Банки (кроме ТОП-100) и их клиенты

Предлагаю в этой ветке собирать факты о том, у каких банков какие юрлица в клиентах. Если в итоге получится собрать архив, то будет весьма полезно при дальнейшем анализе банков.
Прошу (по возможности) давать ссылку на источник информации. Если без ссылки, то указывать, примерно на какой момент времени информация была/есть актуальна.
Банки из ТОП-100 отсечены, потому как у них может быть так много известных клиентов, что на этом фоне менее крупные банки просто не будут видны. При желании для ТОП-100 можно будет сделать отдельную ветку.

Начнем:

Банк "Кремлевский" (2905):
- сеть кофеен "Шоколадница" (ООО "Сайл" и др.) в Москве. / http://dostavka.shoko.ru/o_nas/novosti/ ... prikhodit/ и http://www.kremlinbank.net/ru/bankomat/index.php

Банк "Глобус" (АКБ "ГЛОБУС", 2438):
- группа компаний "Автоцентр на Таганке", включая ООО "Дикси-Трейд" (официальный дилер Nissan) и ООО "Автомэджик" (официальный дилер Infiniti) и др. Обе оперкасссы банка находятся в этих автосалонах: http://www.bankglobus.ru/index.php?opti ... &Itemid=14.
- ООО "Электро МПЛ" (торговля электроустановочными изделиями). / http://www.elektro-mpl.ru/shop_content.php?coID=0
- Некоммерческое партнерство взаимопомощи ветеранов спецподразделения «Витязь». / http://нпвитязь.рф/rekvizity.html

Ком. банк "Единственный" (3187):
- НУ "Визово-аккредитационный центр Олимпийского комитета России" / http://vacokr.ru/#!/page_contacts
- АНО "Спортивная Арбитражная Палата" (Спортивный Арбитражный Суд). / http://law.infosport.ru/xml/t/default.xml?mid=10&pid=34
Коммент.: Банк находится в здании Олимпийского комитета России, где также много спортивных федераций.

"Военно-промышленный банк" (АКБ "ВПБ", 3065):
Цитата с сайта банка: "В области оптовой торговли продуктами питания можно назвать Компанию «МДМ-Трейд», располагающую промышленным холодильником в Подмосковье емкостью около 4 тысяч тонн.
Основным партнером этой компании является холдинг «Бразис», который осуществляет свою деятельность в различных областях производства, торговли и услуг и, в частности, занимается поставками на российский рынок концентратов соков, фруктовых пюре и томатной пасты, дрожжей. ..." / http://www.vpb.su/page/istoriya_banka
Коммент.: Новый владелец банка (с 2010г.) привел холодильник и "Бразис" за собой из "Ухта-банка". К настоящему моменту "Бразис" сильно трансформировался и занимается другими бизнесами.

«Промсбербанк», г.Подольск (1043):
- Муниципальное унитарное предприятие Подольского муниципального района "Управляющая компания". / http://www.podolskrn.ru/book/export/html/1651
- МУП "Расчетный центр" г.Мытищи, который является агентом по сбору коммуналки для 70-90% жилого фонда города (по кр.мере терминалы)

Санкт-Петербургский банк инвестиций (3468):
- ОАО «Группа «Аэрокосмическое оборудование». / http://spbincom.ru/wp-content/uploads/2 ... %D1%8B.pdf

АКБ «ЛЕСБАНК», Москва (1598):
- Посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации. / http://www.tajembassy.ru/kontakti.html
- ООО «БЕТОНАР» (Московская обл., Наро-Фоминский район). / http://www.nobetek.ru/about/imprint/index.htm
- ЗАО «Первая Бетонная Компания». / http://www.zao-beton.ru/payments/ul/dogovor_ul.pdf

И вот один маленький банк с нетривиальными владельцами - выходцами из нетривиального бизнеса:

КБ "Максимум", г.Волгодонск (филиал "Московский").
Р/сч:

1). ЗАО «ФПК Трансагентство». / http://www.fpk.ru/dl/romanuk.doc
С сайта группы:
В группу компаний ЗАО «ФПК Трансагентство» входят:
- ЗАО «ФПК Трансагентство», Россия. Москва. Транспортно-логистические услуги, Складские услуги, Таможенные услуги.
- «Вымпел ТрансКом», Россия. Москва. Перевозка грузов, составляющих государственную тайну*. *Лицензия ФСБ РФ на работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
- «Внешнеторговая Логистика», Россия. Москва. Товарно-таможенное агентирование.
- «РОСТЭК-Вест», Россия. Смоленская область, г. Ярцево. Склад временного хранения. Таможенный представитель.
Основные направления работы компании: Перевозка грузов автомобильным транспортом. Перевозка грузов по железной дороге. Перевозки из Китая. Таможенные услуги.

2). ООО "Лисьель" - издатель журнала "Москва - Тель-Авив". / см.журнал №5, май-июнь 2013, стр.148.

Интересная идея,

Аресбанк (2914) - видимо, контролируется собственниками "Фармстандарта".
http://pharmstd.ru/news3files/aff_liza_ ... 2.13_g.pdf
http://www.aresbank.ru/about/ownership_structure/
http://pharmstd.ru/page_44.html
Скорее всего, именно этим объясняется существенный рост текущих средств ЮЛ на конец года

Еще три банка:

Севзапинвестпромбанк ("Северо-западный инвестиционно-промышленный банк", 2152):
- «Производственная фирма «ВИС» (ООО «ПФ «ВИС») - строительная организация, крупный подрядчик "Газпрома" и пр. / http://www.pfvis.ru/company/requisites/
"В состав Группы строительных компаний «ВИС» входит 6 территориальных управлений, расположенных в Астрахани, Новом Уренгое, Новочеркасске, Ноябрьске, Салехарде и Сочи. Дочерние компании базируются в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Нижнекамске, а также в Софии и Пловдиве (Болгария)".

АКБ "ГОРБАНК" ("Петербургский городской банк", 2982):
- ЗАО «Петербургская Топливная Компания» (сеть АЗС в Петербурге и др.). / http://www.gorbank.spb.ru/terminal

Ком. банк "Уралфинанс", г.Екатеринбург (1370):
- Телекоммуникационная группа "МОТИВ" (ООО «Екатеринбург-2000», ООО «Мобифон-2000» и др.). / http://motivtelecom.ru/ekb/details

ОАО «Коммерческий инвестиционный банк «Евроальянс» (г.Иваново, 1781)

Группа компаний «Стройтэкс»
http://www.stroyteks.ru/
Крупный застройщик в Московском регионе: г.Мытищи (сильные позиции), Домодедово, Химки, Москва.
В банке держат счета следующие компании группы:

Закрытое акционерное общество «Стройтэкс-Подмосковье», учреждено в 2007 году для комплексной застройки 22 микрорайона.
Основной деятельностью общества является: покупка и продажа собственного недвижимого имущества, строительство зданий и сооружений, управление недвижимым имуществом, капиталовложения в собственность, сдача внаем собственного недвижимого имущества.
ЗАО «Стройтэкс-Подмосковье» начинает строительство и реализацию квартир в I очереди строительства 22 мкр. – вдоль ул. Пролетарская - 17-ти этажные жилые дома: корпус №1, корпус №2, корпус №3. В соответствии с действующим законодательством (ФЗ №214-ФЗ от 30 декабря 2004 года) размещается Проектная декларация по строительству жилых домов.
http://www.stroyteks.ru/objects/mytisch ... ation.shtm

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Закрытого акционерного общества «Стройтэкс-Монолит»
по проекту строительства 12-17-ти этажного 5-ти секционного жилого дома К-10 со встроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом К-38а
на земельных участках по адресу: Московская область., г. Мытищи, Октябрьский проспект, мкр.22
http://www.stroyteks.ru/objects/mytisch ... ion_10.doc

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Закрытого акционерного общества «Стройтэкс-Тайнинка»
На строительство многоквартирного жилого дома К-6 (2-я очередь строительства 4-секции) со встроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом К-38
на земельных участках по адресу: Московская область., г. Мытищи, мкр.22, ул. Набережная, корп.6.
http://www.stroyteks.ru/objects/mytisch ... on_6_2.doc

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Общества с ограниченной ответственностью «Стройдизайн»
на строительство жилого комплекса, состоящего из жилых домов корп.1, корп.2, корп.3
с помещениями общественного назначения, подземной одноуровневой автостоянкой,
трансформаторной подстанцией
в мкр. Западный г. Домодедово Московской области.
Учредители (участники) Застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в общем собрании акционеров:
1. Закрытое акционерное общество «Оздоровительно-спортивный комплекс «Бухта Радости»» -
обладает 76% голосов на общем собрании акционеров.
2. Закрытое акционерное общество «Компания ГРАД» - обладает 19% голосов на общем собрании акционеров.
Банковские реквизиты Расчетный счет: 40702810900010000442
в МФ ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС г. Москва
http://www.stroyteks.ru/objects/domoded ... ration.doc

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Закрытого акционерного общества «Стройтэкс-Химки»
На строительство жилого дома корпус №1 в составе многофункционального жилого комплекса
по адресу: Московская область, город Химки, ул. Ватутина, мкр.9.
http://www.stroyteks.ru/objects/hymki/d ... _hymki.doc

ООО ЖКО Берег
Жилищно коммунальное объединение ООО ЖКО Берег
В г. п. Мытищи существует более 20 организаций по техническому обслуживанию жилого фонда. ООО «ЖКО «Берег» является одной из лучших организаций в сфере своей деятельности. ООО «ЖКО «Берег» выполняет задачи по управлению жилфондом и работе с населением. ......
Реквизиты ООО ЖКО Берег
ИНН 5029041305 КПП 502901001
Р/счет 40702810100010000093
В МФ ОАО КИБ «Евроальянс» г. Москва
К/счет 30101810100000000697
БИК 044585697
http://gkobereg.ru/?page_id=514

+++

Пульс банка весьма сильно зависит от этих подразделений:
Московский филиал ОАО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС": г.Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5
Дополнительный офис "Мытищинский": Московская обл., г.Мытищи, ул. Мира, д.7, корп.1

Вот еще о взаимоотношениях одного клиента с 4-мя банками:

Российская Федерация
Девятый арбитражный апелляционный суд
Постановление от 30 января 2013 года
По делу № А40-136320/2012
Д Е В Я Т Ы Й арбитражный А П Е Л Л Я Ц И О Н Н Ы Й суд 127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 адрес электронной почты: info@mail.9aac.ru адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru
Постановление № 09АП-39302/2012 г. Москва Дело № А40-136320/12-140-970 30.01.2013
Резолютивная часть постановления объявлена 23.01.2013
Постановление изготовлено в полном объеме 30.01.2013

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи М.С. Сафроновой, судей Н.В. Дегтяревой, Е.А. Солоповой, при ведении протокола судебного заседания секретарем И.С. Забабуриным, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Межрайонной ИФНС России № 49 по г. Москве на определение Арбитражного суда г. Москвы от 02.11.2012 по делу № А40-136320/12-140-970, вынесенное судьей О.Ю. Паршуковой по заявлению ООО "ЕвроКом" (ОГРН 1077764784954, 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22) к ИФНС России № 43 по г. Москве третье лицо: Межрайонная ИФНС России № 49 по г. Москве о признании недействительным решения, при участии в судебном заседании: от заявителя – Ибрагимов Н. И. оглы, по дов. от 11.01.2013, от заинтересованного лица – Савенков В.И. по дов. № 2 от 10.01.2013, от третьего лица – Токарь С.Е. по дов. № 3 от 09.01.2013,
Установил:
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 02.11.2012 удовлетворено заявление ООО "ЕвроКом" (далее – заявитель, общество, налогоплательщик) о принятии обеспечительных мер в виде приостановления решения ИФНС России № 43 по г. Москве (далее – заинтересованное лицо, инспекция, налоговый орган) от 25.05.2012 № 14-12/47 «О привлечении налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения» до вступления в законную силу судебного акта по делу.
МИ ФНС России № 49 по г. Москве не согласилась с принятым судом определением, обратилась в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит Решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе обществу в удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер. Общество представило отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. .............
...........
Суд апелляционной инстанции отклоняет доводы инспекции.
Как установлено материалами дела, общество осуществляет деятельность по продаже автомобилей различных марок юридическим и физическим лицам. Продажа осуществляется по предварительным договорам купли-продажи транспортных средств. Покупатель перечисляет обществу обеспечительный платеж в размере от 5 % до 15 % от стоимости автомобиля, а в некоторых случаях и 100 % предоплату, в дальнейшем общество подыскивает автомобиль по заданным критериям, согласовывает с покупателем и осуществляет выкуп автомобиля за счет привлеченных денежных средств. В дальнейшем выкупленный автомобиль продается покупателю за его полную стоимость, с отсрочкой платежа, в кредит или передается в лизинг, фактически идет кредитование сделок.
Денежные средства для выкупа автомобилей общество привлекает на основании кредитных договоров с КБ «ИстКом-Финанс» - кредитный договор от 19.04.2012 № КД-Ю-1825/1, от 24.04.2012 № КД-Ю-1825/2, от 22.05.2012 № КД-Ю-1825/3, от 28.05.2012 № КД-Ю-1825/4; с АКБ «Первый Инвестиционный» - договор о предоставлении кредитной линии с определением лимитов выдачи от 13.05.2012 № 317, от 10.05.2012 № 290; с ОАО Банк «Возраждение» - кредитный договор от 12.04.2012 № 017/12; с ОАО Банк «Пурпе» - договор кредитной линии с лимитом задолженности от 25.06.2012 № 134-12Ю.
Фактически ко всем кредитным договорам подписаны договоры о залоге имущества в обороте: с КБ «ИстКом-Финанс» - договоры залога товаров в обороте от 19.04.2012 № ДЗ-1825/1, от 24.04.2012 № ДЗ-1825/2, от 22.05.2012 № ДЗ-1825/3, от 28.05.2012 № ДЗ-1825/4; с АКБ «Первый Инвестиционный» - договоры залога товаров в обороте от 23.06.2012 № 317-2, от 15.05.2012 № 290-5, от 10.05.2012 № 290-1, от 10.05.2012 № 290-2, от 12.05.2012 № 290-3, от 12.05.2012 № 290-4; с ОАО Банк «Возрождение» - договор залога товаров в обороте от 12.04.2012 № 017/12. Собственных свободных денежных средств у общества фактически нет. Все денежные средства организации вложены на покупку оборудования, необходимого для достижения уставных задач. Общая рыночная стоимость имущества общества составляет 23 290 489, 72 руб.
Невыполнение предписания налогового органа влечет выставление инкассовых поручений на расчетные счета организации, фактически все операции по счетам будут заморожены, общество будет не в состоянии обслуживать кредиты в банках, оплачивать аренду, коммунальные платежи и заработную плату.
В штате организации по основному месту работы трудится 36 человек, вместе с привлеченными специалистами по совместительству – 53 человека. Невыплата заработной платы влечет негативные последствия для сотрудников общества.
Установив данные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что ходатайство заявителя о принятии обеспечительных мер является обоснованным, соразмерным предмету спора. Определение вынесено судом на основании правильного применения норм процессуального права. Определение суда законно и обоснованно. Оснований для его отмены нет.
Руководствуясь ст. ст. 266-269, 271, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, суд Постановил:
Определение Арбитражного суда г. Москвы от 02.11.2012 по делу № А40-136320/12-140-970 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.
Председательствующий судья: М.С. Сафронова
Судьи: .......

http://docs.pravo.ru/document/view/29770427/30489688/
Но лучше см.здесь: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3758f1 ... ljacii.pdf

Хотя неясно, под каким брендом ведет бизнес это юрлицо.

Добавлю насчет КБ «ИстКом-Финанс» (КБ "ИКФ") (3435).

Информация с сайта АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»:

Услуги по инкассации
Услуги по инкассации Банк осуществляет с привлечением служб инкассации банков-партнеров.
.....
Д О Г О В О Р № ____
на инкассацию, пересчет и зачисление на счет денежной наличности

г. Москва "____"_________________ 20___ г.

Коммерческий Банк «ИстКом-Финанс» (Общество с ограниченной ответственностью), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Начальника Управления инкассации Сетдикова Рината Ахметовича, действующего на основании Доверенности №15-12/10 от 15.12.2010г., с одной стороны, Акционерный Банк «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Закрытое акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице Первого Заместителя Председателя Правления Савиных Михаила Юрьевича действующего на основании Доверенности № 01/26-01-2010 от «26» января 2010 г., с другой стороны, _______________________ именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _________________________________________________________ действующего на основании Устава, с третьей стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель своими силами в согласованные с Клиентом и Банком дни и часы проводит инкассацию денежной наличности Клиента в валюте Российской Федерации (далее – «денежная наличность»): прием денежной наличности от уполномоченного на это лица Клиента, ее доставку в Банк и последующую сдачу в кассовое подразделение Банка, расположенное по адресу: г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 2, к. 8.
При необходимости в период между получением от Клиента денежной наличности и сдачей ее инкассаторами Исполнителя в кассу Банка Исполнитель осуществляет ее временное хранение в подразделении инкассации Исполнителя.
1.2. Банк производит прием денежной наличности от инкассаторов Исполнителя, ее пересчет и своевременное зачисление на расчетный счет Клиента № _______________________________ открытый в Банке (далее – «счет Клиента»).
1.3. Клиент оплачивает оказанные услуги в размере и сроки, предусмотренные Договором.
......
http://www.ipb.ru/doc/inkas_dogovor.doc
===========

Кстати, при взгляде на одну из фамилий почему-то вспоминается "Мой банк" ... ))
Вот с другого сайта информация (возможно, уже устаревашая):

О компании
7 августа 2009 г. – дата основания нашей транспортной компании ООО ТК «АРБ-Инкасс», осуществляющей свою деятельность в Москве и в Московской области. Основным акционером является – д.э.н., проф. Сетдиков Ринат Ахметович.
Сетдиков Ринат Ахметович
C 1988 г. по 1992 г. руководил Российским республиканским объединением инкассации, а с 1992 по 1997 г. был заместителем председателя Центробанка России. Сегодня Сетдиков Ринат Ахметович является академиком Международной Академии инвестиций и экономики строительства, почетным академиком строительного комплекса, президентом ассоциации МАРаТ (межотраслевой ассоциации развития территорий). Тот факт, что Сетдиков Ринат Ахметович – основной акционер транспортной компании ООО ТК «АРБ-Инкасс», наглядно свидетельствует о благонадежности всей организации.
Связавшись с работниками нашей транспортной компании ООО ТК «АРБ-Инкасс», можно заказать аренду бронированного автомобиля и услуги сопровождения, что актуально для успешных бизнесменов и для простых граждан, которым внезапно потребовалось перевезти большую сумму денежных средств.
Основной деятельностью, которой занимается наша транспортная компания ООО ТК «АРБ-Инкасс», является инкассация – услуга по обеспечению безопасности денежных средств во время перевозки их из кассы организации в определенное отделение банка. Стоит отметить, что перевозка ценных грузов и больших сумм может стать опасной для жизни тех, кто ее выполняет. Поэтому сотрудники нашей компании, осуществляющие услуги инкассации, обеспечены не только средствами связи, но и стрелковым оружием.
...........
(а слева от этого текста среди прочих слов есть "ИКФ".)

http://tk-arb-inkass.ru/site/3

Факт про "Инвестсоцбанк" (3010):

«Бульварное кольцо» вновь начнет размещать рекламу на городском транспорте Москвы
Компания «Бульварное кольцо» продолжит размещать наружную рекламу на городском транспорте Москвы: оператор выплатил долг «Мосгортрансу»
Анна Афанасьева
Vedomosti.ru, 03.02.2014
«Бульварное кольцо» вновь начнет размещать рекламу на автобусах и троллейбусах в столице: в пятницу оператор перечислил «Мосгортрансу» 200 млн руб., рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Расул Ахмедов. Эти деньги «Бульварное кольцо» должно было выплатить еще в прошлом сентябре. В «Мосгортрансе» получили платежное поручение и предоставят оператору машины под рекламу, подтверждает представитель муниципального предприятия.
В 2011 г. «Бульварное кольцо» выиграло аукцион на право размещать рекламу на всем общественном наземном транспорте Москвы, предложив за пятилетний контракт беспрецедентно высокую сумму — 2,2 млрд руб. Договор был заключен с «Мосгортрансом», который управляет всеми городскими автобусами, троллейбусами, трамваями и маршрутками. .......
........
В итоге «Бульварному кольцу» удалось договориться с чиновниками об отсрочке платежа, рассказал Ахмедов. Основная сумма долга выплачена, вопрос о штрафах и пенях будет рассматриваться отдельно, говорит он и подтверждает источник в «Мосгортрансе». По словам Ахмедова, долг погашен за счет кредитной линии Инвестсоцбанка. Председатель правления Инвестсоцбанка Сергей Кривошлыков подтвердил «Ведомостям», что в пятницу банк перечислил эту сумму на счета «Мосгортранса».
.......
Выручка «Бульварного кольца» за прошлый год составила 501 млн руб., чистая прибыль — 8 млн руб. Размер долговой нагрузки Ахмедов не называет.

Эта публикация основана на статье «“Бульварное кольцо” поехало» из газеты «Ведомости» от 03.02.2014, №16 (3520).
http://www.vedomosti.ru/companies/news/ ... co-poehalo

Размещу для истории:

Новости Казахстана и в мире / Новости экономики
В 4-м квартале 6 российских банков сменили названия - ЦБР
Дата: 28.01.2014 в 21:31 • Категория: Новости экономики
Так, Ухтабанк (Москва) переименовался в "Банк премьер кредит", банк "Верхнеленский" (Усть-Кут) — в "Ваш личный банк", "Коммерческий банк Индии" (Москва) — в "Коммерческий Индо банк". "Региональный банк инвестиций" (Нижний Новгород) переименован в "Профессиональный кредитный банк", банк "Сибирь" (Москва) — в РН банк, Идельбанк (Москва) — в Соверен банк.
Шесть банков за квартал присоединили к себе другие организации. Так, Бинбанк присоединил к себе Башинвестбанк, ВТБ 24 — Транскредитбанк, Инресбанк — Контраст-банк и ООО "ЭлитНедвижимость". Экспобанк присоединил к себе ООО "ФБ-лизинг", банк "Экспо Капитал" присоединил ООО "Асмодиус".
Один банк, Лада-Кредит, за квартал сменил место регистрации — с Тольятти на Москву.
Банк России в четвертом квартале зарегистрировал одну НКО — "Моби.Деньги".
По сообщению сайта Банкир.ру
http://i-news.kz/news/2014/01/28/736671 ... smeni.html