Украина

Латвийская «дочка» Приватбанка оштрафована на 2 млн евро за отмывание денег​
11.12.2015 22:36
Комиссия рынков финансов и капитала Латвии оштрафовала дочернюю компанию украинского Приватбанка — AS PrivatBank — на 2 млн евро за отмывание денег и финансирование терроризма, говорится в сообщении ведомства.

«Оценив ответственность должностных лиц банка, комиссия отстранила от обязанностей председателя правления банка Александра Трубакова и члена правления Ивету Терпе, а также поручила совету банка полностью сменить правление», — отмечается в релизе.

По данным ведомства, нарушения в работе AS PrivatBank выявлены в ходе проверки сделок с 2012 по 2014 год. Они связаны со скандалом вокруг масштабных хищений из молдавских банков.

Кроме того, комиссия может наложить индивидуальные денежные санкции на ответственных должностных лиц. Часть материалов о выявленных нарушениях направят в правоохранительные органы. AS PrivatBank не принял необходимые меры по соблюдению законодательства, в результате этого через кредитное учреждение проходили сомнительные операции.

Источник: Banki.ru
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8511352

Tyme is money, или Global'ный бизнес?
«Зеркало недели. Украина» №47, 4 декабря 2015
Андрей Алексеев 4 декабря 2015, 00:00

Вопреки запрету НБУ на ведение финансовой деятельности на "территориях", в "ЛНР"/"ДНР" невиданными темпами растет сеть так называемых платежных терминалов, которые собирают с жителей непризнанных республик сотни миллионов гривен кеша.

Собранные средства через компании-прокладки отправляются в Украину уже в виде безналичных средств, а собранный кеш при этом может перепродаваться местным "властям".

В схеме перевода наличных денег из "ЛНР"/ДНР" в Украину могут быть задействованы платежные системы Tyme и GlobalMoney, гарантом которых является… государственный Ощадбанк.

Найти же "ключового учасника" — процессинговый центр — может только СБУ, которой пока нет дела до вполне реальной схемы финансирования терроризма.

Еще с 6 августа 2014 г. НБУ постановлением №466 от 6 августа 2014 г. приостановил всю финансовую деятельность на оккупированной территории, запретив проводить любые не контролируемые НБУ финансовые операции, в том числе совершать платежи как "на" так и "с" неподконтрольной Украине территории. Под действие запрета попали все банковские и небанковские финансовые организации, платежные системы и почтовая связь.

Однако в "ЛНР"/"ДНР" действует целая сеть так называемых платежных терминалов, которые принимают наличные у местных жителей. И торгуют затем собранным кешем. Речь идет о невинном в глазах обывателя бизнесе, который на самом деле является одним из главных элементов схемы обналичивания денег. Ключевое в этой схеме то, что при пополнении счетов через терминалы практически всегда вносятся наличные деньги, а зачисляются — безналичные. И главное в этом бизнесе — вовсе не прибыль посредников в 5–7%, а продажа кеша, который аккумулируют "пополняшки". По словам участников рынка, это приносит промышляющим обналом до 10 млрд грн прибыли ежегодно только на оплате счетов мобильной связи. Если отталкиваться от количества ее абонентов, оставшихся в "ЛНР"/"ДНР (10–15% от общего числа по Украине), то и сумма заработка получается соответствующей — 1–1,5 млрд грн. Но кто их делит — тайна за семью печатями.

В Украине систем, принимающих платежи от населения, несколько. Основные — это "24НонСтоп", IBox, "ИзиСофт", TYME, "БНК24", CityPay, "Приват24". И все категорически отрицают, что работают в "ЛНР"/"ДНР. Якобы это невозможно. НБУ строго регламентирует работу терминальных платежных систем (ТПС). Во-первых, все используемые терминалы должны быть собственностью компании, во-вторых, запрещены любые субагентские схемы, в-третьих, обязательным условием является и банковская инкассация. Однако соблюдение этих условий Нацбанк фактически не контролирует. Чаще всего, терминалы принадлежат дилерам (частным предпринимателям), которые самостоятельно решают, где будут стоять ящики, и сами же их инкассируют, то есть вынимают наличку, когда им хочется, и делают с ней то, что захотят.

Во избежание проблем с проверяющими предприниматели оформляют фиктивный договор с ТПС о якобы продаже ей своего терминала. Вопрос обязательной банковской инкассации также решается для отвода глаз. Платежные системы, конечно, имеют договоры с банками на инкассацию некоторых терминалов, остальные — в свободном плавании, и таких на улицах до 70%. Через них и перегоняются большинство операций, с помощью которых у населения собираются наличные, затем перепродаваемые на рынке услуг по обналичиванию.

В конце октября этого года между СБУ и ТПС "24НонСтоп" разгорелся публичный скандал. Началось все с того, что сотрудники СБУ нагрянули с обыском в офис к платежной системе, изъяли их серверы и заблокировали работу 7500 терминалов, обвинив компанию, ни много ни мало, в финансировании терроризма. Что интересно, пока терминалы "24НонСтоп" были заблокированы и не работали, в Донецке платежи принимались, а значит, на "территориях" точно работают и другие платежные системы.

Нардеп Максим Поляков и ГО "Депутатский контроль" провели расследование терминального бизнеса на территории "ЛНР"/"ДНР" и выяснили, что при пополнении номера МТС российскими рублями в Макеевке на счет оператора зачисляются гривни, причем платеж приходит от ТПС GlobalMoney, эмитентом электронных денег которой является… государственный Ощадбанк. Как сообщалось в СМИ, на счета GlobalMoney эти платежи попадали от некой ТОВ "ФАСТ ПЕЙ", по сути, типичной фирмы-"прокладки", учредителем и директором которой является житель пгт Семеновка Черниговской области Самуленко Александр Анатольевич. Проверка информации об этой компании показала, что та была зарегистрирована 4 августа 2014 г., то есть за два дня до вышеупомянутого запрета Нацбанком финдеятельности на территории "ЛНР"/"ДНР".

Кстати, после публикаций в СМИ о "ФАСТ ПЕЙ" как участнике схемы незаконной финансовой деятельности вместо визита СБУ и прокуратуры у них просто сменился директор. С 11 ноября 2015 г. ею руководит некий гражданин Сейшельских Островов Ван Керхове Ширли Сабиа Терез. Наличие таких офшорных "руководителей" в компаниях-"прокладках" снимает всю юридическую ответственность с реальных руководителей этой схемы. Прогнанные через такую "фирмочку" грязные деньги заходят на GlobalMoney уже как чистый платеж, соответствующий всем требованиям НБУ.

Кстати, чтобы открыть кошелек на GlobalMoney, не нужен ни паспорт, ни идентификационный код, ни даже ваше имя. Введя только номер телефона, вы сразу получаете электронный кошелек и можете принимать на него любые платежи, даже анонимные, от таких же "кошельков". А превратить эти анонимные платежи в настоящие гривни можно в любой кассе всего двух банков — эмитента GlobalMoney АО "Ощадбанк" и малоизвестного ПАО "Поликомбанк", мажоритарным владельцем которого через Черниговскую компанию ПАО "Элита" является некий Пономаренко Сергей Григорьевич.

В самой GlobalMoney все обвинения отрицают. "В октябре была распространена информация о ведении ООО "Глобал Мани" деятельности по перечислению средств на неконтролируемой украинской властью территории, и предоставлены копии квитанций, по содержанию которых невозможно установить организацию, которой был совершен данный платеж, место проведения операции и причастность к этим операциям платежной системы "Глобал Мани", — заявил в ответ на запрос нашей редакции и.о. гендиректора компании Андрей Семенов.

В свою очередь, в Ощадбанке ZN.UA сообщили, что "банк не контролирует деятельность компании "Глобал мани", поэтому гарантировать непричастность этой компании к незаконным финансовым операциям никоим образом не может и не обязан". "Мы считаем недопустимым сотрудничество с компаниями, которые работают с террористами. Поэтому в связи с появлением негативных публикаций в СМИ с обвинениями компании "Глобал мани" в незаконной деятельности Ощадбанком инициирована служебная проверка относительно приведенных фактов и договорных отношений с "Глобал мани", — заявили в пресс-службе госбанка.

Однако эти слова вряд ли будут иметь последствия. Ощадбанк и GlobalMoney имеют дело с уже отмытыми через "прокладки" деньгами, превращенными на каком-то этапе из российских рублей в гривни и пропущенными через ряд посредников. Найти и увязать их в одну цепочку, безусловно, могли бы "спецы" из СБУ, но служба, кажется, не проявляет особой активности. Соответствующий запрос ZN.UA к моменту выхода статьи там оставили без ответа.

Кстати, начав распутывать эту схему, СБУ могла бы выйти и на ключевого участника схемы по переводу денег из "ЛНР"/"ДНР"на территорию Украины. Хотя ту тайну участники схемы берегут, как зеницу ока.

Изучение опубликованных в сети фото и видео терминалов в "ЛНР"/"ДНР" позволяет предположить, что установленные в "Новороссии" терминалы могут одновременно принимать платежи как для украинских компаний, так и для российских. Что сразу сузило круг возможных участников трансакционной схемы. Потому как для подобных платежей соответствующий процессинг нужен одновременно и в Украине, и в России.

Как оказалось, в Украине существует только одна система, которая, не стесняясь, сообщает, что работает на оккупированной территории, — это крупнейшая в России платежная система QIWI. На карте ее терминалов указано, что платежи принимаются и в Донецке, и в Луганске, и в Макеевке.

Единственной компанией в Украине, которая была связана с QIWI, является "ОМП-2013", работавшая по франшизе QIWI до февраля 2014-го. Еще месяц назад на сайте российской TYME было указано, что именно "ОМП-2013" представляет в Украине ее интересы. Но после публикаций в СМИ о возможном процессинге платежей из "ЛНР"/"ДНР" эта запись исчезла.

А в самой TYME свою связь с "ЛНР"/"ДНР", как и взаимоотношения с российскими QIWI и TYME считают оставшимися в прошлом. В ответе на наш запрос гендиректор "ОМП-2013" Виталий Петрук заявил: "На сегодняшний день ООО "ОМП-2013" не имеет отношения к компаниям QIWI и TYME (РФ). Вместе с этим ООО "ОМП-2013" до февраля 2014 г. использовало бренд QIWI на основе лицензионного договора. Касательно компании TYME (РФ) мы можем называть их бывшими партнерами, так как эта компания предоставляла ООО "ОМП-2013" поддержку в создании процессинга ООО "ОМП-2013".

Возможно, это действительно правда. В ином случае информация об участниках схемы рано или поздно проявится. Ведь в отличие от бумажных денег, электронные всегда оставляют уникальные следы, которые, при желании соответствующих органов, всегда приведут ко всем участникам и исполнителям платежей. Стоит только захотеть. Вопрос только в том, захотят ли спецслужбисты ломать многомиллионную схему.

http://gazeta.zn.ua/finances/tyme-is-mo ... nes-_.html

РБК, 17.12.2015, 02:13
МВФ признал долг Украины перед Россией на $3 млрд официальным
Совет директоров МВФ признал официальный статус долга Украины перед Россией на $3 млрд. Киев настаивал на коммерческом статусе
Мария Бондаренко
О том, что совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) признал официальный статус долга Украины перед Россией на $3 млрд, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на одного из сотрудников фонда.
«Совет директоров МВФ признал долг Украины к РФ официальным, а не коммерческим. Решение было принято в заочной форме», — сказал собеседник агентства.
ТАСС добавляет, что решение совета директоров МВФ в связи с отсутствием возражений автоматически вступило в силу в среду вечером, по окончании рабочего дня в Вашингтоне, где базируется штаб-квартира организации. В силу предельной ясности вопрос рассматривался по упрощенной процедуре, добавляет агентство.
Украина настаивала на коммерческом статусе долга перед Россией и на урегулировании этого долга на условиях, согласованных с коммерческими кредиторами. Россия же отказалась от участия в реструктуризации, заявив, что этот долг является официальным, предоставленным сувереном суверену на нерыночных условиях.
Неопределенность долга на $3 млрд проистекает из гибридного характера выпущенных в декабре 2013 года бумаг. По существу это государственный кредит, выданный под льготный, нерыночный процент, а по форме — коммерческие бумаги с листингом на Ирландской бирже.
В ноябре юридический департамент МВФ классифицировал долг Украины перед Россией по облигациям на $3 млрд как официальный. Окончательное решение оставалось за советом директоров фонда.
.......
http://www.rbc.ru/finances/17/12/2015/5 ... 1448e242cd

///// Однако хотелось бы ссылку на официальное заявление МВФ или России, а не на "одного из сотрудников фонда". ...

А вот и официальное:

Интерфакс-Экономика
04:18, 17 декабря 2015
МВФ признал суверенным долг Украины перед Россией
Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Долг Украины России в размере $3 млрд имеет официальный, а не коммерческий статус, к такому выводу пришел совет директоров МВФ, говорится в пресс-релизе Фонда.
"Совет директоров (МВФ - ИФ) 16 декабря 2015 года принял решение, что притязания по евробондам на сумму в $3 млрд, которые были выпущены Украиной 24 декабря 2013 года, и находятся в Фонде национального благосостояния России, являются официальными притязаниями", - говорится в распространенном документе.
Голосование в Совете директоров прошло в заочном режиме, никто из них не оспорил разосланный проект решения и оно считается принятым.
........
"Даже МВФ, принимая последние изменения в своих документах (необходимые для продолжения программы помощи Украины, несмотря на возможный дефолт по обязательствам перед РФ - ИФ), указывал, что официальный кредитор должен иметь более хорошие условия для реструктуризации по сравнению с коммерческими кредиторами. Фонд пишет, что принятое решение об изменении правил финансирования программ при наличии просрочки не меняет сложившуюся практику, по которой официальный кредитор получает условия лучше, чем коммерческие", - говорил Силуанов.
http://www.interfax.ru/business/485430

+++
Однако Минфин уже настроен на политически проигрышное решение:

Интерфакс-Экономика
10:44, 17 декабря 2015
Сторчак прокомментировал решение МВФ признать долг Украины перед РФ суверенным
Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU – Украина всегда может пойти на мировую с Россией в вопросе урегулирования ее долга, заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
"В принципе стороны, находящиеся в судебном процессе, всегда могут выйти на мировую", - сказал он журналистам в четверг.
Он также предположил, что Украина "завтра или послезавтра объявит мораторий на платежи".
По словам Сторчака, решение совета директоров МВФ о признании украинского долга перед Россией суверенным позволяет украинцам пересмотреть свое отношение к задолженности перед Россией. ....
...... "...они смогут идти дальше и работать с нами по варианту, который предполагает реструктуризацию задолженности, но на юридически отличных условиях от тех условий обмена, на которые они пошли с частным сектором", - добавил Сторчак.
http://www.interfax.ru/business/485476

Украина объявила мораторий на выплаты долгов перед Россией - Яценюк
18.12.2015 | 13:16
Мораторий распространяется на долг в 3 млрд долл., взятый правительством Януковича-Азарова в 2013 году, а также долги госхолдинга «Укравтодор» и Конструкторского бюро «Южное» перед российскими банками.

Украина в соответствии с действующим законодательством и ранее принятыми на себя обязательствами по выполнению долговых операций объявила мораторий на выплату всех долгов перед Российской Федерацией, включая долг, взятый правительством Януковича-Азарова в 2013 году в объеме 3 млрд долл., а также долги госхолдинга «Укравтодор» и Конструкторского бюро «Южное» перед российскими банками.
Об этом в ходе внеочередного заседания правительства сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
Общая сумма долга, попавшего под мораторий, превысила 3,58 млрд долл.

«Правительство Украины вводит мораторий на выплату так называемого «российского долга». В который раз напомню, что Украина провела реструктуризацию долговых обязательств с адекватными кредиторами, которые приняли условия и предложения украинской стороны. В связи с тем, что Россия отказалась, несмотря на наши многочисленные попытки подписать соглашение о реструктуризации, принять наши предложения, Кабмин вводит мораторий на выплаты 3,075 млрд долл. по «российским» бондам и дополнительно вводит мораторий на выплату 507 млн долл. США компаний КБ «Южное» и компании «Укравтодор», которые являются долгами этих компаний перед российскими банками», - сказал Яценюк.
Он подчеркнул, что с сегодняшнего дня выплаты по этим долгам на общую сумму 3,582 млн долл. в пользу российской стороны останавливаются – «до момента принятия предложений Украины по реструктуризации или принятия соответствующего судебного решения». «Снова подчеркиваю, что мы готовы к судебной процедуре с российской стороной», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда 16 декабря признал официальный статус российского займа Украине в размере 3 млрд долл., предоставленного в декабре 2013 года правительству Азарова-Януковича. Мотивация решения Фонда состояла в том, что держателем этого долга было и остается правительство Российской Федерации. При этом в решении Фонда подчеркивается, что это единственный «проблемный» долг Украины, и Киев не имеет просроченной задолженности перед другими официальными кредиторами.
Однако Минфин Украины подчеркивал, что Украина не сможет погасить долг перед Российской Федерацией в объеме 3 млрд долл. на тех условиях, под которые он был взят, поскольку это противоречит критериям программы сотрудничества с МВФ. В то же время в Минфине отметили, что невыполнение обязательств по долгу не приведет к кросс-дефолту по другим бондам Украины.

http://economics.unian.net/finance/1216 ... enyuk.html

Украинцы не смогут делать платежи через прибалтийские банки
21.12.2015

Национальный банк Украины разослал финансовым институтам страны письмо, текст которого можно найти на украиноязычных интернет-порталах.
НБУ разослал банкам Украины письмо №25-02002/101317 «Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций». Согласно письму, в качестве подозрительной финансовой операции может быть расценена операция, у которой обнаружены следующие индикаторы:
- объем операции не соответствует объемам обычной деловой активности клиента;
- осуществление перевода валютных средств физлицом на сумму более $150 000 в эквиваленте любых валют или банковских металлов, в том числе и в случае, если операция проводится в гривне;
- вид продукции, работ (услуг), которые является предметом внешнеэкономического контракта — не характерен для обычной деятельности клиента;
- несоответствие сути финансовых операций содержанию деятельности клиента/контрагента;
- банк контрагента по финансовой операции зарегистрирован в странах Балтии (а сам клиент — резидент другой страны).

Таким образом, внимательно будут проверяться платежи, направляемые в оффшорные юрисдикции, а также в страны Балтии. Банки теперь будут не просто запрашивать информацию об отправителях денег в этих направлениях, но и собирать максимум данных о получателях средств.
.......
Источник: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
http://hbcomp.ru/about/news_and_mailing ... ions/4469/

Нацбанк разделил 117 банков по категориям
05.01.2016 / 12:08
Нацбанк определил новые критерии для отдельных групп банков на 2016 год.
Об этом сообщили Капиталу в пресс-службе Нацбанка.

Согласно сообщению, все банки будут распределены на 4 группы:
— Банки с государственной долей (в которых государство владеет долей более 75%);
— Банки иностранных банковских групп (банки, владельцами контрольных пакетов акций в которых являются иностранные банковские учреждения);
— Группа І (банки, доля активов которых более 0,5% активов банковской системы);
— Группа II (банки, доля активов которых менее 0,5% активов банковской системы).

В пресс-службе уточнили, что данная система будет использоваться Нацбанком для предоставления результатов анализа деятельности банковской системы Украины.

В частности, в первую группу банков входят:
1 ОЩАДБАНК
2 Укрэксимбанк
3 УКРГАЗБАНК
4 РОДОВИД БАНК
5 Расчетный центр
6 Госзембанк
7 УБРР

Во вторую группу вошли:
1 Проминвестбанк
2 Райффайзен Банк Аваль
3 СБЕРБАНК
4 УКРСОЦБАНК
5 УкрСиббанк
6 ВТБ
7 КРЕДИ АГРИКОЛЬ
8 ОТП
9 СИТИБАНК
10 ИНГ Банк Украина
11 КРЕДОБАНК
12 ПРАВЕКС-БАНК
13 ВИЭС Банк
14 БМ БАНК
15 ПИРЕУС БАНК МКБ
16 МАРФИН БАНК
17 КРЕДИТ ЕВРОПА
18 Дойче Банк ДБУ
19 СЕБ КОРПОРАТИВНЫЙ

Третью группу формируют банки:
1 ПРИВАТБАНК
2 АЛЬФА-БАНК
3 ПУМБ
4 Пивденный
5 КРЕЩАТИК
6 МЕГАБАНК
7 КРЕДИТ ДНИПРО
8 ПРОКРЕДИТ
9 ФИДОБАНК
10 УНИВЕРСАЛ БАНК
11 ПТБ
12 ВОСТОК
13 ДИАМАНТ

В четвертую группу вошли 78 банков:
1 МИБ
2 Инвестиций и сбережений
3 ТАСКОМБАНК
4 ФОРТУНА
5 Клиринговый дом
6 А — БАНК
7 АРКАДА
8 ИНДУСТРИАЛБАНК
9 МИХАЙЛОВСКИЙ
10 АВАНТ
11 Идея банк
12 БТА Банк
13 НОВЫЙ
14 МИСТО БАНК
15 ФОРВАРД
16 ПРЕМИУМ
17 ТК КРЕДИТ
18 ЭКСПРЕСС-БАНК
19 Полтава-банк
20 ЛЬВОВ
21 ЮНЕКС
22 ГЛОБУС
23 Первый инвестиционный БАНК
24 ГРАНТ
25 КОМИНВЕСТБАНК
26 ЕВРОБАНК
27 ЕВРОПРОМБАНК
28 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАИНА
29 СОЮЗ
30 БАНК СИЧ
31 ДИВИ БАНК
32 ЮНИСОН
33 КРЕДИТВЕСТ БАНК
34 БАНК 3/4
35 ФИНБАНК
36 АПЕКС
37 ТРАСТ
38 АСВИО
39 БОГУСЛАВ
40 МетаБанк
41 РВС (Переходной)
42 МОТОР-БАНК
43 ОКСИ
44 КРИСТАЛБАНК
45 УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ
46 АРТЕМ
47 Поликомбанк
48 СМАРТБАНК
49 Инвестбанк
50 УКРБУДИНВЕСТБАНК
51 РАДАБАНК
52 АГРОКОМБАНК
53 АВАНГАРД
54 АКОРДБАНК
55 КСГ БАНК
56 РЕГИОН-БАНК
57 ВЕРНУМ БАНК
58 НК БАНК
59 ФИНЕКСБАНК
60 КОНКОРД
61 КЛАСИКБАНК
62 ПФБ
63 Траст-капитал
64 КИБ
65 НЕОС
66 ФАМИЛЬНЫЙ
67 ФИНАНС БАНК
68 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПИТАЛ
69 Центр
70 ПОРТАЛ
71 ФИНАНСОВИЙ ПАРТНЕР
72 ВЕКТОР
73 АСТРА
74 КРЕДИТ ОПТИМА
75 АЛЬЯНС
76 Инвестиционно-трастовый
77 ГЕФЕСТ
78 АЛЬПАРИ

http://www.capital.ua/ru/news/58305-nat ... ategoriyam

Вот ведь только сгруппировали банки по-новому, а уже изменения внесли:

НБУ включил в группу иностранных еще шесть банков
12.01.2016 | 12:13
В указанную группу теперь вошли «Альфа-Банк», «Неос банк», «Идея Банк», «ПроКредит банк», «Универсал Банк», «Форвард Банк».
Национальный банк Украины расширил критерии для определения банков, принадлежащих иностранным банковским группам, сообщается на сайте регулятора.
В соответствии с новыми критериями в группу банков иностранных банковских групп вошли 25 банков вместо 19. В указанную группу теперь вошли «Альфа-Банк», «Неос банк», «Идея Банк», «ПроКредит банк», «Универсал Банк», «Форвард Банк».
«Согласно новым критериям, в группу "Банки иностранных банковских групп" относятся учреждения, контрольные пакеты акций которых принадлежат иностранным банкам или иностранным финансово-банковским группам, в собственности которых контрольный пакет акций не менее одного банковского учреждения», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2016 году принял решения делить банки на 4 группы по новым критериям, тогда как ранее банки были разделены на группы по размеру активов.
Холдинговая компания ABH Holdings S.A. (ABHH), владеющая «Альфа-Банком», подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group (UCG) о покупке 100% акций "Укрсоцбанка" в обмен на миноритарную долю владения в ABHH в размере 9,9%.
http://economics.unian.net/finance/1233 ... ankov.html

Согласно сообщению, все банки будут распределены на 4 группы:
— Банки с государственной долей (в которых государство владеет долей более 75%);
— Банки иностранных банковских групп (банки, владельцами контрольных пакетов акций в которых являются иностранные банковские учреждения);
— Группа І (банки, доля активов которых более 0,5% активов банковской системы);
— Группа II (банки, доля активов которых менее 0,5% активов банковской системы).


Третью группу формируют банки:
1 ПРИВАТБАНК
2 АЛЬФА-БАНК

Странно, что АЛЬФА-БАНК поместили в третью группу.
https://alfabank.ua/ru/investor-relations/structure

По приведенным ими критериям надо бы во вторую...

Вот ведь только сгруппировали банки по-новому, а уже изменения внесли:

НБУ включил в группу иностранных еще шесть банков

Вот теперь всё логично.

Не понятно, там договорились о реструктуризации кредитов или всего лишь о принципах реструктуризации...:

Украина договорилась со Сбербанком России о реструктуризации кредитов
13.01.2016 | 13:56
Министерство финансов Украины договорилось со Сбербанком России о принципах реструктуризации кредитов «Укравтодора» и государственного предприятия «Конструкторское бюро «Южное» им. М. К. Янгеля», которые были гарантированы государством, говорится в сообщении министерства.
«Стороны договорились работать вместе, чтобы завершить транзакцию как можно скорее», - говорится в сообщении.
Министерство финансов отмечает, что данное соглашение со Сбербанком России соответствует требованиям программы сотрудничества Украины с МВФ.
Также в сообщении отмечается, что Министерство финансов продолжает переговоры о реструктуризации других кредитов, гарантированных государством.
«Министерство финансов подтверждает свою готовность к добросовестному продолжению переговоров по реструктуризации еврооблигаций Украины с погашением в декабре 2015 года на общую сумму 3 млрд долл.», - добавили в министерстве.
Как сообщал УНИАН, весной 2015 года председатель правления Сбербанка России Герман Греф завил, что банк выдал Украине порядка 4 млрд долларов кредитов, 50% из которых не обслуживаются.
«У нас небольшой портфель на правительство Украины и, конечно, огромное количество наших украинских партнёров: украинские предприятия, малый бизнес; не очень большой портфель для физических лиц. В основном, конечно, это предприятия: малый, средний бизнес и крупные корпорации», - заявил тогда Греф.
В Украине «Сбербанк России» представлен одноименным дочерним банком, который работает на украинском рынке с 2001 года и входит в группу крупнейших по активам. По итогам 2014 года украинский банк получил 108 млн грн прибыли, что в 5 раз ниже прибыли предыдущего года в 572,8 млн грн.
http://economics.unian.net/finance/1235 ... ditov.html

+++

Украина снимет мораторий на выплату долга Сбербанку России
Оля Гузенко
12 января 2016, 17:18
Украинское правительство вскоре примет решение снять запрет на выплату долга Сбербанку России по кредитам, данным предприятиям «Укравтодор» и КБ «Южное». О достижении соответствующих договоренностей заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Новость сообщают российские СМИ, передает «Пресса Украины».
На встрече с журналистами Грефа спросили, будет ли снят Украиной мораторий на выплату долгов «Укравтодора» и КБ «Южное».
«Да, как только мы подпишем соглашение. 30-31 декабря наши коллеги провели переговоры и нашли решение», - ответил глава Сбербанка.
Он отметил, что российская и украинская сторона в этом вопросе пришла к определенным договоренностям, которые вскоре будут закреплены. Он утверждает, что этот долг Украины перед Россией будет погашаться.
Суммарный размер упоминаемого долга составляет 507 миллионов долларов. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в средине декабря заявлял, что Кабмин вводит мораторий на выплаты этих долгов вместе с «долгом Януковича». ........
http://uapress.info/ru/news/show/113579