Украина

Украинские банки раскрыли своих собственников, «всплыли» известные фамилии
02.07.2015, 18:01
Среди акционеров банков обнаружились действующий министр, сын Павла Лазаренко, глава НБУ, олигархи и граждане других стран.

Новое законодательство и нормативы НБУ вынуждают украинские банки раскрывать своих собственников. Постановлением №315 Нацбанк обязал банки подать в НБУ данные о связанных лицах. Обновлять информацию банки обязаны теперь ежемесячно.
По данным на 26 июня, отчитались почти все. Акционеров не раскрыли только пять финучреждений. Три из них — под временной администрацией, с одним луганским банком нет связи, еще один объясняет задержку техническими причинами.

Сейчас НБУ обрабатывает отчеты 24 банков. Опубликовано — 110. Среди собственников банков оказались несколько интересных фамилий.

Так, на начало 2014 года в состав акционеров банка «Авангард» входила глава НБУ Валерия Гонтарева и ее партнеры по бизнесу ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк. Еще часть акций держала Галина Улютина. Гонтарева вышла из состава акционеров к своему назначению главой НБУ — в июне 2014 года. Она продала партнерам свои акции в связи с уходом в НБУ. К сентябрю исчезла и Улютина.
Недавно банк раскрыл всех своих акционеров по состоянию на 8 марта 2015 года. Среди них появился министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин. Ему принадлежит 9,99% банка «Авангард», через группу ICU. Этой структуре принадлежит 100% кипрской «Vestal Holdings» (владеет 99,99% акциями банка).
В ICU говорят, что министр стал миноритарным акционером кипрской компании в день ее основания — 2 ноября 2010 года, «когда он, будучи миноритарным акционером группы ICU, еще не подозревал о том, что станет министром».
Среди партнеров Демчишина значатся Пасенюк и Стеценко, у них по 41,7%, и их коллега Александр Вальчишен (6,58%).

Сын Павла Лазаренко засветился в «Земельном банке». О том, что банк принадлежит скандальному экс-премьер-министру, СМИ писали давно. На такие мысли журналистов наводили две фамилии в акционерах этого банка – Тамара Цикова (теща Лазаренко) и его экс-охранник – Александр Мазуренко.
Недавно банк предоставил НБУ новую структуру собственности, в которой появилось имя сына Павла Лазаренко – Александра. Он по состоянию на 8 марта 2015 года прямо владел 3,56% акциями банка.
Однако по свежим данным, на 31 мая 2015 года в структуре собственности «Земельного банка» фамилия Лазаренко исчезла. Цикова и Мазуренко остались.

«Приватбанк» раскрыл всех собственников по состоянию на 2 июня 2015 года. Кроме Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского (по 45,3%), в собственниках значится их партнер Алексей Мартынов и топ-менеджмент банка.
Самый крупный пакет — у председателя правления «Приватбанка» Александра Дубилета – 3,03%. У его сына Дмитрия – 0,12%. У первого заместителя предправления Тимура Новикова — 1,52%. У остальных членов правления пакеты от 0,09 до 0,36%.

В октябре 2013 года банкир Вадим Пушкарев покинул должность руководителя украинской «дочки» российского «ВТБ Банка», которую занимал более шести лет. До этого он был заместителем предправления «Приватбанка», руководил банком «Финансы и Кредит».
После ухода из «ВТБ» он не стал дальше строить карьеру банковского топ-менеджера. С октября 2013 и до июня этого года о Пушкареве на банковском рынке ничего не было слышно. В прошлом месяце его фамилия появилась в списке собственников небольшого (по данным НБУ на 01.04.2015 г., банк занимал 69-е место по размеру активов) «Евробанка». Ему принадлежит 50% этого банка. Вторую половину акций держит тоже банкир и собственник «Фидобанка» Александр Адарич.
Когда именно у Пушкарева появился пакет акций этого банка, он не рассказывает. «Я перед НБУ раскрылся, а перед вами раскрываться не хочу», — ответил Пушкарев на вопрос журналистов. Но намекнул, что зашел в капитал «Евробанка» после ухода из «ВТБ».
50% пакетом акций банка он владеет через консалтинговую фирму «Маркетинговые технологии». Номинальный держатель акций — Марина Псилоу.
По данным «Евробанка», компании «Финанс аналит сервис» и «Маркетинговые технологии» держат акции банка с момента его основания в 2005 году.

Младший партнер Рината Ахметова мультимиллионер Вадим Новинский никогда не скрывал своей причастности к банку «Юнекс». Но в официальной структуре собственности его фамилии не было. По данным на начало года, 98,34% акций банка «Юнекс» принадлежало ООО «Челси», которым владеют 12 безымянных участников.
По новым данным, структура собственности выглядит гораздо страшнее. Банк раскрыл всех своих 35 акционеров. Основную часть акций держат 14 киприотов. Доля Новинского — 6,98% — выглядит очень скромно.

Новая структура собственности банка «Хрещатик» состоит из 40 акционеров. Самый крупный пакет за бизнесменом Андреем Ивановым – 37,44%. У его партнера Василия Хмельницкого всего 0,06% акций банка. Киевский горсовет владеет 24,9% пакетом, еще 21,03% принадлежит Николаю Солдатенко. Он — давний партнер Игоря Дворецкого. У самого Дворецкого 0,00014%. В списке есть еще один Дворецкий — Владимир, гражданин Швейцарии. У него 0,69%.
Если эти фамилии с банком связывали давно, то об акционере Викторе Пилипишине слышно не было. Ему принадлежит 0,01% акций банка. «Уже не помню», — ответил Пилипишин на вопрос, когда он стал миноритарным акционером банка.
У председателя правления банка «Хрещатик» Дмитрия Гриджука пакет крупнее – 0,07%. «Это покупка акций при первичном размещении, согласно корпоративной политике покупка акций топ-менеджментом банка одобряется», — ответил Гриджук на вопрос журналистов.

На сайте «Платинумбанка» есть список конечных собственников банка. В него входят Холперт Девид и Голдстайн Борис – граждане США, Гилхем Пол (Великобритания), Костис Милика (Сербия), Мусел Пол (Люксембург), Мичанович Марко (Сербия), Гуртовой Григорий (Израиль, РФ), Маджид Душан Пажич (Сербия) и топ-менеджмент.

Некоторые банки спрятали своих акционеров. Пример — «Банк инвестиций и сбережений». В 2014 году среди акционеров значились партнеры нардепа-олигарха Игоря Еремеева — Степан Ивахив, Сергей Лагур и Андрей Попов. На начало этого года остался только Попов. Его доля снизилась с 15% до 9,7%.

В списке акционеров банка «Национальный кредит» тоже стало на одного собственника меньше. Если на начало 2014 года основными владельцами банка были украинский банкир Андрей Онистрат и гражданин РФ Игорь Бобнев, которому принадлежало 16% акций, то на начало 2015 года там остался только Онистрат. Бобнев ушел? Не факт.

Владельцы «Уникомбанка» также решили перепрятаться. На начало 2014 года банком владели Марина Братова, Дмитрий Швед и Роман Филатов. Сейчас же в списке акционеров стоят 14 безымянных акционера.

Чудеса прозрачности показал Иван Фурсин (партнер Дмитрия Фирташа). В начале этого года его имя появилось в списке акционеров сразу двух банков. Бизнесмен наконец-то честно признался, что владеет «Мистобанком» (раньше в акционерах значились нерезиденты), а также акциями банка «Клиринговый дом», который приписывали Фирташу.
В «Клиринговом доме» партнером Фурсина выступает Юлия Левочкина (сестра Сергея Левочкина).

В банке «Михайловский» также решили приоткрыть занавес. Вместо 12 акционеров-физлиц, которые числились в начале 2014 года, сейчас в списке акционеров значится имя бизнесмена Виктора Полищука (владелец сети «Эльдорадо», которая покупает «Фокстрот»).

Самая странная отчетность — у банка «Аркада». Один из его основателей Владимир Поляченко умер в апреле 2012 года. Но до сих пор числится среди владельцев банка.
.....
"Новости Днепропетровская"
http://dneprnews.com.ua/economy/2015/07/02/81146.html

Активы банка Порошенко за год выросли в 3,7 раза
17.07.2015, 14:57 | «Газета.Ru»
Активы Международного инвестиционного банка, 50,08% которого владеет президент Украины Петр Порошенко через фонд «Прайм эссетс кэпитал», а 9,92% — напрямую, за год нарастил активы в 3,7 раза, об этом говорится в отчетности банка.
Согласно документам на официальном сайте банка, активы банка по итогам второго квартала 2014 года составили 478,5 млн грн ($21,6 млн по нынешнему курсу Нацбанка), а по итогам второго квартала 2015 года — 1,78 млрд грн ($80,6 млн по нынешнему курсу). Увеличение активов в долларовом эквиваленте почти в 4 раза обусловлено курсовой разницей и падением украинской валюты.
По итогам 2014 года активы банка составили 1,12 млрд грн ($50,5 млн).
Банк создан в 2008 году. Помимо Порошенко миноритарным акционером банка также значится Игорь Коненко, его доля в банке превышает 10%.
http://www.gazeta.ru/business/news/2015 ... 5733.shtml

Активы банка Порошенко за год выросли в 3,7 раза .......

Ну вот не может человек продать свои активы! Грит, нет покупателей... Приходится развивать...

PLUSworld.ru → ПЛАС-daily → Новости платежной индустрии
Центробанк ДНР запустил систему платежных карт в тестовом режиме
11:33, 17 Июля 2015
Центральный банк Донецкой народной республики (ЦРБ ДНР) запустил в тестовом режиме систему платежных карт, в эксплуатацию введено 360 штук, сообщают в пресс-службе ЦРБ.
"В начале июля этого года началась тестовая эксплуатация Республиканской платежной системы. В рамках пробного запуска 360 клиентам банка на их платежные карты, эмитированные Центральным банком, была выплачена зарплата, которую они успешно получили в нашем банкомате", – приводит слова представителя ЦРБ "Донецкое агентство новостей".
Полноценный запуск карточной системы в ДНР планируется в августе 2015 года, на данный момент продолжается наладка необходимого оборудования.
По материалам РИА Новости
http://www.plusworld.ru/daily/centroban ... om-rejime/

27 июля 2015 г.
Дэвид Фрэнсис | Foreign Policy
Станет ли самый известный "стервятник" с Уолл-стрит громить Украину?
Решения американского инвестора Майкла Хейзенстэба, "вундеркинда управления проблемными долгами" из компании Franklin Templeton, "могут стать определяющими" для Украины - "страны, на которую с вожделением взирает президент России Владимир Путин", пишет Foreign Policy.
Финансист, о котором идет речь, является крупнейшим держателем украинских облигаций. Ему "не свойственно тщеславие, которое он мог бы себе позволить благодаря своему богатству", отмечает издание. "В 2014 году The Wall Street Journal опубликовала статью о нем, в которой собеседник газеты назвал Хейзенстэба "монахом", у которого на принятие решения об инвестировании нередко уходят годы. Две трети года он проводит в тех странах, в которые думает вложить деньги. С джет-лэгом (синдром смены часового пояса. - Прим. ред.) он борется при помощи бега трусцой".
Хейзенстэб - адепт "нетрадиционного стиля управления капиталом", продолжает автор статьи Дэвид Фрэнсис. В отличие от большинства своих коллег, "он делает рискованные ставки, утверждая, что страны, которым недалеко до финансового краха, вернутся в зону роста и что развивающиеся рынки в конечном итоге разовьются. В 2010 году, когда инвесторы спасались от кризиса суверенной задолженности в Европе, он выкупил по невысокой цене государственные облигации Ирландии... [и] неплохо заработал, когда Европейский Центробанк оказал Дублину финансовую помощь".
Издание пишет, что "Украина все больше начинает ассоциироваться с двумя словами, которые на протяжении последних пяти лет, а особенно этим летом, неизменно наводят страх на [финансовые] рынки и обращают инвесторов в бегство: проблемный долг, то есть долговые обязательства, по которым страна не в состоянии расплатиться". Автор статьи также объясняет, каких инвесторов называют "стервятниками": тех, которые "скупают проблемные активы в надежде когда-нибудь продать их с большой наценкой".
Хейзенстэб, который занимается этим уже многие годы, "на правах одного из четырех членов входит в Специальную комиссию держателей государственных облигаций Украины - рабочую группу, состоящую из представителей трех американских паевых инвестиционных фондов и одного бразильского банка. Кредиторам предстоит решить, соглашаться ли на требования Украины, чтобы ей разрешили выплатить на 40% меньше, чем она должна. Если такое решение будет принято, Хейзенстэб как крупнейший держатель украинских долговых обязательств и главный директор по инвестициям в Templeton Global Macro понесет убытки на миллиарды долларов".
Как пишет Foreign Policy, нынешняя позиция Хейзенстэба, с одной стороны, "влиятельна", но в то же время "сложна". Он "может последовать примеру Пола Сингера, знатока хеджевых фондов из Elliott Management, который в 2001 году отказался пойти на так называемую "стрижку" (ситуация, когда кредитор соглашается разрешить дебитору выплатить меньше, чем он брал в долг) по кредиту Аргентины, составлявшему 100 млрд долларов. Когда Буэнос-Айрес не смог расплатиться, непримиримость Сингера в конечном итоге вызвала крупнейший из случавшихся когда-либо дефолтов по суверенной задолженности. ............
С другой стороны, "если он [Хейзенстэб] поддастся на требования Киева, то лишится своих инвестиций на сумму 6,5 млрд долларов и, таким образом, понесет большие потери. Он уже потерял 3 млрд долларов... Если он не уступит, то, возможно, как и Сингер, никогда не увидит своих денег, а экономика Украины, которая в том случае останется без экстренного кредита от МВФ, может прийти в еще более плачевное состояние. Многомесячные переговоры между Хейзенстэбом и его украинскими дебиторами ни к чему не привели... Он хочет получить деньги, которые Украина пообещала вернуть. Но Украина настаивает, что Хейзенстэб и прочие кредиторы страны должны признать, что Киев это сделать не в состоянии".
...........
Источник: Foreign Policy
http://inopressa.ru/article/27Jul2015/f ... reets.html

А все-таки идут иностранные инвестиции в финансовый сектор Украины. Например, румынские. Правда, не слишком удачно получается - через два месяца госведомство встрепенулось и "отказало в согласовании".
А в это время украинский банчок неслабо "работал" с мелкими российскими банками по выводу денег "за бугор"...

Страховую компанию «СТАР-ПОЛИС» купил румынский инвестор
17 квітня 2015
Asito Kapital S.A., страховая компания, резидент Румынии, закрыла сделку по покупке пакета акций простых именных ЧАО «Страховая компания «Стар-Полис» 6-го апреля 2015 года. Asito Kapital S.A. приобрела 99 процентов акций у акционеров, юридических и физических лиц, ЧАО «Страховая компания «Стар-Полис». По оценкам европейских экспертов, Asito Kapital S.A. входит в группу лидеров национального рынка страхования Румынии.
Руководство нового акционера намерено использовать свой глобальный опыт для развития потенциала украинской страховой компании, расширения перечня страховых продуктов и наращивания клиентской базы на рынках Центральной и Восточной Европы.
......Страховая компания «Стар-Полис» владеет 40% акций ПУАО «СМАРТБАНК», таким образом румынская компания Asito Kapital S.A. стала опосредовательным акционером существенного участия в уставном капитале украинского банка, годовое собрание акционеров которого должно состояться в ближайшее время.
Как заявил Генеральный директор Asito Kapital S.A. Марчел Пирчог (Marcel Pirciog) «Приобретение участия в уставном капитале ЧАО «Страховая компания «Стар-Полис» является стратегическим ходом компании, который в ближайшем будущем даст возможность Asito Kapital S.A. плодотворно работать на страховом рынке Украины. Наша команда будет делиться опытом с украинским страховщиком, давать доступ к ресурсам и современным технологиям и методикам страховой деятельности.
........
http://smartbank.kiev.ua/news/novosti

+++++

Нацкомфинуслуг не согласовала румынской Asito Kapital покупку СК «Стар-Полис»
Дата: 09.07.2015.
Комиссия отказала в согласовании в связи с неполным пакетом поданных документов
Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг 7 июля отказала страховой компании Asito Kapital (Румыния) в согласовании приобретения 99% уставного капитала украинской страховой компании «Стар-Полис» в связи с неполным пакетом поданных документов.
Об этом говорится в сообщении Нацкомфинуслуг. По данным комиссии, в поданном румынским страховщиком пакете документов отсутствует заявка о получении согласования приобретения существенного участия в финучерждении, а также легализированная выписка из торгового, банковского, судебного реестра, или другой документ, подтверждающий регистрацию иностранного юрлица в стране, в которой зарегистрирован его главный офис, а также ряд анкет руководства.
Кроме того, заявитель не подал схематическое изображение структуры собственности, а в копии схематического изображения структуры собственности отсутствует информация об акционерах Александре Барбу и Геннадие Гаважуке. Заявитель также не подал оригинал аудиторского заключения по финотчетности, расчет аналитических показателей финансового состояния, справку об источнике средств, за счет которых в будущем может осуществляться финансовая поддержка страховой компании.
Как сообщалось ранее, Asito Kapital 6 апреля 2015 года закрыла сделку по покупке 99% акций ЧАО «Страховая компания «Стар-Полис». ......
http://uainsur.com/massmedia/47567/

29 июля 2015 г.Джеймс Марсон | The Wall Street Journal
Отрезанный от Украины, бизнес контролируемого повстанцами востока тянется к России
"Власти в Киеве говорят, что украинцев, живущих в захваченных повстанцами регионах, нужно убедить, что их будущее - на Украине, а не в сепаратистской серой зоне. По их словам, украинцы могут получать пенсии, переходя на подконтрольную Украине территорию. Правительство также планирует создать на контрольно-пропускных пунктах логистические центры с магазинами, в которых будут продаваться продукты и лекарства, и банкоматами для снятия наличных.
И все же эти регионы все больше отдаляются от Киева, в то время как [местные] компании налаживают связи на востоке", - рассказывает Джеймс Марсон в статье для The Wall Street Journal.
"По данным местных бизнесменов и повстанческих властей, рубли составляют больше половины циркулирующей здесь валюты. В марте, в связи с закрытием банков и, соответственно, истощением запасов гривны, лидеры сепаратистов объявили законной валютой рубли и доллары. Во многих магазинах и ресторанах цены указаны в обеих валютах, а сдача выдается только в рублях, даже если покупатель расплатился гривнами", - указывает автор.
По словам местного бизнесмена Бит-Геворгизова, владельца ресторана и логистической фирмы, из-за отсутствия полностью функционирующей банковской системы местным деловым людям приходится ездить на автомобилях в Россию с чемоданами наличных. Часто - по несколько человек, потому что через российскую таможню можно пронести только 10 тыс. долларов. Бит-Геворгизов сообщил, что ездить в Ростов-на-Дону - ближайший российский город - опасно, так как о поездках бизнесменов за товарами знают вооруженные банды.
"Компании, которые еще функционируют, внедрили разные стратегии выживания", - сообщает издание.
"Некоторые крупные предприятия перерегистрировались за пределами подконтрольных повстанцам регионов и продолжают платить налоги Киеву, чтобы избежать правовых осложнений, опасных для их бизнеса. Лидеры сепаратистов молчаливо закрывают на это глаза, так как им нужно, чтобы компании продолжали платить сотрудникам зарплаты, предотвращая экономическую и социальную катастрофу", - рассказывает Марсон.
Однако Владимир Трубчанин, глава Ясиноватского машиностроительного завода под Донецком, перестал платить налоги Киеву после украинской бомбежки, во время которой пострадало его предприятие. "Я не хочу платить налоги стране, которая меня бомбит", - заявил он.
"Киев заявил, что блокада нужна для сдерживания сепаратистов, однако местные уверяют, что система кишит взяточниками. По словам Бит-Геворгизова, товары из России часто выходят дешевле, чем купленные на украинских КПП при посредстве взятки", - сообщает The Wall Street Journal.
Источник: The Wall Street Journal
http://inopressa.ru/article/29Jul2015/wsj/east.html

Росбалт, 03/08/2015 18:45
Порошенко сообщил, кто руководит его бизнесом
КИЕВ, 3 августа. Бизнес-активами Петра Порошенко, которые были у него до момента избрания президентом Украины, сейчас руководят западные инвестиционные компании. Об этом глава украинского государства заявил в интервью австрийскому изданию KURIER.
По словам Порошенко, передает УКРИНФОРМ, он "добровольно дистанцировался" от своего бизнеса, активами которого сейчас руководит ряд западных инвестиционных компаний. "Это наиболее цивилизованный механизм", — считает украинский президент.
В то же время он не уточнил, о каких именно компаниях идет речь.
При этом Порошенко заверил, что его деятельность на посту президента Украины никак не связана с интересами собственности. Он добавил, что считает "вполне нормальным, что богатые люди имеют возможность заниматься политикой".
Ранее, в июле Порошенко заявил, что передаст компанию Roshen в трастовое управление Rothschild Investment, чтобы его фамилия среди акционеров не значилась.
После избрания президентом Украины в мае и после своей инаугурации 7 июня 2014 года Порошенко, чье состояние Forbes оценивает в $1,3 млрд, заявлял, что продаст все свои бизнес-активы. В конце года он пояснял, что принадлежащую ему кондитерскую фабрику Roshen не хотят покупать из-за войны.
http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/08/03/1425541.html

В списке крупных банков Украины осталось 14 учреждений, - НБУ
Новости Украины: Финансы 04.08.2015 - 13:59
По данным на 1 января 2015 г. в I группе банков по размерам активов было 16
В I группе банков по размерам активов по состоянию на 1 июля 2015 г. осталось 14 банков, тогда как по данным на 1 января финучреждений было 16. Эти данные содержатся в информации по финансовой отчетности банков за I полугодие, опубликованной Национальным банком Украины (НБУ) на своем сайте.
Из I группы вышли неплатежеспособный "Дельта Банк" и банк "Надра", находящийся на стадии ликвидации. Соответственно, внутри группы произошла смена мест среди банков. Так, с 5-го на 4-е место переместился "Проминвестбанк", с 8-го на 5-е поднялся "Сбербанк России", "ВТБ Банк" теперь на 9 месте, тогда как в начале года был на 12-м. Банк "Финансы и Кредит" по данным на 1 июля располагается на 10 позиции (был на 12-й), "Укрсиббанк" стал 11-м (был 14-м), ПУМБ - 12 (11), "Укргазбанк" - 13 (15), "ОТП Банк" - 14 (16).
Что касается II группы банков по размерам активов, то по данным на 1 июля 2015 г. в ней осталось 14 банков, тогда как на 1 января этого года было 19 финучреждений. Группу покинули неплатежеспособные банки "Финансовая иницитива", "Киевская Русь" и "Златобанк", а также банки в стадии ликвидации - "ВиЭйБи банк" и "Имексбанк".
Напомним, в начале этого года в список крупных банков вошли 5 новых финучреждений.
http://www.rbcua.com/rus/news/spiske-kr ... 85773.html

Росбалт, 10/08/2015 17:52
СМИ: МВД Украины возбудило дело против главы Нацбанка
КИЕВ, 10 августа. Министерство внутренних дел Украины возбудило уголовное дело против главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и экс-директора гендепартамента банковского надзора НБУ Аллы Шульги, сообщает со ссылкой на свои источники издание "Подробности".
Отмечается, что дело возбуждено по статье "Злоупотребление властью и служебными полномочиями". Ранее депутат Виталий Куприя направлял в милицию соответствующий запрос.
Он утверждает, что Шульга за неполный год своего пребывания в должности директора гендепартамента значительно увеличила свои доходы. В частности, она разместила средства на двух депозитных счетах украинских банков — $450 тыс. и $250 тыс. Законность их получения не подтверждена. При этом Гонтарева, по словам Куприя, направила письмо в Госслужбу финансового мониторинга с просьбой не проверять, из каких источников Шульга получила эти средства. Таким образом, утверждается, что она покрывает свою бывшую подчиненную.
http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/08/10/1427925.html