Афера за счет VIP-клиентов: как рухнула пирамида Внешпромбанка
02.06.2016
Объем требований к Внешпромбанку достиг 215 млрд руб., подсчитало АСВ. В январе банк лишился лицензии, его совладельцы Лариса Маркус и Георгий Беджамов под арестом. Как была выстроена и почему рухнула эта пирамида?
Совокупный объем требований к Внешпромбанку на 2 июня составил 214,9 млрд руб., сообщила РБК пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в четверг. По сравнению с началом апреля, когда АСВ называло сумму требований 81,1 млрд руб., она выросла почти втрое. Но предъявить банку новые требования уже невозможно: реестр кредиторов Внешпромбанка закрылся 18 мая.
Какая сумма набралась у АСВ для выплат на первоначальном этапе, представитель агентства не сообщил — эта информация будет представлена собранию кредиторов 17 июня. Но в начале апреля АСВ раскрывало, что на выплаты есть всего 4 млрд руб. К 1 мая остатки в кассе банка и на счетах ЦБ и АСВ увеличились до 7,5 млрд руб., а в конкурсную массу поступило 6,1 млрд руб. Но не все эти средства пойдут на выплаты: они учитывают расходы АСВ на зарплаты сотрудникам банка, содержание его зданий и т.д.
По словам источника, близкого к АСВ, с апреля ситуация с выплатами «практически не изменилась». По словам одного из крупных кредиторов, конкурсный управляющий пока не набрал и 10 млрд руб. Один из VIP-вкладчиков Внешпромбанка рассказывал РБК, что рассчитывает вернуть не более 15% своих сбережений.
РБК разбирался в истории крупнейшей банковской пирамиды: как она строилась и почему рухнула.
Из Монако в Россию
В сентябре 2015 года недалеко от набережной Альберта Первого в Монте-Карло открылся винный бар Wine Palace. Ленточку разрезал принц Монако Альбер Второй, рядом стоял Георгий Беджамов — российский бизнесмен, президент Федерации бобслея и один из совладельцев Внешпромбанка. New York Times называла Беджамова владельцем Wine Palace.
Примерно полгода cпустя, 21 января 2016 года, Банк России отозвал лицензию у Внешпромбанка, обнаружив в нем рекордную дыру в 210 млрд руб. А в марте Беджамова объявили в международный розыск: ему предъявлено обвинение по делу о выводе активов из Внешпромбанка более чем на 1 млрд руб. В апреле он был задержан полицией Монако и сейчас находится в тюрьме княжества.
Как рассказал РБК источник в Генпрокуратуре, ведомство направило запрос на экстрадицию Беджамова в середине мая. Запрос Генпрокуратуры подтвердил РБК и адвокат Беджамова Сергей Бельчич. По словам источника РБК, документ Генпрокуратуры содержит гарантии, что бизнесмена будут преследовать только за те преступления, которые указаны в обращении.
«Прокуратура обещает, что в СИЗО Беджамов будет содержаться в условиях, которые соответствуют мировым стандартам», — говорит источник в этом ведомстве. Запрос будет рассмотрен апелляционным судом Монако, но окончательное решение по закону княжества остается за принцем Альбером Вторым.
По этому же уголовному делу в декабре прошлого года в Москве была арестована сестра Беджамова, президент и совладелец Внешпромбанка Лариса Маркус. 17 мая суд продлил арест Маркус еще на три месяца, сказал РБК ее адвокат.
Внешпромбанк, отметивший в июле прошлого года 20-летний юбилей, оказался классической пирамидой. Ее даже можно сравнить с аферой Бернарда Мейдоффа — если не по масштабу (пирамида Мейдоффа оказалась должна своим клиентам $50 млрд), то по характеру деятельности — липовая отчетность, расчеты со старыми клиентами деньгами новых.
От многих других пирамид ее отличает то, что она строилась на деньгах крупных компаний, чиновников, депутатов и бизнесменов, которые доверяли банку свои деньги. Они начали открывать в банке счета еще в конце 1990-х. Частные вкладчики держали в этом банке крупные суммы: к моменту отзыва лицензии их набралось больше 20 млрд руб., а это почти четверть от общего объема вкладов.
Как выросла пирамида Внешпромбанка, почему ЦБ так долго ее не замечал и как она рухнула буквально в один день?
Знаменитые клиенты
«Маркус всем говорила, что привлекать VIP-клиентов ей помогают хорошие связи, которые она начала заводить еще в Министерстве морского флота СССР, также многие клиенты шли по знакомству с еще одним участником банка — Александром Зурабовым», — говорит один из бизнес-партнеров Маркус.
Маркус напрямую принадлежало 7,5% банка. Зурабову (известный финансист, экс-глава «Аэрофлота» и банка «Менатеп», брат российского посла на Украине Михаила Зурабова) — 8,2%. Именно они оказывали влияние на деятельность Внешпромбанка, говорилось в его отчетности по МСФО. Беджамов был акционером компании «Промстройпроект», которой в банке принадлежала доля всего в 3,3%. «Он не был совладельцем банка и не мог влиять на принимаемые банком решения», — настаивает адвокат Беджамова.
Один из VIP-вкладчиков Внешпромбанка рассказывает, что стал клиентом банка, когда лично познакомился с Маркус. «Нас познакомил человек, близкий к семье Александра Жукова (вице-спикер Госдумы. — РБК)», — рассказывает он. О дружбе Маркус с Жуковым и членами его семьи, в частности с женой Екатериной, РБК рассказали источник, близкий к ЦБ, два кредитора Внешпромбанка и знакомый с Маркус банкир. Сын Жукова Петр ранее работал вице-президентом банка, рассказал VIP-вкладчик. Сам Жуков-младший сказал РБК, что во Внешпромбанке не работал, а лишь стажировался, когда еще был студентом — до 2003 года. Александр Жуков только признал наличие депозита во Внешпромбанке. «В моей декларации за 2015 год указано, что у меня во Внешпромбанке на 1 января 2016 года числится 316 тыс. руб., а у супруги — 2,5 млн руб.», — сказал он, отказавшись от дальнейших комментариев. В 2011 году, согласно декларации Жукова, он держал на счетах банка 2,7 млн руб.
Маркус поддерживала дружеские отношения со многими VIP-клиентами. Как рассказывали РБК знакомые Маркус, глава «Транснефти» (компания заявляла, что у нее на счетах во Внешпромбанке зависло 9 млрд руб.) Николай Токарев присутствовал на похоронах ее сына, который погиб в начале 2000-х. Пресс-служба «Транснефти» от комментариев отказалась.
Каждый год банк устраивал праздник на свой день рождения. «Праздновали с размахом, Маркус приглашала клиентов, высокопоставленных чиновников, на вечеринке можно было встретить вице-премьера Аркадия Дворковича», — рассказывает друг Маркус и один из кредиторов банка. Пресс-секретарь Дворковича Алия Самигуллина не стала комментировать эту информацию.
Многие фирмы «подтягивались» в банк за крупными компаниями, которые там обслуживались и держали депозиты. Например, Сварочно-монтажный трест открыл счет вслед за «Транснефтью» еще десять лет назад. «Мы думали, что раз «Транснефть» размещает во Внешпромбанке средства, то нам не стоит волноваться», — рассказывает гендиректор компании Валентина Беляева. У треста в банке зависло 3,5 млрд руб., это накопленные за много лет оборотные средства, позволявшие компании начинать строительство без привлечения кредитов.
Один из клиентов рассказывает РБК, что рассуждал так: если даже половина активов окажутся фиктивными, то при балансе в 270 млрд руб. и объеме вкладов в 70 млрд руб. денег на выплаты кредиторам первой очереди точно хватит.
Кто держал деньги во Внешпромбанке?
На 1 января 2016 года на счетах частных лиц во Внешпромбанке было 67,4 млрд руб. Вклады и средства индивидуальных предпринимателей на 45 млрд руб. подпали под страховку, сумма частных вкладчиков на 22,4 млрд руб. оказалась незастрахованной.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/02/06/2016/5 ... 7588d1d52d
Внешпромбанк (3261)
Правила форума
Вся информация на этой форуме является личным мнением авторов сообщений, которое редакция сайта может не разделять. Тем не менее, если вам не нравится что-либо из написанного, помните - вы пришли сюда добровольно. Сайт не является зарегистрированным СМИ.
Вся информация на этой форуме является личным мнением авторов сообщений, которое редакция сайта может не разделять. Тем не менее, если вам не нравится что-либо из написанного, помните - вы пришли сюда добровольно. Сайт не является зарегистрированным СМИ.
tea » 08 июн 2016, 09:39
Статья опубликована в № 4091 от 08.06.2016 под заголовком: «ВТБ 24» банкротит владелицу Внешпромбанка
«ВТБ 24» банкротит владелицу Внешпромбанка
«ВТБ 24» подал иск о признании банкротом Ларисы Маркус, которая вместе с братом обвиняется в хищении денег
08.06.16 00:31Ведомости
«ВТБ 24» подал иск о признании банкротом Ларисы Маркус – совладелицы и бывшего президента Внешпромбанка, арестованной по обвинению в хищении
Заявление о признании банкротом Маркус «ВТБ 24» подал в Арбитражный суд Москвы 19 апреля. Маркус почти полгода находится в заключении по обвинению в хищении средств из Внешпромбанка – его банкротство стало одним из самых громких, а дыра – рекордной, 214 млрд руб. при обязательствах в 250 млрд. Заявление принято к производству, на 5 июля назначено судебное заседание по проверке его обоснованности, следует из картотеки арбитражных дел.
Кроме того, 16 мая в Мещанском районном суде Москвы был зарегистрирован иск в категории «взыскание сумм по договору займа, кредитному договору», который «ВТБ 24» подал не только к Маркус, но также к ее мужу Лазарю и брату Георгию Беджамову. Беджамов – совладелец Внешпромбанка и экс-президент Федерации бобслея России – объявлен в международный розыск.
«ВТБ 24» не делится подробностями этой кредитной истории. «До вынесения судебного решения считаем преждевременным давать какие-либо комментарии», – заявил представитель госбанка.
Внешпромбанк передал облигации Дальневосточного морского пароходства группе «Регион»
Банки могут подавать заявления о банкротстве физлиц даже без решения суда о взыскании долга, но только в отношении требований, основанных на кредитных договорах, напоминает руководитель юридического департамента Ланта-банка Дмитрий Шевченко. По его мнению, «ВТБ 24» «хочет воспользоваться своим преимуществом в отсутствие пока иных установленных кредиторов, в том числе по субсидиарной ответственности, – ведь в будущем такой иск наверняка подаст конкурсный управляющий Внешпромбанка, чтобы получить определенные преимущества, например назначить своего финансового управляющего [на банкротство Маркус], и пооспаривать подозрительные сделки».
Жертва ВТБ
ВТБ подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом Виталия Черномырдина, сына покойного Виктора Черномырдина, премьер-министра России в 1992–1998 гг. Пресс-служба ВТБ объяснила это «неисполнением кредитных обязательств компании, по займу которой Черномырдин является личным поручителем», сообщил «Интерфакс». Сумму задолженности банк не уточнил.
«АСВ будет привлекать к имущественной и иным формам ответственности всех лиц, виновных в доведении банка до банкротства, – сообщил «Ведомостям» представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ), конкурсного управляющего Внешпромбанка. – Вопрос о размере иска, например в рамках привлечения к субсидиарной ответственности, будет определяться исходя из фактического недостатка стоимости активов для удовлетворения требований кредиторов».
Реестр требований кредиторов Внешпромбанка был закрыт 18 мая, но окончательных данных еще нет. «В связи с большим объемом требования, поступившие в адрес конкурсного управляющего до 18 мая, продолжают обрабатываться», – сказал представитель АСВ. По предварительным данным (см. график на стр. 14), 11 191 заявитель предъявил требования на 226,4 млрд руб. При этом активы банка оцениваются в 36,5 млрд руб.
Маркус с Беджамовым – первые кандидаты на компенсацию недостающих миллиардов из их личного имущества: оба обвиняются в хищении денег Внешпромбанка. 18 декабря, когда ЦБ ввел в банке временную администрацию, следственный департамент МВД возбудил уголовное дело, а на следующий день Маркус была задержана и заключена под стражу, в мае суд продлил срок ее ареста до 18 августа.
ЦБ объяснил рост дыры в капитале Внешпромбанка
Дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере – до 10 лет), в частности, из числа руководителей банка по факту хищения денежных средств банка, перечисленных на основании фиктивных кредитных договоров на счета различных юрлиц, сказано в судебных материалах.
По мнению следствия, Маркус вместе с соучастниками «с целью хищения денежных средств банка путем получения кредитов без намерения их возврата путем обмана заключали кредитные договоры с подконтрольными им организациями», которые в дальнейшем деньги не вернули, чем причинили банку ущерб. Беджамову заочно были предъявлены обвинения по двум эпизодам: он не только вступил в сговор с сестрой и другими лицами, совместно совершив хищение средств банка, но также «совместно с неустановленными лицами, используя открытые в банке счета, совершил хищение денежных средств», по мнению следствия, следует из судебных материалов. В марте Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Беджамова, он был объявлен в международный розыск. В апреле Forbes сообщил о его задержании в Монако. Беджамов владеет магазином в Монако и винным баром Wine Palace, 33% пятизвездочного отеля Badrutt’s Palace Hotel в Швейцарии с видом на озеро Санкт-Мориц, а также квартирами в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Израиле и Латвии, домами на юге Франции и в Италии, сообщал Forbes. Маркус владеет 23,53% акций «Промстройпроекта» (один из застройщиков ММДЦ «Москва-сити»), у Беджамова – 22,9% этой компании. Адвокат Маркус отказалась от комментариев, телефон адвоката Беджамова был отключен.
http://www.vedomosti.ru/finance/article ... hprombanka
«ВТБ 24» банкротит владелицу Внешпромбанка
«ВТБ 24» подал иск о признании банкротом Ларисы Маркус, которая вместе с братом обвиняется в хищении денег
08.06.16 00:31Ведомости
«ВТБ 24» подал иск о признании банкротом Ларисы Маркус – совладелицы и бывшего президента Внешпромбанка, арестованной по обвинению в хищении
Заявление о признании банкротом Маркус «ВТБ 24» подал в Арбитражный суд Москвы 19 апреля. Маркус почти полгода находится в заключении по обвинению в хищении средств из Внешпромбанка – его банкротство стало одним из самых громких, а дыра – рекордной, 214 млрд руб. при обязательствах в 250 млрд. Заявление принято к производству, на 5 июля назначено судебное заседание по проверке его обоснованности, следует из картотеки арбитражных дел.
Кроме того, 16 мая в Мещанском районном суде Москвы был зарегистрирован иск в категории «взыскание сумм по договору займа, кредитному договору», который «ВТБ 24» подал не только к Маркус, но также к ее мужу Лазарю и брату Георгию Беджамову. Беджамов – совладелец Внешпромбанка и экс-президент Федерации бобслея России – объявлен в международный розыск.
«ВТБ 24» не делится подробностями этой кредитной истории. «До вынесения судебного решения считаем преждевременным давать какие-либо комментарии», – заявил представитель госбанка.
Внешпромбанк передал облигации Дальневосточного морского пароходства группе «Регион»
Банки могут подавать заявления о банкротстве физлиц даже без решения суда о взыскании долга, но только в отношении требований, основанных на кредитных договорах, напоминает руководитель юридического департамента Ланта-банка Дмитрий Шевченко. По его мнению, «ВТБ 24» «хочет воспользоваться своим преимуществом в отсутствие пока иных установленных кредиторов, в том числе по субсидиарной ответственности, – ведь в будущем такой иск наверняка подаст конкурсный управляющий Внешпромбанка, чтобы получить определенные преимущества, например назначить своего финансового управляющего [на банкротство Маркус], и пооспаривать подозрительные сделки».
Жертва ВТБ
ВТБ подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом Виталия Черномырдина, сына покойного Виктора Черномырдина, премьер-министра России в 1992–1998 гг. Пресс-служба ВТБ объяснила это «неисполнением кредитных обязательств компании, по займу которой Черномырдин является личным поручителем», сообщил «Интерфакс». Сумму задолженности банк не уточнил.
«АСВ будет привлекать к имущественной и иным формам ответственности всех лиц, виновных в доведении банка до банкротства, – сообщил «Ведомостям» представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ), конкурсного управляющего Внешпромбанка. – Вопрос о размере иска, например в рамках привлечения к субсидиарной ответственности, будет определяться исходя из фактического недостатка стоимости активов для удовлетворения требований кредиторов».
Реестр требований кредиторов Внешпромбанка был закрыт 18 мая, но окончательных данных еще нет. «В связи с большим объемом требования, поступившие в адрес конкурсного управляющего до 18 мая, продолжают обрабатываться», – сказал представитель АСВ. По предварительным данным (см. график на стр. 14), 11 191 заявитель предъявил требования на 226,4 млрд руб. При этом активы банка оцениваются в 36,5 млрд руб.
Маркус с Беджамовым – первые кандидаты на компенсацию недостающих миллиардов из их личного имущества: оба обвиняются в хищении денег Внешпромбанка. 18 декабря, когда ЦБ ввел в банке временную администрацию, следственный департамент МВД возбудил уголовное дело, а на следующий день Маркус была задержана и заключена под стражу, в мае суд продлил срок ее ареста до 18 августа.
ЦБ объяснил рост дыры в капитале Внешпромбанка
Дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере – до 10 лет), в частности, из числа руководителей банка по факту хищения денежных средств банка, перечисленных на основании фиктивных кредитных договоров на счета различных юрлиц, сказано в судебных материалах.
По мнению следствия, Маркус вместе с соучастниками «с целью хищения денежных средств банка путем получения кредитов без намерения их возврата путем обмана заключали кредитные договоры с подконтрольными им организациями», которые в дальнейшем деньги не вернули, чем причинили банку ущерб. Беджамову заочно были предъявлены обвинения по двум эпизодам: он не только вступил в сговор с сестрой и другими лицами, совместно совершив хищение средств банка, но также «совместно с неустановленными лицами, используя открытые в банке счета, совершил хищение денежных средств», по мнению следствия, следует из судебных материалов. В марте Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Беджамова, он был объявлен в международный розыск. В апреле Forbes сообщил о его задержании в Монако. Беджамов владеет магазином в Монако и винным баром Wine Palace, 33% пятизвездочного отеля Badrutt’s Palace Hotel в Швейцарии с видом на озеро Санкт-Мориц, а также квартирами в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Израиле и Латвии, домами на юге Франции и в Италии, сообщал Forbes. Маркус владеет 23,53% акций «Промстройпроекта» (один из застройщиков ММДЦ «Москва-сити»), у Беджамова – 22,9% этой компании. Адвокат Маркус отказалась от комментариев, телефон адвоката Беджамова был отключен.
http://www.vedomosti.ru/finance/article ... hprombanka
tea » 21 июн 2016, 09:48
Статья опубликована в № 4099 от 21.06.2016 под заголовком: Первые кредиторы среди равных
Кто вошел в комитет кредиторов Внешпромбанка
Представители пяти крупнейших клиентов получат больше всего информации о ходе банкротства
20.06.1623:51Ведомости
В комитет кредиторов Внешпромбанка вошли представители «Транснефти», НМТП, Олимпийского комитета, МИДа и, возможно, «Роснефти»
В комитет кредиторов Внешпромбанка, в котором потеряли деньги как крупные частные вкладчики, так и большие компании, вошли семь человек, выяснили «Ведомости». В пятницу, 17 июня, кредиторы собрались на первое заседание, на котором и выбрали членов комитета. Они представляют интересы «Транснефти», Новороссийского морского торгового порта (НМТП), Министерства иностранных дел (МИД), Олимпийского комитета и компании «Профитинвест», рассказал человек, близкий к комитету; еще два места за представителями налоговой службы. Один из участников собрания подтвердил «Ведомостям», что комитет сформирован с участием представителей этих компаний.
Представитель крупных вкладчиков-физлиц (банк был богат на именитых клиентов и задолжал им миллиарды) в комитет так и не вошел, указывают собеседники «Ведомостей».
АСВ оказалось в числе пострадавших клиентов Внешпромбанка
Компанию «Профитинвест» они связывают с «Роснефтью»: по словам собеседников «Ведомостей», она представляет интересы нефтяной компании. Связаться с представителями «Профитинвеста» не удалось, представитель «Роснефти» на вопросы не ответил.
В комитет кредиторов Внешпромбанка войдет заместитель начальника юридического отдела «Транснефти» Александр Менченовский, подтвердил представитель компании. Представители остальных компаний оставили вопросы «Ведомостей» без ответа.
Требования компаний, представители которых вошли в комитет, могут в совокупности превышать 66 млрд руб. «Роснефть», по рассказам источников «Ведомостей», держала во Внешпромбанке около 10 млрд руб., еще 9 млрд руб. – ее крупнейший акционер «Роснефтегаз»; примерно 18,7 млрд руб. лежало на счетах НМТП, у «Транснефти» и ее структур – около 14 млрд руб. Крупная структура МИДа – Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса держало во Внешпромбанке, по данным Forbes, более 6 млрд руб. Олимпийский комитет потерял 8,5 млрд руб., писал РБК со ссылкой на его президента Александра Жукова.
Статусные клиенты
Во Внешпромбанке держали средства многие именитые клиенты. VIP-клиентом, пострадавшим от отзыва у банка лицензии, оказался, например, экс-губернатор Тульской области, советник главы региона Владимир Груздев, писал Forbes: он держал в банке от $44 млн до $50 млн. Также, по информации издания, в банке зависли деньги жены вице-премьера Дмитрия Козака Натальи Квачевой, жены главы Минобороны Сергея Шойгу Ирины, зятя главы «Транснефти» Николая Токарева Андрея Болотова, родственников члена совета директоров «Транснефти» Артура Чилингарова, членов семьи главы ОКР Александра Жукова. Там же хранились деньги сына главы администрации президента Сергея Иванова, депутата Госдумы Владислава Резника и его супруги, бывшего руководителя финансового комитета Госдумы Натальи Бурыкиной.
Налоговая служба представляет интересы Агентства по страхованию вкладов (АСВ), говорит человек, близкий к комитету кредиторов Внешпромбанка. А требования АСВ, связанные с выплаченными страховками (агентство потратило на эти выплаты около 45 млрд руб.), включаются в реестр в первую очередь.
Реестр требований кредиторов Внешпромбанка был закрыт 18 мая. По предварительным данным АСВ, 11 191 заявитель предъявил требования на 226,4 млрд руб. А активы банка оцениваются в 36,5 млрд руб. – на всех не хватит. На первоначальном этапе на выплаты кредиторам может быть направлено всего 4 млрд руб., оценивало АСВ; масштабы дальнейших выплат будут зависеть от поступления средств в конкурсную массу после реализации имущества банка и взыскания активов.
Первые, с кого кредиторы могут потребовать компенсацию, – совладелица и экс-президент Внешпромбанка Лариса Маркус и ее брат, президент Федерации бобслея России Георгий Беджамов. В марте 2016 г. Беджамов был заочно арестован, а в апреле задержан в Монако. Маркус была арестована еще в декабре прошлого года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В мае суд продлил срок ее ареста до 18 августа.
Вхождение в комитет кредиторов при банкротстве банка никак не влияет на выплаты, с этой точки зрения никакого преимущества у кредиторов нет, говорит партнер юридической фирмы Tertychny Law Иван Тертычный. Поскольку в банковском банкротстве прямой интерес есть у государства в лице АСВ (и к тому же АСВ выполняет функции конкурсного управляющего), то вряд ли возможен, например, вывод активов из конкурсной массы кем-либо из крупных кредиторов в свою пользу по заниженной цене, что часто имеет место в небанковских банкротствах, рассуждает он. Однако у членов комитета кредиторов больший доступ к информации, чем у тех кредиторов, чьи представители в комитет не входят, продолжает Тертычный. Если у миноритарных кредиторов нет общего представителя в комитете, они, как правило, практически лишены возможности оперативно следить за процедурой банкротства.
http://www.vedomosti.ru/finance/article ... hprombanka
Кто вошел в комитет кредиторов Внешпромбанка
Представители пяти крупнейших клиентов получат больше всего информации о ходе банкротства
20.06.1623:51Ведомости
В комитет кредиторов Внешпромбанка вошли представители «Транснефти», НМТП, Олимпийского комитета, МИДа и, возможно, «Роснефти»
В комитет кредиторов Внешпромбанка, в котором потеряли деньги как крупные частные вкладчики, так и большие компании, вошли семь человек, выяснили «Ведомости». В пятницу, 17 июня, кредиторы собрались на первое заседание, на котором и выбрали членов комитета. Они представляют интересы «Транснефти», Новороссийского морского торгового порта (НМТП), Министерства иностранных дел (МИД), Олимпийского комитета и компании «Профитинвест», рассказал человек, близкий к комитету; еще два места за представителями налоговой службы. Один из участников собрания подтвердил «Ведомостям», что комитет сформирован с участием представителей этих компаний.
Представитель крупных вкладчиков-физлиц (банк был богат на именитых клиентов и задолжал им миллиарды) в комитет так и не вошел, указывают собеседники «Ведомостей».
АСВ оказалось в числе пострадавших клиентов Внешпромбанка
Компанию «Профитинвест» они связывают с «Роснефтью»: по словам собеседников «Ведомостей», она представляет интересы нефтяной компании. Связаться с представителями «Профитинвеста» не удалось, представитель «Роснефти» на вопросы не ответил.
В комитет кредиторов Внешпромбанка войдет заместитель начальника юридического отдела «Транснефти» Александр Менченовский, подтвердил представитель компании. Представители остальных компаний оставили вопросы «Ведомостей» без ответа.
Требования компаний, представители которых вошли в комитет, могут в совокупности превышать 66 млрд руб. «Роснефть», по рассказам источников «Ведомостей», держала во Внешпромбанке около 10 млрд руб., еще 9 млрд руб. – ее крупнейший акционер «Роснефтегаз»; примерно 18,7 млрд руб. лежало на счетах НМТП, у «Транснефти» и ее структур – около 14 млрд руб. Крупная структура МИДа – Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса держало во Внешпромбанке, по данным Forbes, более 6 млрд руб. Олимпийский комитет потерял 8,5 млрд руб., писал РБК со ссылкой на его президента Александра Жукова.
Статусные клиенты
Во Внешпромбанке держали средства многие именитые клиенты. VIP-клиентом, пострадавшим от отзыва у банка лицензии, оказался, например, экс-губернатор Тульской области, советник главы региона Владимир Груздев, писал Forbes: он держал в банке от $44 млн до $50 млн. Также, по информации издания, в банке зависли деньги жены вице-премьера Дмитрия Козака Натальи Квачевой, жены главы Минобороны Сергея Шойгу Ирины, зятя главы «Транснефти» Николая Токарева Андрея Болотова, родственников члена совета директоров «Транснефти» Артура Чилингарова, членов семьи главы ОКР Александра Жукова. Там же хранились деньги сына главы администрации президента Сергея Иванова, депутата Госдумы Владислава Резника и его супруги, бывшего руководителя финансового комитета Госдумы Натальи Бурыкиной.
Налоговая служба представляет интересы Агентства по страхованию вкладов (АСВ), говорит человек, близкий к комитету кредиторов Внешпромбанка. А требования АСВ, связанные с выплаченными страховками (агентство потратило на эти выплаты около 45 млрд руб.), включаются в реестр в первую очередь.
Реестр требований кредиторов Внешпромбанка был закрыт 18 мая. По предварительным данным АСВ, 11 191 заявитель предъявил требования на 226,4 млрд руб. А активы банка оцениваются в 36,5 млрд руб. – на всех не хватит. На первоначальном этапе на выплаты кредиторам может быть направлено всего 4 млрд руб., оценивало АСВ; масштабы дальнейших выплат будут зависеть от поступления средств в конкурсную массу после реализации имущества банка и взыскания активов.
Первые, с кого кредиторы могут потребовать компенсацию, – совладелица и экс-президент Внешпромбанка Лариса Маркус и ее брат, президент Федерации бобслея России Георгий Беджамов. В марте 2016 г. Беджамов был заочно арестован, а в апреле задержан в Монако. Маркус была арестована еще в декабре прошлого года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В мае суд продлил срок ее ареста до 18 августа.
Вхождение в комитет кредиторов при банкротстве банка никак не влияет на выплаты, с этой точки зрения никакого преимущества у кредиторов нет, говорит партнер юридической фирмы Tertychny Law Иван Тертычный. Поскольку в банковском банкротстве прямой интерес есть у государства в лице АСВ (и к тому же АСВ выполняет функции конкурсного управляющего), то вряд ли возможен, например, вывод активов из конкурсной массы кем-либо из крупных кредиторов в свою пользу по заниженной цене, что часто имеет место в небанковских банкротствах, рассуждает он. Однако у членов комитета кредиторов больший доступ к информации, чем у тех кредиторов, чьи представители в комитет не входят, продолжает Тертычный. Если у миноритарных кредиторов нет общего представителя в комитете, они, как правило, практически лишены возможности оперативно следить за процедурой банкротства.
http://www.vedomosti.ru/finance/article ... hprombanka
tea » 24 июн 2016, 10:11
Совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов вышел из тюрьмы
Суд Монако отпустил обвиняемого в хищении денег Беджамова под залог
23.06.16 13:27Ведомости
О том, что суд Монако принял решение выпустить под залог из тюрьмы Георгия Беджамова, сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к одному из кредиторов Внешпромбанка (ВПБ) и представителя суда. «Сумму залога мы не можем раскрыть», - уточнил представитель суда, добавив, что Беджамов находится под судебным контролем (judicial control). Беджамов – совладелец ВПБ и брат арестованной в декабре 2015 г. Ларисы Маркус (под стражей до 18 августа), основной совладелицы ВПБ.
ЦБ отозвал лицензию Внешпромбанка (34-е место по активам) 21 января, и он побил рекорд по размеру дыры. Временная администрация почти не нашла у банка активов из заявленных 275 млрд руб., сообщал ранее ЦБ.
В марте Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Беджамова, он был объявлен в международный розыск. В апреле Forbes сообщил о его задержании в Монако. Генпрокуратура в середине мая направила запрос на экстрадицию Беджамова.
Беджамов владеет магазином в Монако и винным баром Wine Palace, 33% 5-звездочного отеля Badrutt’s Palace Hotel в Швейцарии с видом на озеро Санкт-Мориц, а также квартирами в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Израиле и Латвии, домами на юге Франции и в Италии, сообщал Forbes. Маркус владеет 23,53% акций «Промстройпроекта» (один из застройщиков ММДЦ «Москва-сити»), у Беджамова – 22,9% этой компании. Реестр требований кредиторов был закрыт 18 мая, и, по предварительным данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в нем содержится требований на 226,4 млрд руб. При этом активы Внешпромбанка оцениваются всего в 36,5 млрд руб.
«ВТБ 24» банкротит владелицу Внешпромбанка
Маркус с Беджамовым – первые кандидаты на компенсацию недостающих миллиардов из их личного имущества: оба обвиняются в хищении денег Внешпромбанка.
Получить комментарии АСВ и МВД пока не удалось.
http://www.vedomosti.ru/finance/article ... -iz-tyurmi
Суд Монако отпустил обвиняемого в хищении денег Беджамова под залог
23.06.16 13:27Ведомости
О том, что суд Монако принял решение выпустить под залог из тюрьмы Георгия Беджамова, сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к одному из кредиторов Внешпромбанка (ВПБ) и представителя суда. «Сумму залога мы не можем раскрыть», - уточнил представитель суда, добавив, что Беджамов находится под судебным контролем (judicial control). Беджамов – совладелец ВПБ и брат арестованной в декабре 2015 г. Ларисы Маркус (под стражей до 18 августа), основной совладелицы ВПБ.
ЦБ отозвал лицензию Внешпромбанка (34-е место по активам) 21 января, и он побил рекорд по размеру дыры. Временная администрация почти не нашла у банка активов из заявленных 275 млрд руб., сообщал ранее ЦБ.
В марте Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Беджамова, он был объявлен в международный розыск. В апреле Forbes сообщил о его задержании в Монако. Генпрокуратура в середине мая направила запрос на экстрадицию Беджамова.
Беджамов владеет магазином в Монако и винным баром Wine Palace, 33% 5-звездочного отеля Badrutt’s Palace Hotel в Швейцарии с видом на озеро Санкт-Мориц, а также квартирами в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Израиле и Латвии, домами на юге Франции и в Италии, сообщал Forbes. Маркус владеет 23,53% акций «Промстройпроекта» (один из застройщиков ММДЦ «Москва-сити»), у Беджамова – 22,9% этой компании. Реестр требований кредиторов был закрыт 18 мая, и, по предварительным данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в нем содержится требований на 226,4 млрд руб. При этом активы Внешпромбанка оцениваются всего в 36,5 млрд руб.
«ВТБ 24» банкротит владелицу Внешпромбанка
Маркус с Беджамовым – первые кандидаты на компенсацию недостающих миллиардов из их личного имущества: оба обвиняются в хищении денег Внешпромбанка.
Получить комментарии АСВ и МВД пока не удалось.
http://www.vedomosti.ru/finance/article ... -iz-tyurmi
tea » 24 июн 2016, 10:16
Компания «МАКС» держала деньги во Внешпромбанке
23.06.2016 17:22
Одним из кредиторов обанкротившегося Внешпромбанка, как стало известно порталу Банки.ру, является страховая компания «МАКС», у которой на счете в кредитной организации было 2 млрд рублей.
«Денежные средства находились на расчетном счете компании, открытом в ВПБ под 10—12% годовых, — рассказала Банки.ру генеральный директор СК «МАКС» Надежда Мартьянова. — Внешпромбанк выдавал компании банковские гарантии под обеспечение выполнения обязательств по заключаемым контрактам. В связи с завершением исполнения контрактов мы направили требования о возврате денежных средств, которые банком не были исполнены. ВПБ отвечал всем требованиям Центробанка, имея рейтинги, в том числе международные, являлся уполномоченным банком ЦБ РФ, был системообразующей кредитной организацией, занимая 37-е место по размерам активов».
Напомним, банкротство Внешпромбанка было одним из самых громких на рынке из-за рекордного размера «дыры» в капитале — около 210 млрд рублей. По последним данным конкурсного управляющего, установлены требования кредиторов на сумму около 200 млрд рублей, а заявлены требования на 250 млрд рублей. Активы банка оценивались в 36,5 млрд рублей. В первую очередь отнесено более 10 тыс. кредиторов — физических лиц с требованиями на сумму 77 млрд рублей, из них требования Агентства по страхованию вкладов составляют 44,6 млрд рублей.
На собрании кредиторов ВПБ, которое прошло 17 июня, Надежда Мартьянова, помимо «МАКСа», представляла по доверенности интересы других юридических лиц, и за ее избрание в комитет кредиторов проголосовали физические и юридические лица с объемом требований более 5 млрд рублей, но в кредитный комитет гендиректор страховщика не прошла.
«Моя цель работы в комитете состояла в том, чтобы кредиторы и первой, и третьей очереди были максимально удовлетворены. Я как финансист не в состоянии понять исчезновение денежных средств, переданных вкладчиками в управление банку. Необходимо разбирать все кредиты, все операции банка за последние два года, — говорит Надежда Мартьянова. — И если в отношении физических лиц есть защита в бесспорном возмещении АСВ сумм в размере 1,4 миллиона рублей, то юридические лица, чьи денежные средства являются условием продолжения деятельности, являются фактически заложниками недобросовестных действий собственников и топ-менеджеров банков. Известно уже несколько случаев банкротства ряда средних и мелких компаний, потерявших средства в ВПБ. Это означает, что сокращаются рабочие места, то есть страдают простые люди и их семьи».
В отчетности компании «МАКС» по МСФО за 2015 год отражены 2 млрд рублей на депозитах в банках, «не имеющих присвоенного кредитного рейтинга». «Резерв под обесценение в размере 90% был создан в отношении депозита, размещенного в российском банке, в связи с наличием признаком обесценения по данному депозиту по состоянию на 31 декабря 2015 года», — говорится в отчетности. На 2 млрд рублей, по данным РСБУ, сократились активы компании в 2015 году: до 15,2 млрд рублей с 17,1 млрд в 2014-м.
Надежда на возврат хотя бы части потерянной суммы невелика, признает генеральный директор СК «МАКС».
«Имущество, включающее квартиры, отели, дома, находится в различных юрисдикциях. Только на его поиск и возможный возврат конкурсный управляющий запросил смету в 10 миллионов долларов. Задача комитета кредиторов — оптимизировать затраты, привлечь специалистов из числа кредиторов к участию в разборе сложных финансовых схем, организованных в ВПБ, и, главное, не допустить вывести имеющиеся или возможные к возврату активы в интересах отдельных кредиторов», — говорит она.
В комитет кредиторов вошли семь человек, по данным «Ведомостей», среди них — представители интересов «Транснефти», Новороссийского морского торгового порта (НМТП), Министерства иностранных дел (МИД), Олимпийского комитета и компании «Профитинвест», их совокупные требования могут превышать 66 млрд рублей.
Как сообщали СМИ, во Внешпромбанке потеряли деньги многие известные вкладчики. По информации Forbes, бывший губернатор Тульской области, советник главы региона Владимир Груздев держал в банке от 44 млн до 50 млн долларов. По данным издания, в кредитной организации зависли деньги жены вице-премьера Дмитрия Козака Натальи Квачевой, жены главы Минобороны Сергея Шойгу Ирины, зятя главы «Транснефти» Николая Токарева Андрея Болотова, родственников члена совета директоров «Транснефти» Артура Чилингарова, членов семьи главы ОКР Александра Жукова, сына главы администрации президента Сергея Иванова, депутата Госдумы Владислава Резника и его супруги, бывшего руководителя финансового комитета Госдумы Натальи Бурыкиной.
Внешпромбанк был лишен лицензии 21 января 2016 года. Экс президент и совладелица банка Лариса Маркус арестована в декабре по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В Монако в апреле задержан ее брат, президент Федерации бобслея России Георгий Беджамов.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9026458
23.06.2016 17:22
Одним из кредиторов обанкротившегося Внешпромбанка, как стало известно порталу Банки.ру, является страховая компания «МАКС», у которой на счете в кредитной организации было 2 млрд рублей.
«Денежные средства находились на расчетном счете компании, открытом в ВПБ под 10—12% годовых, — рассказала Банки.ру генеральный директор СК «МАКС» Надежда Мартьянова. — Внешпромбанк выдавал компании банковские гарантии под обеспечение выполнения обязательств по заключаемым контрактам. В связи с завершением исполнения контрактов мы направили требования о возврате денежных средств, которые банком не были исполнены. ВПБ отвечал всем требованиям Центробанка, имея рейтинги, в том числе международные, являлся уполномоченным банком ЦБ РФ, был системообразующей кредитной организацией, занимая 37-е место по размерам активов».
Напомним, банкротство Внешпромбанка было одним из самых громких на рынке из-за рекордного размера «дыры» в капитале — около 210 млрд рублей. По последним данным конкурсного управляющего, установлены требования кредиторов на сумму около 200 млрд рублей, а заявлены требования на 250 млрд рублей. Активы банка оценивались в 36,5 млрд рублей. В первую очередь отнесено более 10 тыс. кредиторов — физических лиц с требованиями на сумму 77 млрд рублей, из них требования Агентства по страхованию вкладов составляют 44,6 млрд рублей.
На собрании кредиторов ВПБ, которое прошло 17 июня, Надежда Мартьянова, помимо «МАКСа», представляла по доверенности интересы других юридических лиц, и за ее избрание в комитет кредиторов проголосовали физические и юридические лица с объемом требований более 5 млрд рублей, но в кредитный комитет гендиректор страховщика не прошла.
«Моя цель работы в комитете состояла в том, чтобы кредиторы и первой, и третьей очереди были максимально удовлетворены. Я как финансист не в состоянии понять исчезновение денежных средств, переданных вкладчиками в управление банку. Необходимо разбирать все кредиты, все операции банка за последние два года, — говорит Надежда Мартьянова. — И если в отношении физических лиц есть защита в бесспорном возмещении АСВ сумм в размере 1,4 миллиона рублей, то юридические лица, чьи денежные средства являются условием продолжения деятельности, являются фактически заложниками недобросовестных действий собственников и топ-менеджеров банков. Известно уже несколько случаев банкротства ряда средних и мелких компаний, потерявших средства в ВПБ. Это означает, что сокращаются рабочие места, то есть страдают простые люди и их семьи».
В отчетности компании «МАКС» по МСФО за 2015 год отражены 2 млрд рублей на депозитах в банках, «не имеющих присвоенного кредитного рейтинга». «Резерв под обесценение в размере 90% был создан в отношении депозита, размещенного в российском банке, в связи с наличием признаком обесценения по данному депозиту по состоянию на 31 декабря 2015 года», — говорится в отчетности. На 2 млрд рублей, по данным РСБУ, сократились активы компании в 2015 году: до 15,2 млрд рублей с 17,1 млрд в 2014-м.
Надежда на возврат хотя бы части потерянной суммы невелика, признает генеральный директор СК «МАКС».
«Имущество, включающее квартиры, отели, дома, находится в различных юрисдикциях. Только на его поиск и возможный возврат конкурсный управляющий запросил смету в 10 миллионов долларов. Задача комитета кредиторов — оптимизировать затраты, привлечь специалистов из числа кредиторов к участию в разборе сложных финансовых схем, организованных в ВПБ, и, главное, не допустить вывести имеющиеся или возможные к возврату активы в интересах отдельных кредиторов», — говорит она.
В комитет кредиторов вошли семь человек, по данным «Ведомостей», среди них — представители интересов «Транснефти», Новороссийского морского торгового порта (НМТП), Министерства иностранных дел (МИД), Олимпийского комитета и компании «Профитинвест», их совокупные требования могут превышать 66 млрд рублей.
Как сообщали СМИ, во Внешпромбанке потеряли деньги многие известные вкладчики. По информации Forbes, бывший губернатор Тульской области, советник главы региона Владимир Груздев держал в банке от 44 млн до 50 млн долларов. По данным издания, в кредитной организации зависли деньги жены вице-премьера Дмитрия Козака Натальи Квачевой, жены главы Минобороны Сергея Шойгу Ирины, зятя главы «Транснефти» Николая Токарева Андрея Болотова, родственников члена совета директоров «Транснефти» Артура Чилингарова, членов семьи главы ОКР Александра Жукова, сына главы администрации президента Сергея Иванова, депутата Госдумы Владислава Резника и его супруги, бывшего руководителя финансового комитета Госдумы Натальи Бурыкиной.
Внешпромбанк был лишен лицензии 21 января 2016 года. Экс президент и совладелица банка Лариса Маркус арестована в декабре по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В Монако в апреле задержан ее брат, президент Федерации бобслея России Георгий Беджамов.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9026458
tea » 28 июн 2016, 09:46
СМИ сообщили об изъятых по делу Внешпромбанка килограммах драгоценностей
28.06.2016
В квартирах экс-руководителей Внешпромбанка и дома их родственников и доверенных лиц проведены обыски, рассказал «Коммерсантъ». В результате этого изъяты килограммы драгоценностей
МВД провело масштабную серию обысков по делу о мошенничестве во Внешпромбанке, следственные действия прошли в квартирах и особняках бывших руководителей банка, дома у их родственников и доверенных лиц, и в результате одного из обысков были изъяты «десятки килограммов ювелирных изделий», пишет «Коммерсантъ».
В ходе обысков правоохранительные органы, по данным издания, нашли документы на дорогую недвижимость и крупные суммы денег в рублях и иностранной валюте, а также драгоценности. По данным «Коммерсанта», в квартире одного из бывших топ-менеджеров Внешпромбанка была обнаружена подарочная упаковка из-под трех бутылок вина, полностью занятая ювелирными украшениями.
Всего в обысках, как пишет газета, участвовали более 200 оперативников главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, сотрудников следственного департамента МВД и представителей спецназа нацгвардии. Они « собрали информацию о большинстве не только действующих, но и потенциальных фигурантов этого дела», указывает «Коммерсантъ». Силовики пришли к выводу, что многие бывшие руководители распределили свое имущество именно среди родственников.
Издание отмечает, что все найденное имущество может пойти в счет возмещения ущерба, если суд подтвердит вину фигурантов дела. Кроме того, по данным «Коммерсанта», их могут также обвинить в отмывании денег (с.174 УК РФ).
В январе Центробанк отозвал лицензию у Внешпромбанка, это произошло после того, как там была обнаружена дыра в 210 млрд руб. По факту произошедшего было заведено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество группой лиц в крупном размере). Суд в Москве арестовал по этому делу президента и совладелицу Внешпромбанка Ларису Маркус. Ее брат и акционер Внешпромбанка Георгий Беджамов позднее был арестован в Монако, однако затем суд принял решение выпустить его из-под стражи.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5771c5839 ... ?from=main
28.06.2016
В квартирах экс-руководителей Внешпромбанка и дома их родственников и доверенных лиц проведены обыски, рассказал «Коммерсантъ». В результате этого изъяты килограммы драгоценностей
МВД провело масштабную серию обысков по делу о мошенничестве во Внешпромбанке, следственные действия прошли в квартирах и особняках бывших руководителей банка, дома у их родственников и доверенных лиц, и в результате одного из обысков были изъяты «десятки килограммов ювелирных изделий», пишет «Коммерсантъ».
В ходе обысков правоохранительные органы, по данным издания, нашли документы на дорогую недвижимость и крупные суммы денег в рублях и иностранной валюте, а также драгоценности. По данным «Коммерсанта», в квартире одного из бывших топ-менеджеров Внешпромбанка была обнаружена подарочная упаковка из-под трех бутылок вина, полностью занятая ювелирными украшениями.
Всего в обысках, как пишет газета, участвовали более 200 оперативников главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, сотрудников следственного департамента МВД и представителей спецназа нацгвардии. Они « собрали информацию о большинстве не только действующих, но и потенциальных фигурантов этого дела», указывает «Коммерсантъ». Силовики пришли к выводу, что многие бывшие руководители распределили свое имущество именно среди родственников.
Издание отмечает, что все найденное имущество может пойти в счет возмещения ущерба, если суд подтвердит вину фигурантов дела. Кроме того, по данным «Коммерсанта», их могут также обвинить в отмывании денег (с.174 УК РФ).
В январе Центробанк отозвал лицензию у Внешпромбанка, это произошло после того, как там была обнаружена дыра в 210 млрд руб. По факту произошедшего было заведено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество группой лиц в крупном размере). Суд в Москве арестовал по этому делу президента и совладелицу Внешпромбанка Ларису Маркус. Ее брат и акционер Внешпромбанка Георгий Беджамов позднее был арестован в Монако, однако затем суд принял решение выпустить его из-под стражи.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5771c5839 ... ?from=main
tea » 05 июл 2016, 09:50
Клиенты Внешпромбанка отстояли право не платить по фиктивным кредитам
05.07.2016
Хамовнический суд Москвы принял несколько решений в пользу граждан, которые с момента банкротства Внешпромбанка пытались доказать, что не брали там кредитов. В их числе — экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев
Хамовнический суд Москвы принял несколько решений в пользу граждан, которые оказались в числе заемщиков обанкротившегося Внешпромбанка и пытались доказать, что не брали там кредитов, следует из материалов Хамовнического суда. По данным суда, иски к Внешпромбанку подали 27 граждан, по шести делам суд принял положительные решения в мае и июне, по другим искам заседания состоятся в июле и августе.
Текстов судебных решений на сайте суда нет, но представитель Агентства по страхованию вкладов (конкурсный управляющий Внешпромбанка) на запрос РБК подтвердил, что Хамовнический суд признал кредитные договоры «ряда лиц» не заключенными.
Как рассказал РБК официальный представитель суда, в решении по делу Юрия Маркова (этот иск был одним из шести удовлетворенных) сказано, что истец оспаривал факт заключения кредитных договоров с Внешпромбанком и получения денег. «Представитель конкурсного управляющего Внешпромбанка возразил против этого, но не предоставил документы, подтверждающие подписание договоров. В результате суд удовлетворил иск и признал, что договоры не были заключены», — говорит он. На Юрия Маркова были оформлены три кредитных договора на суммы $1,35 млн, $1,3млн и $1 млн.
Также суд удовлетворил иски Владимира Смехова, на которого были оформлены кредиты на $1,2 тыс и $1 тыс, и Надежды Смеховы с кредитом на 195 млн руб. Банк оформлял кредиты в 2014 году, истцы узнали о них в декабре 2015 года.
В числе положительных решений Хамовнического суда есть и решение по иску Владимира Груздева. Ранее источник в окружении бывшего тульского губернатора, который был VIP-вкладчиком Внешпромбанка, рассказывал РБК, что после отзыва у банка лицензии Груздев обнаружил оформленный на него кредит, которого экс-губернатор не брал. Груздев собирается оспорить кредит в суде, говорил собеседник РБК. Представитель Груздева не успел предоставить РБК оперативный комментарий.
ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка 21 января, обнаружив рекордную дыру в 210 млрд руб. Объем розничных кредитов Внешпромбанка, согласно его балансу, составлял 16,5 млрд руб. — в большинстве это были займы, оформленные на VIP-клиентов. «Агентство выявило нарушения в деятельности Внешпромбанка, связанные с незаконным списанием бывшим руководством средств со вкладов и оформлением фиктивных кредитов. Информация о противоправных действиях бывшего руководства банка направлена Агентством в правоохранительные органы», — сказано в ответе АСВ.
После отзыва лицензии у Внешпромбанка многие VIP-вкладчики обнаружили, что на их имя были также оформлены кредиты, суммы долга по которым превышали суммы депозитов. Например, гендиректор компании «Сварочно-монтажный трест» Валентина Беляева рассказывала РБК, как обнаружила, что на ней висел кредит в два раза больше суммы ее депозита. Иск Беляевой также содержится в базе Хамовнического суда, заседание по делу состоится 6 июля.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/05/07/2016/5 ... ?from=main
05.07.2016
Хамовнический суд Москвы принял несколько решений в пользу граждан, которые с момента банкротства Внешпромбанка пытались доказать, что не брали там кредитов. В их числе — экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев
Хамовнический суд Москвы принял несколько решений в пользу граждан, которые оказались в числе заемщиков обанкротившегося Внешпромбанка и пытались доказать, что не брали там кредитов, следует из материалов Хамовнического суда. По данным суда, иски к Внешпромбанку подали 27 граждан, по шести делам суд принял положительные решения в мае и июне, по другим искам заседания состоятся в июле и августе.
Текстов судебных решений на сайте суда нет, но представитель Агентства по страхованию вкладов (конкурсный управляющий Внешпромбанка) на запрос РБК подтвердил, что Хамовнический суд признал кредитные договоры «ряда лиц» не заключенными.
Как рассказал РБК официальный представитель суда, в решении по делу Юрия Маркова (этот иск был одним из шести удовлетворенных) сказано, что истец оспаривал факт заключения кредитных договоров с Внешпромбанком и получения денег. «Представитель конкурсного управляющего Внешпромбанка возразил против этого, но не предоставил документы, подтверждающие подписание договоров. В результате суд удовлетворил иск и признал, что договоры не были заключены», — говорит он. На Юрия Маркова были оформлены три кредитных договора на суммы $1,35 млн, $1,3млн и $1 млн.
Также суд удовлетворил иски Владимира Смехова, на которого были оформлены кредиты на $1,2 тыс и $1 тыс, и Надежды Смеховы с кредитом на 195 млн руб. Банк оформлял кредиты в 2014 году, истцы узнали о них в декабре 2015 года.
В числе положительных решений Хамовнического суда есть и решение по иску Владимира Груздева. Ранее источник в окружении бывшего тульского губернатора, который был VIP-вкладчиком Внешпромбанка, рассказывал РБК, что после отзыва у банка лицензии Груздев обнаружил оформленный на него кредит, которого экс-губернатор не брал. Груздев собирается оспорить кредит в суде, говорил собеседник РБК. Представитель Груздева не успел предоставить РБК оперативный комментарий.
ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка 21 января, обнаружив рекордную дыру в 210 млрд руб. Объем розничных кредитов Внешпромбанка, согласно его балансу, составлял 16,5 млрд руб. — в большинстве это были займы, оформленные на VIP-клиентов. «Агентство выявило нарушения в деятельности Внешпромбанка, связанные с незаконным списанием бывшим руководством средств со вкладов и оформлением фиктивных кредитов. Информация о противоправных действиях бывшего руководства банка направлена Агентством в правоохранительные органы», — сказано в ответе АСВ.
После отзыва лицензии у Внешпромбанка многие VIP-вкладчики обнаружили, что на их имя были также оформлены кредиты, суммы долга по которым превышали суммы депозитов. Например, гендиректор компании «Сварочно-монтажный трест» Валентина Беляева рассказывала РБК, как обнаружила, что на ней висел кредит в два раза больше суммы ее депозита. Иск Беляевой также содержится в базе Хамовнического суда, заседание по делу состоится 6 июля.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/05/07/2016/5 ... ?from=main
tea » 11 июл 2016, 09:56
Статья опубликована в № 4113 от 11.07.2016 под заголовком: Манхэттен – Юрмала – Унжа
Куда утекали деньги Внешпромбанка
Пока АСВ ищет активы, связанные с лопнувшим Внешпромбанком, до самого ценного первыми добираются другие
10.07.16 23:23Ведомости
Если сводить дебет с кредитом в истории Внешпромбанка (ВПБ), сальдо становится все менее утешительным для кредиторов. На 11 марта, когда банк был признан банкротом, ЦБ оценил стоимость его активов в 36,5 млрд руб. К 8 июля требования кредиторов, по данным АСВ, выросли до 255 млрд руб. (см. врез), тогда как для расчетов с ними в конкурсной массе пока есть только 10 млрд руб. Еще на 29 млрд руб. агентство подало иски к проштрафившимся должникам банка. Среди связанного с банком имущества, не попавшего в конкурсную массу, пока не нашлось настолько ценных активов, чтобы закрыть дыру.
Тем не менее это имущество стоит миллиарды. Но и они могут утечь от вкладчиков ВПБ.
Нефтяной залог
В декабре 2015 г. группа российских и зарубежных компаний, связанных с топ-менеджерами и бенефициарами ВПБ, заложила недвижимость почти на 16 млрд руб. компании «Профитинвест» в обеспечение выплаты банком депозита «Роснефти». Об этом стало известно из семи исков, поданных «Профитинвестом» в Арбитражный суд Москвы к залогодателям: истец просил обратить взыскание на залоги. Полный список заложенной недвижимости не известен, но в материалах суда упоминаются объекты общей площадью 9874 кв. м, в том числе 2000 кв. м в ЖК Barkli Plaza на Пречистенской набережной, около 1700 кв. м в башнях «Города столиц» в «Москва-сити», более 860 кв. м в жилом комплексе «Северная корона» на Ходынке и др.
Пять исков «Профитинвеста» суд уже удовлетворил, постановив взыскать залоги, реализовав на публичных торгах недвижимость по 13 адресам в Москве, Подмосковье и Калининграде. Как следует из опубликованных судебных решений, 9874 кв. м должно быть реализовано по общей начальной цене 4,8 млрд руб. – по стоимости, отраженной в договоре залога. Например, для 1 кв. м в Barkli Plaza стартовая цена составит в среднем 882 220 руб. На сайтах риэлторов квартиры в этом комплексе предлагают по цене от 1,1 млн руб. за 1 кв. м, а машино-места – от 440 000 за 1 кв. м.
По двум искам «Профитинвеста» решений пока нет, какой недвижимости они касаются, не известно.
Удачливый «Профитинвест», как считают другой кредитор банка и два человека, близких к ВПБ, представляет интересы «Роснефти». Но формальной связи нет. Разве что владельцем «Профитинвеста» до конца марта 2016 г. был Павел Ващенко, работавший в ГК «Регион», которую участники рынка связывают с топ-менеджерами «Роснефти». «Регион» с июня по декабрь 2015 г. получил от ВПБ облигации Дальневосточного морского пароходства (головная структура компании Fesco) на 5 млрд руб.
Почему «Профитинвест» получает залоги по депозиту «Роснефти», можно понять из судебных материалов. 24 сентября 2015 г. «Роснефть» разместила $200 млн в ВПБ, который обязался выплатить через год сумму депозита с процентами (по ставке трехмесячная LIBOR плюс 1,15% годовых). Но 4 декабря «Роснефть» уступила права требования к ВПБ Московскому кредитному банку (МКБ), который за это выплатил нефтяной компании $200,6 млн (13,59 млрд руб. по курсу ЦБ на 4 декабря). МКБ в тот же день переуступил права требования «Профитинвесту» за 13,6 млрд руб.
Через пять дней компании, подконтрольные аффилированным с банком людям, заложили «Профитинвесту» недвижимость, определив ее стоимость в сумме в 15,949 млрд руб. А 18 декабря ЦБ ввел в банк временную администрацию из-за падения капитала «для определения его объективного финансового положения», 22 декабря наложил мораторий на удовлетворение требований его кредиторов, а 21 января отозвал лицензию.
25 февраля временная администрация ВПБ сообщила «Профитинвесту» о включении его в третью очередь реестра кредиторов с требованиями 15,972 млрд руб. ($201 млн по курсу на день отзыва лицензии), обеспеченными залогом. Тем не менее 29 февраля «Профитинвест» начал подавать иски к компаниям-залогодателям.
Представитель «Роснефти» не ответил на запрос «Ведомостей». МКБ отказался предоставить комментарии.
«Оформление залогов в обеспечение депозита – не стандартная для банков практика. Наверное, у них был инсайд», – недоволен действиями «Роснефти» кредитор ВПБ.
По трем из пяти выигранных «Профитинвестом» исков конкурсный управляющий ВПБ подал апелляции о признании решений суда недействительными.
Если спорная сделка была заключена менее чем за месяц до назначения временной администрации, конкурсному управляющему банком фактически будет достаточно доказать факт наличия у банка иных кредиторов, чьи требования не были удовлетворены на момент ее заключения, говорит юрист «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов. Если договор залога будет оспорен, то кредитор лишится залогового статуса и встанет в общую очередь, говорит он.
....
http://www.vedomosti.ru/finance/article ... hprombanka
Куда утекали деньги Внешпромбанка
Пока АСВ ищет активы, связанные с лопнувшим Внешпромбанком, до самого ценного первыми добираются другие
10.07.16 23:23Ведомости
Если сводить дебет с кредитом в истории Внешпромбанка (ВПБ), сальдо становится все менее утешительным для кредиторов. На 11 марта, когда банк был признан банкротом, ЦБ оценил стоимость его активов в 36,5 млрд руб. К 8 июля требования кредиторов, по данным АСВ, выросли до 255 млрд руб. (см. врез), тогда как для расчетов с ними в конкурсной массе пока есть только 10 млрд руб. Еще на 29 млрд руб. агентство подало иски к проштрафившимся должникам банка. Среди связанного с банком имущества, не попавшего в конкурсную массу, пока не нашлось настолько ценных активов, чтобы закрыть дыру.
Тем не менее это имущество стоит миллиарды. Но и они могут утечь от вкладчиков ВПБ.
Нефтяной залог
В декабре 2015 г. группа российских и зарубежных компаний, связанных с топ-менеджерами и бенефициарами ВПБ, заложила недвижимость почти на 16 млрд руб. компании «Профитинвест» в обеспечение выплаты банком депозита «Роснефти». Об этом стало известно из семи исков, поданных «Профитинвестом» в Арбитражный суд Москвы к залогодателям: истец просил обратить взыскание на залоги. Полный список заложенной недвижимости не известен, но в материалах суда упоминаются объекты общей площадью 9874 кв. м, в том числе 2000 кв. м в ЖК Barkli Plaza на Пречистенской набережной, около 1700 кв. м в башнях «Города столиц» в «Москва-сити», более 860 кв. м в жилом комплексе «Северная корона» на Ходынке и др.
Пять исков «Профитинвеста» суд уже удовлетворил, постановив взыскать залоги, реализовав на публичных торгах недвижимость по 13 адресам в Москве, Подмосковье и Калининграде. Как следует из опубликованных судебных решений, 9874 кв. м должно быть реализовано по общей начальной цене 4,8 млрд руб. – по стоимости, отраженной в договоре залога. Например, для 1 кв. м в Barkli Plaza стартовая цена составит в среднем 882 220 руб. На сайтах риэлторов квартиры в этом комплексе предлагают по цене от 1,1 млн руб. за 1 кв. м, а машино-места – от 440 000 за 1 кв. м.
По двум искам «Профитинвеста» решений пока нет, какой недвижимости они касаются, не известно.
Удачливый «Профитинвест», как считают другой кредитор банка и два человека, близких к ВПБ, представляет интересы «Роснефти». Но формальной связи нет. Разве что владельцем «Профитинвеста» до конца марта 2016 г. был Павел Ващенко, работавший в ГК «Регион», которую участники рынка связывают с топ-менеджерами «Роснефти». «Регион» с июня по декабрь 2015 г. получил от ВПБ облигации Дальневосточного морского пароходства (головная структура компании Fesco) на 5 млрд руб.
Почему «Профитинвест» получает залоги по депозиту «Роснефти», можно понять из судебных материалов. 24 сентября 2015 г. «Роснефть» разместила $200 млн в ВПБ, который обязался выплатить через год сумму депозита с процентами (по ставке трехмесячная LIBOR плюс 1,15% годовых). Но 4 декабря «Роснефть» уступила права требования к ВПБ Московскому кредитному банку (МКБ), который за это выплатил нефтяной компании $200,6 млн (13,59 млрд руб. по курсу ЦБ на 4 декабря). МКБ в тот же день переуступил права требования «Профитинвесту» за 13,6 млрд руб.
Через пять дней компании, подконтрольные аффилированным с банком людям, заложили «Профитинвесту» недвижимость, определив ее стоимость в сумме в 15,949 млрд руб. А 18 декабря ЦБ ввел в банк временную администрацию из-за падения капитала «для определения его объективного финансового положения», 22 декабря наложил мораторий на удовлетворение требований его кредиторов, а 21 января отозвал лицензию.
25 февраля временная администрация ВПБ сообщила «Профитинвесту» о включении его в третью очередь реестра кредиторов с требованиями 15,972 млрд руб. ($201 млн по курсу на день отзыва лицензии), обеспеченными залогом. Тем не менее 29 февраля «Профитинвест» начал подавать иски к компаниям-залогодателям.
Представитель «Роснефти» не ответил на запрос «Ведомостей». МКБ отказался предоставить комментарии.
«Оформление залогов в обеспечение депозита – не стандартная для банков практика. Наверное, у них был инсайд», – недоволен действиями «Роснефти» кредитор ВПБ.
По трем из пяти выигранных «Профитинвестом» исков конкурсный управляющий ВПБ подал апелляции о признании решений суда недействительными.
Если спорная сделка была заключена менее чем за месяц до назначения временной администрации, конкурсному управляющему банком фактически будет достаточно доказать факт наличия у банка иных кредиторов, чьи требования не были удовлетворены на момент ее заключения, говорит юрист «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов. Если договор залога будет оспорен, то кредитор лишится залогового статуса и встанет в общую очередь, говорит он.
....
http://www.vedomosti.ru/finance/article ... hprombanka
Алексей Anatoljevich » 19 июл 2016, 12:42
Кто нибудь может сообщить где сидит конкурсный управляющий Промстройбанка и кто ведет уголовное дело?
Алексей Anatoljevich » 19 июл 2016, 12:53
Кто может мне сообщить где находится конкурсный управляющий ПСБ?
Вернуться в Про банки и банковскую деятельность
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45