Нота-банк (2913)

"Мультисервисная платежная система" недосчиталась банков
25.11.2015

Вчера ЦБ исключил из числа расчетных банков "Мультисервисной платежной системы" Нота-банк. Причина — вчерашний отзыв лицензии у банка. Система обеспечивает проведение таможенных платежей через интернет или с помощью специальной карты участникам внешнеэкономической деятельности и физлицам. Выяснить, как отразится на деятельности системы отзыв лицензии у одного из ее расчетных банков, вчера вечером не удалось: там не ответили на запрос "Ъ". Сейчас у системы помимо исключенного Нота-банка четыре расчетных центра — ВТБ, "Возрождение", Альфа-банк и Нефтепромбанк. В последний раз подобный случай произошел с системой Contact и одним из ее расчетных центров Русславбанком 13 ноября. Тогда в Contact заявляли, что существенного влияния на систему это не окажет, так как система заранее потребовала от участников иметь счета как минимум в двух расчетных центрах для обеспечения бесперебойности расчетов. У "Мультисервисной платежной системы" такого требования нет. Но прекращение работы одного из расчетных центров не повлияет на систему в целом "в связи с возможностью оператора платежной системы технически обеспечить взаимозаменяемость" расчетного центра, говорится в документах системы. Впрочем, каким именно образом достигается эта взаимозаменяемость, там не раскрывается.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2861814

Статья опубликована в № 3967 от 25.11.2015 под заголовком: Оперативный надзор ЦБ
Оперативный надзор ЦБ
ЦБ отозвал лицензии у Нота-банка, в котором стратегические предприятия потеряли 20 млрд руб., и банка «Балтика», пытавшегося обойти ограничения ЦБ и сделавшего вкладчиков акционерами
24.11.2015 Ведомости
Мария Каверина
.....В Нота-банке (97-е место по размеру активов на 1 ноября) ЦБ обнаружил дыру в 26 млрд руб. и эта сумма не учитывает риски возможного предъявления требований по гарантиям на более чем 8 млрд руб., говорится в сообщении регулятора. Банк испытывал проблемы с ликвидностью, за октябрь он потерял почти половину средств юрлиц – более 18 млрд из 40 млрд руб., следует из его российской отчетности. Отток связан с переводом средств стратегических компаний в другие банки, заявил первый зампред ЦБ Алексей Симановский: предприятия, выполняющие госпрограммы, должны держать свои средства в ограниченном кругу банков, куда Нота-банк не попал (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).
......
http://www.vedomosti.ru/newspaper/artic ... nadzor-tsb

///// То есть похоже на то, что если бы не указание "сверху" насчет "перевода средств стратегических компаний в другие банки" (причем срочно!), то банк сейчас был бы живым и работающим в нужном таким клиентам направлении ...

///// И просто интересно, кто у них в группе был третьим банком?

Банк «Российский капитал» выиграл конкурс на приобретение имущества и обязательств Нота-банка
04.12.2015
Ведомости

Банк "Российский капитал" выиграл конкурс на приобретение имущества и обязательств Нота-банка, сообщает пресс-служба Банка России. Конкурс проводило Агентство по страхованию вкладов в соответствии с планом ЦБ по урегулированию обязательств Нота-банка.

"Российскому капиталу" будут переданы обязательства перед кредиторами Нота-банка, требования которых в соответствии с законодательством о банкротстве подлежат удовлетворению в составе первой очереди, на общую сумму до 5,5 млрд руб. К обслуживанию вкладчиков он должен приступить не позднее 8 декабря.

"Реализация процедуры передачи активов и обязательств позволит ускорить расчеты с кредиторами первой очереди, а также улучшить условия удовлетворения требований кредиторов второй и третьей очереди", - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Нота-банк лишился лицензии 24 ноября 2015 г. С 13 октября в банке работала временная администрация, которую ввел ЦБ "в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам". Также регулятор впервые ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца. Администрация провела анализ финансового положения банка, включающий оценку качества его активов. Было установлено, что обязательства банка превышают его активы больше чем на 26 млрд руб. без учета рисков, связанных с возможным предъявлением требований по исполнению гарантий на сумму свыше 8 млрд руб.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/20 ... nota-banka

Следователи берут «Ноту»: в банке нашли признаки мошенничества
23.12.2015
Претензии к «Нота-банку» возникли у компании, ранее подконтрольной структурам Игоря Ротенберга

Министерство внутренних дел России возбудило уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении неустановленных лиц, связанных с «Нота-банком». Копия постановления МВД есть в распоряжении Forbes.

Заявление о возбуждении дела подал генеральный директор компании «Мостотрест» Владимир Власов. «Мостотрест», основным акционером которой является структура НПФ «Благосостояние», ранее принадлежала Marc O’Polo Investments Игоря Ротенберга 166, сына Аркадия Ротенберга 60.


Как говорится в документе, 5 августа 2015 года «Мостотрест» внесла депозит на сумму 1,5 млрд рублей, что было условием «Нота-банка» для выдачи банковской гарантии компании «Трансстроймеханизация» на сумму 2,4 млрд рублей для реконструкции хабаровского аэропортового комплекса «Новый». Гарантию подписывал председатель правления «Нота-банка» Дмитрий Ерохин.

13 октября в банке была введена временная администрация, «Нота» был отключен от системы электронных платежей. 16 октября в «Мостотресте» решили перевыпустить гарантию от Бинбанка, а отношения с «Нота-банком» расторгнуть и вывести депозит, но сделать этого не удалось — банк не исполнил платежные поручения. Следствие установило, что на момент выдачи гарантии банк испытывал финансовые проблемы и исполнение обязательств по банковской гарантии было заведомо невозможно. Адвокат «Мостотреста» Роман Головкин подтвердил, что уголовное дело было возбуждено. «Мы будем подавать гражданский иск к обвиняемым, после того как они будут установлены в ходе расследования. Если обвиняемыми окажутся кто-то из руководства банка, значит будем подавать иск к ним», — заявил Головкин.

Депозит в банке на 700 млн рублей держал еще один крупный игрок на рынке строительства — компания АРКС. По данным СПАРК, ее совладельцем является сингапурская ARKS group holding. В середине лета Volga Group миллиардера Геннадия Тимченко 9 продала 25% АРКС основным владельцам компании. Совладельцем АРКС тогда был ее основатель Александр Лавленцев. В прошлом году АРКС получила заказ на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области на 42 млрд рублей.

Ранее, как сообщал Forbes, «Нота-банк» также мог выпустить поддельные банковские гарантии на десятки миллиардов рублей. Еще одной пикантной деталью, по словам источника в банке, являлось то, что его руководитель Ерохин некоторое время назад уехал из России в Лондон, но что-то заставило его вернуться на родину. «Нота-банк» занимает 78-е место по размеру активов. Временная администрация оценит качество и активы и определит перспективы банка. АСВ с 26 октября 2015 года начала выплаты вкладчикам. По данным реестра, сумма выплат составит 2,8 млрд рублей.

Обращение в правоохранительные органы становится популярным способом борьбы крупных вкладчиков с руководителями рухнувших банков.

Недавно по подозрению в мошенничестве была задержана президент и акционер Внешпробанка Лариса Маркус. Банк занимает 37-е место по активам, объем вкладов населения составляет 74,3 млрд рублей. 18 декабря Центробанк назначил в банке временную администрацию на полгода. Причиной стало нарушение нормативов собственного капитала, а также неисполнение обязательств на межбанковском рынке и по собственным облигациям.
http://www.forbes.ru/finansy/igroki/309 ... nnichestva

В рамках уголовного дела всегда легче вернуть деньги.

СМИ сообщили об аресте совладельцев Нота-банка
15.08.2016
«Коммерсантъ» узнал об аресте совладельцев Нота-банка Дмитрия Ерохина и его младшего брата Вадима Ерохина. По данным издания, им вменяют мошенничество в особо крупном размере

Бывший председатель правления Нота-банка Дмитрий Ерохин (ему принадлежит 13,57% акций) и его младший брат Вадим Ерохин, который также являлся совладельцем кредитной организации (3,15% акций), арестованы в рамках расследования хищений на 1,5 млрд руб. у вкладчиков банка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, взята под стражу и финансовый директор банка Галина Марчукова. Все трое арестованы Тверским судом Москвы на два месяца, им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК (мошенничество в особо крупном размере), пишет газета.

Защита Дмитрия Ерохина обжаловала арест в Мосгорсуде, отмечает газета.

Поводом для начала расследования в отношении руководства Нота-банка послужило обращение в полицию гендиректора ПАО «Мостотрест» Владимира Власова, пишет «Коммерсантъ». Согласно данным следствия 5 августа 2015 года «Мостотрест» внес в банк депозит на сумму 1,5 млрд руб. в качестве обязательного условия для выдачи Нота-банком гарантии на сумму 2,2 млрд руб. Гарантия была необходима входящей в «Мостотрест» компании «Трансстроймеханизация» для участия в конкурсе на реконструкцию хабаровского аэропортового комплекса «Новый». Впоследствии «Трансстроймеханизация» выиграла конкурс.

В октябре, узнав, что в Нота-банке введена временная администрация, «Мостотрест» решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги. Однако банк не исполнил платежных поручений. По мнению следствия, подписывая гарантию, председатель правления Дмитрий Ерохин знал, что, учитывая финансовое состояние банка, тот не сможет исполнить взятые по ней обязательства.

По данным источников «Коммерсанта», в уголовном деле есть и несколько других эпизодов, в том числе связанных с выдачей кредитов под сомнительные проекты и фиктивным заемщикам.

Московский Нота-банк, занимавший 97-е место в банковской системе России, был лишен лицензии с 24 ноября 2015 года. В сообщении Банка России тогда говорилось, что превышение величины обязательств Нота-банка над его активами составляет более 26 млрд руб.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/15/08/2016/5 ... 82a0d9aedd

Полковника МВД заподозрили в причастности к делу о хищениях из Нота-банка
10.09.2016
Деньги, найденные при обысках по делу замглавы антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, — часть похищенных из Нота-банка средств, сообщил источник в правоохранительных органах. Ранее стало известно, что в квартире родственника полковника обнаружили более 8 млрд руб.

Более 8 млрд. руб., которые были изъяты при обыске в квартире родственников задержанного полковника МВД Дмитрия Захарченко, — часть средств, которые были выведены незаконным путем из активов Нота-банка. Об этом рассказал источник ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакса» в правоохранительных органах.

Московский Нота-банк, занимавший 97-е место в банковской системе России, был лишен лицензии с 24 ноября 2015 года. В сообщении Банка России тогда говорилось, что превышение величины обязательств Нота-банка над его активами составляет более 26 млрд руб. Как отметил источник ТАСС, в настоящее время расследуется уголовное дело по факту хищения 26 млрд руб., принадлежавших банку. По делу арестованы финансовый директор Галина Марчукова и совладельцы банка Дмитрий Ерохин и его младший брат Вадим Ерохин.

«В ходе расследования были получены данные о причастности к мошеннической схеме начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко, — сказал источник. — Будучи хорошо знакомым с Марчуковой (они являются земляками), он предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денежных средств», — рассказал собеседник агентства.

Адвокат Юрий Новиков в свою очередь рассказал, что в кабинете его доверителя был обнаружен диск с надписью Банкнота, а не Нота-банк. «Он был найден где-то за тумбочкой, якобы на нем были материалы по делу. Но представьте, чтобы руководитель такого уровня хранил что-то под плинтусом», – пояснил адвокат.

Новиков также отметил, что с руководителем банка Захарченко был действительно знаком. Но именно он, по словам адвоката, был инициатором оперативных действий в отношении руководства банка, а не пытался кого-то спасать от ответственности.

О задержании полковника МВД Дмитрия Захарченко стало известно накануне. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285 УК РФ) и «воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования» (ст.294 УК). Кроме того, ему вменяется ст. 290 УК РФ (получение взятки), Захарченко обвиняют в получении взятки в размере 7 млн руб.

При обыске в кабинете Захарченко оперативники нашли $170 тыс. и €5 тыс. , а в квартире одного из родственников полковника на Мичуринском проспекте — более 8 млрд руб.

Захарченко на суде все обвинения отверг и заявил, что в указанной квартире никогда не был.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах ранее сообщал, что подозреваемый в получении взятки полковник способствовал бегству от следствия экс-главы «ВымпелКома» Михаила Слободина. Слободин — фигурант дела о многомиллионных взятках экс-руководству Коми.

Источник агентства уточнял, что при расследовании дел о коррупции спецслужбы обращались за информацией в управление «Т» (расследование преступлений в сфере ТЭК) ГУЭБ МВД, где работает Захарченко. Поэтому замначальника антикоррупционного главка был «в курсе всех оперативных мероприятий, проводимых в отношении крупных чиновников и бизнесменов, и использовал это в корыстных целях».

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/10/09/2016/5 ... 8c673198a7

СМИ узнали о давшем показания на Захарченко топ-менеджере Нота-банка
15.09.2016
Показания на полковника МВД Дмитрия Захарченко дал один из бывших топ-менеджеров Нота-банка, имя которого не называется. Источники СМИ ранее сообщили, что найденные у Захарченко 8,5 млрд рублей были выведены из активов Нота-банка

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, «преступная деятельность Захарченко, в том числе получение им взятки, доказывается в том числе и показаниями свидетелей — одного из бывших топ-менеджеров Нота-банка».

Собеседник агентства не уточнил, имел ли свидетель отношение к даче взятки начальнику управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.

Полковник Захарченко был арестован 10 сентября. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285 УК РФ), воспрепятствовании осуществлению правосудия (ст.294 УК РФ), а также в получении взятки в размере 7 млн руб. (ст.290 УК РФ). При обыске у него удалось обнаружить 8,5 млрд руб. Источник Росбалта также сообщал, что порядка €300 млн было обнаружено на швейцарских счетах, зарегистрированных на Захарченко. Защита полковника сообщила, что ей ничего о них не известно.

Как сообщали источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса», найденные в квартире Захарченко деньги были выведены незаконным путем из активов Нота-банка. Банк лишился лицензии в ноябре 2015 года.

По версии следствия, которую приводит газета «Коммерсантъ», Захарченко вместе с отцом помогали минимизировать потери банков, которые Банк России намеревался лишить лицензии. Якобы именно менеджеры Нота-банка попросили семью Захарченко вывести часть средств за границу, а остальное обналичить. После же ареста банкиров деньги остались невостребованными.
Нота-банк был лишен лицензии в конце 2015 года. Его совладельцев — Дмитрия и Вадима Ерохиных — арестовали в середине августа по подозрению в крупном мошенничестве. Была взята под стражу и финансовый директор банка Галина Марчукова.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/15/09/2016/57 ... 6522893543

Банк на семейном подряде
Следствие выдвинуло версии о происхождении миллиардов у полковника полиции
15.09.2016
Как стало известно "Ъ", в качестве одной из версий происхождения миллионов долларов и евро, обнаруженных в ходе расследования громкого уголовного дела замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, следствие рассматривает семейный бизнес полковника. Согласно этому предположению, офицер и его отец выступали консультантами проблемных банков, помогая им обналичивать или выводить средства за границу. Предполагается, что на семейном обслуживании могли находиться с десяток финансовых структур, в том числе Нота-банк, руководство которого оказалось за решеткой.

Дмитрий Захарченко обвиняется главным следственным управлением СКР по Москве в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 294 (воспрепятствование предварительному следствию) и ч. 6 ст. 290 (взятка в особо крупном размере УК РФ). Причем эпизод с взяткой стал первым в его деле.

В 9:40 утра 9 сентября следователь ГСУ СКР, рассмотрев поступившие к нему материалы проверки о совершении полковником Захарченко коррупционного преступления, уже через 20 минут возбудил уголовное дело по соответствующей статье. Из фабулы предъявленного затем офицеру обвинения следовало, что 25 декабря 2015 года он получил взятку от "неустановленного лица" в размере 7 млн руб. на Малой Бронной улице "за общее покровительство и попустительство по службе" как должностное лицо.

В рамках расследования этого эпизода, по данным "Ъ", следствием назначена фонографическая экспертиза, однако, как уверен адвокат офицера Юрий Новиков, она вряд ли поможет доказать вину его подзащитного.

По словам господина Новикова, "неустановленное лицо" уже давно установлено. "Я задал подзащитному этот вопрос, и он сразу вспомнил встречу со своим знакомым в ресторане Village Kitchen на Малой Бронной",— пояснил защитник. По его словам, Дмитрий Захарченко болтал со своим знакомым, который сейчас находится за границей, о всякой всячине, в том числе они хохмили по поводу возможной прослушки своих переговоров, которая, как потом выяснилось, в этот момент действительно велась. Господин Захарченко утверждает, что ни о каких миллионах тогда не было даже и речи. "Экспертизе вряд ли удастся что-либо здесь доказать",— подчеркнул господин Новиков, отказавшись, впрочем, назвать имя собеседника своего клиента.

По данным "Ъ", этот человек не связан с Нота-банком, вокруг которого строятся два других обвинения в адрес полковника Захарченко. Как считают в ГСУ СКР, незадолго до краха Нота-банка, в сентябре прошлого года, офицер через финансового директора этой структуры Галину Марчукову и ее сестру Ларису предупреждал миноритарных акционеров банка Дмитрия и Вадима Ерохиных о готовящихся в отношении них оперативно-разыскных мероприятиях в рамках расследования уголовного дела о хищениях. В результате, считают в ГСУ, топ-менеджерам банка, которые впоследствии были арестованы, удалось спрятать от следствия необходимые ему для доказательства хищений финансовые документы.

Таким образом, по версии следствия, офицер злоупотребил должностными полномочиями, а также пытался воспрепятствовать предварительному следствию.

Однако, как сообщил "Ъ" адвокат Новиков, его подзащитный, хоть и близко знаком с сестрами, никакой предупреждающей информации им не передавал, и следствию даже на очной ставке, если таковая будет, вряд ли удастся это доказать. "Тем более что оперативным сопровождением расследования уголовного дела Нота-банка занимались сотрудники другого управления ГУЭБиПК",— подчеркнул адвокат, добавив, что и обвиняемые сестры Марчуковы получение служебной информации от господина Захарченко также отрицают.

Полковник, по словам защитника, не имеет отношения и к деньгам, найденным в ходе обысков, проведенных 9 сентября. Тогда из машины Honda Acura, которой пользовался офицер, изъяли 15 млн руб., а из квартиры — рубли и валюту на общую сумму 8,5 млрд руб. Адвокат Новиков пояснил, что автомобиль и деньги принадлежат руководителю одной из строительных компаний, который готов предоставить следствию развернутые показания и документы, подтверждающие легальное происхождение средств. Что касается квартиры, фактически превращенной в банковское хранилище, то, по версии офицера, это жилье его сводной сестры, в котором он не бывал.

Отметим, что в ходе обысков в квартирах, принадлежащих членам семьи офицера Захарченко, помимо денег и ценностей были обнаружены финансовые документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около €300 млн. Обвиняемый, впрочем, нашел объяснение и этому, порекомендовав следствию обратиться к его отцу Виктору Захарченко, которого он назвал крупным финансистом.

По данным источников "Ъ" в банковских кругах, Захарченко-старший известен в них как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков. Согласно этой версии, которую сейчас проверяет следствие, он вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком. В число клиентов господ Захарченко попали и владельцы Нота-банка. Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное — обналичить. Однако после арестов банкиров эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ.

Впрочем, есть и другая версия происхождения миллиардов. В ней речь идет о группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, якобы находившейся под контролем полковника Захарченко и его коллег. Согласно этому предположению, квартира сестры офицера опять же использовалась как банковское хранилище, но только не семейное, а корпоративное.

После того как глава МВД Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в ГУЭБиПК, руководитель главка Андрей Курносенко подал рапорт об отставке, который пока не удовлетворен. Возможно, заминка связана с тем, что на свою последнюю в системе МВД должность господин Захарченко был назначен 9 сентября 2015 года не генералом Курносенко, а его предшественником.
http://www.kommersant.ru/doc/3089118

Суд оставил под стражей полковника Захарченко
03.11.2016
Полковник Дмитрий Захарченко останется под стражей как минимум до начала марта следующего года. Адвокаты настаивают на невиновности подзащитного, а следствие подозревает его в возможной причастности к другим коррупционным преступлениям

Пресненский суд столицы отказался смягчить меру пресечения полковнику Дмитрию Захарченко и перевести его из СИЗО под домашний арест. По решению суда и.о. руководителя управления «Т» ГУЭБиПК останется под стражей до 8 марта 2017 года.

Захарченко и его адвокаты настаивали, что в деле нет доказательств вины полковника. В свою очередь, следователь намерен установить происхождение найденных у Захарченко 9 млрд руб. и проверить Захарченко на причастность к другим коррупционным преступлениям.

Сомнительные миллиарды

Захарченко доставили в суд конвоиры в сопровождении бойцов полиции в масках и огромного ротвейлера. Сам обвиняемый приехал в суд в строгом костюме и белой рубашке. Еще на входе в зал он заявил журналистам, что не признает вину, и ответил на все вопросы. «Я все расскажу», — пообещал Захарченко.

В начале заседания он поблагодарил судью Татьяну Васюченко за то, что она рассматривает вопрос о его аресте и может разобраться во всех тонкостях дела.

«Это дежурство», — парировала судья.

Следователь главного следственного управления СКР по Москве просил продлить арест Захарченко на четыре месяца — до 8 марта 2017 года. Он отметил, что именно на такое время уже продлен срок предварительного расследования. За это время следственная группа намерена получить результаты лингвистической и фоноскопической экспертиз, исследовать все материалы дела и изъятые вещдоки.

«Захарченко может быть причастен к другим коррупционным преступлениям», — заявил следователь. Он отметил, что об этом свидетельствуют почти 9 млрд руб., «обнаруженных в жилом помещении, в котором он фактически проживал». Следователь сообщил, что эти деньги накапливались длительное время, но вряд ли были получены законным путем. Поэтому следствие считает, что Захарченко вместе с пока не установленными лицами может быть причастен к другим преступлениям.

В конце выступления следователь отметил, что возражает против любой другой, более мягкой, меры пресечения. Его поддерживал прокурор. «Ходатайство следствия законно и обоснованно, подлежит удовлетворению», — говорил гособвинитель.

Заговор следствия

«Где в материалах дела содержатся подтверждения всего того, что сказал следователь? — сказал, встав в клетке для подсудимых, Захарченко, когда суд предоставил ему слово. — Где конкретные подтверждения?» Он настаивал, что следствие не только не обосновывает его вину, но и не реагирует на его просьбы о допросе или проведении с ним очных ставок с другими фигурантами дела — руководителями Нота-банка, которых, по версии следствия, полицейский предупредил об их уголовном преследовании.

При этом следователи могут оказать давление на свидетелей, заявил Захарченко. «В отношении всех свидетелей сейчас проводятся мероприятия: чтобы люди меня оговорили, на всех будут давить. Ваша честь, я прошу остановить этот беспредел», — заявил обвиняемый.

Он просил поменять меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест. Захарченко жаловался, что за два месяца в следственном изоляторе у него сильно ухудшилось здоровье. «Я в нормальной форме сюда [под арест] заехал, а сейчас еле приехал на заседание, две таблетки выпил», — жаловался полковник.

«Я готов являться к следователю по первому требованию, жить в кабинете следователя, — говорил Захарченко. — А дома поставьте мне камеру, устройте онлайн-трансляцию, пригласите журналистов».

«Русинжиниринг» и Нота-банк

Захарченко был арестован 10 сентября. Официально ему были предъявлены обвинения в получении взятки, злоупотреблении служебными полномочиями и воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст.290, 285 и 294 УК РФ).

Согласно материалам дела, один из эпизодов, которые вменяются Захарченко, касается получения 7 млн руб. в декабре 2015 года за «общее покровительство» от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого. Эта компания в последние годы была одним из крупных подрядчиков компании ФСК ЕЭС и выполняла ряд госзаказов на прокладку электросетей.

Другая часть обвинения связана с расследованием дела о хищении средств Нота-банка. По версии следствия, в январе 2016 года Захарченко предупредил сестру одного из руководителей Нота-банка о готовящемся обыске и вызове на допрос Галины Марчуковой. Осенью 2015 года в бюджете банка была обнаружена огромная финансовая дыра, в результате Центробанк отозвал у структуры лицензию. Сейчас по факту хищения денег возбуждено уголовное дело, а сам Нота-банк находится в процессе банкротства.

Сам полковник получил известность после того, как в квартире его сестры на Ломоносовском проспекте в столице и автомобиле Acura, которым он пользовался, было найдено почти 9 млрд руб.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/03/11/2016/58 ... 37becf0bbb