В Латвии ограничили деятельность банка Левочкина и Фурсина
"Украинская правда", Суббота, 23 января 2016, 13:59
22 января латвийский совет принял решение установить ограничения на действия АО "Trasta komercbanka", главным акционером которого является Иван Фурсин, давний товарищ Сергея Левочкина.
Об этом пишет delfi.lv со ссылкой на комиссию.
Как сообщается, банку запретили производить дебетные операции в любой валюте, в том числе в интернет-банке, банкоматах и наличными на сумму более 100 000 евро на вкладчика.
Кроме того, согласно сообщению, банк должен обеспечить, чтобы клиенты во время действия этих ограничений могли свободно распоряжаться суммами до 100 000 евро - проводить перечисление и снимать наличные.
Ограничения будут действовать до следующего решения КРФК и распространяются также на филиал Trasta komercbanka на Кипре.
Согласно сообщению, КРФК принял решение об ограничении, так как в процессе надзора не был достигнут надлежащий прогресс в улучшении ряда важных областей деятельности банка (увеличение капитала, совершенствование стратегии развития банковской деятельности и системы внутреннего контроля).
Кроме того, был принят во внимание тот факт, что самым акционерам банка с существенным участием - Игорь Буймистер и Ивану Фурсину - КРФК уже выразила предупреждения.
Как писала "УП", на самом деле, неформально Фурсин является доверенным лицом Левочкина. А неофициально в политических и бизнес-кругах Украины их воспринимают как одно целое. Их дружба начинается с 1990-х, когда Фурсин и Левочкин работали в финансовом учреждении "Банкирский дом".
Официально же контакты между Левочкиным и Фурсиным можно проследить в том, что сестра главы администрации президента Юлия Левочкина течение 2003-07 годов работала под руководством Фурсина в "Мисто-банке" заместителем руководителя инвестиционного бизнеса.
Кроме того, членом совета Trasta komercbanka является также человек Левочкина Артемий Ершов, в 2014 году был избран в совет Trasta komercbanka.
Ершов в свое время занимал должности руководителя Управления иностранных инвестиций и кредитов в Министерстве экономики Украины, председателя Правления "Первого Инвестиционного Банка", председателя Правления АБ "Клиринговый Дом", первого заместителя председателя Правления "Ощадбанк", директора ИК "Тройка Диалог Украина", заместителя Председателя правления АО "Сбербанк РФ" (Украина).
Также, как писала "УП", через этот банк были отмыты украденные у государства средства при осуществлении махинации во время закупки "вышек Бойко".
Экономическая правда
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/01/23/7096419/+++
В латвийском банке Фурсина утверждают, что не связаны с Левочкиным
Пятница, 29 января 2016, 13:56
Председатель правления латвийского Trasta komercbanka Гундарс Гриезе утверждает, что депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин не является акционером банка.
Об этом говорится в его письме "Украинской правде", которым он отреагировал на новость на УП об ограничениях, введенных относительно этого банка со стороны латвийских регуляторов.
Гриезе отметил, что вся информация о Trasta komercbanka указана на сайте Комиссии рынка финансов и капитала Латвии, где сообщается, что акционерами банка являются два человека – опосредованно депутат от "Воли народа" Иван Фурсин и напрямую Игорь Буймистер.
"Со своей стороны Trasta komercbanka заявляет, что господин Левочкин не является ни прямым, ни косвенным акционером Trasta komercbanka", – говорится в письме.
Также Гриезе опроверг утверждения о том, что через этот банк были отмыты государственные деньги, украденные при коррупционной покупке "вышек Бойко".
"Trasta komercbanka официально отрицает любую прямую или косвенную причастность к любой преступной деятельности", – заверил руководитель финучреждения.
Как известно, Иван Фурсин и Сергей Левочкин являются давними товарищами и бизнес-партнерами. Оба тесно связаны с олигархом Дмитрием Фирташем.
Об использовании Trasta komercbanka в схеме с "вышками Бойко" можно почитать в расследовании "Украинской правды".
Украинская правда
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/01/29/7097196/