Продублирую текст и добавлю комменты:
Упоминаются банки:
Темпбанк (№ 0055)
"Русский финансовый альянс" (АКБ "РФА", № 2035)
Банк торгового финансирования (КБ "БТФ", № 1982)
Статья опубликована в № 3975 от 07.12.2015 под заголовком: Слуга двух господ
Сирийский связной: кого Эрдоган обвинил в торговле нефтью террористов
Обвиненный в торговле с боевиками россиянин Джордж Хасвани ведет бизнес и с нашими госкомпаниями
06.12.2015
Ведомости
Роман Шлейнов, Елена Виноградова
На прошлой неделе Россия и Турция обменялись уколами. Сначала российский президент Владимир Путин обвинил Турцию в покупке нефти у террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а российское Министерство обороны предоставило фото с нефтяными караванами у турецкой границы (см. врез). В ответ президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Москва сама торгует нефтью с ИГ. Покупателями нефти он назвал бизнесмена «с российским паспортом» Джорджа Хасвани и «известного российского шахматиста». Посольство Турции в Москве не ответило на просьбу «Ведомостей» конкретизировать эти обвинения.
Хасвани уже давно под санкциями. В конце ноября 2015 г. казначейство США внесло его и еще нескольких сирийских предпринимателей в санкционные списки. Хасвани попал под них, как заявлено американским казначейством, за посредничество в торговле нефтью между сирийским режимом Башара Асада и ИГ. В санкционном списке ЕС он с марта – и по тем же самым обвинениям. Правда, там его российское гражданство не упоминалось.
Еще один сириец с российским паспортом – Мудалал Хури – оказался в американских списках за поддержку финансовых операций режима Асада в России. Вместе с ним под санкции угодил партнер Хури, бывший президент Калмыкии и президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов, которого американское казначейство также считает человеком, поддерживающим интересы сирийского режима.
«Ведомости» разобрались, чем известны сирийские предприниматели с российскими паспортами, какие у них связи в России и за что на них обратили внимание американские и турецкие чиновники.
Сириец Джордж Хасвани, обвиненный властями США и Турции в торговле нефтью с ИГ, еще в 90-х получил российское гражданство и начал вести бизнес с российскими компаниями
.....
Финансисты под санкциями
Попавший в санкционный список Мудалал Хури тоже учился в СССР – в 1983 г. окончил Университет им. Патриса Лумумбы по специальности «инженер-строитель». С апреля 1998 г. и до сих пор он работал заместителем руководителя российского представительства кипрской компании Hudsotrade Limited, тоже попавшей в санкционный список США. Американское казначейство считает, что Хури представляет режим Асада в России, а также как минимум с 1994 г. связан с денежными проводками, в которых было заинтересовано сирийское правительство.
Хури с июня 2015 г. возглавляет совет директоров включенного в санкционный список банка «Русский финансовый альянс» и через фирму «Эникойн» владеет в нем 19,75%. Еще 19,03% в банке через фирму «Конмэкс» принадлежит бывшему президенту Калмыкии, президенту ФИДЕ Илюмжинову.
В «Русском финансовом альянсе» ситуацию не комментируют. Сами бизнесмены обвинений американского казначейства не признают.
«Это чепуха», – заявил «Ведомостям» брат Мудалала Хури – Имад Хури. По его словам, Илюмжинов – известный в мире человек, который общается со многими людьми. «Он наш близкий друг», – сказал Имад Хури, уточнив, что санкции имеют политическое значение, но ничего страшного в них нет. «В Америку мы [с братом] не собираемся», – отметил он.
Илюмжинов заявил «РИА Новости», что на его работе ситуация не скажется, назвав санкции провокацией накануне его запланированного визита в США и подписания контракта по проведению чемпионата мира по шахматам в Нью-Йорке. Он также обещал узнать в казначействе, какие к нему есть претензии и вопросы. Сотрудник банка «Русский финансовый альянс» сказал «Ведомостям», что Илюмжинов никогда и нигде не выступал посредником в связи с продажей, покупкой или перепродажей нефти.
Имад Хури рассказал, что учился в Болгарии, с 1994 г. работает в России, а с 1997 г. они с братом стали российскими гражданами и до сих пор активно ведут тут свой бизнес.
Российские организации, связанные с братьями, не скрывают, что работают с Сирией. Так, в России Мудалал и Имад Хури являются миноритарными совладельцами Темпбанка (им принадлежит 3,8 и 3,3% соответственно), который попал в американский санкционный список еще в мае 2014 г. – как было указано, за миллионные долларовые транзакции в интересах режима Асада и финансовые услуги сирийской нефтяной госкомпании Sytrol, которая поставляла нефть в Иран в нарушение режима санкций.
Темпбанк на своем сайте сообщает, что является финансовым оператором торгово-экономических отношений России и Сирии: «Банк обслуживает сирийские сделки в рублях по ряду приоритетных направлений, в частности сделки с сирийскими государственными компаниями, в том числе Syrian Gas Company». Сирийский центробанк открыл в Темпбанке корреспондентский счет в рублях и евро.
В прошлом Имад Хури владел двумя фирмами («Альконд» и «Квадрис») – совладельцами Банка торгового финансирования (им принадлежало в банке 18 и 15,33% соответственно). «Альконд» впоследствии отошел гражданке Нидерландов Элис Снатерсе, а «Квадрис» – бывшему премьер-министру Армении Армену Дарбиняну.
Владельцем 17,5%-ной доли в банке через фирму «Лукарс» является Фади Мишель Сааб – банкир из Ливана, основатель кипрского FBME Bank (бывший Federal Bank of the Middle East). В июле 2014 г. отдел по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства США опубликовал предупреждение в адрес FBME Bank, назвав его организацией, подозреваемой в отмывании денег, в июле того же года операции банка были заморожены кипрским регулятором.
.....
http://www.vedomosti.ru/business/articl ... skoi-voini///// У московского АКБ "РФА" в Москве еще допофис и 24 оперкассы типа "обменник" (которые я почему-то не нашел на сайте банка, однако большинство из них функционирует по части обмена наличной валюты). Однако в отчетности обороты по 202-м счетам ну оЧЧЧень скромные...
Предправления банка г-жа Сидорова до 2004г. было одним из ключевых зампредов известного АКБ "Союзбщемашбанк".
///// Насчет БТФ было здесь:
viewtopic.php?p=1054#p1054