Темпбанк (0055) Перейти к отчетности банка

США ввели в четверг, 8 мая, санкции против базирующегося в Москве Темпбанка и председателя его правления Михаила Гаглоева за связи с сирийским правительством. Как сообщило американское министерство финансов, такие меры приняты для усиления давления на сирийский режим и тех, кто его поддерживает.

Санкции также введены в отношении шести представителей сирийского руководства, в том числе бригадного генерала Бассама аль-Хассана (Bassam Al-Hassan) — советника президента Башара Асада, и двух нефтеперерабатывающих компаний Banias Refinery и Homs Refinery.

В Минфине пояснили, что Темпбанк и Гаглоев несут ответственность за финансовую поддержку сирийских властей. «В одном случае Темпбанк организовал доставку миллионов долларов наличными в аэропорт Внуково для того, чтобы их приняли перевозчики денег, работающие на Центральный банк Сирии», — отмечается в сообщении ведомства. Кроме того, власти США обвиняют банк в оказании финансовых услуг сирийской государственной нефтяной компании SYTROL, которая входит в американский и европейский черные списки. Гаглоев, по информации Минфина, лично ездил в Дамаск заключать сделки с властями страны от имени банка.

В соответствии с американским законодательством гражданам США запрещается осуществлять любые транзакции с физическими или юридическими лицами, оказавшимися в санкционном списке.

http://lenta.ru/news/2014/05/08/bank1/

Первоисточник: http://www.treasury.gov/press-center/pr ... l2391.aspx

Treasury Sanctions Syrian Regime Officials and Supporters
5/8/2014

Action Targets Senior Syrian Officials, a Russian Bank, its Chairman, and Oil Refineries Owned by the Government of Syria

WASHINGTON – The U.S. Department of the Treasury today took a number of actions to increase pressure on the Syrian regime and its supporters. The Treasury Department designated Moscow-based Tempbank and Mikhail Gagloev, a senior executive of the bank, pursuant to Executive Order (E.O.) 13582 for providing material support and services to the Government of Syria, including the Central Bank of Syria and SYTROL, Syria’s state oil marketing firm.

In addition, the Treasury Department designated six senior officials of the Syrian Government pursuant to E.O. 13573, including Brigadier General Bassam Al-Hassan, an advisor to President Bashar Al-Assad. Al-Hassan has a number of duties within the Syrian Government, including acting as the Syrian Presidential Representative to Syria’s Scientific Studies and Research Center (SSRC), which is the government agency responsible for developing and producing non-conventional weapons and missiles.

Finally, the Treasury Department has identified the Banias Refinery Company and the Homs Refinery Company as part of the Government of Syria pursuant to E.O. 13582.

“Today’s designation builds on Treasury’s ongoing efforts to apply economic pressure on the Syrian Government by choking off access to the international financial system,” said Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence David S. Cohen. “We are committed to deterring those who contribute to violence and instability in Syria, and will continue to aggressively target individuals and entities supporting the Assad regime.”

Tempbank has provided millions of dollars in cash and facilitated financial services to the Syrian regime. In one instance, Tempbank arranged to deliver millions of dollars in cash to Vnukovo Airport in Moscow for pick-up by cash couriers working for the Central Bank of Syria. In addition to its close cooperation with the Central Bank of Syria, Tempbank has facilitated deals and provided financial services to SYTROL, a Syrian state oil company sanctioned by the United States and the European Union. Mikhail Gagloev, Chairman of Tempbank’s Management Committee, was also designated today for acting for or on behalf of Tempbank. Gagloev has personally travelled to Damascus to make deals with the Syrian regime on behalf of Tempbank.

U.S. persons are generally prohibited from engaging in any transactions with the individuals and entities identified today, and any assets of those persons subject to U.S. jurisdiction are frozen. To date, the United States has imposed sanctions on nearly 200 individuals and entities since the onset of unrest in Syria, including the Government of Syria, its Central Bank, and affiliated oil companies.

... omitted ...

Identifying Information:

Name: TEMPBANK
AKA: MAB TEMPBANK OAO
AKA: OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MOSKOVSKI AKTSIONERNY BANK TEMPBANK
AKA: MOSCOW JOINT-STOK BANK TEMPBANK OPEN JOINT-STOCK COMPANY
Address: 36/50 Lyusinovskaya ul., Moscow, Russia, 115093
Website: http://www.tempbank.ru
E-mail Address: info@tempbank.ru
SWIFT/BIC: TMJSRUMM
Registration ID: 1027739270294

Name: GAGLOEV, MIKHAIL GEORGIEVICH
AKA: GAGLOYEV, MIKHAIL GEORGIYEVICH
DOB: February 17, 1966
Citizenship: Russia
Title: Chairman of Management Committee of Tempbank

"Темпбанк" из-за санкций перестал осуществлять переводы в долларах
12.05.2014, 17:44
ОАО МАБ "Темпбанк" перестал осуществлять переводы в долларах со счетов юридических и физических лиц, передает РИА Новости.
Это связано с тем, что США ввели санкции в отношении "Темпбанка" и его главы Михаила Гаглоева, поскольку банк помогал Центробанку и государственной нефтяной компании Сирии Sytrol, которые ранее попали под санкции США.
"Пока нам установили ограничение на переводы в долларах. В евро переводим, в долларах - нет", - сказал сотрудник банка агентству. Собеседник агентства затруднился ответить на вопрос, могут ли быть заблокированы операции по банковским картам. "На данный момент все работает, а что может быть дальше - мы сами не знаем", - добавил он.
Опубликовано на сайте "Российской Газеты" 12 мая 2014 г.
http://www.rg.ru/2014/05/12/perevodi-anons.html

Упоминаются банки:
Темпбанк (№ 0055)
"Русский финансовый альянс" (АКБ "РФА", № 2035)
Банк торгового финансирования (КБ "БТФ", № 1982)

Статья опубликована в № 3975 от 07.12.2015 под заголовком: Слуга двух господ
Сирийский связной: кого Эрдоган обвинил в торговле нефтью террористов
Обвиненный в торговле с боевиками россиянин Джордж Хасвани ведет бизнес и с нашими госкомпаниями
06.12.2015
Ведомости
Роман Шлейнов, Елена Виноградова

На прошлой неделе Россия и Турция обменялись уколами. Сначала российский президент Владимир Путин обвинил Турцию в покупке нефти у террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а российское Министерство обороны предоставило фото с нефтяными караванами у турецкой границы (см. врез). В ответ президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Москва сама торгует нефтью с ИГ. Покупателями нефти он назвал бизнесмена «с российским паспортом» Джорджа Хасвани и «известного российского шахматиста». Посольство Турции в Москве не ответило на просьбу «Ведомостей» конкретизировать эти обвинения.
Хасвани уже давно под санкциями. В конце ноября 2015 г. казначейство США внесло его и еще нескольких сирийских предпринимателей в санкционные списки. Хасвани попал под них, как заявлено американским казначейством, за посредничество в торговле нефтью между сирийским режимом Башара Асада и ИГ. В санкционном списке ЕС он с марта – и по тем же самым обвинениям. Правда, там его российское гражданство не упоминалось.
Еще один сириец с российским паспортом – Мудалал Хури – оказался в американских списках за поддержку финансовых операций режима Асада в России. Вместе с ним под санкции угодил партнер Хури, бывший президент Калмыкии и президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов, которого американское казначейство также считает человеком, поддерживающим интересы сирийского режима.
«Ведомости» разобрались, чем известны сирийские предприниматели с российскими паспортами, какие у них связи в России и за что на них обратили внимание американские и турецкие чиновники.

Сириец Джордж Хасвани, обвиненный властями США и Турции в торговле нефтью с ИГ, еще в 90-х получил российское гражданство и начал вести бизнес с российскими компаниями
.....
Финансисты под санкциями

Попавший в санкционный список Мудалал Хури тоже учился в СССР – в 1983 г. окончил Университет им. Патриса Лумумбы по специальности «инженер-строитель». С апреля 1998 г. и до сих пор он работал заместителем руководителя российского представительства кипрской компании Hudsotrade Limited, тоже попавшей в санкционный список США. Американское казначейство считает, что Хури представляет режим Асада в России, а также как минимум с 1994 г. связан с денежными проводками, в которых было заинтересовано сирийское правительство.
Хури с июня 2015 г. возглавляет совет директоров включенного в санкционный список банка «Русский финансовый альянс» и через фирму «Эникойн» владеет в нем 19,75%. Еще 19,03% в банке через фирму «Конмэкс» принадлежит бывшему президенту Калмыкии, президенту ФИДЕ Илюмжинову.
В «Русском финансовом альянсе» ситуацию не комментируют. Сами бизнесмены обвинений американского казначейства не признают.
«Это чепуха», – заявил «Ведомостям» брат Мудалала Хури – Имад Хури. По его словам, Илюмжинов – известный в мире человек, который общается со многими людьми. «Он наш близкий друг», – сказал Имад Хури, уточнив, что санкции имеют политическое значение, но ничего страшного в них нет. «В Америку мы [с братом] не собираемся», – отметил он.
Илюмжинов заявил «РИА Новости», что на его работе ситуация не скажется, назвав санкции провокацией накануне его запланированного визита в США и подписания контракта по проведению чемпионата мира по шахматам в Нью-Йорке. Он также обещал узнать в казначействе, какие к нему есть претензии и вопросы. Сотрудник банка «Русский финансовый альянс» сказал «Ведомостям», что Илюмжинов никогда и нигде не выступал посредником в связи с продажей, покупкой или перепродажей нефти.
Имад Хури рассказал, что учился в Болгарии, с 1994 г. работает в России, а с 1997 г. они с братом стали российскими гражданами и до сих пор активно ведут тут свой бизнес.

Российские организации, связанные с братьями, не скрывают, что работают с Сирией. Так, в России Мудалал и Имад Хури являются миноритарными совладельцами Темпбанка (им принадлежит 3,8 и 3,3% соответственно), который попал в американский санкционный список еще в мае 2014 г. – как было указано, за миллионные долларовые транзакции в интересах режима Асада и финансовые услуги сирийской нефтяной госкомпании Sytrol, которая поставляла нефть в Иран в нарушение режима санкций.
Темпбанк на своем сайте сообщает, что является финансовым оператором торгово-экономических отношений России и Сирии: «Банк обслуживает сирийские сделки в рублях по ряду приоритетных направлений, в частности сделки с сирийскими государственными компаниями, в том числе Syrian Gas Company». Сирийский центробанк открыл в Темпбанке корреспондентский счет в рублях и евро.

В прошлом Имад Хури владел двумя фирмами («Альконд» и «Квадрис») – совладельцами Банка торгового финансирования (им принадлежало в банке 18 и 15,33% соответственно). «Альконд» впоследствии отошел гражданке Нидерландов Элис Снатерсе, а «Квадрис» – бывшему премьер-министру Армении Армену Дарбиняну.
Владельцем 17,5%-ной доли в банке через фирму «Лукарс» является Фади Мишель Сааб – банкир из Ливана, основатель кипрского FBME Bank (бывший Federal Bank of the Middle East). В июле 2014 г. отдел по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства США опубликовал предупреждение в адрес FBME Bank, назвав его организацией, подозреваемой в отмывании денег, в июле того же года операции банка были заморожены кипрским регулятором.
.....
http://www.vedomosti.ru/business/articl ... skoi-voini

Топ-менеджеры российского Темпбанка попали под санкции США
23 декабря 18:45Интерфакс
В отношении некоторых высокопоставленных сотрудников российского Темпбанка введены санкции, сообщает министерство финансов США. В коммюнике отмечается, что эти санкции связаны с Сирией.

Из числа сотрудников Темпбанка в санкционный список внесены председатель правления банка Николай Ахломов, зампред правления банка Елена Апанасенко, председатель наблюдательного совета банка Андрей Дубняк, зампред правления банка Ирина Коженкова, члены набсовета банка Владимир Гаглоев, Дмитрий Митяев, Леонид Решетников, Аркадий Вайнштейн, Елена Жирова.

Минфин США включил московский Темпбанк, а также председателя его правления Михаила Гаглоева в санкционный список по Сирии еще в 2014 г. Кредитная организация попала в черный список за оказание поддержки сирийскому лидеру Башару Асаду.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/20 ... -tempbanka

Вместо кредитов в баках вы можете зарабатывать перейдя на официальный сайт vavada casino, платформа с лучшим сервисом. Ведь азарт не всегда требует крупных вложений, и в казино Вавада вы найдете игры с самыми разными ставками, от символических до внушительных.

Привет!) Я тоже думаю что не нужно использовать кредиты, а играйте в казино! Обращацайте внимание на рейтиги! Но рейтинг онлайн https://www.podolsk.ru/news-club/n38375.html казино объединяет в себе множество аспектов, которые влияют на ваше общее впечатление. Один из необычных моментов в рейтинге онлайн казино – это наличие лицензии.