Есть такой банк № 2961:
КБ "Михайловский ПЖСБ" (ОАО коммерческий банк «Михайловский Промжилстройбанк»), Волгоградская обл., г. Михайловка.
Владелец (где-то с середины 2015г.): Шахбазов Эльчин Джалил оглы - председатель совета директоров банка, владелец недвижимости в Москве, доктор экономических наук, член попечительского совета Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.
http://www.mpgsb.ru/sovet_direktorov.html
Это как раз с депозита его оффшора Proford Investments Ltd банк "Огни Москвы" в 2014г. увел 10 млн долл.США, о чем , например, не раз писала "Новая газета":
Вот, например:
«Новая газета» / Выпуск № 139 от 16 декабря 2015
Андрей Сухотин, корреспондент
Одни деньги можно украсть дважды
Средства, выведенные из лопнувшего банка «Огни Москвы», использовались для погашения фиктивных кредитов компаний, строивших разворованную дорогу к космодрому «Восточный»
16.12.2015
......
Сегодня мы расскажем о новой схеме мошенничества в банке. Назовем ее — «нижегородские векселя» (как дань памяти знаменитым «чеченским авизо»). Эта схема стала нам известна из отдельных процессуальных документов уголовного дела, в рамках которого расследуется хищение 10 млн долларов у одного из клиентов банка, российского бизнесмена азербайджанского происхождения Эльчина Шахбазова. Бенефициарами же схемы наряду с руководством «Огней Москвы» стали лица, обвиняющиеся Следственным комитетом и ФСБ в хищении денег при строительстве инфраструктуры космодрома «Восточный».
«Часть — на счет, часть — наличными»
Летом 2013 года вице-президент банка «Огни Москвы» Илья Губаренков занимался поиском свободных коммерческих площадей в столице под салон красоты своей начальницы — Марии Росляк, крупнейшей владелицы банка, дочери бывшего вице-мэра Москвы и сенатора, а ныне аудитора Счетной палаты Юрия Росляка.
Подходящие помещения нашлись в доме, где жила сама Росляк, — в элитной новостройке в Ружейном переулке (в сотне метров от высотки МИДа). Шахбазов, как девелопер проекта, получил в нем несколько тысяч квадратных метров. Бизнесмен, встретившийся с Росляк, был очарован деловой хваткой молодой банкирши: она с ходу пообещала сделать дорогостоящий ремонт и даже, не торгуясь, предложила удвоить сумму арендной ставки.
А через полтора месяца принадлежащая Шахбазову кипрская Proford Investments Limited разместила в банке «Огни Москвы» валютный вклад в размере 10 млн долларов.
Сразу отметим противоречия в показаниях сторон относительно причин этой сделки, которые они дали летом 2015 года: Росляк и Губаренков утверждали, что бизнесмен едва ли не уговаривал банкиршу принять его авуары на хранение, в то время как Шахбазов заявлял обратное — с просьбой обратилась именно Росляк.
Следствие не случайно волновал вопрос инициативы при открытии вклада, поскольку приходилось устанавливать наличие либо отсутствие мотива у лиц, осуществивших последующее хищение денежных средств Шахбазова.
Конечно, элементарная логика вполне могла подсказать, что именно банк искал крупных клиентов, а не наоборот (тем более этот банк в момент заключения депозитного договора находился в орбите пристального внимания ЦБ); именно банку нужны были новые источники фондирования, ради которых он готов был идти на выгодное коммерческое предложение.
И такое предложение, судя по материалам дела, Шахбазову было сделано (с его слов): «От предложения Росляк открыть в банке расчетный счет и обслуживаться там я отказался, потому что меня полностью устраивали условия и сервис Международного банка Азербайджана. Но затем она сделала предложение открыть валютный вклад с условиями, вдвое превышающими рыночные, — 8% годовых. Меня это устраивало. Росляк, правда, также попросила «разбить» ставку: 5% от суммы вклада переводить на счет, 3% — ежемесячно передавать наличными. По ее словам, это было нужно, чтобы не показывать всю ставку Центробанку».
Каждый месяц десятого числа вице-президент Губаренков исполнял функции курьера, привозя в офис на Ружейном конверт с несколькими десятками тысяч долларов (теми самыми 3% годовых).
На момент размещения денег во вклад Шахбазов, с его слов, даже не подозревал о проводившихся Центробанком проверках. Узнал он о них в апреле 2014 года, когда не только перестал получать проценты, но и не мог использовать находившиеся в «Огнях Москвы» деньги для внешних расчетов — банк прекратил исполнять платежные поручения, сославшись на отсутствие средств на корреспондентском счете в ЦБ.
К тому моменту регулятор уже наложил ограничения на прием новых депозитов, фактически перекрыв легальные пути новых поступлений в банк и вывода — старых. Пока сотни клиентов «Огней Москвы» обивали пороги центрального офиса на Басманной, выпытывая у операционистов причину, по которой им отказывают в использовании их же денег, руководство банка, похоже, стало искать пути нелегальные.
14 мая 2014 года, как следует из материалов дела, Росляк предложила Шахбазову схему «спасения» его денег: для этого бизнесмену следовало конвертировать валютный вклад в рубли, а затем приобрести на всю сумму вексель у подконтрольного Росляк ЗАО «Инвестиционная компания «Огни Москвы» (ИК «Огни Москвы»).
То, что предложенная компания контролировалась самой Росляк, она подтвердила в офисе Шахбазова во время расширенной встречи утром 16 мая — эти и другие признания банкирши зафиксировали камеры внутреннего наблюдения.
Именно на этой встрече, в день, когда у банка уже была отозвана лицензия на осуществление банковских операций (и, как следствие, была отключена система дистанционных расчетов — «банк-клиент»), Росляк попросила Шахбазова составить вексельный договор «вчерашним числом», поскольку его деньги уже были использованы без его же согласия.
Шахбазов согласился на это предложение Росляк, но потребовал от нее личного поручительства по вексельному договору.
Как затем установит следствие, 15 мая с рублевого счета Proford 356 млн рублей ушли на выкуп у банка права требования по кредиту ООО «Волго-Вятская строительная компания».
Хороший полицейский и добрый полицейский
В конце октября 2014 года Шахбазов обратился в ГУЭБиПК МВД РФ с заявлением о хищении с его счета в «Огнях Москвы» 10 млн долларов.
Из заявления следовало, что вскоре после отзыва у банка лицензии Мария Росляк перестала выходить с ним на связь, а в векселях юристы Proford обнаружили признаки подделки подписи генерального директора ИК «Огни Москвы» Любови Трусовой.
Опасения Шахбазова подтвердились. 18 ноября 2014 года на основании материалов оперативников следователь СУ УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по Москве Елена Степаненко вынесла постановление о возбуждении уголовного дела № 268235 по признакам мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следователя Степаненко, «неустановленные лица из числа руководства ООО КБ «Огни Москвы», зная, что у иностранной компании Proford на депозитном счете размещены денежные средства в сумме 10 млн долларов, сообщили руководству Proford о предстоящем отзыве у банка лицензии <…> а также сообщили, что для возврата денег надо перечислить их на расчетный счет ЗАО «ИК «Огни Москвы», подконтрольного ООО КБ «Огни Москвы», в счет приобретения векселя».
В день же получения средств мошенники, следует из постановления Степаненко, «с целью создания видимости исполнения достигнутой договоренности представили руководству Proford изготовленные при неустановленных обстоятельствах поддельные векселя, а перечисленные денежные средства похитили».
Кто похитил деньги у Шахбазова, смог бы понять любой здравомыслящий человек, говорит адвокат бизнесмена Магомед Гаджиев: «Достаточно было сопоставить три факта, указанных в фабуле дела следователем Степаненко: преступник знал о том, что у Шахбазова есть депозит в размере 10 млн долларов, преступник располагал сведениями о грядущем отзыве у банка лицензии, наконец, преступник убедил Шахбазова заключить вексельную сделку».
.....
http://www.novayagazeta.ru/inquests/71188.html
+++ И чуток упоминается в публикации в этот понедельник:
"Новая газета" \ Выпуск № 7 от 25 января 2016
Андрей Сухотин, корреспондент
«Банк превратился в пирамиду и проедал сам себя»
«Крыша» ФСБ, 7 миллионов долларов за «спасение лицензии» и роль чеченских «консультантов». Обвиняемый по делу «Огней Москвы» Вадим ХАЛАНГОТ рассказал «Новой газете» о причинах краха банка и о роли, которую сыграла в этой истории Мария Росляк
23.01.2016
24 декабря 2015 года Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД РФ по Москве предъявило окончательное обвинение бывшему руководству банка «Огни Москвы» в хищении средств из кредитного учреждения в общем объеме более 7 млрд рублей (копия постановления есть в редакции).
Напомню, что в производстве ГСУ находилось сразу несколько уголовных дел: незаконное списание средств вкладчиков, растрата при выдаче фиктивных кредитов, а также хищение денег с депозита кипрской компании Proford Investments Limited бизнесмена Эльчина Шахбазова.
Возбуждение данных дел в 2014—2015 годах стало возможным благодаря нашим публикациям и обращениям к высшему руководству МВД РФ
Летом 2015 года следователем ГСУ Ириной Зинеевой были задержаны бывший предправления банка Денис Морозов, экс-член правления Анна Вельмакина, а также менеджеры Ирина Ионкина и Григорий Жданов. Экс-зампред правления банка Вадим Халангот и финдиректор Александр Башмаков решением Тверского районного суда Москвы в декабре 2015 года были арестованы заочно.
С Башмаковым вообще вышла странная история. Он около двух лет находился за рубежом, но в конце прошлой недели неожиданно вернулся в Россию, и прямо в аэропорту «Шереметьево» был задержан, а затем и помещен в СИЗО «Бутырка».
Таким образом, на свободе остались двое фигурантов — дочь аудитора Счетной палаты Юрия Росляка Мария Росляк, заключившая досудебное соглашение и свидетельствовавшая против других обвиняемых, и ее партнер Вадим Халангот.
О причинах краха банка, участии в его жизни бывшего вице-мэра Москвы Юрия Росляка, а также показаниях Марии Росляк в интервью «Новой газете» рассказал Вадим ХАЛАНГОТ, в настоящее время находящийся в Германии.
.......
http://www.novayagazeta.ru/inquests/71552.html
+++
И еще вот здесь: http://abos.ru/?p=89572
Банки (кроме ТОП-100) и их клиенты
Правила форума
Вся информация на этой форуме является личным мнением авторов сообщений, которое редакция сайта может не разделять. Тем не менее, если вам не нравится что-либо из написанного, помните - вы пришли сюда добровольно. Сайт не является зарегистрированным СМИ.
Вся информация на этой форуме является личным мнением авторов сообщений, которое редакция сайта может не разделять. Тем не менее, если вам не нравится что-либо из написанного, помните - вы пришли сюда добровольно. Сайт не является зарегистрированным СМИ.
Некурящий » 05 фев 2016, 13:07
Росавтобанк (2767):
Росавтобанк увеличил уставный капитал до 722,8 млн рублей
03.02.2016 09:56
Росавтобанк увеличил уставный капитал на 10% до 722,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Изменение размера уставного капитала банка зарегистрировано в Управлении ФНС России в январе 2016 года. ...», — отмечается в релизе.
Росавтобанк 30 и 31 декабря 2015 года нарушил нормативы достаточности капитала (Н1) и максимального размера крупных кредитных рисков (Н7). Также 30 декабря банком были нарушены норматив достаточности базового капитала (Н1.1) и норматив основного капитала (Н1.2).
В январе RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности Росавтобанка до уровня «В++» («удовлетворительный уровень кредитоспособности»). Также сообщалось о неисполнении банком обязательств по сделке РЕПО на общую сумму 2,2 млрд рублей, в связи с чем Росавтобанк получил официальное предупреждение. Однако позже на сайте банка появилась информация о том, что 14 января 2016 года все обязательства по сделке РЕПО перед Центральным банком РФ были полностью урегулированы.
......
Источник: Banki.ru
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8654902
Росавтобанк увеличил уставный капитал до 722,8 млн рублей
03.02.2016 09:56
Росавтобанк увеличил уставный капитал на 10% до 722,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Изменение размера уставного капитала банка зарегистрировано в Управлении ФНС России в январе 2016 года. ...», — отмечается в релизе.
Росавтобанк 30 и 31 декабря 2015 года нарушил нормативы достаточности капитала (Н1) и максимального размера крупных кредитных рисков (Н7). Также 30 декабря банком были нарушены норматив достаточности базового капитала (Н1.1) и норматив основного капитала (Н1.2).
В январе RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности Росавтобанка до уровня «В++» («удовлетворительный уровень кредитоспособности»). Также сообщалось о неисполнении банком обязательств по сделке РЕПО на общую сумму 2,2 млрд рублей, в связи с чем Росавтобанк получил официальное предупреждение. Однако позже на сайте банка появилась информация о том, что 14 января 2016 года все обязательства по сделке РЕПО перед Центральным банком РФ были полностью урегулированы.
......
Источник: Banki.ru
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8654902
Некурящий » 05 фев 2016, 13:21
Росинтербанк (0226):
Одержит ли Эмиль Хуснутдинов «Победу» над банками, кризисом и Алексеем Семиным?
"Реальное время", 07:00, 01.02.2016
Кредиторы одного из крупнейших жилищных застройщиков Казани предъявили ему иски на миллиард рублей, а группа Алексея Семина обвинила в захвате ее земельного участка
Как стало известно «Реальному времени», московский «РосинтерБанк» подал на «ЖИК Казани» сразу два иска в Арбитражный суд, общая сумма которых составляет почти 1 млрд рублей. Тем временем дольщики, обеспокоенные переносом сроков сдачи строящихся жилых комплексов, пишут письма в прокуратуру РТ и в стройнадзор. Сдадут ли остров «Крым» в срок, разбирался корреспондент «Реального времени».
Иски на миллиард
Как стало известно «Реальному времени», АО КБ «РосинтерБанк» в судебном порядке требует с застройщика активно рекламирующегося ЖК «Острова» ООО «Казанские окна» почти 659 млн рублей. Кроме того, в своем заявлении банк просит о взыскании заложенного имущества. На определенные размышления наводит не только размер иска, но и то, в отношении кого он подается: ООО «Казанские окна» (100% — Хуснутдинова Диана Эмилевна) входит в группу компаний «Жилищная инвестиционная компания города Казани». Последняя является одним из крупнейших застройщиков в городе и занимается реализацией таких проектов, как ЖК «Острова», ЖК «Победа» и ЖК «Вербный» (в ранжире крупнейших девелоперов, по версии «Реального времени», на третьем месте).
В самом «РосинтерБанке» не раскрывают причин обращения в Арбитражный суд. «Позиция банка – не комментировать подобные иски», — таков официальный ответ, полученный в пресс-службе. Между тем «РосинтерБанк» подал еще один иск и в отношении материнской компании группы — ООО «ЖИК Казани» (100% — Блохин Александр Иванович). Сумма иска – 302,6 млн рублей. Таким образом, общий размер долга застройщика перед банком почти достигает 1 млрд рублей.
Ответа на официальный запрос, направленный в ГК «Жилищная инвестиционная компания Казани», получить не удалось. Однако на связь с корреспондентом «Реального времени» в соцсети вышел пользователь, представившийся сотрудником пресс-службы застройщика. «По вашему запросу могу сказать, что никаких исков уже нет, они отозваны. И никакого напряжения у дольщиков тоже нет и не должно быть. Кстати, в ближайшее время «Победа» сдает первый дом первой очереди», — рассказал он. Отметим, что на данный момент на сайте Арбитражного суда информации об отзыве исков нет.
«РосинтерБанк» финансировал завершение строительства небоскреба «Лазурные небеса». Фото Романа Хасаева
Жизнь взаймы
Московский «РосинтерБанк», который финансировал завершение строительства первого казанского небоскреба «Лазурные небеса», с ЖИКом, похоже, связывают довольно давние отношения. На сайте можно обнаружить информацию о том, что казанский офис банка еще летом 2014 года переехал в бизнес-центр на улице Московской, 41, который возводила компания Хуснутдиновых. «Предок» ООО «ЖИК Казани» — ОАО «ЖИК г. Казани» — накануне своей ликвидации разместил в этом же банке 45 млн рублей на депозит.
.....
Строитель со стажем
Девелоперскую группу «ЖИК г. Казани» контролирует семья и окружение депутата Казгордумы Эмиля Хуснутдинова. Сейчас он официально представлен как председатель правления ООО «Группа компаний „ЖИК города Казани"» (ранее называлось ООО «УК „Корпоративные стратегии“», 100%-ный учредитель — Надеждина Ирина Константиновна).
Эмиль Наилевич на строительном рынке давно. Взлет его карьеры и бизнеса начался с работы в органах муниципальной власти. Стартовав с позиции генерального директора ОАО «Жилищная инвестиционная компания г. Казани» (февраль— ноябрь 2006 года) и начальника управления жилищной политики Исполнительного комитета г. Казани (ноябрь 2006-го — февраль 2008 года) он до 2010 года занимал должность первого заместителя руководителя исполнительного комитета г. Казани и курировал управление жилищной политикой, жилищные программы и работу комитета ЖКХ. Именно Хуснутдинову выпала нелегкая доля разруливать проблемы первой волны обманутых дольщиков.
С креслом в городской администрации Хуснутдинову пришлось распрощаться после того, как в 2010 году мэрия столицы получила жесткий разнос от президента Татарстана Рустама Минниханова за то, что не смогла ввести даже 100 тыс. кв. м соципотечного жилья из обещанных (и, разумеется, внесенных в годовой план) 400 тыс. «квадратов». По большому счету тогда исполком находился на испытательном сроке: после того как Госжилфонд провалил ввод соципотечного жилья в 2009 году, мэрия получила право самостоятельно заняться подбором подрядчиков и контролем работ, а ГЖФ ограничивался финансированием стройки. Оператором госпрограммы тогда выступило ОАО «Жилищная инвестиционная компания г. Казани».
Нужно отдать должное, даже менее 100 тыс. «квадратов», которые удалось тогда возвести, на тот момент являлось рекордом для столицы. Тем не менее Эмилю Хуснутдинову пришлось покинуть исполком с формулировкой «по собственному желанию». ....
.....
Гуландам Зарипова, Арслан Минвалеев
http://realnoevremya.ru/today/22887
Одержит ли Эмиль Хуснутдинов «Победу» над банками, кризисом и Алексеем Семиным?
"Реальное время", 07:00, 01.02.2016
Кредиторы одного из крупнейших жилищных застройщиков Казани предъявили ему иски на миллиард рублей, а группа Алексея Семина обвинила в захвате ее земельного участка
Как стало известно «Реальному времени», московский «РосинтерБанк» подал на «ЖИК Казани» сразу два иска в Арбитражный суд, общая сумма которых составляет почти 1 млрд рублей. Тем временем дольщики, обеспокоенные переносом сроков сдачи строящихся жилых комплексов, пишут письма в прокуратуру РТ и в стройнадзор. Сдадут ли остров «Крым» в срок, разбирался корреспондент «Реального времени».
Иски на миллиард
Как стало известно «Реальному времени», АО КБ «РосинтерБанк» в судебном порядке требует с застройщика активно рекламирующегося ЖК «Острова» ООО «Казанские окна» почти 659 млн рублей. Кроме того, в своем заявлении банк просит о взыскании заложенного имущества. На определенные размышления наводит не только размер иска, но и то, в отношении кого он подается: ООО «Казанские окна» (100% — Хуснутдинова Диана Эмилевна) входит в группу компаний «Жилищная инвестиционная компания города Казани». Последняя является одним из крупнейших застройщиков в городе и занимается реализацией таких проектов, как ЖК «Острова», ЖК «Победа» и ЖК «Вербный» (в ранжире крупнейших девелоперов, по версии «Реального времени», на третьем месте).
В самом «РосинтерБанке» не раскрывают причин обращения в Арбитражный суд. «Позиция банка – не комментировать подобные иски», — таков официальный ответ, полученный в пресс-службе. Между тем «РосинтерБанк» подал еще один иск и в отношении материнской компании группы — ООО «ЖИК Казани» (100% — Блохин Александр Иванович). Сумма иска – 302,6 млн рублей. Таким образом, общий размер долга застройщика перед банком почти достигает 1 млрд рублей.
Ответа на официальный запрос, направленный в ГК «Жилищная инвестиционная компания Казани», получить не удалось. Однако на связь с корреспондентом «Реального времени» в соцсети вышел пользователь, представившийся сотрудником пресс-службы застройщика. «По вашему запросу могу сказать, что никаких исков уже нет, они отозваны. И никакого напряжения у дольщиков тоже нет и не должно быть. Кстати, в ближайшее время «Победа» сдает первый дом первой очереди», — рассказал он. Отметим, что на данный момент на сайте Арбитражного суда информации об отзыве исков нет.
«РосинтерБанк» финансировал завершение строительства небоскреба «Лазурные небеса». Фото Романа Хасаева
Жизнь взаймы
Московский «РосинтерБанк», который финансировал завершение строительства первого казанского небоскреба «Лазурные небеса», с ЖИКом, похоже, связывают довольно давние отношения. На сайте можно обнаружить информацию о том, что казанский офис банка еще летом 2014 года переехал в бизнес-центр на улице Московской, 41, который возводила компания Хуснутдиновых. «Предок» ООО «ЖИК Казани» — ОАО «ЖИК г. Казани» — накануне своей ликвидации разместил в этом же банке 45 млн рублей на депозит.
.....
Строитель со стажем
Девелоперскую группу «ЖИК г. Казани» контролирует семья и окружение депутата Казгордумы Эмиля Хуснутдинова. Сейчас он официально представлен как председатель правления ООО «Группа компаний „ЖИК города Казани"» (ранее называлось ООО «УК „Корпоративные стратегии“», 100%-ный учредитель — Надеждина Ирина Константиновна).
Эмиль Наилевич на строительном рынке давно. Взлет его карьеры и бизнеса начался с работы в органах муниципальной власти. Стартовав с позиции генерального директора ОАО «Жилищная инвестиционная компания г. Казани» (февраль— ноябрь 2006 года) и начальника управления жилищной политики Исполнительного комитета г. Казани (ноябрь 2006-го — февраль 2008 года) он до 2010 года занимал должность первого заместителя руководителя исполнительного комитета г. Казани и курировал управление жилищной политикой, жилищные программы и работу комитета ЖКХ. Именно Хуснутдинову выпала нелегкая доля разруливать проблемы первой волны обманутых дольщиков.
С креслом в городской администрации Хуснутдинову пришлось распрощаться после того, как в 2010 году мэрия столицы получила жесткий разнос от президента Татарстана Рустама Минниханова за то, что не смогла ввести даже 100 тыс. кв. м соципотечного жилья из обещанных (и, разумеется, внесенных в годовой план) 400 тыс. «квадратов». По большому счету тогда исполком находился на испытательном сроке: после того как Госжилфонд провалил ввод соципотечного жилья в 2009 году, мэрия получила право самостоятельно заняться подбором подрядчиков и контролем работ, а ГЖФ ограничивался финансированием стройки. Оператором госпрограммы тогда выступило ОАО «Жилищная инвестиционная компания г. Казани».
Нужно отдать должное, даже менее 100 тыс. «квадратов», которые удалось тогда возвести, на тот момент являлось рекордом для столицы. Тем не менее Эмилю Хуснутдинову пришлось покинуть исполком с формулировкой «по собственному желанию». ....
.....
Гуландам Зарипова, Арслан Минвалеев
http://realnoevremya.ru/today/22887
tea » 11 фев 2016, 09:55
Национальная Факторинговая Компания 3437
Moody's отозвало рейтинги Национальной факторинговой компании
10.02.2016 20:46
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги Национальной факторинговой компании — российской специализированной факторинговой организации, обладающей банковской лицензией (АО «Банк «Национальная Факторинговая Компания»). Рейтинги отозваны агентством по его «собственным причинам делового характера», указано в релизе.
На момент отзыва депозитные рейтинги НФК в национальной и иностранной валюте находились на уровнях «B3» / «Not Prime», рейтинг приоритетного необеспеченного долга в национальной валюте — на уровне «B3», базовая оценка кредитоспособности и скорректированная базовая оценка кредитоспособности — на уровне «b3», оценка риска контрагента — на уровнях «B2(cr)» / «Not Prime(cr)». По долгосрочным долговому и депозитным рейтингам действовал «негативный» прогноз.
Рейтинг НФК по национальной шкале также отозван, свидетельствует информация на сайте Moody's.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8677379
Moody's отозвало рейтинги Национальной факторинговой компании
10.02.2016 20:46
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги Национальной факторинговой компании — российской специализированной факторинговой организации, обладающей банковской лицензией (АО «Банк «Национальная Факторинговая Компания»). Рейтинги отозваны агентством по его «собственным причинам делового характера», указано в релизе.
На момент отзыва депозитные рейтинги НФК в национальной и иностранной валюте находились на уровнях «B3» / «Not Prime», рейтинг приоритетного необеспеченного долга в национальной валюте — на уровне «B3», базовая оценка кредитоспособности и скорректированная базовая оценка кредитоспособности — на уровне «b3», оценка риска контрагента — на уровнях «B2(cr)» / «Not Prime(cr)». По долгосрочным долговому и депозитным рейтингам действовал «негативный» прогноз.
Рейтинг НФК по национальной шкале также отозван, свидетельствует информация на сайте Moody's.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8677379
tea » 16 фев 2016, 09:53
Росавтобанк (2767)
Московский Росавтобанк прекратил прием вкладов населения
15.02.2016
Интерфакс
Московский Росавтобанк приостановил прием вкладов населения. Сотрудница колл-центра банка объяснила "Интерфаксу", что учреждение вообще не может открывать вклады "по техническим причинам". "Соответственно написали на сайте, что прием вкладов завершен, чтобы не дезинформировать клиентов, когда они уже приходят", - добавила она.
Когда прием депозитов возобновится, пока не ясно. По словам собеседницы агентства, действующие вклады банк выдает по предварительному заказу за два полных рабочих дня. То есть 15 февраля сотрудники банка заказывали средства для выдачи 18 февраля.
Московская биржа 15 января 2016 г. сообщила, что Росавтобанк не исполнил свои обязательства по сделке репо на 2,15 млрд руб. 17 января банк заявил, что к 14 января все обязательства перед ЦБ по репо были выполнены.
Росавтобанк по итогам 2015 г. занимал по размеру активов 218-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Банк принадлежит нескольким компаниям, напоминает агентство. Это ООО "Русфинком" (13,78%), ООО "Региональное отделение содействия автопроизводителям ТЦГАЗ" (12,2%), ООО "Уралцветмет-инвест" (10%), ООО "Глававтоснаб" (10%), ООО "Первая русская финансовая компания холдинг" (9,6%), ЗАО "Юнипром", ООО "Дорстроймаш-холдинг" (8,7%).
http://www.vedomosti.ru/finance/news/20 ... em-vkladov
Московский Росавтобанк прекратил прием вкладов населения
15.02.2016
Интерфакс
Московский Росавтобанк приостановил прием вкладов населения. Сотрудница колл-центра банка объяснила "Интерфаксу", что учреждение вообще не может открывать вклады "по техническим причинам". "Соответственно написали на сайте, что прием вкладов завершен, чтобы не дезинформировать клиентов, когда они уже приходят", - добавила она.
Когда прием депозитов возобновится, пока не ясно. По словам собеседницы агентства, действующие вклады банк выдает по предварительному заказу за два полных рабочих дня. То есть 15 февраля сотрудники банка заказывали средства для выдачи 18 февраля.
Московская биржа 15 января 2016 г. сообщила, что Росавтобанк не исполнил свои обязательства по сделке репо на 2,15 млрд руб. 17 января банк заявил, что к 14 января все обязательства перед ЦБ по репо были выполнены.
Росавтобанк по итогам 2015 г. занимал по размеру активов 218-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Банк принадлежит нескольким компаниям, напоминает агентство. Это ООО "Русфинком" (13,78%), ООО "Региональное отделение содействия автопроизводителям ТЦГАЗ" (12,2%), ООО "Уралцветмет-инвест" (10%), ООО "Глававтоснаб" (10%), ООО "Первая русская финансовая компания холдинг" (9,6%), ЗАО "Юнипром", ООО "Дорстроймаш-холдинг" (8,7%).
http://www.vedomosti.ru/finance/news/20 ... em-vkladov
Некурящий » 18 фев 2016, 10:46
Мострансбанк (2258): мал да удал.
Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы «Мострансбанк» (ОАО)
В структуре собственности много каких юр. и физ. лиц нарисовано, однако реальное влияние имеет Захариков Сергей Алексеевич - председатель правления банка с июня 2008г. А до этого он был зампредом (причем влиятельным) ООО "Спартак-Банк" (3398). Который в те времена имел конкретную специфику и тесно взаимосотрудничал с известным КБ "Красбанк" ... понятно по каким делам... (кстати, как раз в мае 2008г. у "Красбанка" отозвали лицензию, часть его команды ушла в "Спартак", часть - в "Замоскворецкий", часть - в питерский "Советский").
Цифры в табличках отчетности совершенно не впечатляют, однако банк весьма активен в сфере предоставления банковских гарантий участникам различных конкурсов/аукционов на заключение госконтрактов по товарам/работам/услугам для государственных/муниципальных нужд.
Причем он нередко предоставляет их каким-то таким образом, что непонятно, как они все вмещаются в официальную отчетность. И почему-то серьезные организации типа Минобороны России, МВД РФ, ГУП МО "Московский областной дорожный центр", Администрация Центрального района г.Твери, АО Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и многие другие в последнее время требуют от банка через суд исполнить обязательства по банковским гарантиям, выданным за какие-то фирмешки, а банк при этом ведет себя одинаково - отнекивается, что гарантию не выдавал, поэтому платить не обязан. Подробности см. на kad.arbitr.ru ("Картотека арбитражных дел"), где поиск по названию банка впечатляет.
Вот кое-что по ссылке с портала Тендеры.Ру:
Список форумов ‹ Официальные сайты по закупкам ‹ Законодательство и общие вопросы электронных закупок
Форум: банковская гарантия при аукционах в электронной форме
....
солнце
Уполномоченный орган
.....Re: банковская гарантия при аукционах в электронной форме
солнце » 12 дек 2012, 13:17
light писал(а):
"И обязательно проверяйте банковскую гарантию, т.к. оригинал на руках еще ни о чем не говорит. Мы писали оф.письмо в банк (с уведомлением с описью вложения) и нам прислали подтверждение факта выдачи банковской гарантии.
А когда доехали до банка и встретились с руководителем, то факт выдачи не подтвердился."
/А какой это банк был? Столкнулись с такой ситуацией. Существует банк под названием Мострансбанк. Подтверждает всё, что угодно. Написали запрос туда на подтверждение факта выдачи гарантии. Ошиблись на одну цифру. При этом всё остальное и Бенефициар, и Принципал были указаны верно. Банк подтвердил факт выдачи. Потом написали ещё запрос, уже с правильным номером, и опять подтверждение. Сейчас думаем, что делать дальше. И ещё. Мы муниципалы и заключаем муниципальные контракты, и в банковской гарантии контракт назван муниципальным. Только вот в письме-подтверждении контракт почему-то переименовывается в государственный.
/Так вот продолжение истории. После того как мы слетали в Москву к руководителю банка, в течение 3 дней на эл.адрес нам пришел ответ, что факт выдачи банковской гарантии не подтвердился и в банке под этим номером выдана банковская гарантия другому поставщику. Через неделю пришел такой же письменный ответ. На основании этого письма запросили у подрядчика новое обеспечение исполнения контракта. В течение 5 дней (в соответствии с порядком предоставления) подрядчик предоставил новое обеспечение исполнения контракта - залог денежных средств на счет во временное распоряжение. Все довольны... В прокуратуру московской области готовим письмо о незаконных действиях банка. У нас на руках есть письмо с подтверждением факта выдачи (это ответ на наше письмо с уведомлением) и письмо что факт выдачи банковской гарантии не подтвердился (это ответ когда представитель слетал в Москву).
Все бы ничего, но буквально на днях по другому контракту другой подрядчик предоставил банковскую гарантию от того же банка. Опять полетим в Москву?
http://www.tendery.ru/forum/viewtopic.p ... 0#p2034797
+++
И еще было:
17 мая 2013 19:26
Счетная палата: фонду "Сколково" грозит проверка эффективности
Фонду "Сколково" в конце 2013 года предстоит новая комплексная проверка эффективности, сообщил в интервью "Известиям" аудитор Счетной палаты Сергей Рябухин. Он более подробно рассказал о результатах предыдущей проверки. Например, об огромных расходах, которые, по его словам, противоречат законодательству.
Из 55 миллиардов рублей, выделенный фонду на 1 января этого года, использовано более 24 миллиардов. Причем, на 200 миллионов купили векселя "Мострансбанка", а 3,5 миллиарда разместили на депозитах "Меткомбанка".
..... 18 апреля следователи провели обыск в фонде "Сколково" в рамках расследования дела о нецелевом расходовании бюджетных средств. В ходе обыска была изъята финансовая документация. На следующий день в СКР сообщил о возбуждении уголовного дела против старшего вице-президента Фонда "Сколково" Алексея Бельтюкова по статье "Растрата в особо крупном размере".
.....
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1085568
Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы «Мострансбанк» (ОАО)
В структуре собственности много каких юр. и физ. лиц нарисовано, однако реальное влияние имеет Захариков Сергей Алексеевич - председатель правления банка с июня 2008г. А до этого он был зампредом (причем влиятельным) ООО "Спартак-Банк" (3398). Который в те времена имел конкретную специфику и тесно взаимосотрудничал с известным КБ "Красбанк" ... понятно по каким делам... (кстати, как раз в мае 2008г. у "Красбанка" отозвали лицензию, часть его команды ушла в "Спартак", часть - в "Замоскворецкий", часть - в питерский "Советский").
Цифры в табличках отчетности совершенно не впечатляют, однако банк весьма активен в сфере предоставления банковских гарантий участникам различных конкурсов/аукционов на заключение госконтрактов по товарам/работам/услугам для государственных/муниципальных нужд.
Причем он нередко предоставляет их каким-то таким образом, что непонятно, как они все вмещаются в официальную отчетность. И почему-то серьезные организации типа Минобороны России, МВД РФ, ГУП МО "Московский областной дорожный центр", Администрация Центрального района г.Твери, АО Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и многие другие в последнее время требуют от банка через суд исполнить обязательства по банковским гарантиям, выданным за какие-то фирмешки, а банк при этом ведет себя одинаково - отнекивается, что гарантию не выдавал, поэтому платить не обязан. Подробности см. на kad.arbitr.ru ("Картотека арбитражных дел"), где поиск по названию банка впечатляет.
Вот кое-что по ссылке с портала Тендеры.Ру:
Список форумов ‹ Официальные сайты по закупкам ‹ Законодательство и общие вопросы электронных закупок
Форум: банковская гарантия при аукционах в электронной форме
....
солнце
Уполномоченный орган
.....Re: банковская гарантия при аукционах в электронной форме
солнце » 12 дек 2012, 13:17
light писал(а):
"И обязательно проверяйте банковскую гарантию, т.к. оригинал на руках еще ни о чем не говорит. Мы писали оф.письмо в банк (с уведомлением с описью вложения) и нам прислали подтверждение факта выдачи банковской гарантии.
А когда доехали до банка и встретились с руководителем, то факт выдачи не подтвердился."
/А какой это банк был? Столкнулись с такой ситуацией. Существует банк под названием Мострансбанк. Подтверждает всё, что угодно. Написали запрос туда на подтверждение факта выдачи гарантии. Ошиблись на одну цифру. При этом всё остальное и Бенефициар, и Принципал были указаны верно. Банк подтвердил факт выдачи. Потом написали ещё запрос, уже с правильным номером, и опять подтверждение. Сейчас думаем, что делать дальше. И ещё. Мы муниципалы и заключаем муниципальные контракты, и в банковской гарантии контракт назван муниципальным. Только вот в письме-подтверждении контракт почему-то переименовывается в государственный.
/Так вот продолжение истории. После того как мы слетали в Москву к руководителю банка, в течение 3 дней на эл.адрес нам пришел ответ, что факт выдачи банковской гарантии не подтвердился и в банке под этим номером выдана банковская гарантия другому поставщику. Через неделю пришел такой же письменный ответ. На основании этого письма запросили у подрядчика новое обеспечение исполнения контракта. В течение 5 дней (в соответствии с порядком предоставления) подрядчик предоставил новое обеспечение исполнения контракта - залог денежных средств на счет во временное распоряжение. Все довольны... В прокуратуру московской области готовим письмо о незаконных действиях банка. У нас на руках есть письмо с подтверждением факта выдачи (это ответ на наше письмо с уведомлением) и письмо что факт выдачи банковской гарантии не подтвердился (это ответ когда представитель слетал в Москву).
Все бы ничего, но буквально на днях по другому контракту другой подрядчик предоставил банковскую гарантию от того же банка. Опять полетим в Москву?
http://www.tendery.ru/forum/viewtopic.p ... 0#p2034797
+++
И еще было:
17 мая 2013 19:26
Счетная палата: фонду "Сколково" грозит проверка эффективности
Фонду "Сколково" в конце 2013 года предстоит новая комплексная проверка эффективности, сообщил в интервью "Известиям" аудитор Счетной палаты Сергей Рябухин. Он более подробно рассказал о результатах предыдущей проверки. Например, об огромных расходах, которые, по его словам, противоречат законодательству.
Из 55 миллиардов рублей, выделенный фонду на 1 января этого года, использовано более 24 миллиардов. Причем, на 200 миллионов купили векселя "Мострансбанка", а 3,5 миллиарда разместили на депозитах "Меткомбанка".
..... 18 апреля следователи провели обыск в фонде "Сколково" в рамках расследования дела о нецелевом расходовании бюджетных средств. В ходе обыска была изъята финансовая документация. На следующий день в СКР сообщил о возбуждении уголовного дела против старшего вице-президента Фонда "Сколково" Алексея Бельтюкова по статье "Растрата в особо крупном размере".
.....
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1085568
tea » 24 фев 2016, 09:40
Церих (3278)
Бывший банк сына Павла Астахова перестал выдавать вклады
20.02.2016
Банк «Церих» из пятой сотни перестал выдавать вклады и проводить платежи. Одним из акционеров банка с долей почти 10% до недавнего времени был Антон Астахов — сын детского омбудсмена Павла Астахова
О том, что банк «Церих» (433-е место по активам) перестал выдавать вклады, РБК сообщил сотрудник операционного офиса «Остоженка». «С сегодняшнего дня банк не осуществляет никаких приходных и расходных операций, — сказал он, добавив, что банк по техническим причинам был отключен от БЭСП (система электронных платежей Банка России).
19 февраля на сайте банка была размещена информация, в которой говорится о завершении «мероприятий, направленных на привлечение дополнительного финансирования от инвесторов с целью повышения его финансовой устойчивости и обеспечения полного и своевременного исполнения банком обязательств перед своими клиентами, в том числе вкладчиками».
Банк «Церих» — небольшой региональный банк с центральным офисом в Орле. При этом у него есть два операционных офиса в центре Москвы и два — в Московской области (Балашиха и Подольск). По данным отчетности на 1 февраля вклады населения в банке составляли 2,1 млрд руб., кредитный портфель банка на 70% состоит из корпоративных кредитов (1,2 млрд руб.). Источник РБК, близкий к банку, говорит, что проблемы у «Цериха» с ликвидностью могли возникнуть из-за его активной работы на рынке межбанковского кредитования. «У банка было больше 30 банков-контрагентов на МБК, возможно, что у кого-то из них отозвали лицензию, и они не смогли расплатиться перед «Церихом», отмечает он. Около 10% активов банка — это размещенные на МБК средства.
У «Цериха» 15 акционеров, среди которых, согласно данным ЦБ и информации, указанной на сайте банка, числится Антон Астахов с долей 9,7%. 28-летний Антон Астахов — сын Павла Астахова, в прошлом адвоката, а ныне уполномоченного при президенте России по правам ребенка. Антон Астахов сказал РБК, что свою долю в банке продал в конце прошлого года одному из действующих акционеров банка. «Я был акционером банка всего несколько месяцев, с осени 2015 года, помогал банку отстроить ряд процессов и принять антикризисные меры. Я вышел из этой инвестиции с небольшой прибылью», — сказал Астахов, добавив, что у него нет информации о том, что сейчас происходит в банке.
Антон Астахов также владеет долей в банке «Анкор», который контролирует известный предприниматель Андрей Коркунов. Там Астахову принадлежит, согласно данным ЦБ, 9% акций. Еще одна инвестиция Астахова-младшего в банковский бизнес — это покупка в 2014 году акций Регионального банка развития. Осенью прошлого года Астахов свою долю (8,5% акций) продал. Как писала газета «Коммерсантъ», Антон Астахов был исключен из списка аффилированных лиц банка 9 октября 2015 года. 10 ноября ЦБ отозвал у этого банка лицензию, тогда ЦБ указал на то, что РБР размещал денежные средства в низкокачественные активы и «не создавал адекватных принятым рискам резервов». Банк не смог своевременно исполнить обязательства перед кредиторами, а также предоставил «существенно недостоверную отчетность», сообщал ЦБ.
Как писала газета «Известия», Региональный банк развития в 2014 году «начал обслуживать аппарат уполномоченного по правам ребенка, аккумулируя пожертвования семьям с детьми на юго-востоке Украины, а также вести счета севастопольского казначейства».
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/20/02/2016/5 ... 41933e3f23
24.02.2016
Банк "Церих" отключен от системы "Банковские электронные срочные платежи" (БЭСП) ЦБ, сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на источники. Колл-центр кредитной организации подтвердил, что уже более недели у банка были проблемы с выдачей вкладов и проведением платежей, а с 20 февраля банк полностью приостановил обслуживание клиентов. Отключение банка "Церих" от БЭСП является полным, однако кредитной организации разрешены экстренные платежи. Ряд банков, которые регулятор ранее отключал от БЭСП, впоследствии были лишены лицензии. В редких случаях отключение от БЭСП является временным, и банк продолжает работу. Банк "Церих" входит в пятую сотню по активам, это единственный банк с головным офисом в Орловской области.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2922837
Бывший банк сына Павла Астахова перестал выдавать вклады
20.02.2016
Банк «Церих» из пятой сотни перестал выдавать вклады и проводить платежи. Одним из акционеров банка с долей почти 10% до недавнего времени был Антон Астахов — сын детского омбудсмена Павла Астахова
О том, что банк «Церих» (433-е место по активам) перестал выдавать вклады, РБК сообщил сотрудник операционного офиса «Остоженка». «С сегодняшнего дня банк не осуществляет никаких приходных и расходных операций, — сказал он, добавив, что банк по техническим причинам был отключен от БЭСП (система электронных платежей Банка России).
19 февраля на сайте банка была размещена информация, в которой говорится о завершении «мероприятий, направленных на привлечение дополнительного финансирования от инвесторов с целью повышения его финансовой устойчивости и обеспечения полного и своевременного исполнения банком обязательств перед своими клиентами, в том числе вкладчиками».
Банк «Церих» — небольшой региональный банк с центральным офисом в Орле. При этом у него есть два операционных офиса в центре Москвы и два — в Московской области (Балашиха и Подольск). По данным отчетности на 1 февраля вклады населения в банке составляли 2,1 млрд руб., кредитный портфель банка на 70% состоит из корпоративных кредитов (1,2 млрд руб.). Источник РБК, близкий к банку, говорит, что проблемы у «Цериха» с ликвидностью могли возникнуть из-за его активной работы на рынке межбанковского кредитования. «У банка было больше 30 банков-контрагентов на МБК, возможно, что у кого-то из них отозвали лицензию, и они не смогли расплатиться перед «Церихом», отмечает он. Около 10% активов банка — это размещенные на МБК средства.
У «Цериха» 15 акционеров, среди которых, согласно данным ЦБ и информации, указанной на сайте банка, числится Антон Астахов с долей 9,7%. 28-летний Антон Астахов — сын Павла Астахова, в прошлом адвоката, а ныне уполномоченного при президенте России по правам ребенка. Антон Астахов сказал РБК, что свою долю в банке продал в конце прошлого года одному из действующих акционеров банка. «Я был акционером банка всего несколько месяцев, с осени 2015 года, помогал банку отстроить ряд процессов и принять антикризисные меры. Я вышел из этой инвестиции с небольшой прибылью», — сказал Астахов, добавив, что у него нет информации о том, что сейчас происходит в банке.
Антон Астахов также владеет долей в банке «Анкор», который контролирует известный предприниматель Андрей Коркунов. Там Астахову принадлежит, согласно данным ЦБ, 9% акций. Еще одна инвестиция Астахова-младшего в банковский бизнес — это покупка в 2014 году акций Регионального банка развития. Осенью прошлого года Астахов свою долю (8,5% акций) продал. Как писала газета «Коммерсантъ», Антон Астахов был исключен из списка аффилированных лиц банка 9 октября 2015 года. 10 ноября ЦБ отозвал у этого банка лицензию, тогда ЦБ указал на то, что РБР размещал денежные средства в низкокачественные активы и «не создавал адекватных принятым рискам резервов». Банк не смог своевременно исполнить обязательства перед кредиторами, а также предоставил «существенно недостоверную отчетность», сообщал ЦБ.
Как писала газета «Известия», Региональный банк развития в 2014 году «начал обслуживать аппарат уполномоченного по правам ребенка, аккумулируя пожертвования семьям с детьми на юго-востоке Украины, а также вести счета севастопольского казначейства».
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/20/02/2016/5 ... 41933e3f23
24.02.2016
Банк "Церих" отключен от системы "Банковские электронные срочные платежи" (БЭСП) ЦБ, сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на источники. Колл-центр кредитной организации подтвердил, что уже более недели у банка были проблемы с выдачей вкладов и проведением платежей, а с 20 февраля банк полностью приостановил обслуживание клиентов. Отключение банка "Церих" от БЭСП является полным, однако кредитной организации разрешены экстренные платежи. Ряд банков, которые регулятор ранее отключал от БЭСП, впоследствии были лишены лицензии. В редких случаях отключение от БЭСП является временным, и банк продолжает работу. Банк "Церих" входит в пятую сотню по активам, это единственный банк с головным офисом в Орловской области.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2922837
tea » 29 фев 2016, 09:49
Экономбанк 1319
Санация без объявления
Экономбанк спасают тайно от вкладчиков
29.02.2016
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) раскрыло информацию о принятом еще в декабре вместе с ЦБ плане предупреждения банкротства саратовского Экономбанка. План предполагает поиск инвестора, среди интересантов - Меткомбанк Виктора Вексельберга. В отличие от стандартной практики никакого объявления о данном решении ЦБ не делал. По словам собеседников "Ъ", секретность может быть продиктована нежеланием сеять панику среди вкладчиков банка, разместивших в нем средства на 10,5 млрд руб.
Информация о том, что комитет банковского надзора, а затем и совет директоров Банка России утвердили план участия АСВ в предупреждении банкротства саратовского Экономбанка, размещена на сайте агентства в разделе "оздоровление банков". Согласно ей, решение было принято еще в начале декабря 2015 года. Официального объявления об утверждении плана участия АСВ в предупреждении банкротства Экономбанка на сайте ЦБ не было. Не афишировали информацию и в АСВ — в официально публикуемых пресс-релизах и новостях за указанный период о санации Экономбанка не упоминалось. Нет никакой информации об этом и на сайте самого Экономбанка.
По данным рейтинга "Интерфакса", по итогам третьего квартала 2015 года Экономбанк входил в третью сотню банков по активам и капиталу. Головной офис банка находится в Саратове. С октября 2015 года Экономбанк прекратил раскрывать отчетность на сайте ЦБ (более поздние данные недоступны). По данным на 1 октября, объем средств физлиц, размещенных в банке, составлял 10,5 млрд руб. Банк — участник системы страхования вкладов.
По данным источников "Ъ", Экономбанк начал испытывать проблемы в феврале 2015 года после отзыва лицензии у инвестиционной компании "Таск Квадро Секьюритиз". Одноименная компания до лета 2014 года входила в состав акционеров банка (17,643%). "В депозитарии этой компании Экономбанк хранил значительный объем ценных бумаг, вернуть которые не удалось,— поясняет собеседник "Ъ", знакомый с ситуацией.— Некоторое время Экономбанк пытался скрывать этот факт от регулятора, переуступая права требования к депозитарию сторонним компаниям". В пресс-релизе о понижении рейтинга банка до преддефолтного уровня, выпущенном в ноябре 2015 года, рейтинговое агентство "Эксперт РА" отмечало, что "пересмотр рейтинга связан со снижением нормативов достаточности капитала ниже регулятивных минимумов в результате досоздания резервов по дебиторской задолженности, возникшей при переуступке портфеля ценных бумаг".
По словам собеседника "Ъ", регулятор действительно потребовал от банка досоздать резервы по проблемному портфелю ценных бумаг, при этом объем этих резервов был сопоставим с капиталом банка.
Согласно данным на сайте АСВ, на первом этапе плана участия в спасении банка предполагается проведение мероприятий по отбору инвестора. По информации "Ъ", в числе интересантов — каменск-уральский Меткомбанк, принадлежащий бизнесмену Виктору Вексельбергу. Официально в Меткомбанке ситуацию комментировать не стали, однако источник "Ъ" в нем подтвердил, что интерес к Экономбанку действительно есть.
В ЦБ не комментируют работу действующих банков, в АСВ и Экономбанке на запрос "Ъ" не ответили. По закону "О банках и банковской деятельности" информация об утверждении комитетом банковского надзора ЦБ плана участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка должна размещаться на официальном сайте регулятора. "То, что регулятор не сообщил о плане рынку, не делает его недействительным,— поясняет партнер юридической фирмы "Яковлев и партнеры" Игорь Дубов.— Эта ситуация фактически демонстрирует отношение регуляторов к прозрачности процедур при санации банков".
Участники рынка видят основания для столь секретной санации. "Экономбанк — достаточно заметный игрок в своем регионе, и большая часть размещенных в нем вкладов физлиц находится в пределах страхового возмещения",— указывает аналитик "Эксперт РА" Станислав Волков. Возможно, добавляет он, регулятор и АСВ опасаются, что в случае публичного освещения проблем в Экономбанке люди могут начать забирать вклады, а без клиентов он вряд ли будет интересен потенциальным инвесторам.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2926617
Санация без объявления
Экономбанк спасают тайно от вкладчиков
29.02.2016
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) раскрыло информацию о принятом еще в декабре вместе с ЦБ плане предупреждения банкротства саратовского Экономбанка. План предполагает поиск инвестора, среди интересантов - Меткомбанк Виктора Вексельберга. В отличие от стандартной практики никакого объявления о данном решении ЦБ не делал. По словам собеседников "Ъ", секретность может быть продиктована нежеланием сеять панику среди вкладчиков банка, разместивших в нем средства на 10,5 млрд руб.
Информация о том, что комитет банковского надзора, а затем и совет директоров Банка России утвердили план участия АСВ в предупреждении банкротства саратовского Экономбанка, размещена на сайте агентства в разделе "оздоровление банков". Согласно ей, решение было принято еще в начале декабря 2015 года. Официального объявления об утверждении плана участия АСВ в предупреждении банкротства Экономбанка на сайте ЦБ не было. Не афишировали информацию и в АСВ — в официально публикуемых пресс-релизах и новостях за указанный период о санации Экономбанка не упоминалось. Нет никакой информации об этом и на сайте самого Экономбанка.
По данным рейтинга "Интерфакса", по итогам третьего квартала 2015 года Экономбанк входил в третью сотню банков по активам и капиталу. Головной офис банка находится в Саратове. С октября 2015 года Экономбанк прекратил раскрывать отчетность на сайте ЦБ (более поздние данные недоступны). По данным на 1 октября, объем средств физлиц, размещенных в банке, составлял 10,5 млрд руб. Банк — участник системы страхования вкладов.
По данным источников "Ъ", Экономбанк начал испытывать проблемы в феврале 2015 года после отзыва лицензии у инвестиционной компании "Таск Квадро Секьюритиз". Одноименная компания до лета 2014 года входила в состав акционеров банка (17,643%). "В депозитарии этой компании Экономбанк хранил значительный объем ценных бумаг, вернуть которые не удалось,— поясняет собеседник "Ъ", знакомый с ситуацией.— Некоторое время Экономбанк пытался скрывать этот факт от регулятора, переуступая права требования к депозитарию сторонним компаниям". В пресс-релизе о понижении рейтинга банка до преддефолтного уровня, выпущенном в ноябре 2015 года, рейтинговое агентство "Эксперт РА" отмечало, что "пересмотр рейтинга связан со снижением нормативов достаточности капитала ниже регулятивных минимумов в результате досоздания резервов по дебиторской задолженности, возникшей при переуступке портфеля ценных бумаг".
По словам собеседника "Ъ", регулятор действительно потребовал от банка досоздать резервы по проблемному портфелю ценных бумаг, при этом объем этих резервов был сопоставим с капиталом банка.
Согласно данным на сайте АСВ, на первом этапе плана участия в спасении банка предполагается проведение мероприятий по отбору инвестора. По информации "Ъ", в числе интересантов — каменск-уральский Меткомбанк, принадлежащий бизнесмену Виктору Вексельбергу. Официально в Меткомбанке ситуацию комментировать не стали, однако источник "Ъ" в нем подтвердил, что интерес к Экономбанку действительно есть.
В ЦБ не комментируют работу действующих банков, в АСВ и Экономбанке на запрос "Ъ" не ответили. По закону "О банках и банковской деятельности" информация об утверждении комитетом банковского надзора ЦБ плана участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка должна размещаться на официальном сайте регулятора. "То, что регулятор не сообщил о плане рынку, не делает его недействительным,— поясняет партнер юридической фирмы "Яковлев и партнеры" Игорь Дубов.— Эта ситуация фактически демонстрирует отношение регуляторов к прозрачности процедур при санации банков".
Участники рынка видят основания для столь секретной санации. "Экономбанк — достаточно заметный игрок в своем регионе, и большая часть размещенных в нем вкладов физлиц находится в пределах страхового возмещения",— указывает аналитик "Эксперт РА" Станислав Волков. Возможно, добавляет он, регулятор и АСВ опасаются, что в случае публичного освещения проблем в Экономбанке люди могут начать забирать вклады, а без клиентов он вряд ли будет интересен потенциальным инвесторам.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2926617
Некурящий » 04 апр 2016, 19:54
"ОФК Банк" (№ 2270, бывш. "АМИ-Банк")
и "АРКСБАНК" (№ 1868, ранее "Вкладбанк", АСБ "Бастион").
Неделю назад "Ведомости" выдали большую содержательную статью на тему алкогольного бизнеса. Там два банка упоминаются, причем у "АРКСБАНКа" легко и ненавязчиво назван владелец (это по мнению газеты, но, в общем-то, вполне логично, что так и есть на самом деле).
"Ведомости" - Статья опубликована в № 4042 от 28.03.2016 под заголовком: Водка со связями
Как был создан крупнейший в России продавец дешевой водки
У «Статус-групп» нашлись связи с банком однокурсника Владимира Путина и бывшими подчиненными руководителя Росалкогольрегулирования
27.03.16 23:54
Ведомости
Ринат Сагдиев
Почему у нас главный дистрибутор эксклюзивный, зарегистрированный в офшоре, такими быстрыми темпами растет? Что за чудеса?» – удивлялась осенью прошлого года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, когда сенаторы обсуждали состояние алкогольного рынка России. Эти вопросы она адресовала руководителю Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование, РАР) Игорю Чуяну, а речь шла о компании «Статус-групп», которая буквально за пару лет вырвалась в лидеры рынка, отодвинув всех прочих его участников. По данным РБК, за 2015 г. она увеличила продажи водки более чем в 2 раза и заняла к ноябрю 18,4% рынка в натуральном выражении и 15,1% – в денежном. Доли вторых игроков – Roust и «Синергии» оказались в 1,5 и 2,3 раза меньше (в денежном и натуральном выражении соответственно).
Взлет «Статус-групп» начался после того, как в январе 2015 г. РАР своим приказом снизило минимальную цену бутылки водки с 220 до 185 руб. Именно по этой цене «Статус-групп» начала продавать девять водочных брендов и оторвалась от конкурентов. Выручка компании, составившая в 2014 г. 12,8 млрд руб., по итогам 2015 г. могла удвоиться – если исходить из оценок роста ее доли рынка. Какая часть этих денег досталась самой компании, сказать сложно: средняя наценка дистрибутора колеблется от 5 до 40%, но, судя по информации, раскрываемой другими продавцами дешевой водки, у них она ближе к нижней границе коридора.
Конечные бенефициары «Статус-групп» не известны: 98% компании принадлежит кипрской Larecono Assets Ltd., которой полностью владеет офшор Ariantor Logistics Ltd. с Британских Виргинских островов, не раскрывающих учредителей зарегистрированных там компаний. РБК, ссылаясь на мнения участников рынка, называла бенефициаром «Статус-групп» миллиардера Василия Анисимова, купившего в 2010 г. у ВТБ за 5 млрд руб. 11 водочных и спиртовых заводов «Росспиртпрома», включая московский «Кристалл». До прошлого года структурам бизнесмена принадлежал также некогда крупнейший в стране дистрибутор алкоголя – компания ВЕДК. Но к весне 2016 г. структуры Анисимова избавились от большинства алкогольных активов, сохранив только долю в московском «Кристалле» (см. врез на стр. 21).
Анисимов ранее опровергал свое участие в «Статус-групп», отвечать на вопросы для этой статьи он отказался.
Прошлой осенью Совет Федерации поручил кураторам алкогольного рынка найти настоящих хозяев «Статус-групп» и заодно проверить, как выразилась Матвиенко, аффилированность Чуяна с алкогольным бизнесом, о которой ходит «очень много слухов». Ответа пока нет: он задерживается из-за передачи РАР в подчинение от правительства к Минфину, объяснил «Ведомостям» сотрудник аппарата Совфеда. «Руководитель РАР не принимает участия в бизнес-проектах и не является их инвестором» – так ответила пресс-служба ведомства на вопрос о возможном интересе Чуяна к «Статус-групп».
Но, как показало расследование «Ведомостей», у этой компании, зарегистрированной четыре года назад, может оказаться более длинная история, к которой имеют отношение бывшие подчиненные и бизнес-партнеры Чуяна, а также «ОФК банк» и его совладельцы.
.....
В 2007 г. у бывших подчиненных Чуяна появился новый проект: они стали совладельцами компании «Русинвест». Их партнерами были миноритарии «ОФК банка», основным владельцем которого является однокурсник президента России Владимира Путина, юрист и партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николай Егоров. С 2011 г. у них появилась еще дистрибуторская компания «Золотая мануфактура».
.....
И самое главное – почти половина алкогольных брендов, которые сейчас продает «Статус-групп», раньше продавала «Золотая мануфактура».
Причем восемь из них, в том числе популярные «Старая марка» и «Белочка», принадлежат тому самому «Русинвесту», который долгое время контролировали миноритарии «ОФК банка» с бывшими партнерами и подчиненными Чуяна. Теперь «Русинвест» на 87% принадлежит офшору Tirven Group Ltd., а остальные 13% – у бывшего миноритария, а ныне сотрудницы «ОФК банка» Татьяны Зеленцовой.
.....
Больше всех в этой ситуации может пострадать «ОФК банк». В ходе судебных разбирательств в КБР были раскрыты суммы банковских гарантий, которые банк предоставлял кабардинским водочным заводам, – в среднем по 1 млрд руб. каждому, т. е. около 10 млрд руб. в сумме. Это без учета кредитов, выданных банком заводам и оптовикам, залогом по которым выступала алкогольная продукция.
В материалах арбитражных дел говорится, что налоговая инспекция уже потребовала от «ОФК банка» выплатить более 1 млрд руб. по гарантиям водочных заводов. «ОФК банк» в одном из своих исков, оспаривающих требования налоговой, сослался на значительную сумму долга, списание которого может привести к отзыву у банка лицензии и его банкротству. ...
.....
Кто продал заводы «Росспиртпрому»
В конце 2014 г. «Росспиртпром» договорился о покупке у бизнесмена Валерия Яковлева восьми спиртзаводов в Тульской, Курской и Новосибирских областях, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Совет директоров «Росспиртпрома» согласовал условия сделки. Как следует из годового отчета госкомпании, она планировала заплатить продавцу – кипрской Ilmaren Trading – 5,8 млрд руб., причем 4,5 млрд «Росспиртпром» рассчитывал занять в Сбербанке. Сделка растянулась на год, а за это время у спиртзаводов поменялся владелец: им стала холдинговая компания «Платные дороги». Единственным учредителем «Платных дорог» выступила все та же Ilmaren Trading Яковлева. Но в декабре 2014 г. владельцем офшора вместо структур Яковлева стала компания Blaveton Holdings с Британских Виргинских островов. Ее бенефициары не раскрываются, но контактной организацией в регистрационных данных компания указывает кипрскую фирму Kinanis. Ее владелец – кипрский юрист Кинанис Панагиотис обслуживает многие российские компании, включая «СМП банк» Аркадия и Бориса Ротенбергов. Он же является секретарем компании Ermira Consultants Ltd., которой принадлежит водочный бренд «Путинка», подконтрольный Аркадию Ротенбергу.
В 2016 г. лицензию на использование бренда «Путинка» получил «Алкомир» Василия Анисимова.
Возглавляет «Платные дороги» Алексей Никитинко, до 2014 г. финансовый директор «Коалко девелопмента».
В январе 2016 г. «Платные дороги» продали все спиртзаводы «Росспиртпрому». А кредит в 4,5 млрд руб. вместо Сбербанка выдал Мособлбанк, который санируется «СМП банком» Ротенбергов.
Одновременно с покупкой спиртзаводов Яковлева «Росспиртпром» продал свои спиртовые активы, которые счел неперспективными, – компанию «Объединенные спиртовые заводы» (ОСЗ). Создавала ее госкомпания вместе с тем же самым Яковлевым для консолидации спиртовых активов, но подобрать интересные производственные площадки не удалось.
ОСЗ была выставлена на продажу в начале 2015 г. за 1,09 млрд руб., а продана в самом конце года за 1,18 млрд. Покупателем стала оптовая компания «Авангард тайм групп» Виктории Барановской, ранее работавшей начальником отдела кадров в другой дистрибуторской компании – «Ф.партнерс», созданной структурами Яковлева. Вторым участником торгов был баксанский «АСМ-строй», менеджеры которого раньше работали в компаниях семьи Бифовых, владеющей алкогольными предприятиями в Кабардино-Балкарии и Осетии.
Куда перетекла водка Василия Анисимова
К 2016 г. от претендующего на лидерство в России алкогольного холдинга миллиардера Василия Анисимова практически ничего не осталось. Великоустюгский ЛВЗ его структуры еще в 2013 г. продали компании «Национальные алкогольные традиции», которая до 2014 г. принадлежала донецкому «Баядера холдингу», а сейчас – кипрской «Баядера групп лимитед». В 2015 г. Череповецкий ЛВЗ у структур Анисимова приобрел вологодский бизнесмен Сергей Музалевский, а 25% Иткульского спиртзавода – бывший дистрибутор московского завода «Кристалл», компания «Кристалл-Лефортово». Но крупнейшими покупателями оказались Валерий Яковлев и его партнеры. Структуры Яковлева в 2014 г. приобрели у Анисимова 38% акций московского «Кристалла» и установили контроль над Ярославским, Астраханским ЛВЗ и смоленским «Бахусом», ранее принадлежавшими Анисимову. Гендиректором заводов стал Евгений Персианов, ранее входивший в совет директоров Аркс-банка Яковлева.
К структурам Яковлева отошел и один из крупнейших дистрибуторов алкоголя – ВЕДК, также считавшаяся подконтрольной Анисимову. В лучший для ВЕДК год – 2013-й – выручка дистрибутора составила 38 млрд руб., а в 2014 г. сократилась до 18 млрд, но компания все равно осталась одним из крупнейших участников рынка. В январе 2016 г. ВЕДК выкупил у кипрской Gormistar Management Ltd. Андрей Марков и через месяц передал Владиславу Копылову. Оба работали в компаниях, связанных с партнерами Яковлева. Так, Копылов в 2011 г. возглавлял липецкую фирму «Сельхозгуберния», подконтрольную менеджеру Яковлева Максиму Дворянчику, а Марков был топ-менеджером в спиртовом холдинге Яковлева.
.....
http://www.vedomosti.ru/business/articl ... -svyazyami
и "АРКСБАНК" (№ 1868, ранее "Вкладбанк", АСБ "Бастион").
Неделю назад "Ведомости" выдали большую содержательную статью на тему алкогольного бизнеса. Там два банка упоминаются, причем у "АРКСБАНКа" легко и ненавязчиво назван владелец (это по мнению газеты, но, в общем-то, вполне логично, что так и есть на самом деле).
"Ведомости" - Статья опубликована в № 4042 от 28.03.2016 под заголовком: Водка со связями
Как был создан крупнейший в России продавец дешевой водки
У «Статус-групп» нашлись связи с банком однокурсника Владимира Путина и бывшими подчиненными руководителя Росалкогольрегулирования
27.03.16 23:54
Ведомости
Ринат Сагдиев
Почему у нас главный дистрибутор эксклюзивный, зарегистрированный в офшоре, такими быстрыми темпами растет? Что за чудеса?» – удивлялась осенью прошлого года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, когда сенаторы обсуждали состояние алкогольного рынка России. Эти вопросы она адресовала руководителю Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование, РАР) Игорю Чуяну, а речь шла о компании «Статус-групп», которая буквально за пару лет вырвалась в лидеры рынка, отодвинув всех прочих его участников. По данным РБК, за 2015 г. она увеличила продажи водки более чем в 2 раза и заняла к ноябрю 18,4% рынка в натуральном выражении и 15,1% – в денежном. Доли вторых игроков – Roust и «Синергии» оказались в 1,5 и 2,3 раза меньше (в денежном и натуральном выражении соответственно).
Взлет «Статус-групп» начался после того, как в январе 2015 г. РАР своим приказом снизило минимальную цену бутылки водки с 220 до 185 руб. Именно по этой цене «Статус-групп» начала продавать девять водочных брендов и оторвалась от конкурентов. Выручка компании, составившая в 2014 г. 12,8 млрд руб., по итогам 2015 г. могла удвоиться – если исходить из оценок роста ее доли рынка. Какая часть этих денег досталась самой компании, сказать сложно: средняя наценка дистрибутора колеблется от 5 до 40%, но, судя по информации, раскрываемой другими продавцами дешевой водки, у них она ближе к нижней границе коридора.
Конечные бенефициары «Статус-групп» не известны: 98% компании принадлежит кипрской Larecono Assets Ltd., которой полностью владеет офшор Ariantor Logistics Ltd. с Британских Виргинских островов, не раскрывающих учредителей зарегистрированных там компаний. РБК, ссылаясь на мнения участников рынка, называла бенефициаром «Статус-групп» миллиардера Василия Анисимова, купившего в 2010 г. у ВТБ за 5 млрд руб. 11 водочных и спиртовых заводов «Росспиртпрома», включая московский «Кристалл». До прошлого года структурам бизнесмена принадлежал также некогда крупнейший в стране дистрибутор алкоголя – компания ВЕДК. Но к весне 2016 г. структуры Анисимова избавились от большинства алкогольных активов, сохранив только долю в московском «Кристалле» (см. врез на стр. 21).
Анисимов ранее опровергал свое участие в «Статус-групп», отвечать на вопросы для этой статьи он отказался.
Прошлой осенью Совет Федерации поручил кураторам алкогольного рынка найти настоящих хозяев «Статус-групп» и заодно проверить, как выразилась Матвиенко, аффилированность Чуяна с алкогольным бизнесом, о которой ходит «очень много слухов». Ответа пока нет: он задерживается из-за передачи РАР в подчинение от правительства к Минфину, объяснил «Ведомостям» сотрудник аппарата Совфеда. «Руководитель РАР не принимает участия в бизнес-проектах и не является их инвестором» – так ответила пресс-служба ведомства на вопрос о возможном интересе Чуяна к «Статус-групп».
Но, как показало расследование «Ведомостей», у этой компании, зарегистрированной четыре года назад, может оказаться более длинная история, к которой имеют отношение бывшие подчиненные и бизнес-партнеры Чуяна, а также «ОФК банк» и его совладельцы.
.....
В 2007 г. у бывших подчиненных Чуяна появился новый проект: они стали совладельцами компании «Русинвест». Их партнерами были миноритарии «ОФК банка», основным владельцем которого является однокурсник президента России Владимира Путина, юрист и партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николай Егоров. С 2011 г. у них появилась еще дистрибуторская компания «Золотая мануфактура».
.....
И самое главное – почти половина алкогольных брендов, которые сейчас продает «Статус-групп», раньше продавала «Золотая мануфактура».
Причем восемь из них, в том числе популярные «Старая марка» и «Белочка», принадлежат тому самому «Русинвесту», который долгое время контролировали миноритарии «ОФК банка» с бывшими партнерами и подчиненными Чуяна. Теперь «Русинвест» на 87% принадлежит офшору Tirven Group Ltd., а остальные 13% – у бывшего миноритария, а ныне сотрудницы «ОФК банка» Татьяны Зеленцовой.
.....
Больше всех в этой ситуации может пострадать «ОФК банк». В ходе судебных разбирательств в КБР были раскрыты суммы банковских гарантий, которые банк предоставлял кабардинским водочным заводам, – в среднем по 1 млрд руб. каждому, т. е. около 10 млрд руб. в сумме. Это без учета кредитов, выданных банком заводам и оптовикам, залогом по которым выступала алкогольная продукция.
В материалах арбитражных дел говорится, что налоговая инспекция уже потребовала от «ОФК банка» выплатить более 1 млрд руб. по гарантиям водочных заводов. «ОФК банк» в одном из своих исков, оспаривающих требования налоговой, сослался на значительную сумму долга, списание которого может привести к отзыву у банка лицензии и его банкротству. ...
.....
Кто продал заводы «Росспиртпрому»
В конце 2014 г. «Росспиртпром» договорился о покупке у бизнесмена Валерия Яковлева восьми спиртзаводов в Тульской, Курской и Новосибирских областях, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Совет директоров «Росспиртпрома» согласовал условия сделки. Как следует из годового отчета госкомпании, она планировала заплатить продавцу – кипрской Ilmaren Trading – 5,8 млрд руб., причем 4,5 млрд «Росспиртпром» рассчитывал занять в Сбербанке. Сделка растянулась на год, а за это время у спиртзаводов поменялся владелец: им стала холдинговая компания «Платные дороги». Единственным учредителем «Платных дорог» выступила все та же Ilmaren Trading Яковлева. Но в декабре 2014 г. владельцем офшора вместо структур Яковлева стала компания Blaveton Holdings с Британских Виргинских островов. Ее бенефициары не раскрываются, но контактной организацией в регистрационных данных компания указывает кипрскую фирму Kinanis. Ее владелец – кипрский юрист Кинанис Панагиотис обслуживает многие российские компании, включая «СМП банк» Аркадия и Бориса Ротенбергов. Он же является секретарем компании Ermira Consultants Ltd., которой принадлежит водочный бренд «Путинка», подконтрольный Аркадию Ротенбергу.
В 2016 г. лицензию на использование бренда «Путинка» получил «Алкомир» Василия Анисимова.
Возглавляет «Платные дороги» Алексей Никитинко, до 2014 г. финансовый директор «Коалко девелопмента».
В январе 2016 г. «Платные дороги» продали все спиртзаводы «Росспиртпрому». А кредит в 4,5 млрд руб. вместо Сбербанка выдал Мособлбанк, который санируется «СМП банком» Ротенбергов.
Одновременно с покупкой спиртзаводов Яковлева «Росспиртпром» продал свои спиртовые активы, которые счел неперспективными, – компанию «Объединенные спиртовые заводы» (ОСЗ). Создавала ее госкомпания вместе с тем же самым Яковлевым для консолидации спиртовых активов, но подобрать интересные производственные площадки не удалось.
ОСЗ была выставлена на продажу в начале 2015 г. за 1,09 млрд руб., а продана в самом конце года за 1,18 млрд. Покупателем стала оптовая компания «Авангард тайм групп» Виктории Барановской, ранее работавшей начальником отдела кадров в другой дистрибуторской компании – «Ф.партнерс», созданной структурами Яковлева. Вторым участником торгов был баксанский «АСМ-строй», менеджеры которого раньше работали в компаниях семьи Бифовых, владеющей алкогольными предприятиями в Кабардино-Балкарии и Осетии.
Куда перетекла водка Василия Анисимова
К 2016 г. от претендующего на лидерство в России алкогольного холдинга миллиардера Василия Анисимова практически ничего не осталось. Великоустюгский ЛВЗ его структуры еще в 2013 г. продали компании «Национальные алкогольные традиции», которая до 2014 г. принадлежала донецкому «Баядера холдингу», а сейчас – кипрской «Баядера групп лимитед». В 2015 г. Череповецкий ЛВЗ у структур Анисимова приобрел вологодский бизнесмен Сергей Музалевский, а 25% Иткульского спиртзавода – бывший дистрибутор московского завода «Кристалл», компания «Кристалл-Лефортово». Но крупнейшими покупателями оказались Валерий Яковлев и его партнеры. Структуры Яковлева в 2014 г. приобрели у Анисимова 38% акций московского «Кристалла» и установили контроль над Ярославским, Астраханским ЛВЗ и смоленским «Бахусом», ранее принадлежавшими Анисимову. Гендиректором заводов стал Евгений Персианов, ранее входивший в совет директоров Аркс-банка Яковлева.
К структурам Яковлева отошел и один из крупнейших дистрибуторов алкоголя – ВЕДК, также считавшаяся подконтрольной Анисимову. В лучший для ВЕДК год – 2013-й – выручка дистрибутора составила 38 млрд руб., а в 2014 г. сократилась до 18 млрд, но компания все равно осталась одним из крупнейших участников рынка. В январе 2016 г. ВЕДК выкупил у кипрской Gormistar Management Ltd. Андрей Марков и через месяц передал Владиславу Копылову. Оба работали в компаниях, связанных с партнерами Яковлева. Так, Копылов в 2011 г. возглавлял липецкую фирму «Сельхозгуберния», подконтрольную менеджеру Яковлева Максиму Дворянчику, а Марков был топ-менеджером в спиртовом холдинге Яковлева.
.....
http://www.vedomosti.ru/business/articl ... -svyazyami
Некурящий » 06 апр 2016, 15:38
Коммерческий банк "Арсенал" ( № 3000 ).
Куплен в 2015 году. Сейчас это такой маленький банк... и такой большой опыт у его первых лиц...
См. на официальном сайте банка (в квадратных скобках - это добавлена дата отзыва лицензии):
Сведения о квалификации и об опыте работы лиц, занимающие должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера КБ «Арсенал» ООО.
1. ШАПИРО ИГОРЬ ЯКОВЛЕВИЧ – Временно исполняющий обязанности Председателя Правления, член Правления КБ «Арсенал» ООО
Наименование занимаемой должности: Временно исполняющий обязанности Председателя Правления, член Правления
Дата согласования Банком России:
14.05.2015 – согласован на должность Заместителя Председателя Правления КБ «Арсенал» ООО
Дата назначения на должность:
18.05.2015 – назначен на должность Заместителя Председателя Правления КБ «Арсенал» ООО
18.05.2015 – избран членом Правления КБ «Арсенал» ООО
18.05.2015 – назначен на должность Временно исполняющего обязанности Председателя Правления КБ «Арсенал» ООО
Сведения о профессиональном образовании:
наименование образовательной организации: Финансовая академия при Правительстве РФ
...
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на должность с указанием мест работы и занимаемых должностей, дата назначения (избрания) и увольнения (освобождения от занимаемой должности), описание служебных обязанностей:
с 07.07.2005 по 23.08.2005 – Советник Председателя Правления ОАО «Мастер-Банк»;
Служебные обязанности: Анализ финансовых рынков, управление денежными потоками на финансовом рынке, финансовое планирование.
с 09.09.2005 по 03.09.2009 – Председатель Правления ООО КБ «Банк Высоких Технологий» [30.07.2009];
Служебные обязанности: Общее руководство деятельностью Банка. Контроль за соблюдением нормативов и предоставлением отчетности, контроль за портфельными инвестициями банка, контроль за соблюдением лимитов МБК, руководство направление МБК. Организация взаимодействия и контроль за работой всех подразделений кредитной организации.
с 20.10.2009 по 01.09.2010 – Вице-президент ОАО «Юникорбанк» [25.07.2014];
Служебные обязанности: Контроль за проведением операций по корреспондентским счетам ностро и лоро, контроль за осуществлением операций в иностранной валюте, анализ и планирование кредитного портфеля, контроль кредитной политики, разработка инвестиционных схем и финансовых проектов, создание и курирование Казначейства.
.....
3. ДОБРОХОТОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ – Заместитель Председателя Правления, член Правления КБ «Арсенал» ООО
Наименование занимаемой должности: Заместителя Председателя Правления, член Правления
Дата согласования Банком России:
01.04.2015 – согласован на должность Заместителя Председателя Правления КБ «Арсенал» ООО
Дата назначения на должность:
06.05.2015 – назначен на должность Заместителя Председателя Правления КБ «Арсенал» ООО
18.05.2015 – избран членом Правления КБ «Арсенал» ООО
Сведения о профессиональном образовании:
наименование образовательной организации: Финансовая академия при правительстве РФ
.....
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на должность с указанием мест работы и занимаемых должностей, дата назначения (избрания) и увольнения (освобождения от занимаемой должности), описание служебных обязанностей:
с 21.12.2009 по 02.07.2012 – помощник Председателя правления АКБ «Золостбанк» ЗАО;
Служебные обязанности: Контроль эффективностью работы структурных подразделений Банка на рынке ценных бумаг.
с 03.07.2012 по 18.07.2014 – начальник казначейства КБ «Юникор» ОАО [25.07.2014];
Служебные обязанности: Развитие корреспондентских и межбанковских отношений, руководство Казначейством, контроль текущей платежной позиции, нормативов ликвидности и соблюдения ОВП Банка, в том числе филиальной сети, сделок межбанковского кредитования, конверсионных и банковских операций.
с 06.10.2014 по 30.04.2015 – Управляющий ДО "Подольский" ОАО «Банк Российский Кредит» [24.07.2015];
Служебные обязанности: Руководство и контроль за деятельностью ДО, развитие и привлечение клиентской базы, повышение экономических показателей работы офиса.
.....
https://arsenal.ru/about/leaders/full_info/
+++++
Сведения о квалификации и об опыте работы членов совета директоров КБ «Арсенал» ООО
1. ПАНФИЛОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Наименование занимаемой должности Председатель Совета директоров КБ «Арсенал» ООО
Дата избрания на должность
с 15.04.2015 г. избран Председателем Совета директоров КБ «Арсенал» ООО
с 15.04.2015 г. избран членом Совета директоров КБ «Арсенал» ООО
Сведения о профессиональном образовании:
наименование образовательной организации: Саратовское высшее военное инженерное училище
...
Дополнительная информация: Герой Российской Федерации, генерал-майор в запасе, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор, доктор технических наук
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на должность с указанием мест работы и занимаемых должностей, дата назначения (избрания) и увольнения (освобождения от занимаемой должности), описание служебных обязанностей:
с февраля 2010 г. по февраль 2013 г. – генерал – майор в запасе, после увольнения работал на различных должностях в Министерстве обороны РФ
с февраля 2013 г. по н/в – заместитель генерального директора – руководитель направления химико – биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований;
Служебные обязанности: Общее руководство и контроль деятельности организации по направлениям: организационное развитие и управление персоналом.
.....
5. ПИРОГОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Наименование занимаемой должности Член Совета директоров КБ «Арсенал» ООО
Дата избрания на должность
с 24.08.2015 г. избран членом Совета директоров КБ «Арсенал» ООО
Сведения о профессиональном образовании:
наименование образовательной организации: Московский педагогический университет
.....
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на должность с указанием мест работы и занимаемых должностей, дата назначения (избрания) и увольнения (освобождения от занимаемой должности), описание служебных обязанностей:
с 09.12.2008г. по 31.03.2009г. АКБ «Московский вексельный банк» (ЗАО), Советник Председателя Правления;
Служебные обязанности: Участие в разработке принципов управления и программ развития Банка, внутренних нормативных документов, разработке плана по продвижению банковских продуктов, развитие клиентского бизнеса.
с 29.04.2009г. по 02.12.2013г. ОАО КБ «МАСТ-Банк», Советник Председателя Правления, Председатель Правления Банка;
Служебные обязанности: Руководство текущей деятельностью банка, работой Кредитного лимитного финансового комитетов Правления Банка, взаимодействие с Банком России, с акционерами и советом директоров Банка.
с 03.12.2013г. по 08.06.2015г. ОАО КБ «МАСТ-Банк» [24.06.2015], Президент Банка.
Служебные обязанности: Анализ существующих бизнес-процессов Банка, руководство процессами разработки стратегии развития Банка, маркетинговых программ, осуществление представительских функций, взаимодействие с Советом директоров.
с 15.06.2015г. по н/в КБ «Арсенал» ООО, Советник Председателя Правления, Президент Банка.
Служебные обязанности: Осуществление представительских функций, участие в разработке принципов управления и программ развития Банка.
.....
https://arsenal.ru/about/sovet/full_info/
Куплен в 2015 году. Сейчас это такой маленький банк... и такой большой опыт у его первых лиц...
См. на официальном сайте банка (в квадратных скобках - это добавлена дата отзыва лицензии):
Сведения о квалификации и об опыте работы лиц, занимающие должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера КБ «Арсенал» ООО.
1. ШАПИРО ИГОРЬ ЯКОВЛЕВИЧ – Временно исполняющий обязанности Председателя Правления, член Правления КБ «Арсенал» ООО
Наименование занимаемой должности: Временно исполняющий обязанности Председателя Правления, член Правления
Дата согласования Банком России:
14.05.2015 – согласован на должность Заместителя Председателя Правления КБ «Арсенал» ООО
Дата назначения на должность:
18.05.2015 – назначен на должность Заместителя Председателя Правления КБ «Арсенал» ООО
18.05.2015 – избран членом Правления КБ «Арсенал» ООО
18.05.2015 – назначен на должность Временно исполняющего обязанности Председателя Правления КБ «Арсенал» ООО
Сведения о профессиональном образовании:
наименование образовательной организации: Финансовая академия при Правительстве РФ
...
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на должность с указанием мест работы и занимаемых должностей, дата назначения (избрания) и увольнения (освобождения от занимаемой должности), описание служебных обязанностей:
с 07.07.2005 по 23.08.2005 – Советник Председателя Правления ОАО «Мастер-Банк»;
Служебные обязанности: Анализ финансовых рынков, управление денежными потоками на финансовом рынке, финансовое планирование.
с 09.09.2005 по 03.09.2009 – Председатель Правления ООО КБ «Банк Высоких Технологий» [30.07.2009];
Служебные обязанности: Общее руководство деятельностью Банка. Контроль за соблюдением нормативов и предоставлением отчетности, контроль за портфельными инвестициями банка, контроль за соблюдением лимитов МБК, руководство направление МБК. Организация взаимодействия и контроль за работой всех подразделений кредитной организации.
с 20.10.2009 по 01.09.2010 – Вице-президент ОАО «Юникорбанк» [25.07.2014];
Служебные обязанности: Контроль за проведением операций по корреспондентским счетам ностро и лоро, контроль за осуществлением операций в иностранной валюте, анализ и планирование кредитного портфеля, контроль кредитной политики, разработка инвестиционных схем и финансовых проектов, создание и курирование Казначейства.
.....
3. ДОБРОХОТОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ – Заместитель Председателя Правления, член Правления КБ «Арсенал» ООО
Наименование занимаемой должности: Заместителя Председателя Правления, член Правления
Дата согласования Банком России:
01.04.2015 – согласован на должность Заместителя Председателя Правления КБ «Арсенал» ООО
Дата назначения на должность:
06.05.2015 – назначен на должность Заместителя Председателя Правления КБ «Арсенал» ООО
18.05.2015 – избран членом Правления КБ «Арсенал» ООО
Сведения о профессиональном образовании:
наименование образовательной организации: Финансовая академия при правительстве РФ
.....
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на должность с указанием мест работы и занимаемых должностей, дата назначения (избрания) и увольнения (освобождения от занимаемой должности), описание служебных обязанностей:
с 21.12.2009 по 02.07.2012 – помощник Председателя правления АКБ «Золостбанк» ЗАО;
Служебные обязанности: Контроль эффективностью работы структурных подразделений Банка на рынке ценных бумаг.
с 03.07.2012 по 18.07.2014 – начальник казначейства КБ «Юникор» ОАО [25.07.2014];
Служебные обязанности: Развитие корреспондентских и межбанковских отношений, руководство Казначейством, контроль текущей платежной позиции, нормативов ликвидности и соблюдения ОВП Банка, в том числе филиальной сети, сделок межбанковского кредитования, конверсионных и банковских операций.
с 06.10.2014 по 30.04.2015 – Управляющий ДО "Подольский" ОАО «Банк Российский Кредит» [24.07.2015];
Служебные обязанности: Руководство и контроль за деятельностью ДО, развитие и привлечение клиентской базы, повышение экономических показателей работы офиса.
.....
https://arsenal.ru/about/leaders/full_info/
+++++
Сведения о квалификации и об опыте работы членов совета директоров КБ «Арсенал» ООО
1. ПАНФИЛОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Наименование занимаемой должности Председатель Совета директоров КБ «Арсенал» ООО
Дата избрания на должность
с 15.04.2015 г. избран Председателем Совета директоров КБ «Арсенал» ООО
с 15.04.2015 г. избран членом Совета директоров КБ «Арсенал» ООО
Сведения о профессиональном образовании:
наименование образовательной организации: Саратовское высшее военное инженерное училище
...
Дополнительная информация: Герой Российской Федерации, генерал-майор в запасе, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор, доктор технических наук
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на должность с указанием мест работы и занимаемых должностей, дата назначения (избрания) и увольнения (освобождения от занимаемой должности), описание служебных обязанностей:
с февраля 2010 г. по февраль 2013 г. – генерал – майор в запасе, после увольнения работал на различных должностях в Министерстве обороны РФ
с февраля 2013 г. по н/в – заместитель генерального директора – руководитель направления химико – биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований;
Служебные обязанности: Общее руководство и контроль деятельности организации по направлениям: организационное развитие и управление персоналом.
.....
5. ПИРОГОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Наименование занимаемой должности Член Совета директоров КБ «Арсенал» ООО
Дата избрания на должность
с 24.08.2015 г. избран членом Совета директоров КБ «Арсенал» ООО
Сведения о профессиональном образовании:
наименование образовательной организации: Московский педагогический университет
.....
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на должность с указанием мест работы и занимаемых должностей, дата назначения (избрания) и увольнения (освобождения от занимаемой должности), описание служебных обязанностей:
с 09.12.2008г. по 31.03.2009г. АКБ «Московский вексельный банк» (ЗАО), Советник Председателя Правления;
Служебные обязанности: Участие в разработке принципов управления и программ развития Банка, внутренних нормативных документов, разработке плана по продвижению банковских продуктов, развитие клиентского бизнеса.
с 29.04.2009г. по 02.12.2013г. ОАО КБ «МАСТ-Банк», Советник Председателя Правления, Председатель Правления Банка;
Служебные обязанности: Руководство текущей деятельностью банка, работой Кредитного лимитного финансового комитетов Правления Банка, взаимодействие с Банком России, с акционерами и советом директоров Банка.
с 03.12.2013г. по 08.06.2015г. ОАО КБ «МАСТ-Банк» [24.06.2015], Президент Банка.
Служебные обязанности: Анализ существующих бизнес-процессов Банка, руководство процессами разработки стратегии развития Банка, маркетинговых программ, осуществление представительских функций, взаимодействие с Советом директоров.
с 15.06.2015г. по н/в КБ «Арсенал» ООО, Советник Председателя Правления, Президент Банка.
Служебные обязанности: Осуществление представительских функций, участие в разработке принципов управления и программ развития Банка.
.....
https://arsenal.ru/about/sovet/full_info/
Вернуться в Про банки и банковскую деятельность
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62