Международный промышленный банк (МПБ, Межпромбанк) (2056) Перейти к отчетности банка

По данным "Коммерсанта", АСВ подало иск к трем последний председателям правления "Международного промышленного банка", а также его бенефициару - экс-сенатору от Тувы Сергею Пугачеву на общую сумму более 75 млрд. руб.

Заметка "Коммерсанта" - http://www.kommersant.ru/doc/2359632
Отчетность банка - http://kuap.ru/banks/2056/balances/

под покровом ночи пришла неожиданная новость - вроде как бенефициара МПБ объявили в розыск.

http://lenta.ru/news/2013/12/26/pugachev/

Интересен срок поднятия этой темы. Как раз на момент событий в первой вашей новости подходило 3 года со дня банкротства - есть какая-то исковая давность по таким делам?

Листая сайт АСВ нашел удивительное:

...Смета планируемых расходов (затрат) на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении Банка на четвертый квартал 2014 года, размещенная на сайте Агентства в сети Интернет и в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве 13 октября 2014 года, увеличена на 143 727 тыс. руб. до 1 290 503 тыс. руб. в части административно–хозяйственных расходов, что связано с увеличением судебных издержек и расходов по арбитражным делам, связанным с конкурсным производством кредитной организации...

http://asv.org.ru/liquidation/news/330498/

Я с конкурсным производством не знаком, но что ж такого можно в судах стоимостью на 1,3 млрд. руб. в течение квартала по Межпрому? Все судебные издержки и оплата дорогих лондонских юристов?
Расходы на содержание аппарата минимальные:

http://asv.org.ru/liquidation/news/328763/

Тем временем, процесс идет:

Заявление АСВ для прессы: Апелляционный суд подтвердил законность приказа, требующего раскрытия С. В. Пугачевым информации о дискреционных трастах
Дата: 27.02.2015
Сегодня, 27 февраля 2015 г., Апелляционный суд (г. Лондон) вынес решение, в котором подтверждается законность приказа, требующего раскрытия С.В. Пугачевым дополнительной информации об определенных трастах в отношении которых он заявляет, что является всего лишь их "дискреционным бенефициаром".

...
АСВ приветствует решение Апелляционного суда, будет дальше добиваться удовлетворения своих исковых требований к С.В. Пугачеву и пытаться вернуть активы в конкурсную массу Межпромбанка, вне зависимости от любых действий, предпринимаемых с тем, чтобы сделать такие активы недосягаемыми.
Кроме того, английские адвокаты С.В. Пугачева, "Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobsen (London) LLP", объявили, что больше не представляют его интересы.

http://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/340376/

Лондонский суд распорядился о блокировании "личного кошелька" Сергея Пугачева
13:31 17/08/2015
МОСКВА, 17 авг – РАПСИ, Владимир Ядута. Действие распоряжения Высокого суда Лондона о замораживании по всему миру активов бывшего российского сенатора Сергея Пугачева распространено на девять аффилированных с ним трастовых компаний, включая Luxury Consulting Ltd, считающуюся его «личным кошельком». Копия соответствующего постановления имеется в распоряжении РАПСИ.

Лондонский суд еще 11 июля 2014 года распорядился о замораживании активов Пугачева на сумму в 2 миллиардов долларов по иску российского Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в рамках банкротства Межпромбанка.
....

Читать далее: http://rapsinews.ru/international_news/ ... z3j537Fyhb

Сергей Пугачев подал иск к России на $10 млрд
21.09.2015 РБК
Основатель Межпромбанка Сергей Пугачев подал к России иск на $10 млрд. Документ поступил в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Эту информацию РБК подтвердил представитель бизнесмена

Экс-банкир Сергей Пугачев, которого в России подозревают в незаконном выводе средств Межпромбанка, подал к Москве иск на более чем $10 млрд. Об этом Reuters на условиях анонимности рассказал источник агентства Reuters, близкий к Пугачеву.

Иск был подан в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Собеседник агентства уточнил, что подробности претензий Пугачева будут оглашены в Париже во вторник, 22 сентября.

Представитель Пугачева Дмитрий Мороченко подтвердил РБК факт подачи иска.
....
Подробнее на РБК:
http://top.rbc.ru/politics/21/09/2015/5 ... 44f5b07a7a


«Путин лично предупредил»: за что Пугачев потребовал от России $12 млрд
22.09.2015 РБК
Экс-сенатор Сергей Пугачев в своем иске к России обвиняет власти в том, что они принуждали его заключать сделки на невыгодных условиях и отнимали у него активы без компенсации инвестиций
Бывший российский сенатор и основатель Межпромбанка Сергей Пугачев

Именем Франции
Находящийся в международном розыске основатель Межпромбанка и экс-сенатор Сергей Пугачев подал иск к России на $12 млрд. Об этом объявили во вторник в Париже его адвокаты. Документ поступил в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Как гражданин Франции, Пугачев ссылается на статью 7 Соглашения между правительством Французской республики и правительством СССР о взаимном поощрении и защите инвестиций, заявляя, что РФ своими действиями ее нарушает. Французское гражданство Пугачев приоблет к 2009 году, он переехал во Францию и живет там постоянно, уточняется в иске.

В России Сергей Пугачев подозревается в выводе средств из Межпромбанка, лицензия у которого была отозвана в октябре 2010 года. Размер ущерба оценивается примерно в 75,6 млрд руб. Но защитники Пугачева в иске настаивают, что он сам якобы стал жертвой хищения активов. Несмотря на то, что бизнесмен лично знал президента Владимира Путина и высокопоставленных членов российского правительства, с 2009 года «Российская Федерация была нацелена на то, чтобы лишить г-на Пугачева его многомиллиардных инвестиций в Россию без компенсации, в нарушение его прав, принуждала г-на Пугачева заключать сделки на невыгодных условиях... и начала необоснованные уголовные дела против него», — сказано в иске.

Основанием для подачи иска стала якобы имевшая место экспроприация у экс-сенатора четырех групп активов в России: судостроительных предприятий (Балтийского завода и «Северной верфи»), Енисейской промышленной компании, проекта на Красной площади «Кремлевский» (по адресу Красная площадь, дом 5 предполагалось построить элитную гостиницу и жилье) и земель под застройку в элитных районах Московской области (компания Optik Trade).
...
Подробнее на РБК:
http://top.rbc.ru/finances/22/09/2015/5 ... bf799b5b17



Много слов и мало иска
Адвокаты Сергея Пугачева прокомментировали его претензии к РФ
22.09.2015, 14:52
Коммерсант
Адвокаты Сергея Пугачева, экс-сенатора от Тувы, владельца криминально обанкротившегося Межпромбанка, на пресс-конференции в Париже, транслировавшейся онлайн, дали пояснения относительно подачи Сергеем Пугачевым иска к России в Гаагский суд. Впрочем, вопросов в результате по-прежнему остается гораздо больше, чем ответов.

На сегодняшней пресс-конференции, посвященной подаче иска Сергеем Пугачевым к Российской Федерации на $12 млрд в постоянную палату Третейского суда в Гааге, сам Сергей Пугачев не присутствовал. Представлявшие его интересы многочисленные адвокаты объяснили это тем, что он по-прежнему опасается преследования (таково было официальное объяснение его бегства во Францию из Великобритании в нарушение запрета, вынесенного английским судом), которому, по словам его адвокатов, он подвергается и во Франции.

Сергей Пугачев потрясает миллиардами

Экс-сенатор от Тувы Сергей Пугачев, в отношении которого сейчас ведется судебное расследование в английском суде, 21 сентября подал иск к России. Сумма исковых требований экс-банкира значительна — более $10 млрд. Детали исков адвокаты Сергея Пугачева намерены раскрыть завтра в Париже

Рассказы о том, каким нападкам и опасностям Сергей Пугачев подвергался в России и впоследствии в Великобритании, Швейцарии и США заняли существенную часть выступлений адвокатов. Гораздо больше, чем прозвучало по существу заявленной темы пресс-конференции. Не говоря уже о причине возникновения претензий к Сергею Пугачеву, а именно крупнейшем в российской истории криминальном банкротстве банка (Международный промышленный банк входил в группу активов Сергея Пугачева и в результате краха остался должен кредиторам около 80 млрд руб.). Причем за несколько лет его банкротства эта цифра несильно изменилась: все активы из банка оказались выведены.
...
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2815809

А в этом гаагском суде что-то типа госпошлины надо платить при подаче иска? Если надо, тогда вопрос, откуда у Пугачева на это деньги...

Арбитражная практика
24.09.2015 РАПСИ
Суд рассмотрит кассацию экс-сенатора Пугачева на взыскание с него 75,6 млрд руб

МОСКВА, 24 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Московского округа в четверг рассмотрит кассационную жалобу бенефициара обанкротившегося Межпромбанка (МПБ) экс-сенатора Сергея Пугачева на привлечение его к субсидиарной ответственности по долгам банка на сумму 75,6 миллиарда рублей.

Кроме жалобы Пугачева суд также рассмотрит кассации двух бывших председателей правления МПБ Александра Диденко и Алексея Злобина.

Арбитраж Москвы в апреле в рамках дела о банкротстве МПБ по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек Пугачева и трех бывших топ-менеджеров банка к субсидиарной ответственности. Суд признал ответчиков виновными в совершении действий, приведших к банкротству кредитной организации, в частности — в выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов.

Суд решил взыскать с Пугачева 75,6 миллиарда рублей, в том числе около 68,5 миллиарда рублей ─ солидарно с последним предправления Мариной Илларионовой и около 7,2 миллиарда рублей ─ солидарно с Диденко и Злобиным. Это рекордный в российской судебной практике размер привлечения к субсидиарной ответственности. Апелляция в июне оставила в силе это определение суда, и оно вступило в силу.
....
Читать далее: http://www.rapsinews.ru/arbitration/201 ... z3mdSAiVsL

30.09.2015
Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему топ-менеджеру Межпромбанка Диденко

МОСКВА, 30 сентября. Мосгорсуд изменил приговор в отношении бывшего топ-менеджера Межпромбанка Александра Диденко и назначил ему реальное наказание в виде трех лет колонии вместо условного срока.
Таким образом, суд согласился с позицией прокуратуры, которая нашла приговор слишком мягким. Приговором суда Диденко ранее было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

По версии следствия, в 2008-2009 годах организованной группой, в которую в том числе входили председатель исполнительной дирекции "Международный Промышленный Банк" Александр Диденко и генеральный директор ЗАО "ОПК Девелопмент" Дмитрий Амунц, было совершено хищение более 28 млрд руб., принадлежащих "Международному Промышленному Банку".

Подробнее: http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/09/30/1446102.html

Сергей Пугачев стал фигурантом нового уголовного дела
Экс-сенатор подозревается в злоупотреблениях при выдаче кредитов Межпромбанком
08.11.2015
Ведомости
Основатель Межпромбанка экс-сенатор Сергей Пугачев и бывший зампред банка Алексей Злобин подозреваются в злоупотреблениях при выдаче кредитов, сообщил представитель СКР Владимир Маркин (цитаты здесь и далее по «Интерфаксу»), главное следственное управление СКР возбудило в отношении них уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 201 УК России (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Пугачев контролировал Межпромбанк и влиял на принимаемые в нем решения через управляемую им новозеландскую OPK Trust Company Ltd (ранее траст «Радонеж траст»), объяснил Маркин.

По версии следствия, в 2006 г. Межпромбанк по указанию Пугачева выдал кредит экс-главе эксплуатационного управления управделами президента Александру Гладышеву на сумму более $700 000 для приобретения квартиры. В 2008 г. Пугачев решил снять обременение с этой квартиры, «зная, что кредитное обязательство не будет исполнено Гладышевым», рассказал Маркин: «По его поручению изготовили заведомо подложное письмо, содержащее сведения о том, что заемщик погасил кредит». Письмо подписал Злобин, и на его основании Росреестр снял обременения с квартиры.
...
http://www.vedomosti.ru/finance/article ... vnogo-dela