"НК Банк" (2755 , бывш. "Национальный космический банк") в большой статье в "Ведомостях" вскользь упоминается:
30 июня 2015, 16:32
Как стать миллионершей?
Федеральная служба наркоконтроля (ФСКН) становится кузницей жен-миллионщиц. Как пишут «Ведомости», некоторое время самую высокую ступеньку в рейтинге богатейших жен российских чиновников занимала супруга замдиректора ФСКН Владимира Каланды, но теперь на первое место вышла малоизвестная жена генерал-полковника, замдиректора ФСКН Михаила Кийко.
Только за прошлый год Светлане Кийко удалось увеличить свои доходы более чем в 10 раз — до 548 млн рублей. Сам Михаил Кийко заработал в 156 раз меньше супруги. У него нет ни собственного жилья, ни автомобиля. Согласно декларации о доходах чиновника, все движимое и недвижимое имущество принадлежит его жене.
Михаил Кийко пришел в ФСКН из «нефтяники». В 1990-х он был совладельцем нефтебазы во Внукове, работал в ЮКОСе, «Лукойле» и «Зарубежнефти». В 2001 году, когда Росрезерв возглавил сослуживец Владимира Путина по КГБ Александр Григорьев, Михаил Кийко с партнерами по нефтяному бизнесу перешел работать в эту госструктуру. Сначала советником, а потом начальником управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций Росрезерва. После того, как в декабре 2008 году Григорьев скончался, Кийко перешел работать в Госнаркоконтроль, который возглавлял другой сослуживец Путина по КГБ – Виктор Иванов.
Историю финансового взлета жены российского чиновника журналисты смогли выяснить не без труда. В ФСКН отказались раскрывать источники доходов руководства, а сам Михаил Кийко не стал называть журналистам даже имя своей супруги. Светлана Кийко впервые попала в рейтинг топ-50 самых богатых жен чиновников еще в 2009 году по итогам первой декларационной кампании. Тогда ее доход составлял 44,5 млн рублей, а в перечне имущества числилась недвижимость и автомобиль BMW X5. Уже в следующем 2010 году у 14-летнего сына замдиректора ФСКН появилась собственная отдельная квартира площадью 223,4 кв. м и два машино-места. А еще через год Светлана Кийко поменяла BMW X5 на два внедорожника Mercedes-Benz ML63 AMG и Lexus LX 570.
Первый бизнес — Центр микрохирургии глаза — Светлана Кийко открыла вместе со свекром — заведующим глазным отделением Республиканской клинической больницы № 2. Основной доход Светлане Кийко принесла продажа в 2014 году акций нефтяной компании «Саратовнефтегеофизика», в которой ей принадлежал 30%-ный пакет акций. .......
Другим крупным источником дохода Светланы Кийко стали подмосковные леса вдоль Рублевского шоссе. В 2014 году она продала 21 га рублевских лесов, оформленные на ее компанию «Каскад». Эту компанию вместе с заветными гектарами Кийко в 2009 году приобрела у владельца группы «Гренадеры», ветерана войны в Анголе Владимира Гаврилова. Именно Гаврилов в бытность губернатора Московской области Бориса Громова стал владельцем сотен гектаров особо ценных подмосковных лесов. Большую часть из них он сумел перевести из лесного фонда в земли поселений, присоединив их к близлежащим деревням. В лесном бизнесе партнерами Гаврилова были сын покойного экс-премьера Виктора Черномырдина Андрей Черномырдин и структуры президента группы «Аллтек», участника рейтинга Forbes Дмитрия Босова. Знакомые Светланы Кийко признали, что Дмитрий Босов был лично знаком с Михаилом Кийко, но совместных бизнес-проектов у них не было.
Примечательно, что покупателем «Каскада» вместе с арендованными 21 га леса стала компания «Продинторг» все того же Андрея Черномырдина с партнерами — сыном адвоката Анатолия Кучерены Александром и членом Совета акционеров Русско-Британской лесной ассоциации Фуркатом Сатторовым. Стоимость сделки не известна. По оценке экспертов, Светлана Кийко могла заработать на продаже подмосковных участков леса и земли от 110 млн до 266 млн руб.
После завершения нефтяных и лесных сделок Светлана Кийко устроилась работать советником правления Национального космического банка («НК банк»). Этот небольшой банк примечателен своими акционерами. До 2015 года 90% банка принадлежало экс-президенту группы «Каскол» и бывшему первому заместителю директора «Оборонпрома» Виктору Григорьеву. Остальные 10% находились в собственности у Ларисы Дроздовой, супруги Владимира Смирнова – бывшего председателя петербургского кооператива «Озеро».
.......
http://polit.ru/article/2015/06/30/kijko/
+++
Первоисточник:
"Ведомости", 29.06.2015:
http://www.vedomosti.ru/business/articl ... chinovnika
Банки (кроме ТОП-100) и их клиенты
Правила форума
Вся информация на этой форуме является личным мнением авторов сообщений, которое редакция сайта может не разделять. Тем не менее, если вам не нравится что-либо из написанного, помните - вы пришли сюда добровольно. Сайт не является зарегистрированным СМИ.
Вся информация на этой форуме является личным мнением авторов сообщений, которое редакция сайта может не разделять. Тем не менее, если вам не нравится что-либо из написанного, помните - вы пришли сюда добровольно. Сайт не является зарегистрированным СМИ.
Некурящий » 02 июл 2015, 17:17
Коммерческий банк «Развитие» (ООО КБ «Развитие», г.Черкесск, № 2729 ):
Прикольно видеть, насколько сурьезное "обоснование" выбора банка для размещения 200 млн руб. бюджетных средств:
Отчет Контрольно-счетной палаты Ставропольского края
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Ставропольского края» в 2010-2012 годах и истекшем периоде 2013 года»
.....
Следует отметить, что на запрос НО «Ставропольский краевой венчурный фонд» о целесообразности открытия транзитного счета в банке ООО КБ «Развитие» (г. Черкесск) и возможных гарантиях сохранения денежных средств, ООО «АктивФинансМенеджемент» информировало о следующих преимуществах своего выбора: работе банка на финансовом рынке с 1994 года, вхождении его в систему страхования вкладов, участии в Ассоциации Региональных Банков, наличии собственных средств (капитала) банка в размере 586,38 млн. рублей (по состоянию на 01.07.2012), уставного капитала - 320 млн. рублей, о рейтинге кредитоспособности банка – В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности» (по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» на 02.07.2012»).
.....
7. По состоянию на 01.12.2013 ни один из представленных на рассмотрение управляющей компании ООО «АктивФинансМенеджемент» проектов не профинансирован.
.....
Контрольно-счетная палата СК
Бюллетень № 4(18), 2013 год
http://kspstav.ru/sites/default/files/B ... 13_new.pdf
///// Кстати, этот банк по-прежнему в связке с КБ "ФДБ" (3071, бывший "Федеральный Депозитный Банк") или к настоящему моменту что изменилось?
Прикольно видеть, насколько сурьезное "обоснование" выбора банка для размещения 200 млн руб. бюджетных средств:
Отчет Контрольно-счетной палаты Ставропольского края
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Ставропольского края» в 2010-2012 годах и истекшем периоде 2013 года»
.....
Следует отметить, что на запрос НО «Ставропольский краевой венчурный фонд» о целесообразности открытия транзитного счета в банке ООО КБ «Развитие» (г. Черкесск) и возможных гарантиях сохранения денежных средств, ООО «АктивФинансМенеджемент» информировало о следующих преимуществах своего выбора: работе банка на финансовом рынке с 1994 года, вхождении его в систему страхования вкладов, участии в Ассоциации Региональных Банков, наличии собственных средств (капитала) банка в размере 586,38 млн. рублей (по состоянию на 01.07.2012), уставного капитала - 320 млн. рублей, о рейтинге кредитоспособности банка – В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности» (по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» на 02.07.2012»).
.....
7. По состоянию на 01.12.2013 ни один из представленных на рассмотрение управляющей компании ООО «АктивФинансМенеджемент» проектов не профинансирован.
.....
Контрольно-счетная палата СК
Бюллетень № 4(18), 2013 год
http://kspstav.ru/sites/default/files/B ... 13_new.pdf
///// Кстати, этот банк по-прежнему в связке с КБ "ФДБ" (3071, бывший "Федеральный Депозитный Банк") или к настоящему моменту что изменилось?
Некурящий » 03 июл 2015, 14:57
КБ "ДС-Банк" (Коммерческий банк "Динамичные системы", бывший "АКЭФ-БАНК"; № 3439 ):
17 оперкасс типа "обменник" плюс допофис на овощебазе. При этом оборот по кассе меньше ярда в месяц. Вот такой вот, значит, бизнес у банка.......
17 оперкасс типа "обменник" плюс допофис на овощебазе. При этом оборот по кассе меньше ярда в месяц. Вот такой вот, значит, бизнес у банка.......
Некурящий » 03 июл 2015, 16:20
Насчет бизнеса владельцев банка "Агропромкредит" (2880):
Компания энергоолигархов Бикова и Боброва задолжала почти 90 млн рублей. Из-за проблем с оплатой под угрозой оказался самый большой город Ямала
03.07.2015 14:06
«Газпром межрегионгаз Север» прекращает и ограничивает поставки природного газа самым злостным должникам, в число которых входят компании «Энерго-Газ-Ноябрьск» и «Уренгойтеплогенерация-1». Как передает корреспондент Znak.com, предупреждение «Газпром межрегионгаз Север» разметило на своем сайте.
По состоянию на 2 июля общий долг теплоснабжающих предприятий перед компанией составил 214 млн рублей. Наиболее остро проблема неплатежей стоит в городах Новый Уренгой и Ноябрьск. Предприятие ОАО «Уренгойтеплогенерация-1» задолжало поставщику газа 76 млн рублей, ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск» – 89 млн рублей.
«Эти организации систематически нарушают платежную дисциплину и не предпринимают мер по решению проблемы. И предприятия-должники, и руководство муниципальных образований неоднократно были предупреждены о необходимости погашения задолженности. Однако необходимые меры не были приняты. В связи с этим поставщик вынужден в строгом соответствии с законодательством приступить к введению ограничений поставки газа неплательщикам. Подчеркну – это именно вынужденная мера по взысканию дебиторской задолженности», – отметил директор филиала ЗАО «Газпром межрегионгаз Север» в ЯНАО Дмитрий Кондрашев.
Основным акционером ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск» является ООО «Сургутские городские электрические сети», которое контролирует «Корпорация СТС» бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва.
http://znak.com/yamal/news/2015-07-03/1042288.html
Компания энергоолигархов Бикова и Боброва задолжала почти 90 млн рублей. Из-за проблем с оплатой под угрозой оказался самый большой город Ямала
03.07.2015 14:06
«Газпром межрегионгаз Север» прекращает и ограничивает поставки природного газа самым злостным должникам, в число которых входят компании «Энерго-Газ-Ноябрьск» и «Уренгойтеплогенерация-1». Как передает корреспондент Znak.com, предупреждение «Газпром межрегионгаз Север» разметило на своем сайте.
По состоянию на 2 июля общий долг теплоснабжающих предприятий перед компанией составил 214 млн рублей. Наиболее остро проблема неплатежей стоит в городах Новый Уренгой и Ноябрьск. Предприятие ОАО «Уренгойтеплогенерация-1» задолжало поставщику газа 76 млн рублей, ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск» – 89 млн рублей.
«Эти организации систематически нарушают платежную дисциплину и не предпринимают мер по решению проблемы. И предприятия-должники, и руководство муниципальных образований неоднократно были предупреждены о необходимости погашения задолженности. Однако необходимые меры не были приняты. В связи с этим поставщик вынужден в строгом соответствии с законодательством приступить к введению ограничений поставки газа неплательщикам. Подчеркну – это именно вынужденная мера по взысканию дебиторской задолженности», – отметил директор филиала ЗАО «Газпром межрегионгаз Север» в ЯНАО Дмитрий Кондрашев.
Основным акционером ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск» является ООО «Сургутские городские электрические сети», которое контролирует «Корпорация СТС» бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва.
http://znak.com/yamal/news/2015-07-03/1042288.html
Некурящий » 07 июл 2015, 13:37
"Меткомбанк" (г.Каменск-Уральский, № 2443 )
Аэропорты Виктора Вексельберга открыли депозиты в его уральском банке
07.07.2015 14:26
Несколько аэропортов, подконтрольных структурам Виктора Вексельберга, открыли депозиты в МЕТКОМБАНКе. Эти сделки были заключены еще в начале года, потом пролонгировались каждый месяц, и недавно их одобрил совет директоров банка, который также подконтролен Вексельбергу. Согласно раскрытой информации, ОАО «Аэропорт “Нижний Новгород”» в начале года разместил в МЕТКОМБАНКе депозит, размером 45 млн рублей (без учета процентов). Сначала ставка по вкладу была 16%, затем постепенно снижалась до 11%.
Весной краткосрочный вклад в евро был открыт ОАО «Аэропорт “Кольцово”». Его размер составил 860 тыс. евро, а ставка – 0,8% годовых. Еще один депозит – на 94 дня, «Кольцово» открыло в конце мая. Его объем 180 млн рублей, а ставка 9,5% годовых. Есть в банке и другие многомиллионные депозиты, открытые структурами, связанными с екатеринбургским аэропортом.
http://znak.com/svrdl/news/2015-07-07/1042431.html
Аэропорты Виктора Вексельберга открыли депозиты в его уральском банке
07.07.2015 14:26
Несколько аэропортов, подконтрольных структурам Виктора Вексельберга, открыли депозиты в МЕТКОМБАНКе. Эти сделки были заключены еще в начале года, потом пролонгировались каждый месяц, и недавно их одобрил совет директоров банка, который также подконтролен Вексельбергу. Согласно раскрытой информации, ОАО «Аэропорт “Нижний Новгород”» в начале года разместил в МЕТКОМБАНКе депозит, размером 45 млн рублей (без учета процентов). Сначала ставка по вкладу была 16%, затем постепенно снижалась до 11%.
Весной краткосрочный вклад в евро был открыт ОАО «Аэропорт “Кольцово”». Его размер составил 860 тыс. евро, а ставка – 0,8% годовых. Еще один депозит – на 94 дня, «Кольцово» открыло в конце мая. Его объем 180 млн рублей, а ставка 9,5% годовых. Есть в банке и другие многомиллионные депозиты, открытые структурами, связанными с екатеринбургским аэропортом.
http://znak.com/svrdl/news/2015-07-07/1042431.html
Некурящий » 07 июл 2015, 14:14
"Сити Инвест Банк" (СПб, № 3194 )
07 июля 2015, 08:01| Наталья Ковтун
Депутат Алексей Лысяков рассказал о своих "100 кг денег"
В Петербурге обсуждают шумную историю: следователи изъяли в петербургском офисе Сити Инвест Банка крупную сумму денег, принадлежащую депутату Госдумы РФ Алексею Лысякову. До сих пор семью Алексея Лысякова связывали с компанией "Ленстройдеталь" — одним из крупнейших производителей бетонных смесей в регионе. "ДП" разбирался, в чем, собственно, дело.
В конце прошлой недели в петербургском офисе Сити Инвест Банка состоялось "маски-шоу" с выемкой документов. Сотрудники следственного комитета и службы экономической безопасности ФСБ во время операции изъяли в том числе коробки с деньгами, принадлежащие, согласно документам, депутату Госдумы РФ от Ставропольского края, справороссу Алексею Лысякову. По данным "Фонтанки", в коробках было более $7 млн и 400 млн рублей (около 100 кг денег), а также бесхозный чемодан с $300 тыс. В следственном комитете дополнительной информации по данному делу не предоставили. Центнер — круглая цифра, новость стала популярной, но вопрос "А что произошло?" повис в воздухе.
Как сообщили в пресс-службе банка, визит силовиков был связан с расследованием уголовного дела по факту незаконных действий при банкротстве московского ОАО АКБ "ИнтрастБанк", прекратившего работу осенью прошлого года. "Этот банк был контрагентом АО "Сити Инвест Банка". А его бенефициар О.В. Тарасов не вернул АО "Сити Инвест Банк" крупный межбанковский кредит, выданный ему под залог недвижимости в начале 2013 года, и сейчас скрывается от следствия и кредиторов", — сообщили в пресс-службе Сити Инвест Банка.
В банке подчеркнули, что во время следственных действий офису был нанесен значительный ущерб. "При обыске были вывезены все серверы, обеспечивающие функционирование банка, а также "ключи доступа к платежным системам". Кроме того, были изъяты сотни документов клиентов банка, не имеющих отношения к целям обыска. А также имущество клиентов, находящееся в банке на законных основаниях", — отметили в банке.
Алексей Лысяков в беседе с "ДП" подтвердил, что в банке были изъяты его личные деньги. Но случайно. "Я имею право владеть имуществом и наличными деньгами в любом объеме, если они не добыты преступным путем", — заявил Алексей Лысяков. Депутат добавил, что его имущество просто лежало в ячейке в Сити Инвест Банке. "Сколько было денег — я вам не скажу. Кому надо, тот знает. Но к делу, по которому проводилась выемка документов, мое имущество никакого отношения не имеет. Просто оно оказалось в неудачное время в неудачном месте. И мне его вернут в полном объеме, поскольку я не являюсь ни обвиняемым, ни свидетелем по данному делу и даже теоретически не имею к нему отношения", — подчеркнул Алексей Лысяков.
На вопрос о том, что в коробках оказалось гораздо больше денег, чем депутат и члены его семьи задекларировали в прошлом году, Алексей Лысяков заявил, что очень давно занимается бизнесом. "Как вам известно, до политической карьеры я был председателем совета директоров группы "МДМ" с годовым оборотом $40 млрд и владел в Петербурге компанией "Экватор" (с годовым оборотом $700 млн), которая возила в страну импортные фрукты, конкурируя с компанией JFC Владимира Кехмана. Так что деньги у меня есть. Может, даже не 100 кг, как написали журналисты, а 200 или 300 кг. Все доходы я декларирую. И если изучить мои декларации за последние годы, можно увидеть их происхождение", — заключил депутат.
Согласно декларации, размещенной на сайте Госдумы, Алексей Лысяков за 2014 год заработал 4,13 млн рублей, а его супруга – 82,8 млн рублей. Вопросов о происхождении этих капиталов не возникает, поскольку известно, что семья в прошлом году продала земельный участок на Рублевском шоссе площадью 0,2 га с жилым домом (402 м2) и гаражом (162 м2), а также внедорожник Porsche Cayenne Turbo.
Партнер юридической компании "Дювернуа Лигал" Игорь Гущев сообщил "ДП", что депутаты Госдумы должны в обязательном порядке декларировать объекты недвижимости, транспортные средства и текущие доходы. "Деньги, заработанные до политики, в копилке или коробке, где бы они ни лежали, декларации не подлежат. А с учетом той ситуации, которая в последнее время сложилась в банковской сфере, хранить наличные в коробке, может, даже надежнее, чем на счете", — отметил юрист.
До сих пор считалось, что в Петербурге у семьи депутата был крупный бизнес. "ДП" писал, что летом 2011 года семья Алексея Лысякова (тогда он был сенатором) через доверенных лиц установила контроль за ОАО "Ленстройдеталь" — одной из крупнейших компаний по производству бетонных смесей Петербурга и Ленобласти. Гендиректор компании Андрей Сабылин тогда заявлял, что доверенные лица семьи депутата сочли актив перспективным и купили 29,5% акций компании у Валентины Скопиной (вдовы застрелившегося основателя "Ленстройдетали" Владимира Филиппова) и еще 30% — у разных физлиц.
Вчера, 6 июля, в беседе с "ДП" Алексей Лысяков заявил, что никогда не имел отношения к бизнесу "Ленстройдетали". Гендиректор компании Андрей Сабылин подтвердил, что фактического контроля над компанией депутат никогда не устанавливал. Кто на самом деле является собственником "Ленстройдетали" и для чего в 2011 году в сделке возникло имя Алексея Лысякова, он не объяснил.
По данным СПАРК, на начало 2015 года в собственниках бизнеса "Ленстройдетали" значатся два офшора с Виргинских островов: "Болвейрд Холдингз ЛТД" (27,11%) и "Хакион Трейдинг ЛТД" (26,63%), а также ОО "Альфа-строй" (на 100% принадлежит Михаилу Добротину) и сам Андрей Сабылин (11,32%). Пакет из 15% акций в руках миноритариев.
Напомним, что у "Ленстройдетали" непростая судьба. В июле 2010 года основатель компании Владимир Филиппов застрелился из охотничьего карабина в своей петербургской квартире. На момент трагедии стоимость его бизнеса, который объединял два завода железобетонных изделий, три завода по производству товарных бетонов и растворов, институт "Гипроприбор", а также автотранспортное предприятие и площадку по продаже щебня, оценивалась в 1 млрд рублей. Долги компании составляли около 500 млн рублей. Среди кредиторов значились банк "ВТБ Северо-Запад", ОАО "Банк Возрождение" и ОАО "СЭБ Банк". Также компания была должна поставщикам и подрядчикам.
Целый год родственники погибшего делили наследство — 29,5% компании. Суд признал единственной наследницей погибшего его гражданскую жену Валентину Скопину, на которую было составлено завещание. Отец погибшего, который претендовал на 16% акций компании, получил отступные. Стороны заключили мировое соглашение. Свой пакет Валентина Скопина вскоре продала.
По данным отчетности, в 2014 году выручка "Ленстройдетали" составила 1,2 млрд рублей, прибыль — 60 млн рублей. Компания по-прежнему входит в пятерку крупнейших региональных производителей бетона, тротуарной плитки и арматурной сетки. Ее рыночная доля в 2014 году оценивалась в 6%, что на 1% больше, чем годом ранее (в 2014 году она отгрузила заказчикам 282 тыс. м3 смесей, говорится в отчетности). Объем рынка бетона в Петербурге за 2014 год составил около 4,7 млн м3, уменьшившись на 25%. В производстве данного объема принимали участие более 160 бетоносмесительных узлов (БСУ). Основными поставщиками являлись "ЛСР-Базовые" (23%), "Беатон" (9%), "Лидер-Бетон" (7%), "Ленстройдеталь" (6%), "Такси-Бетон" (5,9%).
Короткий адрес материала: http://www.dp.ru/104156/
http://www.dp.ru/a/2015/07/06/Dengi_deputata_Lisjakova/
07 июля 2015, 08:01| Наталья Ковтун
Депутат Алексей Лысяков рассказал о своих "100 кг денег"
В Петербурге обсуждают шумную историю: следователи изъяли в петербургском офисе Сити Инвест Банка крупную сумму денег, принадлежащую депутату Госдумы РФ Алексею Лысякову. До сих пор семью Алексея Лысякова связывали с компанией "Ленстройдеталь" — одним из крупнейших производителей бетонных смесей в регионе. "ДП" разбирался, в чем, собственно, дело.
В конце прошлой недели в петербургском офисе Сити Инвест Банка состоялось "маски-шоу" с выемкой документов. Сотрудники следственного комитета и службы экономической безопасности ФСБ во время операции изъяли в том числе коробки с деньгами, принадлежащие, согласно документам, депутату Госдумы РФ от Ставропольского края, справороссу Алексею Лысякову. По данным "Фонтанки", в коробках было более $7 млн и 400 млн рублей (около 100 кг денег), а также бесхозный чемодан с $300 тыс. В следственном комитете дополнительной информации по данному делу не предоставили. Центнер — круглая цифра, новость стала популярной, но вопрос "А что произошло?" повис в воздухе.
Как сообщили в пресс-службе банка, визит силовиков был связан с расследованием уголовного дела по факту незаконных действий при банкротстве московского ОАО АКБ "ИнтрастБанк", прекратившего работу осенью прошлого года. "Этот банк был контрагентом АО "Сити Инвест Банка". А его бенефициар О.В. Тарасов не вернул АО "Сити Инвест Банк" крупный межбанковский кредит, выданный ему под залог недвижимости в начале 2013 года, и сейчас скрывается от следствия и кредиторов", — сообщили в пресс-службе Сити Инвест Банка.
В банке подчеркнули, что во время следственных действий офису был нанесен значительный ущерб. "При обыске были вывезены все серверы, обеспечивающие функционирование банка, а также "ключи доступа к платежным системам". Кроме того, были изъяты сотни документов клиентов банка, не имеющих отношения к целям обыска. А также имущество клиентов, находящееся в банке на законных основаниях", — отметили в банке.
Алексей Лысяков в беседе с "ДП" подтвердил, что в банке были изъяты его личные деньги. Но случайно. "Я имею право владеть имуществом и наличными деньгами в любом объеме, если они не добыты преступным путем", — заявил Алексей Лысяков. Депутат добавил, что его имущество просто лежало в ячейке в Сити Инвест Банке. "Сколько было денег — я вам не скажу. Кому надо, тот знает. Но к делу, по которому проводилась выемка документов, мое имущество никакого отношения не имеет. Просто оно оказалось в неудачное время в неудачном месте. И мне его вернут в полном объеме, поскольку я не являюсь ни обвиняемым, ни свидетелем по данному делу и даже теоретически не имею к нему отношения", — подчеркнул Алексей Лысяков.
На вопрос о том, что в коробках оказалось гораздо больше денег, чем депутат и члены его семьи задекларировали в прошлом году, Алексей Лысяков заявил, что очень давно занимается бизнесом. "Как вам известно, до политической карьеры я был председателем совета директоров группы "МДМ" с годовым оборотом $40 млрд и владел в Петербурге компанией "Экватор" (с годовым оборотом $700 млн), которая возила в страну импортные фрукты, конкурируя с компанией JFC Владимира Кехмана. Так что деньги у меня есть. Может, даже не 100 кг, как написали журналисты, а 200 или 300 кг. Все доходы я декларирую. И если изучить мои декларации за последние годы, можно увидеть их происхождение", — заключил депутат.
Согласно декларации, размещенной на сайте Госдумы, Алексей Лысяков за 2014 год заработал 4,13 млн рублей, а его супруга – 82,8 млн рублей. Вопросов о происхождении этих капиталов не возникает, поскольку известно, что семья в прошлом году продала земельный участок на Рублевском шоссе площадью 0,2 га с жилым домом (402 м2) и гаражом (162 м2), а также внедорожник Porsche Cayenne Turbo.
Партнер юридической компании "Дювернуа Лигал" Игорь Гущев сообщил "ДП", что депутаты Госдумы должны в обязательном порядке декларировать объекты недвижимости, транспортные средства и текущие доходы. "Деньги, заработанные до политики, в копилке или коробке, где бы они ни лежали, декларации не подлежат. А с учетом той ситуации, которая в последнее время сложилась в банковской сфере, хранить наличные в коробке, может, даже надежнее, чем на счете", — отметил юрист.
До сих пор считалось, что в Петербурге у семьи депутата был крупный бизнес. "ДП" писал, что летом 2011 года семья Алексея Лысякова (тогда он был сенатором) через доверенных лиц установила контроль за ОАО "Ленстройдеталь" — одной из крупнейших компаний по производству бетонных смесей Петербурга и Ленобласти. Гендиректор компании Андрей Сабылин тогда заявлял, что доверенные лица семьи депутата сочли актив перспективным и купили 29,5% акций компании у Валентины Скопиной (вдовы застрелившегося основателя "Ленстройдетали" Владимира Филиппова) и еще 30% — у разных физлиц.
Вчера, 6 июля, в беседе с "ДП" Алексей Лысяков заявил, что никогда не имел отношения к бизнесу "Ленстройдетали". Гендиректор компании Андрей Сабылин подтвердил, что фактического контроля над компанией депутат никогда не устанавливал. Кто на самом деле является собственником "Ленстройдетали" и для чего в 2011 году в сделке возникло имя Алексея Лысякова, он не объяснил.
По данным СПАРК, на начало 2015 года в собственниках бизнеса "Ленстройдетали" значатся два офшора с Виргинских островов: "Болвейрд Холдингз ЛТД" (27,11%) и "Хакион Трейдинг ЛТД" (26,63%), а также ОО "Альфа-строй" (на 100% принадлежит Михаилу Добротину) и сам Андрей Сабылин (11,32%). Пакет из 15% акций в руках миноритариев.
Напомним, что у "Ленстройдетали" непростая судьба. В июле 2010 года основатель компании Владимир Филиппов застрелился из охотничьего карабина в своей петербургской квартире. На момент трагедии стоимость его бизнеса, который объединял два завода железобетонных изделий, три завода по производству товарных бетонов и растворов, институт "Гипроприбор", а также автотранспортное предприятие и площадку по продаже щебня, оценивалась в 1 млрд рублей. Долги компании составляли около 500 млн рублей. Среди кредиторов значились банк "ВТБ Северо-Запад", ОАО "Банк Возрождение" и ОАО "СЭБ Банк". Также компания была должна поставщикам и подрядчикам.
Целый год родственники погибшего делили наследство — 29,5% компании. Суд признал единственной наследницей погибшего его гражданскую жену Валентину Скопину, на которую было составлено завещание. Отец погибшего, который претендовал на 16% акций компании, получил отступные. Стороны заключили мировое соглашение. Свой пакет Валентина Скопина вскоре продала.
По данным отчетности, в 2014 году выручка "Ленстройдетали" составила 1,2 млрд рублей, прибыль — 60 млн рублей. Компания по-прежнему входит в пятерку крупнейших региональных производителей бетона, тротуарной плитки и арматурной сетки. Ее рыночная доля в 2014 году оценивалась в 6%, что на 1% больше, чем годом ранее (в 2014 году она отгрузила заказчикам 282 тыс. м3 смесей, говорится в отчетности). Объем рынка бетона в Петербурге за 2014 год составил около 4,7 млн м3, уменьшившись на 25%. В производстве данного объема принимали участие более 160 бетоносмесительных узлов (БСУ). Основными поставщиками являлись "ЛСР-Базовые" (23%), "Беатон" (9%), "Лидер-Бетон" (7%), "Ленстройдеталь" (6%), "Такси-Бетон" (5,9%).
Короткий адрес материала: http://www.dp.ru/104156/
http://www.dp.ru/a/2015/07/06/Dengi_deputata_Lisjakova/
Некурящий » 20 июл 2015, 16:14
Использую ранее придуманные краткие выражения для характеристики еще одного банка:
"РФИ Банк" ("Резервные финансы и инвестиции", № 3351):
14 оперкасс типа "обменник", при этом в отчетности оборот по кассе меньше ярда в месяц. Вот такой вот, значит, бизнес у банка.......
------
И к этому можно еще добавить выразительное описание (на РБК) деятельности пары обменников:
- "Операционная касса находится в помещении "КОФЕ-ХАУЗ". Курс действует ТОЛЬКО по предварительному заказу СТРОГО в течении одного часа (может быть продлен по договоренности). Три отдельные кабины для клиентов, охрана, система заказов. Полная конфиденциальность!!!..."
- "Последний вагон из центра,правое крыло,5 минут пешком до пересечения Первомайской улицы с 6-й парковой в помещении между мини пекарней "НАТУРЕНА"и рестораном "ЯСНЫЙ ПЕРЕЦ". Удобный подъезд автотранспортом..."
"РФИ Банк" ("Резервные финансы и инвестиции", № 3351):
14 оперкасс типа "обменник", при этом в отчетности оборот по кассе меньше ярда в месяц. Вот такой вот, значит, бизнес у банка.......
------
И к этому можно еще добавить выразительное описание (на РБК) деятельности пары обменников:
- "Операционная касса находится в помещении "КОФЕ-ХАУЗ". Курс действует ТОЛЬКО по предварительному заказу СТРОГО в течении одного часа (может быть продлен по договоренности). Три отдельные кабины для клиентов, охрана, система заказов. Полная конфиденциальность!!!..."
- "Последний вагон из центра,правое крыло,5 минут пешком до пересечения Первомайской улицы с 6-й парковой в помещении между мини пекарней "НАТУРЕНА"и рестораном "ЯСНЫЙ ПЕРЕЦ". Удобный подъезд автотранспортом..."
Некурящий » 21 июл 2015, 12:12
АКБ "Объединенный банк промышленных инвестиций" (АКБ "ОБПИ", № 2626 ) лишился лицензии:
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Пресс-служба
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
Информация
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Приказом Банка России от 21.07.2015 № ОД-1721 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Объединенный банк промышленных инвестиций» (Публичное акционерное общество) АКБ «ОБПИ» (ПАО) (рег. № 2626, г. Москва) с 21.07.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
АКБ «ОБПИ» (ПАО) размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Банк представлял в надзорный орган существенно недостоверную отчетность, скрывающую наличие оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у АКБ «ОБПИ» (ПАО) лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 21.07.2015 № ОД-1722 в АКБ «ОБПИ» (ПАО) назначена временная администрация ........
........
21 июля 2015 года
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=21 ... _39_06.htm
///// Смотрю последний доступный "Список лиц..." (на 14.05.2015 г.). Известные господа Туаев и Левин по-прежнему указаны, есть там и Магомед Халидов, и г-н Кавджарадзе (не сам, а брат).... Однако г-н Кыштымов Сергей Леонидович там, да и в руководстве банка, отсутствует....
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Пресс-служба
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
Информация
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Приказом Банка России от 21.07.2015 № ОД-1721 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Объединенный банк промышленных инвестиций» (Публичное акционерное общество) АКБ «ОБПИ» (ПАО) (рег. № 2626, г. Москва) с 21.07.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
АКБ «ОБПИ» (ПАО) размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Банк представлял в надзорный орган существенно недостоверную отчетность, скрывающую наличие оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у АКБ «ОБПИ» (ПАО) лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 21.07.2015 № ОД-1722 в АКБ «ОБПИ» (ПАО) назначена временная администрация ........
........
21 июля 2015 года
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=21 ... _39_06.htm
///// Смотрю последний доступный "Список лиц..." (на 14.05.2015 г.). Известные господа Туаев и Левин по-прежнему указаны, есть там и Магомед Халидов, и г-н Кавджарадзе (не сам, а брат).... Однако г-н Кыштымов Сергей Леонидович там, да и в руководстве банка, отсутствует....
Некурящий » 21 июл 2015, 13:21
Однако члены с.д. АКБ "ОБПИ" по-прежнему остаются в АКБ "Региональный банк развития" (ПАО АКБ "РБР", г.Уфа, № 2782 ). Сравним:
АКБ "ОБПИ":
Руководство банка
Совет директоров
•Председатель Совета директоров: Зимовцев Игорь Владимирович
•Первый заместитель Председателя Совета директоров: Тарановский Виктор Николаевич
•Члены Совета директоров: Бертяев Николай Михайлович, Лобанов Алексей Сергеевич, Тарановская Татьяна Даниловна
http://www.ubii.ru/ru/about/obwaja-info ... stvo-banka
АКБ "РБР":
Руководство
Совет директоров
Павлов Сергей Владимирович - Председатель Совета директоров
Тарановский Виктор Николаевич
Романова Виктория Владимировна
Ситникова Любовь Владимировна
Тарановская Татьяна Даниловна
Астахов Антон Павлович
Коршиков Михаил Петрович
Административный совет
Тарановский Виктор Николаевич - Президент
Романова Виктория Владимировна - Первый Вице-президент
Зимовцев Игорь Владимирович - Первый Вице-президент - главный исполнительный директор
...
http://rbrbank.ru/about/management.php
Вот здесь подробнее:
http://rbrbank.ru/upload/iblock/1c5/1c5 ... ffcd62.PDF
(причем там еще насчет сына известного адвоката П.Астахова)
АКБ "ОБПИ":
Руководство банка
Совет директоров
•Председатель Совета директоров: Зимовцев Игорь Владимирович
•Первый заместитель Председателя Совета директоров: Тарановский Виктор Николаевич
•Члены Совета директоров: Бертяев Николай Михайлович, Лобанов Алексей Сергеевич, Тарановская Татьяна Даниловна
http://www.ubii.ru/ru/about/obwaja-info ... stvo-banka
АКБ "РБР":
Руководство
Совет директоров
Павлов Сергей Владимирович - Председатель Совета директоров
Тарановский Виктор Николаевич
Романова Виктория Владимировна
Ситникова Любовь Владимировна
Тарановская Татьяна Даниловна
Астахов Антон Павлович
Коршиков Михаил Петрович
Административный совет
Тарановский Виктор Николаевич - Президент
Романова Виктория Владимировна - Первый Вице-президент
Зимовцев Игорь Владимирович - Первый Вице-президент - главный исполнительный директор
...
http://rbrbank.ru/about/management.php
Вот здесь подробнее:
http://rbrbank.ru/upload/iblock/1c5/1c5 ... ffcd62.PDF
(причем там еще насчет сына известного адвоката П.Астахова)
Некурящий » 23 июл 2015, 19:08
Понравилось описание пути к офису банка на его официальном сайте:
Дополнительный офис "На Тверской"
как добраться: Выход из метро Маяковская (последний вагон из центра) на Садово-Триумфальную улицу. Далее по Садово-Триумфальной улице 90 метров до Кафе ДЕЛЬ МАРКО. Перед кафе свернуть направо в арку с большими кованными воротами и двигаться по прямой 100 метров вдоль 9-ти этажного дома мимо Почты России до подъезда с надписью "АМЕРОП". В подъезде кнопка домофона №1. На первом этаже первая дверь за охраной налево.
///// Получается, что снаружи даже таблички нет. При этом у банка всего 3 офиса (еще центральный и в г.Видное), а еще дней десять назад он привлекал вклады под 14%.
Это «Банк Премьер Кредит» ( № 1663 )
Дополнительный офис "На Тверской"
как добраться: Выход из метро Маяковская (последний вагон из центра) на Садово-Триумфальную улицу. Далее по Садово-Триумфальной улице 90 метров до Кафе ДЕЛЬ МАРКО. Перед кафе свернуть направо в арку с большими кованными воротами и двигаться по прямой 100 метров вдоль 9-ти этажного дома мимо Почты России до подъезда с надписью "АМЕРОП". В подъезде кнопка домофона №1. На первом этаже первая дверь за охраной налево.
///// Получается, что снаружи даже таблички нет. При этом у банка всего 3 офиса (еще центральный и в г.Видное), а еще дней десять назад он привлекал вклады под 14%.
Это «Банк Премьер Кредит» ( № 1663 )
Вернуться в Про банки и банковскую деятельность
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46