Банки (кроме ТОП-100) и их клиенты

Лень копать, но склонен думать, что и пароходства и прочая судоходная хрень ей же и принадлежит.

У Внешпромбанка есть еще пересечение с Судостроительным на уровне СД (Шимачек Павел). Интересно, что связывает эти банки по бизнесу...

Банк "Легион" (3117) - скромный растущий банк, диверсифицированный по клиентам и по бизнесу, "вполне живой бизнес" (с).

Говорят, возможности этого банка использует НПО "Космос". Который вот этот:
http://concern-kosmos.ru/
http://www.rapsinews.ru/arbitration/201 ... 41468.html
http://rusnovosti.ru/news/322462/
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8fe559 ... elenie.pdf
http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=6649794

Связь через: акционер и член с.д. банка Зайцев Георгий Евгеньевич.

Есть такой Банк "Финсервис" (3388), который весной прошлого года был куплен группой "газпромовских"/"окологазпромовских" граждан, среди которых Миронов Иван Александрович. Который зам. гендиректора ЗАО "Экспофорум" (конгрессно-выставочный центр в СПб).
И вот сегодня "Ведомости" пишут ( http://www.vedomosti.ru/library/news/28 ... i-nyne-tam ), что г-н Миронов с февраля 2014 имеет миноритарную долю в банк "Россия" (через ООО "Оберон истейт") и вообще его сводным братом является член правления "Газпрома" Кирилл Селезнев.

«МТЕ Финанс» отчитался о последних сделках и сотрудничестве с банками
23 октября 2013 19:18
Компания «МТЕ Финанс» отчиталась о ходе сотрудничества с постоянным партнером — Кранбанком. Как свидетельствует сообщение, размещенное на сайте лизинговой компании, она осуществила выборку кредитных средств в размере 227,25 тыс. долларов США в рамках финансирования лизинговой сделки с ОАО «Волгабурмаш». «Средства были направлены на оплату поставки металлообрабатывающего оборудования производства Trevisan Macchine Utensili, SpA и Tajmac-ZPS, a.s.», — указывается в релизе.
Кроме того, «МТЕ Финанс» продолжает активно взаимодействовать с ЕвроситиБанком. Так, 18 октября стороны подписали ряд договоров в рамках реализации сделок, предусматривающих приобретение и передачу в лизинг [лизинг] технологического оборудования для производственных нужд ЗАО «Фирма «Союз-01». В лизинговой компании уточнили, что на сегодняшний день банк принял участие в финансировании четырех ее сделок с «Союзом-01»; объем финансирования не раскрывается.
.........
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5682076

++++++
А еще Группа МТЕ" сотрудничает с банками "МФК" (КБ "Международный финансовый клуб"), АКБ "Центр-инвест" (Ростов-на-Дону) и несколькими разными госбанками.

Банк ИТБ будет выпускать карты для получения займов трех МФО
17 июля 2014 17:59
Банк ИТБ заключил с тремя микрофинансовыми организациями партнерские соглашения, в рамках которых кредитная организация будет выпускать пластиковые карты платежных систем Visa и MasterCard для выдачи микрозаймов населению РФ. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Партнерами ИТБ стали МФО «Сток», ростовская «Эксперт-Финанс» и «Воронежский центр финансовых услуг». Карты будут эмитироваться сроком на три года. При этом клиентам предоставляется один год бесплатного обслуживания. «У заемщиков всегда есть широкий выбор способов для снятия наличных денежных средств и пополнения карт», — отмечается в релизе банка.
.........
Источник: Banki.ru
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6913872

///// То есть типичный сюжет: займ выдается безналично, а с карты снимается нал. ... и погашать займ можно безналично.

"Инвестиционный Кооперативный Банк" (ЗАО "ИК Банк", № 1732, г.Казань, бывший АКБ "Татинвестбанк")
- это почти дочка болгарского АО "Центральный Кооперативный Банк".

Интересно, в чем смысл болгарам владеть сейчас этим банком... после того как еще в конце 2012г. болгар вынудили продать долю в ОАО "Международный аэропорт Казань"... Впрочем, офис банка в аэропорту по-прежнему "работает(с)"...

Кстати, в с.д. банка среди болгар есть такой Трутнев Дмитрий Юрьевич - экономист АО «Центральный кооперативный банк», г.София.
http://www.tib.ru/about/head.phtml
Его отец Юрий Трутнев - вице-премьер РФ, полпред президента в ДФО, бывший министр природных ресурсов РФ, бывший губернатор Пермской обл. и т.д. Вот "Ведомости" когда-то написали:
"У Трутнева двое сыновей — Дмитрий (1982 г. р.) и Александр (1993 г. р.). В отчете ОАО «Страховая компания «Итиль» (на 30 сентября 2009 г.) сказано, что финансовый советник Центрального кооперативного банка Дмитрий Трутнев входит в совет директоров этой компании, не имея долей участия в ней. «Дети министров должны чем-то заниматься, — философски заключает Трутнев. — Старший сын взрослый и волен заниматься чем угодно. Хотя если он будет что-то делать в сфере недропользования, то мне, наверное, будет очень стыдно»."
http://www.vedomosti.ru/newspaper/artic ... /28/224009

На днях узнал, что ключевой человек "ТЭМБР Банка" Виктор Каравдин (долго-долго был предправления) умер (еще в марте):
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=me ... &PAGEN_1=2
Странно, что банк до сих пор не отразил это в "Списке лиц..."
А ведь именно на его связях поднялся этот банк в 1990-е годы. Именно у него были тогда связи в системе РАО "ЕЭС России" и в "Росэнергоатоме", что банк материализовывал в сотрудничестве с различными зачетными фирмами, строителями, поставщиками материалов/товаров на АЭС и по "северному завозу"...
Именно благодаря ему сложилась специфика бизнеса и клиентской базы банка, сформировалась нынешняя структура владения.
Теперь бум ждать перемен...

Банк Торгового Финансирования (БТФ, 1982)
http://www.tfbank.ru/about/guide/board_of_directors/
В совете директоров и среди раскрываемых бенефициаров есть г-н Сааб Фади Мишель (Saab Fadi Michel), о котором скромно не сообщается, от кого он. Одновременно вот что в интернетах пишут:

ЦБ Кипра объявил о санации популярного у россиян банка
.........
В понедельник, 21 июля, ЦБ Кипра опубликовал на сайте официальное сообщение о начале санации кипрского подразделения банка FBME «с целью защиты вкладчиков». «Этот банк очень известен в России среди клиентов, использующих низконалоговые офшорные зоны, – рассказывает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. – Причем во время кипрского кризиса его не затронули меры, под которые попали другие банки, так как FBME зарегистрирован в Танзании. Поэтому в последние годы этот банк стал убежищем для многих представителей российского бизнеса и частных лиц из СНГ, которые пожелали остаться на Кипре. Он широко рекламировался консультантами как один из самых стабильных на острове».
Банк FBME уже долгие годы действует на Кипре. Он был отделен от ливанского Federal Bank of Lebanon в 1980-е годы, но у них остаются одни и те же контролирующие акционеры. После серии перерегистраций в офшорах FBME обосновался в Танзании, где он считается крупнейшим банком по размеру активов – $2 млрд, но имеет только четыре подразделения. По данным самого FBME, на Танзанию приходится лишь 10% его бизнеса, основная же его деятельность связана с Кипром, где у него еще два подразделения. Единственной страной, где он еще представлен, является Россия.
........
На прошлой неделе Служба по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США заявила, что FBME участвует в отмывании денег, полученных преступным путем. Как отметила в официальном сообщении директор службы Дженнифер Кальвери, «банк продвигал себя как кредитное учреждение, лояльно относящееся к отмыванию денег, что позволяло ему привлекать средства из криминального мира. FBME открыто предлагает помощь в уклонении от правил антиотмывочного законодательства. К сожалению, этот бизнес-план был слишком успешным», – отметила она.
«FBME участвовал по крайней мере в 4500 подозрительных денежных операциях через корреспондентские счета в США на сумму, которая составила по меньшей мере 875 млн долл. в период с ноября 2006 по март 2013 года», – говорится в сообщении службы.
В связи с этим Казначейство США предложило ввести запрет финансовым учреждениям США проводить какие-либо операции с FBME – открывать и вести корреспондентские счета или проводить платежи как самого банка, так и других иностранных банков, обрабатывающих транзакции, связанные с FBME. Эти меры могут быть реализованы по истечении 60-дневного срока с момента публикации соответствующей нормы в Федеральном регистре.
«Это первый случай, когда Казначейство США проявляет интерес к банку, осуществляющему основную деятельность на Кипре», – отмечает Захаров. Для самого банка попадание банка под надзор Казначейства – как "черная метка". «Даже того, что банк просто попал под подозрение, достаточно, чтобы поставить крест на его деятельности с использованием национальной валюты США и через американскую финансовую систему. Другие банки не захотят нести риск, связанный с взаимодействием с FBME», – добавляет он.
Банк занял оборонительную позицию. «FBME в шоке от обвинений со стороны Казначейства США, касающихся банка… Банк отмечает, что он не получал никакого предварительного уведомления о данном заявлении, равно как и не имел возможности высказать свои замечания по этому поводу или опровергнуть различные обвинения, изложенные в нем», – говорится в официальном пресс-релизе банка. В нем же банк заявил о готовности сотрудничать с кипрским ЦБ и о своей «абсолютной приверженности действующим законам и правилам».
Однако уже в пятницу, 18 июля, на следующий день после заявления США, ЦБ взял под полное управление кипрские филиалы банка, а 21 июля в этих подразделениях FBME началась санация.
.........
Сирануш Шароян
23 июля 2014 г.
http://top.rbc.ru/economics/23/07/2014/938263.shtml

КБ «АУЭРБАНК» (3105) лицензии лишился. Банк группы "Формоза" ( www.formoza.ru ).
Из ЦБшного объяснения видно, как группа кой-какие свои вопросы решила.......