Генбанк сменил владельцев (2490) Перейти к отчетности банка

Обвиняемому в вымогательстве экс-следователю продлили арест
01.12.2014, 18:18
В Москве решением Хамовнического суда продлено содержание под арестом бывшему следователю по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Москве Александру Бурчуку, обвиняемому в вымогательстве миллиона долларов у советника председателя правления Генбанка Евгения Двоскина, передает РИА Новости. Бурчук пробудет под арестом до 2 февраля 2015 года.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца", - уточнили в суде.
Как считает гособвинитель, Бурчук имеет непосредственное отношение к вымогательству крупной суммы у топ-менеджера Генбанка, задержанного в августе в рамках дела о незаконной банковской деятельности. В частности, ему вменяют в вину вымогательство и мошенничество на сумму 10 миллионов рублей.
Расследованием дела занимается Следственный комитет.
"Российская газета" - www.rg.ru
http://www.rg.ru/2014/12/01/burchuk-anons.html

Вот смотрю я, как Генбанк в темпе открывает офисы в Московском регионе..., причем весьма бюджетного вида офисы..., и почему-то вспоминается Мособлбанк...

16 Январь 2015
Открытие новых офисов ЗАО «ГЕНБАНК»

Уважаемые клиенты и партнеры!
С 16 января приступают к обслуживанию клиентов новые офисы ЗАО «ГЕНБАНК»:

1. Дополнительный офис «Корстон» ЗАО «ГЕНБАНК»
Адрес: 142200, Московская область, г.Серпухов, Борисовское шоссе, д.1
.....
2. Дополнительный офис «Чернышевский» ЗАО «ГЕНБАНК»
Адрес: 142209, Московская область, г.Серпухов, ул.Чернышевского, д.27
.....
3. Дополнительный офис «Борисовское 17» ЗАО «ГЕНБАНК»
Адрес: 142200, Московская область, г.Серпухов, Борисовское шоссе, д.17-а
.....
4. Операционный офис «Алексин» ЗАО «ГЕНБАНК»
Адрес: 301361, Тульская область, г.Алексин, ул. Ленина, д.7
.....
5. Операционный офис «Киреевск» ЗАО «ГЕНБАНК»
Адрес: 301260, Тульская область, г.Киреевск, ул. Мира, д.21
......
6. Дополнительный офис «Черная Грязь» ЗАО «ГЕНБАНК»
Адрес: 141580, Московская область, Солнечногорский район, с.п.Луневское, д.Черная Грязь, стр.2а, пом.1
.....
7. Дополнительный офис «Юрлово» ЗАО «ГЕНБАНК»
Адрес: 141544, Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Кутузовское, д. Юрлово, д.105А, пом.4
.....

29 Декабрь 2014
Открытие новых офисов ЗАО «ГЕНБАНК»

Уважаемые клиенты и партнеры!
С 29 декабря приступают к обслуживанию клиентов новые офисы ЗАО «ГЕНБАНК»:
1. Дополнительный офис «Большие Вязёмы» ЗАО «ГЕНБАНК»
Адрес: 143050, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Большие Вязёмы, Можайское шоссе, д.7
.....
2. Дополнительный офис «Тучково-центр» ЗАО «ГЕНБАНК»
Адрес: 143132, Московская область, Рузский район, п.Тучково, ул.Партизан, д.15/2, часть 5

http://www.genbank.ru/

++++++

Например, вот здесь фото нового офиса:

Сбербанк на ремонт - другие у ворот
Опубликовано: 22:20 14-01-2015
Единственный офис "Сбербанка России", который не так давно располагался на территории п.Глебовский, перекочевал в Истру, на ул. Советская, 21. О том, что дополнительный офис №9040/02419 закрылся на текущий ремонт, свидетельствует объявление на закрытых дверях здания. К счастью, у глебовчан появилась альтернатива: сразу два новых банка готовы оказать услуги местному населению.
Новый офис ООО КБ «Агросоюз» открыл свои двери 23 декабря прошедшего года в здании магазина «ТОН» (рядом с центральным рынком поселка). ...
ЗАО «ГЕНБАНК», основанный 13 сентября 1993 года, также нашел место в микрорайоне – офис банка обосновался в одном из павильонов рынка. Начальник Единого информационного центра Елена Пыхтина пояснила, что в п. Глебовский Истринского района МО офис пока не работает, однако его открытие запланировано на январь текущего года.
http://истра.рф/novosti/ekonomika/sberbank-na-remont-drugie-u-vorot

+++++

В Истре - новый банк
Опубликовано: 09:15 22-12-2014
Дополнительный офис «Истра-Центральный» ЗАО «ГЕНБАНК» открылся на ул.9-й Гвардейской дивизии, д. 42. Не так давно здесь располагалось отделение «Спецсетьстройбанка», лицензия у которого была отозвана Центральным банком Российской Федерации в сентябре текущего года.
........
http://истра.рф/novosti/ekonomika/v-istre-novyy-bank

Севастопольские новости
"Генбанк" пообещал 1 млн рублей за информацию о грабителях
2015-02-03 13:28:40
"Генбанк" объявил награду за информацию о преступниках, ограбивших инкассаторскую машину и одно из крымских отделений банка.
Вооруженные ограбления произошли 29 и 30 января. За информацию, которая приведет к поимке и разоблачению преступников, в банке обещают вознаграждение в размере 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе "Генбанка".
........
Как сообщалось ранее, вечером 29 января в Севастополе произошло ограбление одного из отделений "Генбанка". В конце рабочего дня в финучреждение на проспекте Нахимова вошел мужчина в маске и, угрожая пистолетом, потребовал выдать ему деньги. После того, как он получил деньги, преступник скрылся.
30 января, по данным СМИ, возле магазина "АТБ" на ул. Ялтинской в Симферополе неизвестные напали на инкассаторский микроавтобус "Генбанка". Во время нападения водитель авто получил огнестрельное ранение.
ForPost
http://sevastopol.su/news.php?id=70962

//// и там в комментариях ссылка на статью с любопытными фактами (см. следующий пост)

29.12.2014
Евгения Тимошенко устроила пир во время войны

Евгения Тимошенко и Артур Чечеткин. Фото vz.ua, obozrevatel.com, unn.com.ua, fc-skaenergy.ru

У дочери украинского экс-премьера - новый муж и контроль над крымскими банками

В то время, когда украинский президент Порошенко с целью экономии электроэнергии в стране распорядился выключить даже подстветку своих шоколадных фабрик, экс-премьер Юлия Тимошенко, что называется "зажгла": вторая свадьба ее дочери состоялась на центральной спортивной арене страны с вызывающей роскошью. По сообщениям СМИ, только на освещение и звук организаторами потрачено более $200 000 доларов (показательно, что на время свадьбы от украинской энергосистемы был отключен Крым). Эксперты рассматривают это бракосочетание и как смотр политических сил: фракция Тимошенко вошла в серьезный конфликт с пропрезидентскими силами и само по себе посещение бракосочетания рассматривалось, как демонстрация личной лояльности лидеру партии "Батькивщина". ......
.......
Корреспонденты ТСН выяснили, что в родной Одессе, где живет бабушка, Артур бывает крайне редко. Про американский бизнес одессита известно мало, его партнеры говорят, что интересуют предпринимателя основном быстрые денежные операции, постоянного бизнеса он не имеет. В Нью-Йорке на Чечеткина зарегистрировано семь квартир. Все они расположены по соседству в Бруклине. Также в американском реестре физических лиц корреспонденты официально приобрели информацию о том, что житель Нью-Йорка Артур Чечеткин не женат и не имеет судимости в США. Известно только, что в Одессе он открыл коллекторную компанию, которую закрыл после романа с Евгенией. Украинская ТСН узнала, что в Бруклине на него зарегистрировано 7 квартир, расположенных рядом.
Депутат Александра Кужель заявила, что все подарки молодожены передадут батальону "Батькивщина", создать который не раз обещала Юлия Владимировна. Звучало это обещание неоднозначно на фоне того, что неизвестные гости проявили оригинальность и упаковали подарок в ящик, очень похожий на гроб. Коричневый деревянный ящик с железными поручнями привезли девушка в зеленом вечернем платье и мужчина в костюме. Девушка также несла огромный букет цветов, пару сопровождала охрана.

Отец Артура, Леонид Чечеткин в 90-х имел бизнес в Одессе – строил и торговал недвижимостью. Однако из-за конфликта с местными рэкетирами был вынужден перевезти свою семью, в том числе и своего 13-летнего сына Артура, в Нью-Йорк - к своим родственницам. Сам Леонид Чечеткин после этого конфликта сосредоточил свой бизнес в Москве. В 2011 году Артур в Одессе открыл свою коллекторскую компанию, но этот бизнес не был успешным. Как утверждают бывшие работники, Чечеткина видели редко, он долго не выплачивал заработные платы, а найти его было почти невозможно. Сегодня Артур Чечеткин владеет риэлтерской структурой в нью-йоркском Бруклине. Об этом ТСН узнала от его американских знакомых. Они же заверяют, что стартовый капитал для своего бизнеса Артур получил от отца. Из официальных источников в США известно, что на имя Артура Чечеткина в Нью-Йорке зарегестрировано 7 квартир, в Соединенных Штатах молодой человек имеет вид на жительство. Ранее "ТСН-Особливе" провела расследование и выяснила, что дочь экс-премьера Украины Евгения Тимошенко развелась со своим мужем, британцем Шоном Карром и уже полгода как крутит роман с бывшим одесситом Артуром Чечеткиным. Одесские друзья парня рассказали, что с Женей он познакомился летом 2010-го. Тогда дочь Юлии Тимошенко арендовала пляжный комплекс на берегу Черного моря для своего ресторана. Насколько можно судить, именно возле этого комплекса предыдущий муз Евгении Шон Карр устроил безобразную потасовку с милицией. Некоторые СМИ сообщали, что Чечеткин даже заплатил Карру 10 тысяч евро за развод с дочерью украинского экс-премьера.
.......
В то время, когда Чечеткин начал встречаться с Евгенией Тимошенко, его семья активно уничтожала информацию о себе в Сети. Да, Артур удалил свои профайлы в соцсетях, родители переписывали недвижимость на других, а его самого оперативно прописали в однокомнатной квартире в центре Одессы, где вместе с ним числится еще 13 "жильцов". Знакомые семьи утверждают, что Чечеткины даже предлагали вознаграждение тем, кто обещал их "забыть". Поэтому не удивительно, что директор школы, где учился Артур, его "не помнит", а по настоящему бруклинскому адресу о Артуре Чечеткине не слышали и просят не беспокоить. В феврале этого года Чечеткин-младший стал акционером российского "Генбанка" (совет директоров которого возглавляет супруга скандально известного финансиста Евгения Двоскина Татьяна, председатель правления - Елена Пономарева), третьего крупнейшего банка в Крыму, сообщает Hubs. Его доля составляла почти 5%. С середины июня 2014 года состав акционеров изменился, и фамилия жениха Евгении Тимошенко там официально не фигурирует. Но, по неофициальным данным, он сохранил влияние на банк и даже увеличил свою долю.

http://www.rospres.com/dossier/15246/

Вот нашел я в своих архивах документ от 3.02.2014, где некий Чечеткин Артур Леонидович указан как совладелец юрлица, у которого 16,8%-я доля в банке:

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Наименование банка: Закрытое акционерное общество «ГЕНБАНК», ЗАО «ГЕНБАНК».
Регистрационный номер банка: 2490
Почтовый адрес банка: 115184, город Москва, Озерковская набережная, дом 12
Акционеры (участники) банка
Лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк через акционеров (участников) банка Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
......
1 Общество с ограниченной ответственностью «ХАСТИ НЬЮ СТАЙЛ»,
ООО «ХАСТИ НЬЮ СТАЙЛ»
16,8464030 92 188.571
Кузнецов Владимир Александрович
гражданин Российской Федерации, местожительство: г. Москва Кузнецов В.А. является единственным участником ООО «Трэдиан», которое владеет 33% долей в уставном капитале ООО «ХАСТИ НЬЮ СТАЙЛ».
Школьников Григорий
гражданин Израиля, местожительство: г. Санкт-Петербург Школьников Г. является участником, владеющим 39 % долей в уставном капитале ООО «ХАСТИ НЬЮ СТАЙЛ».
Чечеткин Артур Леонидович
Гражданин Украины, местожительство: г. Одесса Чечеткин А.Л. является участником, владеющим 28 % долей в уставном капитале ООО «ХАСТИ НЬЮ СТАЙЛ».
......
«3» февраля 2014 года

Лучший следователь Москвы признался в мошенничестве
/ и отправился под домашний арест
25.02.2015
Как стало известно "Ъ", признал свою вину последний участник мошеннического вымогательства $1 млн у скандально известного финансиста Евгения Двоскина. Вслед за "решальщиком" Владимиром Барцакиным это сделал экс-следователь по особо важным делам главного следственного управления ГУ МВД по Москве Александр Бурчук. Учитывая это обстоятельство, суд по ходатайству следователя СКР выпустил подсудимого Бурчука из СИЗО, поместив уже под домашний арест.
Александр Бурчук, награжденный несколько лет назад знаком "Лучший следователь Москвы", признал свою вину после того, как основной фигурант расследования Владимир Барцакин заключил соглашение о досудебном сотрудничестве с прокурором, дав показания на своего бывшего подельника. В связи с этим дело "решальщика" Барцакина, который первым признал вину, было выделено в отдельное производство и подлежало рассмотрению в особом порядке, что гарантировало обвиняемому минимальный срок. Поскольку в первоначальном деле было всего два фигуранта, бывший следователь Бурчук уже не мог рассчитывать на сделку, поэтому для смягчения предстоящего приговора ему оставалось только раскаяться. Получив признание Александра Бурчука, следователь обратился в Хамовнический райсуд, который изменил ему меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест, запретив покидать квартиру и пользоваться любыми средствами связи.
Как сообщал "Ъ", Александр Бурчук был арестован 5 сентября прошлого года решением того же Хамовнического райсуда, после чего эта мера пресечения ему несколько раз продлевалась. Владимир Барцакин все это время оставался на свободе под подпиской о невыезде.
Организатором мошеннической схемы, по первоначальной версии следствия, выступал "решальщик" Барцакин. В конце 2013 года он пообещал представителям советника председателя правления Генбанка Евгения Двоскина за €400 тыс. обеспечить мягкий приговор в отношении знакомой финансиста Екатерины Алабужиной. Женщина, представляясь знакомой тогдашнего вице-премьера Игоря Сечина, похитила $15 млн у чешской компании PPFI, убедив иностранцев, что сможет, пользуясь своими связями, урегулировать их конфликт с акционерами "Ингосстраха".
Однако в январе 2014 года, несмотря на заверения "решальщика", госпожа Алабужина, дело которой находилось в производстве следователя Бурчука, получила четыре с половиной года колонии, а банкир Двоскин, посчитав, что условия сделки не выполнены, потребовал деньги обратно. Владимир Барцакин пообещал вернуть всю сумму в течение десяти дней. Однако сроки возврата постоянно переносились, а когда 19 августа господина Двоскина в качестве свидетеля вызвали на допрос в ГСУ по делу, связанному с незаконной банковской деятельностью (ст. 172 УК РФ), доверенному лицу финансиста снова позвонил все тот же "решальщик". Как пояснил он, банкиру во время допроса могут предъявить обвинение по ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), а затем и арестовать его. Однако, заплатив в общей сложности $1 млн, по словам "решальщика", он может избежать проблем. Причем, как утверждал Владимир Барцакин, деньги должны пойти заместителю директора ФСБ и прокурору Москвы, которые смогут снять с господина Двоскина "все претензии", а также Александру Бурчуку, который к тому времени стал адвокатом, но имел связи в ГСУ.
Представители господина Двоскина заплатили $200 тыс., а при получении следующего транша $100 тыс. в здании Генбанка "решальщик" был задержан сотрудниками ФСБ. Он тут же согласился на сотрудничество и помог чекистам взять Александра Бурчука, который через несколько дней пришел в тот же банк.
Первоначально бывший следователь утверждал, что вел в Генбанке переговоры всего лишь о гонораре, за который якобы собирался помочь финансисту Двоскину, однако в итоге все-таки признал, что являлся участником мошенничества, целью которого являлось получение денег, которые он собирался присвоить. Связей в руководстве правоохранительных органов у Барцакина и Бурчука следствие не нашло, а потому судить их будут за махинации.
Владислав Трифонов
Газета "Коммерсантъ" №32 от 25.02.2015, стр. 4
http://www.kommersant.ru/doc/2674345

Гендиректор «Крымтроллейбуса» отстранен от должности
Четверг, 5 марта 2015, 14:54
Генеральный директор ГУП «Крымтроллейбус» Валерий Заикин отстранен от должности.
Соответствующее решение принято по результатам служебного расследования ситуации, связанной с задержкой выплаты заработных плат на предприятии.
По словам главы РК Сергея Аксенова, В.Заикин покинет свое рабочее место с 10 марта, после чего будет назначен новый руководитель. .....
......
Как сообщали Новости Крыма, утром 4 марта в Симферополе сотрудники ГУП «Крымтроллейбус», которым не выплатили зарплату за январь и февраль, на несколько часов остановили работу маршрутов. Министр транспорта Республики Крым Анатолий Цуркин пояснил, что задержка по выплате зарплат возникла из-за того, что Министерство финансов РК не смогло своевременно перечислить денежные средства.
В свою очередь глава минфина РК Владимир Левандовский признал, что министерство задержало компенсационные выплаты, пояснив это тем, что «бюджетные средства были запланированы некорректно».
Он сообщил, что ведомство договорилось с «Генбанком» о предоставлении кредита на выплату работникам ГУП «Крымтроллейбус» январской зарплаты. К вечеру 4 марта работникам предприятия в полном объеме погасили долги по заработной плате за январь, пообещав выплатить деньги за февраль к 10 марта.
......
http://news.allcrimea.net/news/2015/3/5 ... sti-32551/

МК - Крым, 11 марта 2015
Михаил Курков: «Мы обеспечим крымчан российскими продуктами»
Глава ПАО «Крымская продовольственная компания» уверен: продукция отечественного производителя обойдется нам дешевле и качественней любого импорта.
Сегодня в 08:47

Вопросы продовольственной безопасности всегда остро стоят на повестке дня, но за последний год в Крыму они приобрели особую актуальность. Как бы ни пытались украинские СМИ фантазировать на тему пустых полок в крымских магазинах, властям республики удалось не допустить дефицита продуктов питания. И хотя Украина объявила Крыму продуктовую блокаду, сельхозпродукция оттуда к нам все же попадает контрабандным путем.
Хотя от украинских продуктов следует отвыкать, ведь российские продтовары и по качеству лучше украинских, и при грамотной логистике обойдутся потребителю дешевле, считает внештатный советник главы Республики Крым по продовольственной безопасности, председатель правления ПАО «Крымская продовольственная компания» Михаил Курков. Мы решили обсудить с экспертом тенденции на продовольственном рынке полуострова.
......
— «Крымская продовольственная компания» была зарегистрирована в Крыму в прошлом году, по сути мы начали работать с октября. Сергей Валерьевич Аксенов принял решение, чтобы такие компании, как наша, развивались. Будучи крупным дистрибьютором продовольственных товаров, мы фактически создали резервный фонд продовольственной продукции на территории Республики Крым. Покупаем продукты и привозим их сюда с материковой России и аналогично отправляем продукцию местных производителей на материк. С декабря 2014 года мы работали над тем, чтобы в Крыму не было пустых продуктовых полок. Все новогодние праздники мы формировали продовольственный заказ для Крыма и здешних крупных сетевых магазинов. Поначалу нам очень помог крымский филиал «Генбанка», профинансировав первую поставку продовольствия в Крым из материковой России. Тогда у нас даже не было никаких договоров ни с сетями, ни с другими магазинами, но уже сейчас договора о сотрудничестве подписаны практически со всеми сетевиками и у нас напрямую берут в Крыму продовольственную продукцию более 70 магазинов разного уровня. Производители с материка уже отгружают нам продукцию без предоплаты, что говорит о доверии сторон. А для потребителя это означает, что продукция на крымских полках станет еще дешевле.
............
http://crimea.mk.ru/articles/2015/03/11 ... ktami.html

Ком. банк «Новопокровский» (0467) - с официального сайта:

Инкассация
Инкассаторские услуги оказываются Банком на основании договорных отношений с Закрытым акционерным обществом «ГЕНБАНК» для клиентов, расположенных в Московском регионе. Непосредственно перевозка наличных денег и других ценностей осуществляется Управлением инкассации ЗАО «ГЕНБАНК», оснащенным современными техническими средствами для оказания инкассаторских услуг. Все сотрудники данных подразделений прошли специальную подготовку и владеют практическими навыками работы с ценностями. Существует возможность предоставления широкого перечня услуг инкассации наличных денег клиентам:
инкассация наличных денег клиентов Банка (доставка наличных денег клиента в кассу Банка, либо в кассу любого другого банка, указанного в договоре);
перевозка наличных денег и ценностей клиента (доставка наличных денег клиента из Банка по указанному адресу, доставка клиенту разменной монеты по указанному адресу, перевозка ценных документов, векселей, платежных и расчетных документов по указанному маршруту);
сопровождение клиента Банка с наличными деньгами и ценностями (сопровождение ценностей и наличных денег Клиента по маршруту, указанному Клиентом).
http://www.banknp.ru/corporate_clients/collection/

13.04.2015 12:40:18
Акционером ринувшегося в Крым Генбанка оказался фигурант дела о мошенничестве

Евгений Двоскин, которого неоднократно подозревали в мошенничестве и отмывании денег, оказался в числе акционеров Генбанка с долей в 4,8%. Об этом пишет РБК.
Генбанк одним из первых начал работать в Крыму после присоединения к России.
Двоскин привлек внимание следователей МВД России в связи с расследованием деятельности группы лиц, шантажировавших небольшие банки и обналичивших в них через фирмы-однодневки деньги, но доказать его причастность так и не удалось.
ФБР США в июле 2008 года арстовывала Двоскина в Монако по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами нескольких американских компаний на общую сумму $2,3 млн в конце 1990-х годов. После окончания следствия финансист снова вернулся в Россию. Здесь он стал фигурантом сразу двух уголовных дел, в том числе о незаконной банковской деятельности. В частности, Двоскина подозревали в мошенничестве на 10 млн руб. и вымогательстве.
Расследованием занимались МВД и ФСБ, но до суда дело не дошло. Советник предправления Генбанка Двоскин написал заявление и добился в сентябре 2014 года ареста следователя по особо важным делам МВД Александра Бурчука по подозрению в вымогательстве $1 млн.

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/akc ... 1000578290