнего года после обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка. Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, осуществляющие оперативное сопровождение по этому делу, за полгода до отзыва у банка "Донинвест" лицензии (банкротом признан в декабре 2014 года) теневой контроль над финансовой структурой получили Александр Григорьев и его люди. Затем они с помощью тогдашнего председателя правления "Донинвеста" Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой организовали вывод со счетов банка более 1 млрд руб. на подконтрольные членам группы компании, а также заключили фиктивные сделки по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн руб. Обе дамы были задержаны оперативниками, а затем арестованы Ленинским райсудом — Ростовский областной суд оставил эти решения в силе.
......
Александр Григорьев известен как совладелец обанкротившихся банков "Западный", "Транспортный", а также Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Все эти события происходили вскоре после того, как владельцем банков становился Александр Григорьев. На сегодняшний день Русский земельный банк должен своим клиентам 7 млрд руб., "Западный" — 24,6 млрд руб., а "Транспортный" — 44,2 млрд. АСВ уже усмотрело в действиях менеджеров "Западного" признаки особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК), обратившись по этому поводу в правоохранительные органы, но дело пока не возбуждено.
Однако правоохранительные органы, по данным "Ъ", больше интересует другой вид деятельности Александра Григорьева. По оперативным данным, он являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся обнальными операциями. В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Часть из них, такие как "Исткомфинанс", Таурус-банк и ряд других, уже лишились лицензий, но многие продолжают работать и по сей день. Через них только за последние четыре года из страны было выведено порядка $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Отметим, что оргпреступное сообщество Сергея Магина, считавшегося королем российского обнала, вывело из России всего 169 млрд руб. В прошлом месяце Генпрокуратура направила дело ОПС в Пресненский райсуд Москвы.
По оперативным данным, для вывода денег из России группа Александра Григорьева использовала так называемую молдавскую схему. В соответствии с ней заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Последние находили поручителей из числа российских фирм-однодневок. Когда действие контрактов истекало, одна из сторон по нему не могла расплатиться с другой. В итоге кредиторы обращались в молдавский суд, и тот принудительно взыскивал долги. Решение суда принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. В нем же были открыты и корсчета лишившихся впоследствии лицензий банков Александра Григорьева, которые якобы обслуживали российские фирмы-поручители. По данным службы по борьбе с отмыванием денег Молдовы, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд. На самом же деле схема лишь прикрывала вывод средств. Кроме того, той же группой для вывода средств могли использоваться схемы с участием литовских и эстонских банков. Как отметил источник "Ъ", близкий к расследованию, учитывая все эти обстоятельства, господину Григорьеву в итоге могут инкриминировать организацию преступного сообщества (ст. 210 УК). Получить комментарии от представителей бизнесмена "Ъ" вчера не удалось.
Олег Рубникович
Газета "Коммерсантъ" №203 от 03.11.2015, стр. 1
http://www.kommersant.ru/doc/2846114

///// Эпитеты какие-то дешевые: "самой крупной в России ОПГ, занимавшейся обнальными операциями", "участвовало более 500 человек и около 60 российских банков", "из страны было выведено порядка $46 млрд". Они что ли просуммировали всех сотрудников нескольких банков-"соучастников" и все банки, в которых были коррсчета? А 46 ярдов - вообще нереально фантастическое число. Кто-то почему-то не понимает, что если деньги обналичены - это вовсе не означает, что выведены из страны.

РБК, 16.11.2015, 00:16
МВД раскрыло список банков-участников «молдавской» схемы
Юлия Титова

МВД раскрыло список банков, участвовавших в «молдавской» схеме. Почти половина участников схемы — действующие банки

В сентябре 2014 года СМИ стало известно о том, что правоохранительные органы занимаются проверкой схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. В этой схеме был задействовано 19 банков. У многих из них на сегодняшний день лицензия уже отозвана.

Среди этих банков были «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», Маст-банк, Анталбанк, Русский земельный банк, «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», Интеркапиталбанк. ЦБ у всех этих банков отозвал лицензии. Об этом свидетельствуют данные управления по борьбе с правонарушениями в сфере финансовой деятельности главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, предоставленные РБК. Кроме того, в данных МВД фигурируют Мособлбанк, санацией которого занимается СМП Банк, а также банк «Советский», санатор для которого пока не объявлен.

Также МВД упоминало банки «Балтика», «Окский», «Стратегия», Морской банк, Смарт-банк, «Кредитинвест» и Темпбанк.

Ранее СМИ писали, что «крупномасштабная схема» вывода средств из России в Молдавию включала использование сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами. МВД уже ведет проверку по поводу «молдавской» схемы.

«Ведомости» описывали «молдавскую схему транзита» так: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали граждане этой страны. Эти поручители, как выяснилось потом, принадлежали к социально уязвимым слоям и не знали, по их словам, о своем участии в деле — их подписи были сфальсифицированы.

Неделю назад «Коммерсантъ» сообщил об аресте Александра Григорьева — руководителя преступной группировки, занимавшего обналичиванием по «молдавской» схеме. Перед тем как заняться банковским бизнесом, Александр Григорьев был владельцем «Строительного управления-888» — якутской компании с 50-летней историей, которая занимается строительством и ремонтом транспортных объектов, в том числе аэродромов. В совет директоров компании входил двоюродный брат президента Игорь Путин.

После Григорьев успел побывать владельцем трех банков — Русский земельный банк, «Донинвест», «Западный». .........
..........
http://www.rbc.ru/finances/16/11/2015/5 ... 21e9bc4e87

23 ноября 2015, 10:58
Подпольные «банкиры» Москвы вывели за рубеж свыше 10 млрд рублей
Сотрудники московской полиции арестовали группу подпольных «банкиров», которые вывели за рубеж более 10 млрд рублей, сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Елену Алексееву.
По ее словам, они занимались обналичиванием, транзитом и незаконным выводом денег за рубеж с 2012 по 2015 годы.
«За это время "банкиры" успели провернуть незаконные финансовые операции на 10 миллиардов рублей и заработать более 400 миллионов рублей», - сказала Алексеева.
По ее словам, выдача незаконно обналиченных денежных средств осуществлялась, в том числе, в здании торгового представительства посольства иностранного государства.
Трое активных участников группы заключены под домашний арест.
http://www.polit.ru/news/2015/11/23/illegal_bankers/

///// По логике, это торгпредство одного из государств бывшего СССР.

№1035.
Экс-председатель Кредитбанка заочно арестован по делу о хищении 900 млн руб.
12:17 08/12/2015
МОСКВА, 8 дек — РАПСИ. Тверской суд Москвы во вторник санкционировал заочный арест бывшего председателя правления и совладельца Кредитбанка (лицензия отозвана осенью 2014 года) Эдуарда Чилингарова, сообщили РАПСИ в суде.
Банкиру заочно предъявлено обвинение в хищении, он объявлен в международный розыск, так как, по данным следствия, скрывается за границей.
«Избрать заочно меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласил решение судья.
Адвокат обвиняемого просил отказать следствии в заочном аресте, настаивая, что его подзащитный действовал в соответствии с законом в рамках кредитных договоров.
По данным следствия, Чилингаров похитил у вкладчиков почти 900 миллионов рублей. Следствие считает его организатором хищения. По его указанию, как полагают следователи, его соучастники выдали невозвратные кредиты подконтрольным им фирмам без должного обеспечения, а затем денежные средства выводились за границу.
Кредитбанк был признан банкротом, его обязательства перешли к Агентству по страхованию вкладов, по заявлению которого и было возбуждено уголовное дело.
http://www.rapsinews.ru/moscourts_news/ ... 39516.html

+++

Кредитбанк сверяют с молдавской схемой / Его бывшего совладельца будут искать по линии Интерпола
08.12.2015
По данным "Ъ", сегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД России о заочном аресте бывшего предправления и совладельца ОАО "Кредитбанк" Эдуарда Чилингарова. Скрывающемуся за границей банкиру инкриминируется организация хищения у вкладчиков почти 900 млн руб. Кроме того, правоохранительные органы располагают данными, что за границу из Кредитбанка по так называемой молдавской схеме было выведено порядка 25 млрд руб.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), фигурантами которого на данный момент являются бывшие предправления Кредитбанка Эдуард Чилингаров, директор московского филиала этой финансовой структуры Антон Суровцев, начальник кредитного отдела Марина Салугина и руководитель ООО "ТД "Караван"" Андрей Веселов, было возбуждено в сентябре 2015 года по заявлению представителей АСВ. Именно этой организации перешли все долговые обязательства Кредитбанка после отзыва у него лицензии в октябре 2014 года (в феврале 2015 года признан банкротом). Господа Суровцев, Салугина и Веселов (последним двоим инкриминируется пособничество в совершении преступления.— "Ъ") были задержаны 1 октября. На следующий день Тверской райсуд столицы по ходатайству следствия избрал всем троим меру пресечения в виде ареста. Эдуард Чилингаров для МВД оказался недоступен. Узнав об обращении АСВ в правоохранительные органы, бывший предправления и совладелец Кредитбанка, а также еще трех разорившихся финансовых структур (Инпромтехбанк, Финист-банк и Арго-банк) уехал за границу. Сегодня Тверской райсуд рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД России о его заочном аресте. Данная санкция необходима для организации международного розыска господина Чилингарова — искать его теперь будут по линии Интерпола.
Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, именно бывший комсомольско-партийный работник из Абхазии Чилингаров, любивший представляться, как утверждают имевшие с ним дело банкиры, родственником известного ученого и политика Артура Чилингарова, является организатором хищения у вкладчиков Кредитбанка почти 900 млн руб. По его указанию, как считает следствие, в 2011-2014 годах господа Суровцев и Салугина выдали "заведомо невозвратные" кредиты 32 фирмам на более чем 870 млн руб. Большинство получателей кредитов были подконтрольны участникам группы. Среди тех, кто получил в банке кредиты, значились ООО "Ренессанс", ООО "Олдис", ООО "Автопром", ООО "ТД "Караван"" и пр. В ходе следствия выяснилось, что займы выдавались без какого-либо обеспечения, а после получения денежные средства выводились на счета других подконтрольных злоумышленникам организаций, в том числе за границу.
Кроме того, сейчас правоохранительные органы проверяют информацию о выводе из Кредитбанка по так называемой молдавской схеме около 25 млрд руб. В соответствии с ней заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Последние находили поручителей из числа российских фирм-однодневок. Когда действие контрактов истекало, одна из сторон по нему не могла расплатиться с другой. В итоге кредиторы обращались в молдавский суд, и тот принудительно взыскивал долги. Решение суда принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. В нем же якобы были открыты и корсчета Кредитбанка, который обслуживал российские фирмы-поручители. По данным службы по борьбе с отмыванием денег Молдавии, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд. На самом же деле схема лишь прикрывала вывод средств.
Олег Рубникович
Газета "Коммерсантъ" №226 от 08.12.2015, стр. 4
http://www.kommersant.ru/doc/2872126

РБК, 15.12.2015, 16:15
Следователи связали «зеркальные сделки» Дойче Банка с «молдавской схемой»
Татьяна Алешкина

«Дойче банк» оказался замешан в «молдавской схеме», через которую было выведено $46 млрд. Следствие подозревает, что «зеркальными сделки» Дойче Банка проходили с участием клиентов и собственников небольшого Промсбербанка

Жертва Промсбербанка
О том, что правоохранительные органы расследуют вывод активов из Промсбербанка и связывают действия его клиентов и собственников со сделками в российской дочке Deutsche Bank AG, РБК рассказал источник, близкий к Дойче банку. Эту информацию подтвердил представитель одного из контрагентов Дойче банка. «Есть информация, что Промсбербанк в своих схемах по незаконному выводу средств из страны, каким-то образом задействовал Дойче банк», — сказал он. Источник, близкий к Дойче банку, говорит, что у следствия есть подозрение, что за «зеркальными сделками» Дойче банка стояли те же люди, что и и за сделками в Промсбербанке. Источник РБК, близкий к ЦБ, также указывает на связь уголовного дела Промсбербанка со сделками в Дойче Банке.
Официальный представитель Deutsche Bank в России отказался комментировать эту информацию. РБК ожидает ответ от МВД.
В понедельник, 14 декабря, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Банк России оштрафовал Deutsche Bank AG на сумму 300 тыс. руб. Штраф связан с нарушением правил внутреннего контроля за российским офисом — по версии ЦБ, Deutsche Bank стал жертвой незаконной схемы, пишет Bloomberg. Регулятор также выяснил, что банк уже принял меры в связи с техническими нарушениями, а также наказал вовлеченных сотрудников, избежав тем самым большого штрафа. О каких именно нарушениях идет речь, источники агентства не сообщили.

Серийный банкир
ЦБ отозвал лицензию у Промсбербанка в апреле этого года. Это был небольшой региональный банк, работавший в Подольске. После отзыва лицензии банк был признан банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила там схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию «Оранта».
Промсбербанк известен тем, что его акционером в 2012 году был Александр Григорьев, а в совете директоров входил двоюродный брат российского президента Игорь Путин. Как писала газета «Коммерсант», в ноябре сотрудники правоохранительных органов задержали Григорьева. Следствие подозревает банкира в организации «молдавской схемы», через нее преступная группа, в которой участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, вывела из России $46 млрд.
.........
Клиенты из санкционного списка
Сообщения о том, что Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего московского представительства, появились в СМИ этой весной. По информации немецкого издания Manager Magazin, сотрудники Дойче Банка не проверяли должным образом происхождение денег российских клиентов, на которые осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне. Речь может идти о выводе порядка $6 млрд в 2011–2015 годах.
Deutsche Bank сообщил западным регуляторам о выявленных нарушениях, а также привлек к расследованию экспертов из Лондона и Нью-Йорка. В расследовании участвуют немецкий, британский и американский регуляторы.
........
В октябре Deutsche Bank сообщил, что его собственная проверка выявила нарушения внутренних правил и недостаточный контроль за сделками. Об этом говорилось в квартальном отчете финансового учреждения. Немецкий банк увеличил резервы на судебные издержки на €1,21 млрд в связи с вероятными выплатами из-за деятельности российского офиса. Убытки Deutsche Bank по итогам третьего квартала составили рекордные €6 млрд.
Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/finances/15/12/2015/5 ... 65edfd462d