kuap.ru

Уважаемые коллеги! Какое подразделение у вас в банке занимается составлением списков взаимозависимых лиц для целей налогообложения, связанных с банком лиц и аффилированных лиц?
Очень буду благодарна за помощь!

Добрый день!
Общий перечень ведет бухгалтерия (обязательная отчетность). Данные получают от юристов, кредитчиков и рисков (в части банков) - каждый в своей части (если под взаимосвязанными имеется в виду аналог связей для Н6). Или есть более конкретные вопросы?

Иннокентий, спасибо! С взаимосвязанными для Н6 вопросов не возникает. Основной вопрос это с взаимозависимыми для целей налогообложения (ст. 20, 105.1 НК РФ).

Понял, да,
взаимозависимых тоже бухгалтерия сводит по данным от отдела формирования юридических дел клиентов (они отслеживают бенефициаров/собственников и через ПО выявляются зависимости).

Спасибо! А у Вас крупный банк?

В сотню крупнейших мы входим.

Спасибо

Бухгалтерия делает. Банк ТОП-45.

По моему сугубо личному мнению, как-то странно доверять составление такого списка бухгалтерии. Я бы на рисковиков возложил эту обязанность.

Ув. Некурящий так для Н6 бухгалтерия, а так риски часто делают...
Например ведомости связ. заемщиков в какой-то части------>>> в бухгалтерию-----> а та уже в отчтеность и Н6