Генбанк сменил владельцев (2490) Перейти к отчетности банка

Всем привет. Никто не в курсе, что это за новые люди в банке?

попробуйте тут спросить

Это не "новые люди", а формальные акционеры. Их реальный бенефициар в списке не виден.

Присоединяюсь к мнению, что с этим банком сейчас надо быть внимательнее...

Дмитрий Белик открыл счет в российском Генбанке
15:5207.04.2014г.
Об этом и.о. председателя Администрации Севастополя Дмитрий Белик заявил в интервью журналистам. Он сообщил, что открыл срочный вклад на 50 тысяч рублей.
Дмитрий Белик напомнил, что открытие Генбанка состоялось на прошлой неделе, тогда же и.о. председателя Администрации пообещал открыть там счет.
«Хочется пожелать Генбанку уверенной работы в Севастополе и открытия отделений, чтобы не было столпотворений», - сказал Дмитрий Белик.
По его словам, примерно через месяц отделений банков в Севастополе будет достаточно для того, чтобы не было очередей.
Юлия Белоцерковская
Источник: Новый Севастополь
http://new-sebastopol.com/news/novosti_ ... m_Genbanke

Коллеги, а кто за толпой акционеров-физиков прячется?

Иск к банку на 43 млн руб. от ООО "Строительная Страховая Группа":

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
о принятии искового заявления к производству,
подготовке дела к судебному разбирательству
и назначении предварительного судебного заседания

г. Москва
Дело No А40-19162/2014
27 февраля 2014г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе:
судьи А.А. Архипова (.....), рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления ООО "ССГ" (ОГРН 1037789072661, ИНН 7713517010, дата гос.рег. 2003-12-23, юр.адрес: 129110 г МОСКВА ул ГИЛЯРОВСКОГО д. 39 копр. 3)
к КБ "ГЕНБАНК" (ООО) (ОГРН 1027739692727, ИНН 7725049158, дата гос.рег. 2002-12-04, юр.адрес: 115184 г Москва наб Озерковская д. 12)
о взыскании 42 971 200 руб. 00 коп.,
УСТАНОВИЛ:
Исковое заявление (заявление) подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 127, 133-135 АПК РФ, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Принять исковое заявление истца, поступившее в суд 12.02.2014 и возбудить производство по арбитражному делу No А40-19162/2014.
.........
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9a2d42 ... elenie.pdf

И здесь: http://kad.arbitr.ru/Card/fc50accf-493a ... 7ecd59f742

Завтра судебное заседание.

Коллеги, а кто за толпой акционеров-физиков прячется?

Вот двое уже не прячутся:

11 Март 2014
Изменение в составе участников акционеров Банка, укрепление позиций!
3 марта произошло изменение состава участников акционеров ЗАО «ГЕНБАНК». Действующий Председатель Правления Пономарева Елена Ивановна и Первый Заместитель Председателя Правления Мохов Сергей Михайлович вошли в состав участников акционеров Банка. ....
http://www.genbank.ru/about/control/

А в целом я для себя на текущий момент решил, что имеющегося представления о банке достаточно, чтоб не тратить силы и время на то, чтоб персонифицировать реального(ых) бенефициара(ов).

Спасибо

Информация к размышлению:
С официального сайта ООО КБ «Новопокровский» (Краснодар-Москва):

Инкассация
Инкассаторские услуги оказываются Банком на основании договорных отношений с Закрытым акционерным обществом «ГЕНБАНК» для клиентов, расположенных в Московском регионе. Непосредственно перевозка наличных денег и других ценностей осуществляется Управлением инкассации ЗАО «ГЕНБАНК», оснащенным современными техническими средствами для оказания инкассаторских услуг. ............ http://www.banknp.ru/corporate_clients/collection/

Вроде как есть основания считать известного г-на Двоскина фактическим владельцем (или типа того) Генбанка...

Известный финансист стал свидетелем и потерпевшим
Евгений Двоскин пожаловался на вымогательство $1 млн
05.09.2014, 00:00
Как стало известно "Ъ", имя скандально известного финансиста Евгения Двоскина, которого несколько лет назад безуспешно пытались привлечь к уголовной ответственности в нескольких странах, сегодня фигурирует сразу в двух уголовных делах. По одному из них — о незаконной банковской деятельности — господин Двоскин допрашивался как свидетель. А после того как финансист согласился заплатить "решальщикам" $1 млн за непривлечение его к ответственности в качестве обвиняемого, он стал и потерпевшим, поскольку оказался жертвой мошенников.
Сегодня Хамовнический суд Москвы рассмотрит ходатайство следственного управления по ЦАО Москвы СКР об аресте адвоката Александра Бурчука, в прошлом следователя по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Москве, расследовавшего в разные годы ряд резонансных дел. Господин Бурчук является подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ): следствие считает его соучастником вымогательства $1 млн у советника председателя правления Генбанка Евгения Двоскина.
Как стало известно "Ъ", истории с вымогательством предшествовало возбуждение главным следственным управлением ГУ МВД по Москве уголовного дела о незаконной банковской деятельности по ст. 172 УК РФ (источники "Ъ" связывают его с обналичкой). В рамках этого расследования 19 августа сотрудники ФСБ провели обыск в офисе ЗАО "Генбанк" на Озерковской набережной, 12. Отметим, что в этом году банк сменил собственников, с мая этого года должность председателя совета директоров в нем занимает жена финансиста Татьяна Двоскина. После проведения обыска Евгений Двоскин был задержан и доставлен в ГСУ на Новослободской, где его допросили в качестве свидетеля. По некоторым данным, в деле речь идет о причинении ущерба в размере $2 млн и 1,5 млрд руб.
.............
Владислав Трифонов
Газета "Коммерсантъ" №159 от 05.09.2014, стр. 3
http://www.kommersant.ru/doc/2559839

+++++++

11 Июль 2014
Двоскина Татьяна Валерьевна назначена на должность Председателя Совета Директоров ЗАО «ГЕНБАНК» 29 мая 2014 года
Председатель Совета Директоров ЗАО «ГЕНБАНК», Двоскина Татьяна Валерьевна – родилась 04 января 1969 года в городе Оренбурге. С пяти лет занималась спортивной гимнастикой в детской спортивной школе «СПАРТАК». Присвоено спортивное звание «Кандидат в мастера спорта», была заявлена в сборную на «Олимпиаду 80», но из-за травмы спортивную карьеру пришлось прекратить. Школа была окончена с отличием. В 1986 году поступила в высшую юридическую школу Оренбурга. С 1989 по 2003 годы проживала в США. Там же окончила курсы бизнес - менеджмента. Основала собственную компанию по продаже водоочистительного оборудования. В 2003 году вернулась в Российскую Федерацию, и занимается инвестициями в недвижимость. Мать троих детей.
http://www.genbank.ru/node/1332