Внешпромбанк (3261)

Многим хочется понять, куда делись... Но не всё сразу..., содержательные ответы по этой теме не лежат на поверхности. Перед журналистами была поставлена задача срочно выдать двухполосную интересную статью (и, возможно, с условием расстановки в тексте заранее заданных акцентов), а вовсе не задача найти ответы на многие интересные вопросы. Журналисты с поставленной задачей справились хорошо. Остальное - это в светлом будущем.

СМИ узнали о решении ЦБ отозвать лицензию у Внешпромбанка
20.01.2016
Центробанк принял решение об отзыве лицензии у Внешпромбанка, сообщил источник «Коммерсанта». Дыру в балансе Внешпромбанка оценили почти в 240 млрд руб. Банк с декабря находится под управлением временной администрации.

Решение об отзыве лицензии у Внешпромбанка было принято вечером 20 января по итогам заседания комитета банковского надзора Центробанка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, регулятор оценил дыру в балансе Внешпромбанка почти в 240 млрд руб., что практически равно его балансу. Этот факт не оставил шансов на санацию банка, отмечает «Коммерсантъ». По словам источников издания, ЦБ изначально скептически относился к вопросу санации ВПБ, однако кредиторы банка пытались настоять на этом.

«В принципе понимание того, что санация банка не имеет никакой экономической целесообразности, было еще до Нового года, однако крупнейшие кредиторы настаивали на санации», — рассказал собеседник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией. При этом другой источник издания уточнил, что «там просто нечего санировать».

Даже если применять механизм bail-in, когда часть обязательств перед кредиторами конвертируется в капитал банка и, соответственно, размер господдержки сокращается, то в случае с Внешпромбанком все равно сумма господдержки была бы неподъемной», — завил один из собеседников «Коммерсанта».

В самом Центробанке информацию о решении об отзыве лицензии у Внешпромбанка комментировать изданию отказались.

​Проблемы у Внешпромбанка начались в середине декабря. Сначала клиенты банка столкнулись с трудностями с получением вкладов, банк был отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП). 18 декабря ЦБ назначил во Внешпромбанк временную администрацию на полгода, объяснив это решение резким снижением собственных средств банка и нарушением одного из нормативов ЦБ. Тогда же банк не исполнил оферту по своим облигациям на 1,5 млрд руб. С 11 января АСВ начало выплату вкладчикам Внешпромбанка застрахованных сумм​ депозитов.

Как ранее писал РБК, во Внешпромбанке размещал средства Олимпийский комитет России, в частности там были деньги, которые должны были идти на подготовку спортсменов к Олимпиаде в Рио. Также во Внешпромбанке зависли деньги жены замглавы правительства Дмитрия Козака Натальи. По информации Forbes, среди вкладчиков Внешпромбанка значатся жена главы Минобороны Сергея Шойгу Ирина, зять главы «Транснефти» Николая Токарева Андрей Болотов, а также члены ​семьи главы Олимпийского комитета России Александра Жукова.

Активы Внешпромбанка на 1 декабря составляли 275 млрд руб. согласно данным отчетности. Компаниям и гражданам банк должен 213 млрд руб., еще 51 млрд руб. банк задолжал другим банкам и по облигациям.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/20/01/2016/5 ... 31c6a59e1f

Итак, свершилось:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Пресс-служба
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
Информация
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

Приказом Банка России от 21.01.2016 № ОД-141 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) ООО «Внешпромбанк» (рег. № 3261, г. Москва) с 21.01.2016.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, значением нормативов достаточности капитала ниже 2 процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года к кредитной организации мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Проведенный специалистами Банка России совместно с государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» анализ финансового положения ООО «Внешпромбанк» установил превышение размера обязательств банка над его активами на сумму около 187,4 млрд рублей.

На протяжении длительного времени руководством ООО «Внешпромбанк» проводились разнообразные операции по выводу активов. Представляемая в Банк России отчетность не содержала достоверной информации о качестве и величине активов и обязательств банка. Руководством ООО «Внешпромбанк» была построена система фальсификации отчетности на базе первичных документов, в т.ч. выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов, операций по счетам клиентов.

Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Ввиду значительного дисбаланса между активами и обязательствами осуществление процедуры финансового оздоровления ООО «Внешпромбанк» с привлечением государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и его кредиторов на разумных экономических условиях не представлялось возможным. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

Банк России ведет работу по предоставлению правоохранительным органам необходимой информации для установления лиц, ответственных за осуществление противоправных действий.
.....
21 января 2016 года
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=21 ... _48_34.htm

+++

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Пресс-служба
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
Информация
Об активах ООО «Внешпромбанк»
Банк России совместно с государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в ходе работы временной администрации по управлению ООО «Внешпромбанк» выявил масштабные операции, указывающие на вывод активов из банка. Действия, связанные с выводом активов, как можно предположить, осуществлялись прежним руководством и лицами, контролирующими банк.
Имеющаяся информация также позволяет предположить, что выводимые из банка активы могли быть инвестированы в объекты недвижимости, дорогостоящие транспортные средства, доли участия в коммерческих предприятиях, финансовые инструменты, а также иное имущество, которое юридически может находиться под контролем лиц, формально не имеющих отношения к ООО «Внешпромбанк». По предварительной информации, это имущество может находиться как в России, так и за рубежом, в том числе Европе и США.
Банк России обращает внимание, что любые сделки, обременения или иное распоряжение имуществом, конечным источником приобретения которого являются средства ООО «Внешпромбанк», будут в дальнейшем оспариваться, а также могут попасть в сферу внимания правоохранительных органов. В этой связи исполнение лицами, которым перешло управление данными активами, указаний лиц, ранее контролировавших данную кредитную организацию, а также родственников и аффилированных с ними лиц, может иметь последствия для деловой репутации распорядителей имущества, а также повлечь правовые последствия гражданского-правового и уголовно-правового характера в российской и зарубежной юрисдикции.
Временная администрация по управлению ООО «Внешпромбанк» и в дальнейшем конкурсный управляющий будут взаимодействовать с правоохранительными органами и судебной системой по истребованию данного имущества в целях защиты интересов всех кредиторов банка.
21 января 2016 года
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=21 ... _20_26.htm

Итак, у банка отозвали лицензию. Чтобы не дать возможности влиятельным лоббистам добиться приостановки принятого в среду решения, организовали вброс информации через "Ъ" и активное муссирование темы в интернете и СМИ.
Теперь осмелюсь немного пофантазировать.

Думаю, за период временного администрирования у каждого из определенных СамыхСуперТоп-клиентов - тех, которые в теме, что есть такое 50 ярдов (в рублях) на коррсчетах в банках-нерезидентах (см. цитату ниже), - было время подготовить реальный баланс плюсов и минусов многогранного сотрудничества с банком..., в процессе которого против тех средств, что непосредственно размещались топ-клиентом в банке (на счетах или по-иному), возникали некие суммы в банках-нерезах... в валютном эквиваленте ..., которые формально записаны на других лиц ... и обременены ..., но реально контролируются представителями этого самого топ-клиента.
/ Напомню: "Любопытно, что банк держит 49,5 млрд руб. на корсчетах банков-нерезидентов, следует из его отчетности. По данным отчетности РСБУ, на таких низкодоходных депозитах банк держит от 20 млрд до 50 млрд руб. с 2010 г. ..... Как правило, такие депозиты участвуют в различных фидуциарных схемах. ....." viewtopic.php?p=4623#p4623 /
То есть те суммы, которые сейчас числятся на счетах топ-клиента в банке, - это в минус. А вот те суммы, что по другую сторону государственной границы РФ..., да еще и с учетом динамики курсов доллара/евро..., да скорректированные на размер комиссионных... и вознаграждений..., - это в плюс.

И вот после того как осведомленные люди в таких СамыхСуперТоп-клиентах посмотрели свои реальные балансы... они могли успокоится, хотя, понимая, что надо изображать свою обеспокоенность тяжестью утраты..., все-таки дали своим юристам и пресс-службе указания выполнять положенные действия.

Можно сфантазировать даже так, что Лариса Ивановна многие годы выполняла важное государево задание по трансформации денег..., но кто ж об этом когда узнает.... Естественно, исходя из логики "официальной отчетности", она будет наказана, судима и посажена, однако в реальности всякое может быть .... хотя "по документам" все будет как полагается... Ну вспомните, как на последнем этапе отсидки Евгении Васильевой журналисты упорно пытались выяснить, а где ж конкретно она все-таки отбывает срок... Тем более, родной брат уже перебрался в Европу... поближе к имеющейся недвижимости.

Ну а многим клиентам не повезло, это да... У них, действительно, реальный минус.

АСВ приостановит выплаты вкладчикам Внешпромбанка
21.01.2016
АСВ приостановит выплаты вкладчикам Внешпромбанка до тех пор, пока не будет сформирован реальный реестр. Решение вызвано большим количеством раздробленных уже после введения моратория вкладов
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) приостановит страховые выплаты вкладчикам Внешпромбанка из-за большого числа «дробильщиков» до выяснения обстоятельств и формирования точного реестра. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ситуацией во Внешпромбанке, и подтвердил собеседник, близкий к ЦБ.

«АСВ планирует приостановить выплаты по Внешпромбанку, потому что там не только много «дробильщиков» (тех, кто перед самым отзывом лицензии делил крупные вклады на несколько более мелких, с тем чтобы уменьшить вклад до размера застрахованной суммы), но и тех, кто переводил деньги со счетов юрлиц на счета физлиц, чтобы попасть под страховку», — говорит собеседник, знакомый с ситуацией в банке.

Также собеседник РБК отмечает, что уже после назначения временной администрации и введения моратория на выплаты с крупных счетов некоторых вкладчиков деньги успели перевести на более мелкие вклады и уже выплатить.

Как ранее писал РБК, во Внешпромбанке были размещены средства Олимпийского комитета России, предназначенные на подготовку спортсменов к летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также деньги супруги замглавы правительства России Дмитрия Козака Натальи. Forbes писал, что вкладчиками ВПБ были также жена министра обороны Сергея Шойгу, зять главы «Транснефти» Николая Токарева Андрей Болотов. Кроме того, источники РБК, близкие к Русской православной церкви (РПЦ), рассказали, что во Внешпромбанке зависли 1,5 млрд руб. Московской патриархии.

АСВ пока не предоставило комментарий.

21 января ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка. Временная администрация Банк России и АСВ выявила масштабные операции, указывающие на вывод активов из кредитной организации. «Дыра» в балансе банка составила рекордные 187,4 млрд руб. Как сказано в сообщении ЦБ, руководство Внешпромбанка выстроило целую систему фальсификации отчетности на базе первичных документов, в том числе выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов, операций по счетам клиентов.

Регулятор предполагает, что действия, связанные с выводом активов, осуществлялись прежними руководством Внешпромбанка и лицами, контролирующими банк.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/21/01/2016/5 ... e8acb9ea70

Нарисованные миллиарды
ЦБ отозвал лицензию Внешпромбанка. Банк установил рекорд по размеру дыры – почти 190 млрд руб., но ЦБ обнаружил ее не с первого раза – в банке действовала «система фальсификации»
21.01.2016
Ведомости
Внешпромбанк установил рекорд по размеру дыры

В четверг ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка – крупнейший «зачищенный» банк с начала кампании ЦБ (34-е место по активам). Внешпромбанк побил рекорд и по размеру дыры – 187,4 млрд руб. при заявленных банком активах в 275 млрд, сообщил ЦБ.

Это еще не предел. «Оставшаяся стоимость активов банка, по данным на дату введения временной администрации, оценивается в [сумму] порядка 25 млрд руб. Но вполне возможно, что и эта цифра может уменьшиться, если возникнут трудности в обслуживании заемщиками кредитов, которые включены в состав этой оценки», – признал зампред ЦБ Михаил Сухов.

Система фальсификации

ЦБ отозвал лицензию Внешпромбанка лишь спустя месяц после ареста совладелицы и руководителя Ларисы Маркус, подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере. Все это время статусные вип-вкладчики и корпоративные клиенты, которые доверили банку Маркус миллиарды рублей, пытались убедить регулятора принять решение о санации.

По словам Сухова, при такой потере активов ЦБ не увидел «экономически рациональных вариантов санации». Регулятор указывает, что руководство Внешпромбанка на протяжении длительного времени проводило «разнообразные операции по выводу активов»: в банке была построена «система фальсификации отчетности на базе первичных документов, в том числе выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов, операций по счетам клиентов».

Сфальсифицирована может быть часть кредитного портфеля – у ЦБ, по словам Сухова, «нет полной уверенности в том, что заемщики действительно заключили данные кредитные договоры», – так и операции по корреспондентским счетам – через них Внешпромбанк фиктивно показывал ликвидность в валюте на 50 млрд руб., признал Сухов, пояснив, что ежедневно первичная документация о зачислении и списании средств с корсчетов в западных банках «искажалась до ее загрузки в баланс банка».

Вчера Агентство по страхованию вкладов (АСВ) приостановило на один день выплаты вкладчикам. Причина – «необходимо уточнить состав реестра вкладчиков», рассказал источник, близкий к ЦБ. Несколько клиентов Внешпромбанка рассказывали «Ведомостям» о том, что крупным вкладчикам менеджеры банка рекомендовали вывести деньги до введения временной администрации. Если вкладчики получали средства в тот период, когда у банка уже имелась картотека неисполненных обязательств, эти выплаты также могут быть оспорены, указывает источник, близкий к ЦБ. На момент введения временной администрации в банке было 66,8 млрд руб. вкладов физлиц, 127,6 млрд – средств юрлиц. Еще одни пострадавшие – инвесторы, среди которых много пенсионных фондов, инвестировавших будущие пенсии граждан в облигации банка (см. vedomosti.ru).

Как разрослась дыра

Истинный масштаб вывода активов во Внешпромбанке был обнаружен только со второго раза, утверждают два его кредитора. «Почему у Внешпромбанка было столько статусных клиентов и почему они все сейчас в таком шоке – никто этого не ожидал! Маркус была очень заметная, авторитетная величина и на банковском рынке, и в других кругах, ей доверяли!» – говорит один из кредиторов, потерявший в банке миллиарды рублей.

По его словам, после первой проверки ЦБ некоторые клиенты интересовались «у высокопоставленных людей в ЦБ» положением дел и «прямо спрашивали» – нет ли риска, что банк упадет. «И ответ был получен, что у банка все нормально», – рассказывает собеседник «Ведомостей».

Первая проверка ЦБ завершилась в ноябре 2015 г. и по ее результатам банку было предписано доначислить около 7 млрд руб. резервов, рассказывал ранее контрагент банка и подтверждал человек, близкий к регулятору. Кредитор банка подтверждает, что «такой порядок цифр никого не испугал» – «Маркус общалась с крупными клиентами, вип-вкладчиками, объясняла, что для банка это не представляет риска».

Но в январе в банк пришла проверка из АСВ и вот эти проверяющие выявили дыру «совсем других масштабов» – около 200 млрд руб., продолжает собеседник «Ведомостей». «И это большой вопрос – почему такая разница между тем, что нашли в банке проверяющие из ЦБ и из АСВ. Почему ЦБ сразу не увидел того, что увидела проверка АСВ?» – поражен кредитор.

Человек, близкий к ЦБ, полагает, что первая проверка, проведенная ЦБ, была более формальной по содержанию: «К примеру, есть ли в действительности деньги на счетах в иностранных банках, толком до АСВ не проверяли – ЦБ успокоился, подшив выписку из банка, их отсутствие выяснилось только после того, как банк попросили перевести деньги на другой корсчет».

Вторая проверка с участием АСВ выявила, что некоторые активы давно отсутствуют, выводились они по поддельным документам, рассказывает финансист, обсуждавший этот вопрос с сотрудниками АСВ и ЦБ. Именно так обстояло дело с 50 млрд руб. валюты на корсчете в Ситибанке, говорит он: «На самом деле их там не было, а выписки о наличии этих средств на корсчете были поддельными».

Также Внешпромбанк оформлял кредиты по документам своих вип-вкладчиков, без их ведома, пользуясь персональными данными этих клиентов. «Таких кредитов пока обнаружено почти на 10 млрд руб.», – говорит источник «Ведомостей». Такие кредиты есть, подтверждает человек, близкий к надзорному блоку ЦБ, однако сумма намного меньше.

«Оценки Банка России и АСВ в отношении отрицательного капитала Внешпромбанка совпадают», – прокомментировал Сухов. «Во Внешпромбанке проводились разнообразные сделки, которые будут оспариваться в ходе конкурсного производства», – пояснил он, добавив, что сейчас «нет какой-либо необходимости для оперативного направления информации в судебные органы».

Нефтяники, спортсмены, пенсионеры

Среди жертв Внешпромбанка – госкомпании и госструктуры «Роснефть» (10 млрд руб.), «Роснефтегаз» (9 млрд руб.), «Транснефть», Олимпийский комитет России, а также структуры Русской православной церкви. Новороссийский морской торговый порт сообщил вчера о том, что держал на депозитах Внешпромбанка 18,7 млрд руб. по состоянию на конец 2015 г.

Еще одни пострадавшие – пенсионные фонды, инвестировавшие в облигации банка будущие пенсии граждан. По словам источников «Ведомостей» на финансовом рынке, эти бумаги покупали фонды группы О1 Бориса Минца, фонды Евгения Новицкого, группа «Бин» Микаила Шишханова.

Фонды группы О1 инвестировали в облигации Внешпромбанка 7 млрд руб. средств пенсионных накоплений, говорит член совета директоров О1 Group Дмитрий Минц, поясняя, что эти облигации «удовлетворяли требованиям к активам для пенсионным накоплений, установленным Банком России».

Структуры группы «Бин» вложили в облигации Внешпромбанка около 4,5 млрд руб., говорит контрагент Бинбанка. Представитель группы «Бин» не комментирует размер обязательств Внешпромбанка перед группой в целом, но уверяет, что в пенсионных портфелях фондов «Бина» «не было ценных бумаг Внешпромбанка».

По словам гендиректора УК «Паллада эссет менеджмент» (управляет активами НПФ группы Новицкого) Олега Мезенцева, группа инвестировала в облигации Внешпромбанка «менее 1,5% активов»: «Это была рыночная инвестиция в бумаги банка, который мы считали высоконадежным, его отчетность на сайте ЦБ всегда была нормальная», – объясняет он выбор.

В ноябре, когда ЦБ по итогам проверки банка потребовал доначислить резервы, группа О1 предоставила Внешпромбанку еще 3 млрд руб. – субординированный депозит, выданный из собственных средств группы, пенсионные деньги для этого «суборда» не привлекались, подчеркивает Минц. «После доначисления резервов банку нужно было 3 млрд руб. для поддержания нормативов по капиталу. Мы как держатели облигаций банка были заинтересованы в его устойчивости и платежеспособности – этим обусловлено решение помочь банку с капиталом. Внесли 3 млрд руб. в расчете, что банк стабилизирует свое состояние и к оферте в апреле расплатится по облигациям», – поясняет Минц.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/artic ... -milliardi

Внешпромбанк фиктивно показывал ликвидность в валюте на 50 млрд рублей – ЦБ
21.01.2016
Интерфакс

Центробанк России выявил во Внешпромбанке факты мошенничества с документацией - банк зачислял и списывал средства на корреспондентских счетах в иностранных кредитных организациях, фиктивно показывая ликвидность в иностранной валюте на общую сумму в 50 млрд руб., передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление зампреда ЦБ Михаила Сухова.

"Наиболее оптимистичная оценка стоимости активов банка по состоянию на дату начала работы временной администрации составляет 25 млрд руб., что существенно меньше величины вкладов населения в этом банке. Поэтому экономических возможностей передавать активы и обязательства в данном случае не имелось", - пояснил он.

По его словам, имеются признаки масштабных и разнообразных фальсификаций с отчетностью.

"Они касаются как кредитного портфеля, где у нас нет полной уверенности в том, что заемщики действительно заключили данные кредитные договоры, так и операций по корреспондентским счетам, которые действительно фальсифицировались. Банком было открыто несколько корреспондентских счетов в западных банках, и ежедневно первичная документация о зачислении и списании денежных средств искажалась до ее загрузки в баланс банка", - добавил Сухов.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/20 ... shprombank

2016-01-21 17:31:35
В прогоревшем «Внешпромбанке» около 600 млн. руб. компфондов СРО

Сегодня Банк России принял по «Внешпромбанку» - в котором застряли около 600 млн. руб. компфондов, по меньшей мере, шести саморегулируемых организаций - сразу три судьбоносных решения.

Во-первых, отозвал у него лицензию. Во-вторых, отменил мораторий на оплату требований кредиторов. В-третьих, ограничил срок работы временной администрации до дня признания банка банкротом, либо до вступления в силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

После того как 18 декабря 2015 года Центробанк ввел во «Внешпромбанке» временную администрацию, а 22 декабря - мораторий на выплату кредиторам, у саморегулируемых организаций еще была надежда. Надежда на то, что после санирования кредитной организации они смогут через какой-то срок полностью получить свои компенсационные фонды. Однако теперь уже такой возможности нет. Сейчас СРО могут надеяться на возврат только части замороженных в банке средств.
Говоря о причинах отзыва лицензии, ЦБ РФ сегодня заявил следующее: «Проведенный специалистами Банка России совместно с государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» анализ финансового положения ООО «Внешпромбанк» установил превышение размера обязательств банка над его активами на сумму около 187,4 млрд рублей. На протяжении длительного времени руководством ООО «Внешпромбанк» проводились разнообразные операции по выводу активов. ......».

По информации нашего портала, у петербургской Ассоциации компаний, осуществляющих проектирование «Саморегулируемая организация «Региональное проектное объединение»» компенсационный фонд в размере 77,8 млн. руб. хранился в петербургском филиале ООО «Внешпромбанк». Как сейчас сообщается на сайте СРО, теперь компфонд размещен в банке ВТБ 24, но удалось ли все эти средства изъять из «Внешпромбанка», нам неизвестно.

У Ассоциации СРО «Строители Ленинградской области» во «Внешпромбанке» застряли 75,849 млн. руб. компфонда. По этому поводу саморегулируемая организация уже начала судиться с банком.

У НП «Объединенные производители строительных работ» в компфонде на 1 августа 2015 года было 484,8 млн. рублей. Эти деньги размещены на депозитах в ЗАО Банк «Советский» и ООО «Внешпромбанк». Заметим, что банк «Советский» сейчас санируется.

У НП «Объединенные разработчики проектно-строительной документации» в компфонде на 1 августа 2015 года было 119,7 млн. рублей. И эти средства (как и у родственной с ней НП «Объединенные производители строительных работ») также находились на депозитных счетах в банке «Советский» и ООО «Внешпромбанк».

У Союза «Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия Московской области»» размер компенсационного фонда по последним данным составляет 232,2 млн. руб. При этом средства компфонда размещены в ООО «Внешпромбанк» и ОАО Банк «Клиентский». Причем, лицензия у Банка «Клиентский» уже отозвана.

У НП «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс»» во «Внешпромбанке», по последним нашим данным, заморожены 21,783 млн. руб. компфонда. По этому поводу СРО недавно подала иск в арбитражный суд.

Информационный портал «Всё о саморегулировании» (Всё о СРО)
http://www.all-sro.ru/news/v-progorevsh ... o_16204946

Суд признал законным арест президента Внешпромбанка
01.02.2016
ТАСС
Мосгорсуд признал законным арест президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, которая обвиняется в мошенничестве, передает ТАСС.
"Постановление Тверского суда оставить без изменения, жалобу защиты без удовлетворения", - огласила решение судья. Защита ранее подала апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции об избрании в отношении подзащитной меры пресечения. Адвокаты предоставили характеристику от митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Согласно документу, Маркус проявляла скромность и доброту, жертвуя средства на благотворительность.
В декабре 2015 г. суд арестовал Маркус до 18 февраля. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.
http://www.vedomosti.ru/newsline/financ ... 626313-sud

Интересно, что там в итоге выяснилось насчет тех денег (в рублевом эквиваленте на десятки миллиардов), что числились на коррсчетах банков-нерезидентов...