ИНТЕРКОММЕРЦ (1657) Перейти к отчетности банка

Закончилась плановая проверка.
Какие итоги проверки? Каким видится ближайшее ( год - два ) будущее банка?
Можно в личку если кто стесняется в открытом эфире конкретикой делиться.
Спасибо.

Поживет еще

Просто сохраню для истории:

Миллиарды прикрыли металлоломом
Незаконно обналичено и выведено за границу 26 млрд рублей
01.04.2014, 00:00
.........
Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД при силовой поддержке бойцов отряда "Зубр" на днях провели операцию по задержанию девяти участников группировки, которые, по версии следствия, с 2011 года занимались незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств.
Как было установлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий, руководителем группировки, занимавшейся незаконными банковскими операциями в Москве, выступал ранее судимый (он получил условное наказание) за аналогичную деятельность бывший сотрудник Интеркоммерцбанка 31-летний Антон Чернухин, а в Брянске — владелец строительной компании "Континент", сын владельца брянского отделения "Спортлото" Кирилл Рогожкин. С тем чтобы придать видимость законности своим операциям по обналичиванию и переводу за рубеж крупных денежных средств, Чернухин и Рогожкин организовали 13 подставных фирм по приему металлолома у населения, а также существующий только на бумаге завод по переработке лома черных и цветных металлов в Каширском районе Подмосковья. Кроме того, в Лихтенштейне ими были организованы пять офшорных компаний.
Схема, по которой действовали злоумышленники, выглядела следующим образом. По данным сыщиков, по договору с одним из российских банков (его название в интересах следствия пока не разглашается) махинаторы получали в нем крупные суммы якобы для расчетов с населением за приобретенный металлолом. Эти наличные средства продавались желающим получить крупные суммы наличными, наценка составляла 6-9%. По такой же схеме Чернухин и Рогожкин организовали получение средств якобы для операций по скупке-продаже серебряных и золотых монет. По версии следствия, последние полгода в день по фиктивным договорам на приобретение монет организаторы брали по 12 млн руб. и продавали нуждающимся в наличных средствах с той же наценкой.
Перевод же денег за рубеж — через счета офшорных компаний в Лихтенштейне (конечные получатели находились в основном в странах Балтии и на Кипре) — осуществлялся с фиксированной комиссией в размере 1,5%. По данным Росфинмониторинга, за три года организаторам незаконной банковской деятельности удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 млрд руб., заработав на этом, по приблизительным подсчетам, 390 млн руб.
............
Юрий Ъ-Сенаторов
Газета "Коммерсантъ" №54 от 01.04.2014, стр. 4

http://www.kommersant.ru/doc/2442654

Помню, что денюжка из истории про Магнитского в т.ч. через этот банк проходила.
http://www.novayagazeta.ru/inquests/47644.html

А в другой большой статье в "Новой газете" упоминается тот же самый Чернухин:

Три ООО, или Путь миллиардов*
Куда пришли 5,4 млрд бюджетных денег из Федерального казначейства
29.09.2010
*Окончание. Начало в № 107
"........Следующий скандал приключился в 2009 году — СУ при УВД по ЦАО предъявило обвинение управляющему дополнительным офисом банка «На Житной» господину Чернухину А.В. Как сообщалось на сайте московского ГУВД, в ходе расследования было установлено, что Чернухин в период с октября 2007 года по май 2009 года оказывал систематические услуги по незаконному обналичиванию денежных средств на сумму более 360 млн рублей.
Допускаем, что все это — не более чем досадные недоразумения, ......"
http://www.novayagazeta.ru/inquests/1539.html

Если лицензию и отнимут, то думаю как раз по этой "теме" (причине)...
А если банк внимательно ковырнуть, то можно и другие "опасные связи" найти...

Вот эти товарищи - https://rocketbank.ru/ в итоге реализовали свой проект с участием именно Интеркоммерца. Насколько мне известно, с год назад они ходили по банкам и предлагали свой интернет-банк и систему онлайн-платежей (модная тема, все на ТКС насмотрелись). Интеркоммерц, видимо, решил вложиться.

А в другой большой статье в "Новой газете" упоминается тот же самый Чернухин...

Фамилия соответствующая

Опубликован 01.07.2015 11:44
В состав Совета директоров Интеркоммерц Банка вошел Сергей Голубев, ранее зампред Банка России

В составе Совета директоров КБ «Интеркоммерц» (ООО) произошли изменения. 23 июня 2015 года состоялось Общее собрание участников Банка, на котором было принято решение об избрании Совета директоров Банка в следующем составе:
Крыжановский Павел Михайлович - Председатель Совета директоров (Президент);
Бугаевский Александр Святославович – член Совета директоров;
Голубев Сергей Александрович – член Совета директоров.
Таким образом, из состава вышел текущий участник Банка Валерий Гладощук (11,3358%), вошел Сергей Голубев, ранее занимавший должность заместителя председателя Банка России - директора юридического департамента.

Сергей Александрович Голубев родился 19 февраля 1952 года в п. Сокол Долинского р-на Сахалинской области в семье военнослужащего. В 1974 году окончил юридический факультет Ростовского государственного университета. Тогда же Сергей Голубев был призван в органы военной прокуратуры, где в должностях следователя, старшего следователя, помощника, старшего помощника военного прокурора Ростовского-на-Дону гарнизона проработал до 1985 года когда он был переведен в город Москву, в органы государственной безопасности, где проработал до 1992 года.
С 1992 года Сергей Голубев работает в банковской сфере, с 1997 года – в Центральном банке РФ, с июня 1998 года по август 2009 года – директор Юридического департамента Центрального Банка РФ, с августа 2009 года по май 2014 года – Заместитель Председателя Центрального банка РФ – директор Юридического департамента.
Сергей Голубев – Заслуженный юрист РФ, Заслуженный юрист республики Хакасия, Заслуженный юрист Республики Ингушетия, доктор юридических наук, кандидат исторических наук. Является автором более 50 научных работ (статьи, монографии, учебники, комментарии) по правовой тематике и истории ......
Работая в Банке России, являлся членом Комитета банковского надзора Банка России, членом Совета директоров Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», членом Наблюдательного совета Российского объединения инкассации, является членом Попечительского совета Института банковского права Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина. Полковник юстиции запаса ФСБ России, член Союза писателей России, член Союза журналистов г. Москвы, ........
........
Ньюсмейкер: КБ Интеркоммерц
http://www.fintools.ru/PressReleasefint ... ?ID=562462

+++++

Кстати, в "Интеркоммерце" он с октября 2014г. работает:

Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО) - с его официального сайта:

Голубев Сергей Александрович
Член Совета директоров с 19.11.2014

Сведения об образовании:
Ростовский Государственный университет, 1974. Квалификация– юрист, специальность – правоведение.
Доктор юридических наук, 17.12.2004.
Кандидат исторических наук, 30.05.2008.

Сведения о трудовой деятельности за пять лет:
08.2009 – 05.2014 – Центральный банк Российской Федерации, заместитель председателя – директор юридического департамента.
Описание служебных обязанностей – правовое обеспечение деятельности Банка России.
10.2014 – по настоящее время – КБ «Интеркоммерц» ООО, Первый вице-президент.
Описание служебных обязанностей – правовое обеспечение деятельности Банка.

http://www.atb.su/sovet-direktorov/golu ... ovich.html

27.07.2015 15.19
Банк готов построить на месте сквера на перекрестке Калинина-Невского новый торговый центр
В Петрозаводске коммерческий банк готов построить новый торговый центр на месте сквера на улице Калинина, а депутаты Петросовета настаивают на создании рекреационной территории.
Напомним, земельный участок на этой территории площадью 3,5 тысячи кв. метров был предоставлен в аренду ООО "Арсик-Сервис" в 2002 году для последующего проектирования и строительства административно-торгового здания. В течение 13 лет договор аренды несколько раз продлевался, а строительство так и не началось.
........
По словам главного архитектора Петрозаводска Евгения Фролова, на данном участке мог бы появиться "нормальный архитектурный объект". ".....
Он добавил, в настоящий момент документы по строительству торгового центра проходят государственную экспертизу. ООО "Арсик-сервис" уже заключило договоры с компаниями на прокладку необходимых коммунальных сетей. Более того, в компании, по словам Фролова, утверждают, что инвестором при строительстве ТЦ согласился выступить банк "Интеркоммерц", готовый вложить 300 миллионов рублей. На что депутаты предложили инвестору выдать арендатору банковскую гарантию. В противном случае депутаты будут настаивать на расторжении договора и создании на этом месте парка в честь 70-летия Победы. Средства на его благоустройство они готовы предусмотреть при формировании бюджета на 2016 год.
http://www.stolica.onego.ru/news/276647.html